广州珠江发展集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600684 公司简称：珠江股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年末未分配利润为-61,593.82万元，由于未分配利润为负数，公司董事会建议2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

近年来，物业行业在跌宕起伏中前行。行业监管力度持续加大，企业服务标准和管理制度不断完善，行业规范化发展进一步加强。尽管房地产行业风险尚未出清，与之关联度较高的物业管理行业仍处于调整期，但在政策和市场的推动下，物业服务企业正加速进入“换挡提质”的通道。

现阶段，物业服务企业面临着诸多现实问题，包括规模增长放缓、拓展竞争白热化、服务满意度持续下降，以及母公司拖累导致坏账压力进一步增大等。面对这些问题，物业服务企业采取了多方面措施：一方面，聚焦服务品质，开展品质提升行动，持续提升服务能力；同时，加大清退在管低质量项目的力度，以保证良好的品牌形象输出。另一方面，物业服务企业的独立性持续提升，多家企业通过追讨欠款、变更企业名称等操作与母公司“划清界限”。在资本市场，物业股全年处于底部盘整状态，但企业纷纷开启回购操作，物业股的最长回购记录被打破，多家企业高管下场增持，持续加大现金分红力度，以此增强投资者信心。

2024年，物业行业迎来了发展的新曙光。在国家政策的积极引导下，物业服务行业被重新定位为“鼓励类-商务服务业”，这不仅为行业注入了强劲的发展动能，也预示着物业行业正式迈入了高质量发展的快车道。

而文体运营业务分类属于体育行业。以政策为导向：第一，发展完善全民健身，建设推广体育公园。国家体育总局办公厅于2025年2月发布了《2025年群众体育工作要点》，深入实施“全民健身场地设施提升行动”，以推动开展“国球进社区”“国球进公园”活动为牵引，以社区嵌入式场地设施建设为重点，推动全民健身中心、体育公园、多功能运动场等群众身边的场地设施建设，补齐提升城市社区、农村乡镇场地设施短板。国家体育总局主导研制《国家步道体系建设方案》，持续推动公共体育场馆免费或低收费开放，多渠道为广大群众提供就近就便、类型多样的场地设施。第二，着力推动体育消费，完善赛事活动监管，赛事活动是全民健身工作的重要抓手。2025年是全运会举办之年，坚持“全民全运、全运惠民”，办好第十五届全运会群众赛事活动，鼓励支持各地方、各运动项目开展“我要上全运”系列活动，充分发挥第十五届全运会群众赛事活动的综合效益，牵引推动群众赛事活动广泛开展。在总结首届全国全民健身大赛基础上，研究第二届全国全民健身大赛举办方案。广泛开展社区运动会，发挥全国性全民健身主题活动的示范带动作用，开展新年登高、全民健身大拜年、“行走大运河”全民健身系列活动、纪念“发展体育运动，增强人民体质”题词、全民健身日、农民丰收节、“九九重阳”老年人体育健身、大众冰雪季等活动。第三，持续深化体教融合。自国家层面出台“双减”政策以来，全国各省市体教部门均陆续实施相关政策，推动落实体育教育改革升级。在地方层面，如广州市教育局、体育局联合出台《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案》，从学校体育、青少年体育赛事体系、青少年体育训练等7个方面提出了体教融合的具体任务和要求。随着“双减”及体教融合的持续落实，学校体育、青少年体育将取得进一步的发展，青少年体育市场有望进一步扩大。

体育产业经济规模与消费需求稳步增长。根据国家统计局和国家体育总局最新公布数据，2023年全国体育产业总规模为36,741亿元，较上年增长，增加值为14,915亿元，占GDP1.15%，较上年提高0.07%。此外，根据体育产业结构分类来看，公司主营的体育服务业在产业结构中占比由2016年的35.90%提高至2023年的72.70%，超过体育用品成为体育产业占比最大的类别。随着我国物质生活的日益改善、居民收入水平的稳步提高、健康意识的不断增强，体育消费结构也在不断升级，呈现出由传统实物型消费向参与型、观赏型消费转变的多元化特点。杭州亚运会、成都大运会等重要赛事相继举办完成，大湾区全运会进入筹备阶段，大型演艺活动市场复苏，音乐演出、展览、职业赛事等数量均大幅上升，有效带动了我国体育产业及周边产业的发展，这类体育场馆下游产业的市场需求不断扩张，促使体育场馆的经营权改革进程不断加快，体育场馆的投资主体和业主方越来越多元化，业态多元的综合运营成为体育场馆运营行业发展趋势。

为了实现“1+2+N”战略，珠江股份以城市服务和文体运营为核心驱动，牵引酒店服务、公寓服务、租售服务、科技服务等多元产业协同发展，致力转型成为“国内一流智慧城市运营服务商”。珠江股份将充分发挥上市公司在资本运作方面的优势，统筹建设投研体系，提升投研能力，加速投研联动，并积极推动上下游优质资产的并购工作，为公司的高质量发展注入新动力。

（一）城市服务板块

公司子公司珠江城市服务是一家具有市属国资背景的智慧城市运营服务商，多年来一直专注于物业管理服务领域。目前，已构建起涵盖物业服务、商业管理、科技服务等多个业务模块以及一个专业赋能支持性业务集群的多元化业务格局。业务范围覆盖酒店、写字楼、商场、住宅、医院、工业园区等十多个领域，服务区域遍布广东、广西、湖北、湖南、海南等十多个省市。经过多年发展，珠江城市服务已成长为一家涵盖酒店管理、物业管理、物业清洁保养、管理人才培训、工程机电维修、饮食管理、房地产代理等多元经营业务的综合性公司。

珠江城市服务的业态丰富多样，涵盖住宅（含保障房）、行政办公、医院、商写、园区、学校、交通枢纽等的物业管理，以及保洁、安保、维修、餐饮等专业化服务，同时还开展租售服务、酒店管理、案场管理、停车场管理等多元化经营业务，具备全产业链优势。在细分领域，珠江城市服务展现出较强的专业化优势，也具备开拓全域化管理、综合设施管理等综合性强的业务的能力。其中，旗下品牌“江迅清洁”凭借专业能力强的作业团队，在高端商办物业保洁、玻璃幕墙清洁等细分市场赢得了较高的行业知名度。在医院物业管理、行政办公物业管理和保障房管理等细分业态上，珠江城市服务也具有一定专业优势和较强市场竞争力。

2024年，珠江城市服务成功入选“广州市2023年度总部企业名单”，并在2024年中国物业服务力百强峰会暨品牌价值峰会上荣获“2024中国物业服务力百强企业”第14位等8项荣誉，行业影响力再创新高。

珠江城市服务高度重视拓展外部业务，积极到市场上争取项目，市场化基因明显，对市场信息反应敏锐，形成了一整套相对成熟高效的工作机制和方法，市场化业务占比远高于行业平均水平。

（二）文体运营板块

公司子公司珠江文体则稳步推进高质量发展工作部署，各项经营工作取得新进展、实现新突破。在项目拓展方面：完成年度拓展目标，在管场馆项目达29个，2024年度项目拓展数量及新增管理资产规模达历史最高水平。其中：中标湖南贺龙体育馆、津市五环时代全民健身中心，湖南市场进一步打开；中标顺德一中西南学校体育馆、亚运城体育中心、南沙明珠湾体育馆、汕尾高新区亚洲文体中心，加强广东区域项目群力量；中标道真民族体育公园项目，稳步拓展西南市场，进一步巩固珠江文体在黔北地区的行业地位。

1.在赛事活动方面：2024年累计举办393场大型体育赛事活动，其中国际级4场，国家级47场，省级90场，结合乡村振兴、旅游等元素，着力打造番禺“村BA”品牌赛事，获70支队伍共计1,014名运动员参赛，参赛人数和规模均创历年之最。成功举办2024茂名马拉松，获国内最高级别A1类认证赛事，成功开辟路跑业务新跑道，构建营收新增长点。

2.在演艺方面：2024年累计举办大型演艺活动138场，2024年初在晋江二体举办6场张学友演唱会，拉动晋江市文旅体市场消费超12亿元；在汕头体育中心举办2场薛之谦演唱会，累计拉动当地文旅体市场消费超8亿元，创下汕头当地有史以来最大单次文旅体消费。全面发力演艺投资，培育差异化竞争赛道。

3.在品牌价值方面：打造品牌赛事宣传矩阵。广州珠江环世真冰冰壶馆开业、茂名马拉松开跑等赛事先后获得近40家主流媒体超100篇新闻报道，茂马专题新闻短片及专题片节目在广东台《体育世界》和《晚间体育新闻》栏目接连播出。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入155,816.82万元，同比减少52.38%；当期归属于母公司股东的净利润1,557.44万元，较去年同期扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-010

广州珠江发展集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、辞任情况

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卢志瑜先生因工作调动的原因，申请辞去公司董事长职务，其辞职后将不再担任公司及下属公司任何职务。截至目前，卢志瑜先生持有公司股份509,600股。

公司监事会主席钟小萍女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不再担任公司及下属公司任何职务。截至目前，钟小萍女士未持有公司股份。

卢志瑜先生、钟小萍女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司对卢志瑜先生、钟小萍女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举及聘任情况

根据《公司章程》第一百一十七条“董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名”，故公司现拟选举李超佐先生为第十一届董事会董事，任期起始日为股东大会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。选举周星星先生为第十一届董事会董事，任期起始日为股东大会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。

根据《公司章程》第一百五十五条“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生”，故公司现拟选举高立先生为第十一届监事会监事，任期起始日为股东大会审议通过之日，任期终止日与第十一届监事会一致。

根据《公司章程》第一百三十五条“公司设经理1名，由董事会聘任或解聘”，公司董事会聘任周星星先生为公司总经理。任期起始日为董事会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。

三、审议程序

2025年3月31日，公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过《关于选举董事的议案》《关于聘任总经理的议案》，同意选举李超佐先生、周星星先生为公司董事；同意聘任周星星先生为公司总经理。详见公司于同日披露的《第十一届董事会2025年第二次会议决议公告》（编号：2025-008）。

2025年3月31日，公司第十一届监事会2025年第一次会议审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举高立先生为公司监事。详见公司于同日披露的《第十一届监事会2025年第一次会议决议公告》（编号：2025-009）。

《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》尚需提请公司股东大会审议。在股东大会审议通过后，李超佐先生、周星星先生将成为公司第十一届董事会董事，高立先生将成为公司第十一届监事会监事。在公司股东大会审议通过之前，董事长卢志瑜先生、监事会主席钟小萍女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

四、人员简历

李超佐、周星星、高立简历如下：

李超佐，男，1978年10月生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，讲师（中级）。2007年1月参加工作，曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师，广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理，广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长，广州珠江发展集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州珠江体育文化发展股份有限公司党总支书记、董事长等职，现任广州珠江实业集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。

截至目前，李超佐先生持有公司股份99,000股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

周星星，男，1981年6月生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。2004年7月参加工作，曾任广州珠江实业集团有限公司开发拓展部副总经理、广州珠实城市更新发展有限公司执行董事、总经理、广州珠江实业集团有限公司战略发展部总经理、广州城市更新集团有限公司常务副总经理、广州珠江商业经营管理有限公司党总支副书记、总经理，广州世界贸易中心大厦有限公司总经理，广州好世界综合大厦有限公司总经理等职。现任本公司总经理。

截至目前，周星星先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

高立，男，1986年3月生，汉族，中共党员。研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2011年7月参加工作，曾任广州珠江实业集团有限公司财务部高级文员、助理专业经理、专业经理，广州南实投资有限公司财务经理、广州珠江发展集团股份有限公司纪委书记、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司纪委书记等职，现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理、监事会办公室主任。

截至目前，高立先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-012

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）公司2024年度利润分配方案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度审计工作的结果，2024年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为1,557.44万元；截至2024年末，公司合并报表未分配利润为-61,593.82万元，母公司未分配利润为-56,498.75万元。

根据《公司章程》第一百六十七条（二）利润分配方式及时间的规定“在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红”，根据审计结果，公司未分配利润为负，公司可不进行利润分配；结合公司的实际情况，由于公司仍有大额股东负债未偿还，现金流较为紧张，为保障公司正常经营和可持续发展，2024年度拟不进行利润分配。

（二）公司未触及其他风险警示情形

鉴于2024年末公司合并报表和母公司报表未分配利润均为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示：

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二、公司履行的决策程序

公司于2025年3月31日召开第十一届董事会2025年第二次会议和第十一届监事会2025年第一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-011

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。具体情况如下：

一、2024年减值准备计提情况

单位：人民币万元

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（一）应收账款

根据应收账款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提应收账款坏账准备金额为1,310.24万元，转回应收账款坏账准备金额为4.35万元，因其他变动影响的金额为-7.33万元。

（二）存货

根据存货跌价准备相关会计准则及公司会计政策规定，公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年公司新增计提存货跌价准备金额为2.82万元，因销售结转存货跌价准备金额为121.13万元，其他变动影响的金额为-668.32万元，原因为公司根据实际状况及未来用途把部分存货转为投资性房地产，相应的存货跌价准备转入投资性房地产。

（三）其他应收款

根据其他应收款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提其他应收款坏账准备金额为2,292.23万元（主要是对广州中侨置业投资控股集团有限公司的预付股权款计提减值准备1,637.64万元，对广东亿华房地产开发有限公司的代垫临迁费计提减值准备404.12万元，对广州东湛房地产开发有限公司的债权计提减值准备148.78万元），核销其他应收账款坏账准备金额为178万元，因其他变动影响的金额为-10.62万元。

（四）投资性房地产

根据投资性房地产减值准备相关会计准则及公司会计政策规定，公司2024年因销售结转投资性房地产减值准备金额为4.71万元。

二、董事会意见

公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年3月21日审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》并报送公司董事会审议。公司第十一届董事会2025年第二次会议于2025年3月31日审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

三、对公司财务状况的影响

2024年公司资产减值准备变动金额为2,610.83万元，其中本年计提资产减值准备减少利润总额的金额为3,605.29万元，本年转回应收账款减值准备增加利润总额的金额为4.35万元，结转存货跌价准备金额为121.13万元，结转投资性房地产减值准备金额为4.71万元，核销其他应收款减值准备金额178万元，因其他变动影响的金额为-686.27万元。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-014

广州珠江发展集团股份有限公司

关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之

2024年度盈利预测实现情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第十一届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之2024年度盈利预测实现情况说明的议案》，本议案已提前经公司第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，现将对重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“珠江城服”）业绩承诺方做出的关于珠江城服2024年度业绩承诺的实现情况说明如下：

一、业绩承诺和补偿安排

本公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）签订了《业绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引一一上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺。本次交易中对于拟置入资产采用收益法进行评估，珠实集团对于拟置入资产进行了业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司（即业绩承诺对象）为珠江城服。

（一）承诺净利润数

根据《业绩补偿协议》，珠实集团承诺：2023-2025年度，置入资产（珠江城服100%股权）在每年度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准）分别不低于6,800.00万元、7,400.00万元、7,900.00万元。

（二）实际净利润数及其与承诺净利润数差异的确定

在业绩承诺期间，在珠江股份每个会计年度的审计报告出具后15个工作日内，珠江股份应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所，对置入资产在该年度实际实现的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准，以下简称“实际净利润数”）进行审计，对业绩承诺期间的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算，并出具《专项审计报告》。

业绩承诺期间，如置入资产（珠江城服100%股权）截至当期期末累计实现净利润数未达到截至当期期末累计承诺净利润数时，珠江股份所聘请审计机构出具《专项审计报告》后，有权书面通知珠实集团履行业绩补偿义务。即，珠江股份将进行三次专项审计，对实际业绩进行审计测算。

（三）补偿数额的计算

在业绩承诺期间，每个会计年度当期业绩补偿金额，按照如下方式确定：

当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×置入资产交易价格－累积已补偿金额，如果当期补偿金额≤0，则当期补偿金额按0认定，即已经补偿的金额不冲回。

（四）补偿的具体方式

珠实集团就置入资产（珠江城服100%股权）对珠江股份的业绩承诺补偿义务，将全部以支付现金的方式进行。

如果珠实集团需向本公司补偿利润，珠实集团需在接到本公司书面通知后30日内完成沟通核实以及（经核实无误情况下）业绩补偿义务。

（五）减值测试

在业绩承诺期届满后90日内，珠江股份有权聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对置入资产（珠江城服100%股权）进行资产减值测试，如果资产减值额≥珠实集团应当支付的业绩补偿累计金额，则珠实集团应当在收到珠江股份通知之日起60日内以现金方式对珠江股份进行追加支付减值补偿，减值补偿金额＝置入资产减值金额－已产生的业绩补偿累计金额。“已产生的业绩补偿累计金额”指根据前述“（三）补偿数额的计算”确定的珠实集团应当支付的业绩补偿金额（含已支付和未支付的金额）。

双方确认，珠实集团向珠江股份支付的减值补偿金额与业绩补偿金额的总额，不超过置入资产的交易总作价，即人民币77,851.63万元。

二、2024年度业绩承诺完成情况

本次交易标的公司2024年度业绩承诺的实现情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于广州珠江发展集团股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》[2025]第22-00019号。标的公司2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,633.59万元，已实现2024年度业绩承诺。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-015

广州珠江发展集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月22日 14 点30分

召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次年度股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容刊登于2025年4月2日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：卢志瑜、廖惠敏、陆伟华、喻勇、郑蓓、陈彦

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；

3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2025年4月16日，8:30一12:00，14:00一17:30；

（三）登记地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室；

（三）联系人：郑露、邓惠娟

电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-013

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2023年定期报告非经常性损益更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》中关于非经常性损益披露有误，故对公司2023年相关定期报告中非经常性损益及相关财务信息进行更正。本次更正对总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。

一、本次更正事项概述

公司于2025年3月31日召开第十一届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于2023年定期报告非经常性损益更正的议案》，同意对公司《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》非经常性损益及相关财务信息进行更正。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、主要调整原因

2023年，公司实施了重大资产重组，根据重组交易草案，公司向广州珠江实业集团有限公司收取的资金占用费专门用于偿还房地产业务的中英益利计划债券的利息。鉴于中英益利计划债券的利息支出已作为经常性损益列报，且与该笔资金占用费收入相关的债券业务属于日常经营活动，公司在2023年相关定期报告中，将重大资产重组中向广州珠江实业集团有限公司收取的延迟支付的第二笔现金对价的利息收入，同样按照经常性损益列报，并在非经常性损益项目章节处披露了界定为经常性损益的原因。

事后，公司对中国证券监督管理委员会发布的《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》中“八、非经常性损益相关问题之一”列示的问题进行了审慎研读，并再次对照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（下文简称“解释性公告第1号”）相关规定。经谨慎研究和判断，公司发现此前对该笔利息收入的认定存在理解上的偏差，该笔利息收入符合解释性公告第1号中“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”的认定。因此，公司将该笔利息收入由经常性损益项目调整认定为非经常性损益项目，并对《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》中的非经常性损益及相关财务信息进行更正。

三、本次更正的内容及对公司的影响

（一）2023年半年度报告

1.主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

2.主要财务指标

■

3.非经常性损益项目和金额

单位： 元 币种：人民币

■

4.净资产收益率及每股收益

■

（二）2023年第三季度报告

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

2. 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

（三）2023年年度报告

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

2. 主要财务指标

■

3. 2023年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

4. 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

5.净资产收益率及每股收益

■

除上述更正内容外，《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务报表及经营业绩造成影响。

四、审计委员会、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）审计委员会审议情况

公司本次更正2023年定期报告中非经常性损益及相关财务信息的事项，已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二）监事会意见

公司本次更正2023年定期报告中非经常性损益及相关财务信息的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，本次更正2023年定期报告中非经常性损益及相关财务信息事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

（三）会计师事务所意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度非经常性损益差错更正事项进行审核，并出具了《关于广州珠江发展集团股份有限公司非经常性损益更正情况审核报告》（大信专审字[2025]第22-00021号）。会计师事务所认为：贵公司编制的更正情况专项说明符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，如实反映了贵公司2023年度非经常性损益差错更正情况。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-008

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二次会议于2025年3月21日通过办公系统或电子邮件发出会议通知及会议材料，并于2025年3月31日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于〈内部审计2024年工作总结及2025年工作计划〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议《关于〈第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

1.担任公司管理职务的董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不再另外领取董事津贴，不在公司担任管理职务的非外部董事不在公司领取董事津贴。

2.外部董事（含独立董事）津贴为10万元/年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。外部董事（含独立董事）因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3.担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事津贴。监事的年度薪酬由所任岗位的基础年薪及绩效年薪组成，基础年薪参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效年薪结合年度经营业绩考核结果确定。

4.公司高管薪酬实行年薪制。高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基础年薪和绩效年薪构成，基础年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据年度经营业绩考核结果确定。

全体董事均回避表决，无法形成决议，故本议案直接提请公司股东大会审议。本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

八、审议通过《关于选举董事的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意选举李超佐、周星星为公司董事。任期起始日为股东大会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任周星星为公司总经理。任期起始日为董事会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司2024年度不进行利润分配。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

为满足公司2025年日常经营等资金需求，拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元（包括借新还旧）的融资额度，包括但不限于银行保函、流动资金贷款等，并根据相关金融机构要求，以公司信用进行担保或者合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司根据实际资金需求选择金融机构进行融资，授权法定代表人与金融机构签署相关的法律文件，授权期限自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。授权期间内，公司将不再逐笔就融资事项召开董事会进行审议。

十四、审议通过《关于2025年使用自有资金办理收益确定的非活期存款的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟使用暂时闲置的自有资金办理不超过人民币3亿元额度的收益确定的非活期存款（包括但不限于通知存款、定期存款等），该额度在期限内可以循环滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。在额度范围内和决议有效期内，授权管理层行使办理收益确定的非活期存款的决策权并签署相关合同文件（若需）。

十五、审议通过《关于2023年定期报告非经常性损益更正的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对公司《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》非经常性损益及相关财务信息进行更正。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的审核报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之2024年度盈利预测实现情况说明的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事伍松涛回避表决。

根据公司与广州珠江实业集团有限公司就重大资产置换及重大资产出售暨关联交易事项签订的《业绩补偿协议》，广州珠江实业集团有限公司承诺：2023-2025年度，置入资产（广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权）在每年度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准）分别不低于6,800.00万元、7,400.00万元、7,900.00万元。

广州珠江城市管理服务集团股份有限公司2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,633.59万元，已实现2024年度业绩承诺。

本议案已经公司第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、听取关于《2024年度独立董事述职报告》

此报告将于2024年年度股东大会上进行汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-009

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年第一次会议于2025年3月21日通过办公系统或电子邮件发出会议通知及会议材料，并于2025年3月31日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席钟小萍主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于〈第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

全体监事均回避表决，无法形成决议，故本议案直接提请公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司2024年度不进行利润分配。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于2023年定期报告非经常性损益更正的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司本次更正2023年定期报告中非经常性损益及相关财务信息的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，本次更正2023年定期报告中非经常性损益及相关财务信息事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的审核报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于选举监事的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举高立为公司监事，任期起始日为股东大会审议通过之日，任期终止日与第十一届监事会一致。本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2025年4月2日