江苏三房巷聚材股份有限公司

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2、最近一年又一期相关财务数据

截至2023年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额299,290.95万元，负债总额163,295.35万元，净资产135,995.60万元，2023年度营业收入380,651.96万元，净利润159.41万元。

截至2024年9月30日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额285,102.20万元，负债总额152,858.55万元，净资产132,243.66万元，2024年度1-9月营业收入573,437.92万元，净利润-3,751.94万元。

（八）江苏三房巷国际储运有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年又一期相关财务数据

截至2023年12月31日，国际储运主要财务数据：资产总额21,105.24万元，负债总额17,720.38万元，净资产3,384.86万元，2023年度营业收入4,728.64万元，净利润110.67万元。

截至2024年9月30日，国际储运主要财务数据：资产总额20,018.66万元，负债总额16,995.30万元，净资产3,023.36万元，2024年度1-9月营业收入2,850.52万元，净利润-361.49万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司及其下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是基于公司实际经营需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。本次被担保方为公司及其下属公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项是基于公司及下属公司正常发展经营的需求，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额842,113.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例133.74%；公司为控股股东提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。上述担保余额合计902,113.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例143.27%。无逾期担保。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议；

3、被担保人营业执照；

4、被担保人基本情况及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-022

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料PX、PTA、MEG与主要产品瓶级聚酯切片的价格，均与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系。公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原料、产品等市场价格波动对公司生产经营带来不利影响，有效管理生产成本，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

● 交易品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、瓶级聚酯切片（PET）等商品期货品种。

● 交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。

● 交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币5亿元，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为降低原料及产品价格波动对公司生产经营造成的不利影响，但相关套期保值业务操作仍存在市场、资金、技术、内部控制、信用和政策等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、套期保值业务概述

（一）交易目的

公司主要原材料PX、PTA、MEG与主要产品瓶级聚酯切片的价格，均与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系。公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原料、产品等市场价格波动对公司生产经营带来不利影响，有效管理生产成本，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，同时加强了相关人员的业务培训，并严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

（二）交易金额

公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币5亿元，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元。

（三）资金来源

公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。

（四）交易方式

1、交易品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、瓶级聚酯切片（PET）等商品期货品种。

2、交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。

（五）交易期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月1日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

6、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

四、开展套期保值业务对公司的影响

（一）对公司的影响

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

（二）会计政策核算原则

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-021

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公司为关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币60,000.00万元。本次担保实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为三房巷集团提供担保余额人民币60,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保：是。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至2025年4月1日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额842,113.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例133.74%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%，公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次事项尚须提请公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的60,000.00万元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保，三房巷集团为公司上述担保提供了反担保。上述担保到期后，公司继续为三房巷集团本金人民币60,000.00万元的银行借款提供担保，本次提供的担保为原担保到期续做，不增加担保余额。此次担保金额不超过三房巷集团及其关联方（三房巷集团的关联方不包含本公司，下同）为公司及下属公司提供担保的总金额。截至2025年4月1日，三房巷集团及其关联方已为公司及下属公司实施担保金额951,270.64万元（含等值外币）。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担保事项提供反担保，担保方式为连带责任保证。

2025年4月1日，公司第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，本次公司为关联方提供担保事项为关联交易事项，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。

公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：鉴于三房巷集团长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保，我们同意公司为控股股东三房巷集团提供60,000.00万元的担保，有利于增加双方的融资能力和效率，对双方经营发展都是有益的。本次事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：三房巷集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：卞平刚

注册资本：156181.4987万元整

注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号

经营范围：聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据：资产总额1,640,154.95万元，负债总额1,058,965.06万元，净资产581,189.90万元，2024年度营业收入328,102.11万元，净利润-11,196.35万元。

与上市公司关系：三房巷集团直接持有公司总股本的76.15%，三房巷集团下属公司江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司总股本的5.14%。三房巷集团为公司控股股东。

股权结构图：

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注：因公司可转换公司债券“三房转债”已进入转股期，本公告中涉及的股份比例按照截止至2025年3月31日公司总股本3,896,622,114股计算。

三、担保协议的主要内容

公司2023年年度股东大会同意公司为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请的60,000.00万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，三房巷集团提供反担保，担保方式为连带责任保证。上述担保到期后，公司拟继续为三房巷集团本金人民币60,000.00万元的银行借款提供担保，本次提供的担保为原担保到期续做，不增加担保余额。

公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

四、担保的必要性和合理性

三房巷集团资信和经营状况正常，长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保。截至2025年4月1日，三房巷集团及其关联方已为公司及下属公司实施担保金额951,270.64万元（含等值外币）。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，本公司向其提供担保是可行的，风险是可控的，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次被担保方为公司控股股东三房巷集团，其长期为本公司及下属公司的银行贷款提供无偿担保。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，我们同意为三房巷集团提供担保，促进控股股东与本公司共同发展。本公司向其提供担保是可行的，风险是可控的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议，相关关联股东在审议时应当回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司为关联方提供担保事项是基于双方业务发展所需，我们同意公司为控股股东三房巷集团提供60,000.00万元的担保。本次事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。我们同意此事项并将此事项提交公司股东大会审议，相关关联股东在审议时应当回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额902,113.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例143.27%，其中：公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额842,113.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例133.74%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

4、三房巷集团营业执照；

5、被担保人基本情况及最近一年财务报表。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-023

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。

● 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务及上述业务的组合。

● 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及履约风险等风险。

一、开展外汇衍生品交易情况概述

（一）交易目的

公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务主要是占用银行的授信额度操作，若使用保证金操作，则投入的保证金资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务及上述业务的组合。

（五）交易期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）交易对方

具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

二、审议程序

公司于2025年4月1日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生品交易业务过程中造成损失。

3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易以保值为原则，不以投机和非法套利为目的，依托正常生产经营业务，达到规避和防范汇率或利率风险的目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

3、公司财务部、采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。

5、公司定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为提高公司应对外汇市场风险的能力，从而防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-025

债券代码：110092 债券简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年3月，公司未实施股份回购。截至2025年3月31日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为29,760,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.76%，回购成交的最高价格为1.45元/股，最低价格为1.17元/股，累计已支付的总金额为人民币39,371,952.00元（不含交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年6月4日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币2.74元/股；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年6月5日和2024年6月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-044）及《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定：回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2025年3月，公司未实施股份回购。截至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为29,760,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.76%，回购成交的最高价格为1.45元/股，最低价格为1.17元/股，累计已支付的总金额为人民币39,371,952.00元（不含交易佣金等交易费用）。

上述回购事项符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-016

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（二）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司为关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（四）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-023）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-017

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（二）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司为关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2025年4月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2025-024

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况：“三房转债”转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日。截至2025年3月31日，累计已有人民币853,000元“三房转债”转换为公司A股股票，累计转股数为282,438股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0072%。

●未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“三房转债”金额为人民币2,499,147,000元，占可转债发行总量的99.9659%。

●本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有人民币329,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为108,937股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股。

因公司实施2022年年度利润分配，“三房转债”的转股价格由3.17元/股调整为3.02元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日。自2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有人民币329,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为108,937股。

截至2025年3月31日，累计已有人民币853,000元“三房转债”转换为公司A股股票，累计转股数为282,438股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0072%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“三房转债”金额为人民币2,499,147,000元，占可转债发行总量的99.9659%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：江苏三房巷聚材股份有限公司证券部

联系电话：0510-86229867

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2025年4月2日

(上接149版)