深圳雷柏科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司产品主要包括游戏系列、无线系列及新品牌aesco。

报告期内，公司依托自身内在优势，紧贴市场需求，稳步完善产品矩阵，游戏系列和无线系列作为公司主力产品，满足大众消费市场在游戏、办公、个人生产力等多场景的需求。报告期末新推出极客品牌 aesco，旨在以更强大的产品力，为追求创新科技、极致体验的用户带来与众不同的使用感受，同时丰富公司产品层次，逐步增强整体竞争力。

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（1）游戏V系列（智造游戏快乐）

在游戏与电竞领域，公司秉持深耕细作的态度，推出高端电竞 VT 系列和游戏 V 系列。两大系列构建了较为丰富的产品线，全面涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄以及游戏耳麦等多个品类，并精心打造电竞无线产品全家桶，满足不同用户多样化的需求。公司始终将技术研发作为核心驱动力，自主研发定制了雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等关键产品部件。2023 年，公司系统性推进“+ 计划”：重点研发自研 “ V+Wireless” 无线智能算法，打造具备低延时、长续航、远距离、抗干扰特性的无线游戏外设，服务电竞玩家。同时，推出“ C+click” 分离式按键预压校调技术，确保左右按键在操作体验上的一致性，为专业玩家和游戏爱好者提供更专业、更优质的设备，助力玩家畅享极致游戏体验。

报告期内，公司主推多款轻量型无线游戏鼠标，以VT1系列为例，该系列配备玻璃追踪技术，升级后的算法能够实现最快0.125ms 的超低延迟响应；产品采用三重抗干扰技术，大幅提高信号传输精准度，有效消除信号阻塞现象，无线传输距离超10米，支持多档 LOD 静默高度调节。产品搭载1+9个自定义按键，扩展个性化功能搭配。硬件配置上，全系产品采用欧姆龙 6000 万次轻脆手感微动，配备电竞级 100 万次刻度手感滚轮，支持多档 LOD 静默高度调节。V1系列采用轻量化设计，产品重量控制在 50g+，同时 DPI 灵敏度的 X/Y 轴可开启独立设置。续航方面，产品实现长达 200 小时的无线连续使用时长，并支持无线充电拓展功能。外观设计上，公司优化握姿设计，大幅提升了产品的使用手感。

（2）无线系列（无线生活）

公司无线系列基于 “无线生活” 的理念，深耕无线外设领域，以 “无线化” 为使命，满足用户 在手机、平板、电脑、电视间，适配多元、多屏、多场景应用。产品同时搭载 QI 无线充电功能，实现 “无线充电 + 无线连接 + 多设备切换” 的功能协同。在产品布局上，逐步扩大对 3C 消费电子产品覆盖面，相继推出无线充电器、TWS 无线影音、多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品，全方位满足用户工作、生活、娱乐需求。报告期内，公司依托“+”计划搭配无线商务办公产品，推出“M+”无线跨屏传输技术。借助该技术，无线办公产品可在多场景下快速切换响应，助力用户在多元、多屏办公场景中高效处理事务，打破设备间的交互屏障，完善跨系统、跨设备、跨应用的协同体验。

（3）aesco（极客品牌）

报告期内，公司推出独立极客新品牌 aesco，首发次世代轴体传感技术“电感轴”。该技术从用户痛点出发，有效解决了无线模式下轴体感知与RT精度不稳定的问题，确保按键行程稳定输出。aesco 旗下产品具备强抗干扰能力，超低延迟，动态调节校准精度，搭载QC快充协议。这不仅为普通用户带来更舒适体验的同时，还能充分满足电竞玩家的严苛需求，为极客用户提供了深度适配的解决方案。报告期末，发布 A83/A67 两配列无线电感轴键盘，进一步丰富了产品矩阵。

（4）“V+IoT”数智方案

公司的 “V+IoT” 数智方案系统，旨在为线下电竞体验场所提供全面且高效的无线电竞产品管理解决方案。该系统涵盖智慧管理、独立运行、监控防盗、自动对码、双重充电方式、电量可视化等功能，并设有基于 V + 技术的保障机制。借助该方案，系统可实现数百台设备在大规模场景下免干扰独立工作，通过可视化智能传输链路，以零侵入的方式在线下场景中构建独立系统组网。工作人员仅需一台设备，就能实时监控场所内所有公司无线产品的设备状态。此方案精准聚焦线下场景中无线产品管理的痛点与难点问题，报告期内，已逐步在商业客户中实现落地应用。

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2.行业情况

（1）游戏竞技领域

Newzoo（国际数据研究分析公司，专注于游戏、电子竞技及移动市场领域）于2024年8月发布的《2024全球游戏市场报告》显示， 2024年全球游戏市场收入增长约2%达到1,877亿美元，保持稳定增长态势。2024年底，预计全球约有34.22亿玩家，同比上年实现4.5%的增长，其中亚太地区玩家约占全球玩家的53%，同比上年增长约4%。全球玩家数量的稳定增长为电竞行业创造了更广阔的发展空间。

近年来，赛事运营体系日趋成熟，电子竞技的影响力不断扩大，已成为当下流行文化中不可分割的重要组成部分，尤其在 Z 世代与千禧世代群体中展现出强大的号召力，同时也在全球范围内获得广泛认可。2018 年雅加达亚运会电子竞技首次作为表演项目惊艳亮相，2023年杭州亚运会上进阶为正式比赛项目，2027年将在沙特阿拉伯举行首届电竞奥运会。在国内，上海建设全球电竞之都，深圳打造国际电竞之都，中央广播电视总台组建国家电子竞技发展研究院。电子竞技产业搭乘数字经济的东风破浪前行，有力推动周边硬件的迭代更新，游戏外设硬件受益于市场红利也保持稳定增长态势。

同时随着全球各大电竞赛事如火如荼进行、中国第一款3A游戏佳作的热销都有效拉动PC端玩家增长，电竞产品的曝光度和需求量也随之提升，线下的电竞酒店、电竞网咖亦迎来一轮发展期；公司针对此类商业客户推出的V+IOT无线电竞馆数智方案，可以针对性解决无线电竞产品在线下场景应用管理中的痛点，为公司游戏产品带来了新的增长机遇。

（2）商务办公及个人生产力设备领域

根据IDC调查报告，个人电脑的出货量恢复增长态势，2024年全球市场同比增长1%，且得益于国内消费补贴、国外购物节营销举措等，2025预计将保持增长态势。多元化办公方式所带来的生产力设备保有量持续增加以及全球的补贴促销活动等有效推动PC、平板周边设备的配置和迭代。

（3）智能移动领域

以智能手机为代表的全球移动设备市场，在经历前期的迅猛增长后，增速虽有所放缓，但已拥有相当规模的市场保有量。随着全球市场加速向 5G 时代迈进，以及移动设备在形态上呈现出多样化的发展趋势，消费者对于智能硬件的需求不断更新。与此同时，不同类型的新用户群体不断涌入市场，各类应用场景得到深度挖掘与广泛拓展，这些积极因素都将为未来智能周边设备的发展注入全新活力，创造更多的发展机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

注① ：因公司前十股东中存在回购账户，并且股东“顾克明”未在中登公司下发的期初前200名股东名册中，公司无该数据。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（1）经营概览

报告期内，公司持续推进 “+” 计划，开展深度研发工作，从技术、产品及工艺等维度协同创新。一方面，不断迭代核心技术，推出一系列具有竞争力的新品；另一方面，积极拓展市场，新品获得良好的市场反馈。基于市线下场景拓展，推进 V+IOT 数智方案，公司大力推广 V+IOT 数智方案，报告期内，已逐步在商业客户中实现落地应用。新极客品牌 aesco，旨在以更强大的产品力，为追求创新科技、极致体验的用户带来与众不同的使用感受。公司始终坚定看好消费电子行业的未来发展前景，秉持短期稳健运营、中长期积极进取的发展思路，主动为未来业务布局进行战略储备，不断夯实自身核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入43,758.80万元,同比增长5.58%；实现归属于上市公司股东净利润3,675.33万元,同比增长15%；主要为，①报告期内公司逐步推进新品销售，公司收入上扬。②汇率波动下财务费用同比增幅较大，以及计提坏转准备的增加，缩窄了净利润的增长空间。

（2）经营回顾

①持续发力无线，深化“无线生活”的品牌形象

公司自创立 RAPOO 自主品牌起，便以“wireless your life” 理念推出无线办公设备，成功扎根市场。2023年公司推出“+计划”，进一步深耕无线技术领域，聚焦游戏外设产品，进行技术普及，推动游戏外设无线化发展，树立行业新标杆。针对游戏延迟、使用干扰、连接距离、使用功耗四大痛点，公司结合IC硬件性能优势与自主算法，赋能无线体验，打造“长续航，低延时，远距离，抗干扰”的无线电竞外设产品。报告期内持续进行内部技术迭代，推出的VT1/ VT3系列产品。该系列搭载定制光学引擎、V+无线游戏技术及C+分离式按键预压校调技术，具备玻璃追踪技术，凭借轻量化、高性能、简约设计获得消费者青睐，确立了公司在无线游戏技术领域的竞争优势。

②极致产品，持续技术迭代，构筑护城河

在 4K/8K 无线电竞技术领域，公司持续创新。报告期内，公司不断迭代技术， 4K无线，4K无线+8K有线，8K无线技术。部分游戏产品，可通过驱动在线更新接收器与鼠标固件，实现 OTA 型无线 8K 回报率免费升级。技术上微秒级的响应速度，产品具备微秒级响应速度，在无线模式下，提供8000、4000、1000、500、250、125Hz多档回报率，满足游戏玩家多样化需求。

“C+click”分离式按键预压校调技术，实现按键手感一致性校调，全面适配玩家不同握姿和握法，确保不同按压位置手感均匀一致。同时，通过按键触发回弹校调，提升按键触发和回弹的感知体验，降低回弹行程，减少按键空行程，消除按键空腔音，显著提升游戏触觉反馈。

行业伙伴方面，公司加强与上游原材料硬件商持续战略合作，持续优化产品“芯片+算法+硬件结构”底层逻辑设计，扩展个性化设置功能，细化游戏场景体验，以高技术、长续航标准普惠，提升无线电竞游戏体验。

③拓展行业客户，解决商业痛点

报告期内，公司针对电竞馆商业客户推出了无线方案智慧管理系统，即“V+IoT”数智方案系统。。该系统针对无线设备运营成本高、丢失率高、续航焦虑、设备间干扰等管理痛点，从底层架构出发，打造集智慧管理、独立系统、监控防盗、自动对码、双重充电、电量可视化于一体的管理系统，有效解决 B 端客户的管理难题。除电竞馆外，“V+IoT” 数智方案系统未来将持续挖掘更多商业应用场景，拓展市场空间。

④推行模块化工业设计，满足个性化需求，优化生产成本

报告期内，公司进行产品设计方案变革，将设备的核心功能模块化，可根据不同客户的需求和偏好，在核心技术功能模块上，组建不同形态、款式的产品，提高了产品的多样性和灵活性，满足用户不同个性化需求的同时，极大的降低供应链管理成本，提高生产效率。从前端底层为高性价比，高竞争力的产品夯实了基础。

⑤信息化赋能。

报告期内，持续进行信息化升级，提升运营效率，降低隐性成本。推动供应商信息化改革，致力于打造公司与上下游全流程拉通的信息化平台。从内至外，从上至下，充分发挥信息化的全方面赋能作用。

（3）股份回购的实施进展情况

公司于2024年3月29日召开第五届董事会第九次临时会议、2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份，用于注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币1,500万元(含)，回购价格不超过人民币20.50元/股(含)，具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股份事项依法履行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2024年3月30日、2024年4月20日、2024年4月27日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,062,200股，回购总金额为13,664,658元（不含交易费用），回购股份占公司A股总股本0.3755%，最高成交价为15.26元/股，最低成交价为11.35元/股。公司回购股份的实施符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-007

深圳雷柏科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第十二次会议于2025年3月31日以现场表决方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2025年3月21日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人，会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2024年度财务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，报告期内，公司根据实际情况不断修订内部控制制度，内部控制体系得到严格执行，有效防范公司经营活动中产生的风险，保障公司经营目标的有效达成。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，真实客观地反映了公司内部控制情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事宜。

《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2025年4月2日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-016

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第十四次会议决定于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2024年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年4月22日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月22日9:15一15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年4月16日（星期三）。

7.出席对象：

（1）于股权登记日（2025年4月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2024年度述职报告。

上述提案1、提案3至提案10业经公司2025年3月31日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司2025年4月2日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案2业经公司2025年3月31日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司2025年4月2日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

其中，提案9、提案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间及地点

登记时间：2025年4月17日、2025年4月18日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

3.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼

联系人：张媛媛、张文静

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议；

2.第五届监事会第十二次会议决议。

六、附件文件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.回执

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2025年4月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日上午9:15，结束时间2025年4月22日下午3:00为。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年4月22日（星期二）在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件3：

回 执

截至2025年4月16日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-006

深圳雷柏科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年3月31日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2025年3月21日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

2. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》，详细内容见公司《2024年年度报告》之 “第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事李天明先生、刘勇先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将于公司2024年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事李天明先生、刘勇先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《独立董事2024年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2024年度财务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”截止到2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。公司2024年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了2024年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

7. 逐项审议通过了《2024年度独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。

7.1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度独立董事津贴情况》。

依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，2024年度每位任职独立董事以税后12万元/年为基础，按照报告期内其实际任职期限领取了岗位津贴。详细内容见公司《2024年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此子议案关联董事李天明先生、刘勇先生已回避表决。

本子议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬情况》。

依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，2024年度高级管理人员领取的税前报酬在17.21万-85.96万元之间。详细内容见公司《2024年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此子议案关联董事曾浩先生、余欣女士已回避表决。

非独立董事、监事均不以董事、监事职务在公司领取津贴，如在公司任职，按其在公司担任的经营职务和考核情况发放薪酬。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

9. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

11.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

12. 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

12.1回购股份目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为更好的回报股东，增强投资者信心，促进公司长远稳定发展，公司综合考虑经营状况、财务状况、发展前景等因素，拟使用公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份注销用以减少注册资本。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12.2回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条之相关规定：

（1）公司股票上市已满六个月。

（2）公司最近一年无重大违法行为。

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12.3拟回购股份的方式及价格区间

（1）拟回购股份的方式：采用集中竞价交易的方式回购股份；

（2）价格区间：本次回购价格不超过人民币25.90元/股(含)，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；具体回购股份价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况等情况确定。

若公司在回购期内发生实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12.4拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

（2）用途：减少注册资本；

（3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币2,250万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限2,250万元(含) 和回购价格上限25.90元/股测算，预计本次回购约868,725股，约占公司总股本的0.31%；按回购资金总额下限1,500万元(含)和回购价格上限25.90元/股测算，预计本次回购约579,151股，约占公司总股本的0.20%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12.5回购股份的资金来源

本次公司回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12.6回购股份的实施期限及相关要求

（1）本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如回购期限内回购资金达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；或如回购资金总额达到最高限额，则回购期限自该日起自动提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（2）公司不得在下列期间回购公司股票：

①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

②中国证监会规定的其他情形。

（3）公司以集合竞价交易方式回购股份需符合下列要求：

①委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格；

②不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

12.7 对办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购事项的顺利开展，提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关事宜，董事会转授权公司管理层具体实施，按照维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的事项，授权内容包括但不限于：

（1）制定本次回购股份的具体方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等；

（2）依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）如回购期限内回购资金达到最低限额，则管理层可决定终止本次回购方案；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

（5）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

（6）根据回购方案具体的实施情况，确定回购方案最终的实施期限；

（7）根据相关法律规定实施已回购股份的注销，并办理相关事项；

（8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、回购方案以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长、管理层或董事长授权的适当人士、公司管理层代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

《关于回购公告股份方案的公告》（公告编号：2025-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会逐项审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

13. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-008

(下转152版)