渤海租赁股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

⑴报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。具体如下：

①飞机租赁业务

报告期内，公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构购买飞机或飞机资产组合，以经营租赁为主、售后回租为辅的方式向全球范围内的航空公司及其他客户提供飞机中长期租赁服务。同时，公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构，降低机队年龄以满足客户多样化的需求，并将销售收益重新投资于飞机租赁业务的拓展。报告期内，公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为83.20%。

②集装箱租赁业务

报告期内，公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展，核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁为主、融资租赁为辅的方式出租给船运公司等客户，获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合（包括干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等主要类型），以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。报告期内，公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为16.03%。

③境内融资租赁业务

报告期内，公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展。公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。报告期内，公司境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.43%。

⑵报告期内公司所处行业情况

公司以成为“全球领先的租赁产业集团”为发展目标，积极在租赁产业链上下游进行布局和拓展，现已形成了以飞机租赁为主，集装箱租赁、境内融资租赁为辅的业务格局。公司目前是A股市场上最大的以经营租赁为主业的上市公司，是全球领先的飞机租赁、集装箱租赁服务供应商，在世界各地拥有28个运营中心，业务范围覆盖全球六大洲。

①飞机租赁行业发展情况及公司所处地位

飞机租赁行业从20世纪70年代开始发展，并逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。凭借在提高机队灵活性及交付速度、节约航空公司流动资金、便于引进新机型等方面的优势，飞机租赁现已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的最有效途径。根据KPMG与Airline Economics联合发布的2025年航空业领袖报告显示，截至2024年末，全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为1.24万架（不含螺旋桨飞机及支线飞机），租赁份额达到现有服役飞机总数的51.5%。飞机租赁为完全竞争行业，且行业集中度较高，前十大飞机租赁公司持有的机队数量共计约6,000架（不含螺旋桨飞机及支线飞机），约占全球飞机租赁公司持有或管理飞机总数的48.0%。

飞机租赁行业与全球航空运输业的发展趋势高度相关，航空公司对租赁飞机的需求是飞机租赁行业增长的主要驱动因素。根据Cirium于2024年末发布的机队预测报告，2024年至2043年，全球客运机队需增加约24,000架飞机以满足客运需求，在2043年底前全球机队规模将达到49,000架，年均增长约3.4%，较去年预测上调0.2%，飞机租赁行业具有广阔的发展前景。从短期来看，作为典型的周期性行业，航空运输业发展受全球经济状况、地缘政治冲突、国际市场利率及汇率波动、燃油价格变动、飞机产能限制等多方面因素影响，高评级的飞机租赁公司因为拥有多样化的投资组合、充足的机位储备和多样化的融资选择，将在持续复苏的航空市场处于更有利地位。

报告期内，欧美客运市场表现继续保持强劲，亚太市场以及国际客流持续复苏，推动全球航空业需求量重回增长。根据国际航协（IATA）预测，2024年全球航空客运总量（按收入客公里计算）同比2023年增长10.4%，达到2019年水平的104%，航空载客率达到83.5%的历史高位。但在飞机供给端，受监管限制、机械师罢工、供应链承压等因素影响，飞机制造商产能缺口持续扩大，面临更加严峻的挑战。根据国际航协（IATA）预测，2024年商用新飞机总交付量为1,254架，较年初预测的交付量下降约30%。新飞机待交付积压订单已达到17,000架，创历史新高。面对需求增长与飞机供给短缺的困局，航空公司更多寻求从租赁公司落实新飞机租赁机位，并加强对到期飞机续租或买断加以应对，使得飞机市场价值、租赁费率和续约率进一步提升，飞机租赁及飞机销售市场持续保持活跃。但需要关注的是，地缘政治局势紧张、贸易保护主义抬头等因素对全球经济、能源价格的影响，以及飞机制造商产能提升进程等都将对行业的持续增长带来不确定性和挑战。

截至2024年12月31日，公司机队规模为1,158架，包括自有和管理机队587架、订单飞机571架（订单飞机中包含已于2025年1月完成收购的CAL公司所持有的飞机资产），主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型，平均机龄6.7年，服务于全球59个国家的140家航空公司客户，为全球第二大飞机租赁公司（以自有、管理及订单飞机数量计算）。

②集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位

自20世纪60年代以来，集装箱运输随着运输能力和运转效率的不断提升，已发展成全球经济增长的关键动力。集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业务同时产生，经过近几十年的长足发展，现已成为船运公司获得集装箱的主要方式之一。截至2024年末，全球约48.3%的集装箱由集装箱租赁公司持有，Drewry预测这一比例在未来4年有望上涨，于2028年达到51.5%。集装箱租赁行业的集中度较高，行业前五大的集装箱租赁公司占据82.0%的行业份额，前十大集装箱租赁公司占比总和为94.3%。

集装箱租赁行业的蓬勃发展与全球经济增长、国际贸易扩张以及集装箱运输量的扩大息息相关，全球经济增长越快，集装箱贸易运输量越大，对集装箱租赁业务的需求也就越大。根据世界银行2025年1月份发布的最新预测，2024年全球商品与服务交易量预计实现低速增长，增长率约为2.7%。2024年上半年，受国际地缘冲突、红海危机爆发影响，超过700艘海运船舶绕道好望角航行，国际航运公司出现了短期运力短缺情况，全球集装箱租赁市场需求保持相对旺盛。下半年随着海运公司优化箱队及航线配置，提高运行效率，红海危机、巴拿马运河堵塞影响逐步缓解。同时，2024年进入海运公司集装箱船订单交付高峰，全年交付了创纪录的290.46万TEU，全球集装箱船队运力增长超过10%，运力过剩风险逐步显现，截至2024年末，世界集装箱运价指数（WCI）自本年高点已下跌约35.94%。报告期内，凭借较高的长期租约占比、灵活的箱队组合和快速响应市场需求的能力，全球主要集装箱租赁公司将集装箱出租率稳固在历史较高水平，一定程度熨平了海运周期波动风险。

截至2024年12月31日，渤海租赁自有及管理的箱队规模达到约405.3万CEU，包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装箱及特种箱等多个类型，平均出租率达99.1%，集装箱的平均箱龄为7.2年。公司服务于全球超过750家租赁客户，集装箱分布于全球187个港口，在全球范围内拥有23个运营中心，为全球前五大集装箱租赁公司之一（以CEU、TEU计）。

③境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位

我国融资租赁行业起步于20世纪80年代，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业。过去十年，我国融资租赁行业实现了显著增长。2020年以来，融资租赁行业的监管政策逐步完善，租赁行业进入“减量增质、回归本源”的发展轨道。报告期内，租赁行业的发展在外部环境持续承压的背景下逐步止跌企稳，境内融资租赁企业数量保持平稳，业务总量仍呈下降态势，但下降幅度较上年缩窄。根据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编写的《2024年中国租赁业发展报告》，截至2024年12月末，全国融资租赁合同余额约为54,600亿元，较2023年末下降约1,800亿元，降幅为3.2%。

公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一，在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有一定的业务优势；公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区，辐射粤港澳湾区开展租赁业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

注：1、2024年度公司实现营业收入384.31亿元，同比增长14.12%，主要系本期销售飞机收入增加所致。

2、2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为9.04亿元，同比下降29.45%，业绩变动的主要原因包括：

(1)报告期内，全球航空业需求持续恢复，叠加飞机制造商产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续约率进一步提升，公司飞机租赁及飞机销售利润较上年同期有较大幅度增长；公司控股子公司Avolon与相关保险公司就涉俄飞机保险索赔事宜达成和解，合计收到约12.61亿元和解款项，对公司归母净利润影响约7.5亿元。

(2)报告期内，全球海运市场波动加剧，公司集装箱租赁业务保持稳健经营，毛利润与上年同期基本持平，但因集装箱租赁子公司GSCL主要纳税地巴巴多斯企业所得税率及合格国内最低补足税（“QDMTT”）等税收政策调整，导致报告期内GSCL所得税费用一次性增加2.71亿元，并计提商誉减值约13.91亿元。

(3)报告期内债务重组收益较上年同期下降9.15亿元。

3、2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,801.90万元，较上年同期下降2.05亿元，主要原因系计提GSCL资产组组合商誉减值13.91亿元为经常性损益。如扣除商誉减值影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.09亿元。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

注：1、营业收入各季度波动幅度较大主要受各季度飞机销售规模影响，本年度公司共计销售飞机44架（不含因租赁变更转为融资租赁后出售的11架飞机），第一季度至第四季度分别为9架、6架、9架和20架。

2、公司第三季度归属于上市公司股东的净利润较前两个季度有较大增长，主要为第三季度公司境内飞机租赁业务回款情况较好所致。

3、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数，主要为第四季度对GSCL资产组组合计提商誉减值约13.91亿元所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

注：流动比率及速动比率分别较上年末增长了364.52%及445.83%，系流动资产增加及偿还债务流动负债减少所致。

三、重要事项

1.涉俄飞机保险索赔诉讼进展情况

公司于2024年8月29日、9月20日分别召开第十届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会与涉俄飞机承保人和解的议案》。为减少公司诉讼成本，加速涉俄飞机资金回收，公司股东大会授权公司董事会在第十届董事会第八次会议审议的和解方案框架范围内全权办理10架涉俄飞机保险索赔和解事宜。

根据上述授权，公司控股子公司Avolon之下属子公司已与其投保的全部“战争险”和“一切险”相关保险公司就相关涉俄飞机保险索赔事宜签署了和解协议。截至2024年末，Avolon已收到全部和解款项合计约1.77亿美元，扣税后对其净利润影响金额约为1.5亿美元。同时，根据和解协议的相关约定，Avolon已向爱尔兰高等法院撤回对上述保险公司的诉讼申请。

具体情况详见公司于2024年8月31日、2024年9月21日及2025年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2.控股子公司Avolon收购Castlelake Aviation Limited 100%股权事项

公司于2024年9月12日召开2024年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited购买Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》。2024年9月12日（纽约时间），Avolon及其下属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）与Castlelake Aviation LLC及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，Avolon拟以支付现金方式向Castlelake Aviation LLC购买Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权。截至2025年1月16日（纽约时间），《购买与出售协议》及相关附属协议约定的关于CAL 100%股权交割的前置条件已经全部满足或被豁免，交易价款已按约定完成支付，股权交割已于该日完成，AAHL已经取得CAL 100%股权。

具体情况详见公司于2024年9月14日及2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-017

渤海租赁股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年3月21日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生，独立董事刘超先生、李剑铭先生共6人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

3.审议并通过《2024年度独立董事述职工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。同时，刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4.审议并通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议并通过《2025年度财务预算方案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》及《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9.审议并通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。

10.审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。因交易对方受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海南海航二号信管服务有限公司控制，或为公司合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事金川先生、张灿先生、刘璐先生、马伟华先生、冯俊先生回避表决此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着公平、公正、公开的市场化原则，结合公司日常业务开展需要，预计2025年度公司与控股股东海航资本集团有限公司及其关联方日常关联交易总金额不超过40,160万元人民币。

上述关联交易预计期间为自本次董事会审议通过之日起至2026年度日常关联交易预计额度审批通过之日止，公司董事会授权公司董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的关联交易业务作出决定并签署相关文件，公司将根据关联交易进展情况及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度日常关联交易预计公告》及《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》。

11.审议并通过《关于公司及下属子公司2025年度贷款额度预计的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为确保公司2025年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司及下属子公司2025年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过151亿元，美元贷款不超过153亿美元。其中，公司、天津渤海租赁有限公司（含全资或控股SPV）及海南海隆投资有限公司贷款不超过150亿元人民币或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股SPV）贷款不超过1亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过18亿美元或等值外币；Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过30亿美元或等值外币；Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过105亿美元或等值外币。

公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。

公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司2024年经审计净资产10%的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12.审议并通过《关于公司及下属子公司2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2025年度日常经营需求，公司拟定2025年公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总额度为100亿元人民币和150亿美元或等值外币。

上述担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

本次担保额度预计授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的担保事项作出决定并签署相关文件，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度担保额度预计公告》及《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

13.审议并通过《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据境内外资本市场环境，为降低利率及汇率波动对公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用交易等，上述授权额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%（或等值其他币种），授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或提供抵押、担保等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》及《关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14.审议并通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审核通过。

15.审议并通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

16.审议并通过《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》及《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

17.审议并通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东海航资本集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金川先生、张灿先生、刘璐先生、马伟华先生、冯俊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。经公司股东广州市城投投资有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名龙雪红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历见附件）

上述六名非独立董事候选人在提交公司股东大会审议通过后就任，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18.审议并通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘超先生、程大中先生、李剑铭先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历见附件）

上述独立董事候选人在提交公司股东大会审议通过后就任，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会独立董事就任前，第十届董事会独立董事仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后提交公司2024年年度股东大会审议。

19.审议《关于公司第十一届董事会董事、监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对。基于谨慎考虑，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、监事工作积极性和创造性，更好地提高企业生产经营效益和管理水平，实现企业战略目标、维护股东利益，根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》及《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，拟定公司非独立董事的津贴标准为税后3.6万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后12万元人民币/年；公司监事的津贴标准为税后3万元人民币/年。以上津贴方案适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

20.审议并通过《关于公司第十一届董事会董事长、副董事长基本薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。基于谨慎考虑，公司董事长金川先生、副董事长张灿先生回避表决本议案。

为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事长、副董事长工作积极性和创造性，更好地提高企业生产经营效益和管理水平，实现企业战略目标、维护股东利益，根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》及《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，拟定公司董事长职务的基本薪酬标准区间为税前不超过150万元人民币/年，副董事长职务的基本薪酬标准区间为税前不超过130万元人民币/年，在上述薪酬区间内由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度考核结果确定具体薪酬。以上薪酬标准适用于公司第十一届董事会任期内。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

21.审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年4月24日召开公司2024年年度股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

3.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4.渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

5.渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

6.渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年4月2日

附简历：

金川，男，1967年生，复旦大学国际金融学学士，曾任职于中国银行总行和纽约分行、美国华美银行总行。2011年起先后担任香港国际航空租赁有限公司总经理、董事长，Seaco SRL副CEO兼CFO，天津渤海租赁有限公司董事长，渤海租赁股份有限公司首席执行官，Avolon Holdings Limited董事长、海航资本集团有限公司董事长兼总经理、海航资本投资（北京）有限公司董事。现任海南海航二号信管服务有限公司董事兼副总经理、渤海租赁股份有限公司董事长、Global Sea Containers Ltd董事长、香港渤海租赁资产管理有限公司董事、胜科设备租赁（天津）有限公司董事、北京联办财讯文化传媒有限公司董事。

金川先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；金川先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，金川先生持有本公司470,000股股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张灿，男，1981年生，武汉大学会计学学士，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。曾任香港航空有限公司财务总监；Swissport Group董事；CWT International(HK00521)董事会主席、行政总裁；海航集团有限公司财务副总监。现任海南海航二号信管服务有限公司计划财务部总经理、渤海租赁股份有限公司副董事长、Avolon Holdings Limited董事长、Global Sea Containers Ltd董事。

张灿先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；张灿先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张灿先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘璐，男，1970年生，北京航空航天大学工商管理硕士。曾任海口美兰机场有限责任公司财务总监；长安航空有限责任公司财务总监、副总经理、董事长；海航集团机场管理部总经理；海南机场股份有限公司总裁；扬子江快运航空有限公司首席财务官；甘肃机场集团有限公司执行总裁；海航机场集团有限公司执行董事长兼总裁、董事长；海南美兰国际机场股份有限公司董事长兼总裁；海南航空控股股份有限公司总裁、董事长；天津航空有限责任公司董事长；北京首都航空有限公司董事长；金鹏航空股份有限公司总裁；海航通航投资集团有限公司董事长；海航航空旅游集团有限公司运营总裁；海航航空集团有限公司总裁兼财务总监、执行总裁、副董事长；西部航空有限责任公司董事长；海航集团党委副书记。现任海南海航二号信管服务有限公司董事、总经理；渤海租赁股份有限公司董事。

刘璐先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；刘璐先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘璐先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马伟华，男，1980年生，新疆大学工商管理硕士，正高级经济师，高级工程师。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。自2011年起先后担任渤海租赁股份有限公司总裁助理兼董事会秘书，董事、首席投资官兼董事会秘书，董事兼首席运营官，副董事长；香港国际航空租赁有限公司董事。现任渤海租赁股份有限公司董事兼首席执行官、香港渤海租赁资产管理有限公司董事、海南海隆投资有限公司董事长兼总经理、皖江金融租赁股份有限公司董事、渤海租赁（北京）有限公司董事长。

马伟华先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马伟华先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，马伟华先生持有本公司510,000股股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯俊，男，1980年生，西南政法大学法学学士。曾任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法律事务律师、法务员、金融板块法务经理、合规部管理监控室经理；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部副总经理；海航集团财务有限公司风险控制部总经理；海南海岛一卡通支付网络有限公司副总裁；海南海岛建设服务有限公司副总裁；海航地产控股（集团）有限公司项目管理部副总经理；海航实业控股（集团）有限公司审计法务部风险控制中心经理、审计法务部副总经理；海航航空集团合规管理部副总经理；海航旅业集团有限公司风险控制部副总经理；海航通航投资集团有限公司风控总监；海航航空集团有限公司合规法务部副总经理；海航集团有限公司合规法务部副总经理、总经理；海南海航二号信管服务有限公司法务监察部总经理。现任海南海航二号信管服务有限公司合规法务部总经理、渤海租赁股份有限公司董事。

冯俊先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；冯俊先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯俊先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

龙雪红，女，1971年生，广东外语外贸大学经济学学士，中国注册会计师协会会员、税务师、国际注册内部审计师。曾任广东省食品进出口集团有限公司总经理助理，广东广新控股集团有限公司财务部副部长，广州众诚会计师事务所有限公司经理，广东高擎广告传媒有限公司董事会秘书。自2019年9月起曾任广州市城市建设投资集团有限公司下属广州市城投资产经营管理有限公司副总经济师，广州宽带主干网络有限公司总经理助理，广州城市规划技术开发服务部有限公司财务总监，广州市智慧城市投资运营有限公司财务总监，现任广州市城投投资有限公司财务总监。

龙雪红女士不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；龙雪红女士为公司股东广州市城投投资有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；龙雪红女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘超，男，1964年生，清华大学EMBA管理硕士。历任北京旅游信托投资公司资金部科员；深圳信业有限公司财务部副总经理；中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理；上海恒联绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、融绘（北京）投资咨询有限公司总经理；浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事、美尚生态景观股份有限公司独立董事。现任渤海租赁股份有限公司独立董事、海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理。

截至目前，刘超先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

李剑铭，男，1962年生，中国社会科学院经济学博士。李剑铭先生曾任深圳市先科企业集团党委委员、总经济师；先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理；重庆市沙坪坝区人民政府副区长；重庆市国资委副主任、党委委员；重庆建工集团有限责任公司总经理、党委委员、董事长、党委书记；中共重庆市沙坪坝区委书记；重庆渝富控股集团有限公司董事长、党委书记；京东方科技集团股份有限公司董事长特别助理。现任渤海租赁股份有限公司独立董事、北京奕斯伟科技集团副董事长、四川发展（控股）有限责任公司外部董事。

截至目前，李剑铭先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

程大中，男，1968年生，复旦大学经济学博士。现任复旦大学世界经济系教授、博导、系主任，教育部新世纪人才（2009年）、国家社科基金重大项目首席专家。研究领域为国际贸易与投资、服务经济、企业国际化、投入-产出分析、网络分析、全球价值链。兼任上海市国际贸易学会副会长、上海市世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国投入产出学会理事，并为商务部“第二届经贸政策咨询委员会”专家工作组全球价值链专家、国家发展和改革委员会“第二届服务业专家咨询委员会”委员等。现任渤海租赁股份有限公司独立董事。

截至目前，程大中先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-023

渤海租赁股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第十届董事会第九次会议审议决定于2025年4月24日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2024年年度股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第九次会议审议决定于2025年4月24日召开公司2024年年度股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月24日（星期四）下午14：30；

网络投票时间：2025年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2025年4月21日（星期一）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

■

㈡披露情况：提案1、提案3至提案15已经第十届董事会第九次会议审议通过；提案2至提案7、提案11、提案12、提案16已经第十届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

㈢特别说明：

1.提案9、提案11为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.提案15中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3.提案14至提案16将以累积投票方式进行，其中应选非独立董事6人、应选独立董事人数3人、应选非职工监事2人。

在每项提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.公司独立董事已分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2025年4月23日(上午10:00一14:00；下午15:00一18:30)；

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年4月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票议案，填报表决意见为有：同意、反对、弃权。

2.对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

⑴选举非独立董事（如提案14.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

⑵选举独立董事（如提案15.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

⑶选举非职工代表监事（如提案16.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2025年4月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月24日上午9:15，结束时间为2025年4月24日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2024年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2025年4月 日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

■

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-018

渤海租赁股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年3月21日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议并通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议并通过《2025年度财务预算方案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司2024年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《渤海租赁股份有限公司章程》等相关规定，经充分考虑公司实际经营情况及未来经营计划，公司拟定《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，并且是在综合考虑公司经营发展的实际情况、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素的基础上制定的，同意该回报规划的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

8.审议并通过《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东海航资本集团有限公司推荐，监事会同意提名周珮萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事。（上述非职工监事简历见附件）

上述非职工监事候选人在提交公司2024年年度股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举产生的职工监事组成第十一届监事会，任期为自公司2024年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，第十届监事会监事仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9.审议《关于公司第十一届董事会董事、监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对。基于谨慎考虑，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、监事工作积极性和创造性，更好地提高企业生产经营效益和管理水平，实现企业战略目标、维护股东利益，根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》及《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，拟定公司非独立董事的津贴标准为税后3.6万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后12万元人民币/年；公司监事的津贴标准为税后3万元人民币/年。以上津贴方案适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025年4月2日

附简历：

周珮萱，男，1982年生，中国政法大学工商管理硕士，香港大学EMBA，注册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理、海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理、海航集团财务有限公司监事长、海南海航财务共享服务代理有限公司监事长、渤海租赁股份有限公司纪检监察部总经理。现任渤海租赁股份有限公司监事会主席、综合管理部副总经理。

周珮萱先生不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；周珮萱先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周珮萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马丽，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、副总经理，渤海租赁股份有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事、达刚控股集团股份有限公司监事。现任渤海租赁股份有限公司监事、综合管理部总经理。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-016

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