宁波精达成形装备股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603088 公司简称：宁波精达

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年4月2日第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，拟以实施2024年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,982,833.60元（含税）

本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）所属行业

宁波精达专注于成形装备制造，是一家具有自主创新能力的定制化成形技术及装备服务商。主营业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产和销售，换热器装备包括空调换热器和冷冻、冷链换热器及汽车微通道换热器专用成形设备；分别对应空调、冷冻、冷链行业和汽车热管理系统；精密压力机主要应用于汽车、家电、五金、电机电子等各行业冲压生产。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”（C34）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属成形机床制造业”。

（二）主营业务概况

1、空调换热器装备

我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。根据国家统计局数据，2024年中国空调总产量26598.4万台，同比增长9.7%；全年空调出口6159万台，同比增长28.3%。根据Leaper-Collection数据，2024年全球家用空调销量为1.96亿台，同比增长11%。2024年国内以旧换新政策刺激设备换新需求，嘉世咨询预计2030年我国空调存量将突破9.52亿台，年化复合增长率3.16%。在全球减碳大潮下，能效升级成为空调市场的重要趋势。超期服役的老旧空调产品需要升级换代,而能效比的提升是产品升级的重要体现之一。以旧换新政策的推进将进一步加速这一过程。我国提出的“碳达峰、碳中和”发展战略目标，进一步推动冷热能源转换技术的升级。空调能效提高、热交换效率提高的一个重要途径是优化换热器翅片参数。因此，全球气候变化、双碳要求的不断提高将进一步带动国内外空调行业相关成型装备和精密模具的更新迭代。在此趋势下，我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位，家用、商用、冷链物流等空调换热器行业加速海外建厂。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，空调设备智能化和能效标准的提升，世界各地对制冷空调电器零部件行业产生了新的需求，带来了新的市场空间和价值增量。宁波精达在我国空调换热器成形设备行业排名前列。

2、汽车微通道换热器装备

全球汽车行业高速发展，也带动了汽车热管理设备市场需求持续大幅增长。2024 年，借助政府一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、车企促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000万辆以上规模，全年汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6万辆，同比分别增 3.7%和4.5%。近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理设备提出了更高更多更新的需求。我国驱动电机以及冷却散热技术等关键材料和关键部件方面形成了自主的技术与产品，实现国产化替代及批量应用。新能源汽车电驱动系统(如电池、电机)功耗持续提升,传统风冷技术因空气比热容低、导热系数低等局限性难以满足需求。液冷技术(含微通道方案)凭借散热效率高、噪音低、冷却均匀性好等优势,更适合应对高功率场景。此外，新能源汽车对节能性需求强烈,热泵系统逐步取代PTC系统成为趋势。微通道液冷通过直接接触热源或嵌入式设计,可进一步优化热泵系统效率,降低能耗并延长续航里程。例如,嵌入式微通道散热技术的冷却性能可达1723W/cm2,显著优于传统方案。公司的微通道换热器装备以体积小，热交换效率高，自动化、智能化程度高，成本低等优势，在汽车行业得到广泛的应用，服务于通用、马勒、法雷奥、电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户的认可。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”的发展目标提供了良好的市场机遇。

3、精密压力机

2024 年，中国机床及成形装备行业在政策支持、技术升级与市场需求的多重驱动下，呈现 “结构性复苏、高端替代加速” 的特征。尽管行业整体营收受磨料磨具等细分领域拖累有所下滑，但金属切削机床、金属成形机床等核心板块表现亮眼，进出口结构持续优化，国产化进程显著提速。2024年，国内金属成形机床营业收入 676 亿元，同比增长 7.6%，产量 12.6 万台，同比增长 14.5%。其中，压力机市场规模约 330 亿元，同比增长 10%.精密冲压技术因其高精度、低能耗的特点,正在替代传统锻造、铸造及机加工工艺,并广泛应用于汽车、机器人、氢能设备等领域。这表明精密压力机的应用场景正在从传统制造业向高端制造、新能源汽车、机器人等新兴领域扩展；伺服压力机、精密成形设备需求显著提升。由于国内机床水平的提升，总体上呈现进口波动下降、出口持续上升的趋势。政策上，工信部《推动工业领域设备更新实施方案》明确2024-2027 年设备投资增长 25% 以上，带动金属加工机床产量增长 12.3%。随着技术进步，精密压力机越来越被市场细分，各国制造业回流、全球新能源车市场需求持续增长，公司长期关注的高速精密压力机、高端伺服压力机等设备，受各国制造业回流和军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，采购规模呈现良好增长势态，公司海外知名客户持续增加，公司出口也呈持续上升趋势。

随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，直接受益的是工业设备。包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。必将拉动工业设备制造业的快速发展。公司将把握机会稳健发展，成为用户的定制化成形技术及装备综合服务商。

公司主要业务为换热器装备和高速精密压力机的研发、生产与销售。

换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、小U一体机，翅片存取机、自动穿翅片机、和其他换热器装备。换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器和冷冻、冷链换热器的生产；

微通道换热器装备产品主要有微通道翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、制管机等，主要应用于汽车热管理系统，包括汽车座舱、动力总成、电池及增程式涡轮增压热管理系统的换热器设备。

精密压力机产品主要包括高速精密压力机、肘节式超精密高速压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、新能源电池壳体成形专用压力机等。高速精密压力机主要应用于新能源汽车、电机、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电、五金等各行业冲压件生产。随着新能源汽车渗透率的提升，应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备仍是公司业务的增长点。公司新研发的46大圆柱结构件高速生产线在行业中领先，开始进入重点企业。带下死点动态精度补偿的超精密高速压力机研发取得突破。伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形，为未来公司的业务增长点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 81,753.68 万元，同比增长15.38 %；归属于上市公司股东的净利润 16,460.19 万元，同比增长3.37 %；扣除非经常性损益后的净利润15,754.08万元，同比增长7.15%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-013

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2025年度公司银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月2日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司《关于2025年度公司银行授信额度的议案》。 根据公司2025年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2025年度拟向银行申请不超过人民币10亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-016

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2024年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露）向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,982,833.60元（含税）。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为77.15%。

● 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币192,810,661.61元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.90 元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本437,871,840股，以此计算合计拟派发现金红利

126,982,833.6元（含税）,占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 77.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年4月 2日召开第五届董事会第十五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

三、风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-011

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二)审议通过《2024年度总经理（经理层）工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2024年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,982,833.60元（含税）。

经核查，董事会认为：2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2024年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司董事会审计委员会2024年度工作报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》

公司对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十)审议通过《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2024年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，继续聘任其为2025年度公司审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2025年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，第五届董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴8万元人民币（税前）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议就本议案提出建议，认为公司独立董事的津贴符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，津贴的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确认董事及高管人员2024年度薪酬的议案》

同意向 2024年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额728.78万元(含税)。

第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议就本议案提出建议，认为公司非独立董事和高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案中董事 2024年度薪酬的议案将与监事 2024年度薪酬的议案合并后提交公司 2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事郑良才先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生回避表决。

(十五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十六)审议通过《公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《宁波精达成形装备股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十八)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-012

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年4月2日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2024年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,982,833.60 元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度报告全文及摘要》

监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2024年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为2025年度公司审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十一）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》

同意公司向监事支付2024年度报酬总额为178.32万元(含税)。

本议案将与董事2024年度薪酬的议案合并后提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-014

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2025年度

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额：以不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

● 委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币4亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2025年委托理财产品为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

为控制风险，公司2025年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）风险控制分析

公司对2025年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 风险提示

公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会意见

公司于2025年4月2日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2025年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为4亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。公司监事会发表了同意意见。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-015

宁波精达成形装备股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）成立于1999年，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室，首席合伙人为罗国芳。

2.人员信息

截至2024年12月31日，浙江科信共有合伙人22人，共有注册会计师74人，其中22人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

浙江科信经审计的2024年度收入总额为6,980.25万元，其中审计业务收入4,502.03万元，证券业务收入1,260.17万元。

浙江科信共承担了4家上市公司2024年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额430万元。

4.投资者保护能力

截至2024年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为661.78万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的情况。

（二）项目成员信息

1.人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业经历：

姓名：罗国芳

■

（2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：潘舜乔

■

（3）质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：徐星东

2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在浙江科信执业，近三年未签署上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2024年度审计费用为55万元（其中财务报表审计费用为45万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年3月28日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对浙江科信会计师事务所进行了审查，对浙江科信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年4月2日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江科信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-017

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2024年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2025年4月15日（周二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络在线互动

● 投资者可于2025年4月14日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱dm@nbjingda.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月3日披露了公司2024年年度报告及2024年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况及2024年度利润分配方案，公司决定通过网络在线互动方式召开2024年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2024年度业绩说明会将于2024年4月15日（周二）上午10:00-11:00在：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

公司总经理李永坚先生，财务总监胡立一先生、独立董事邬建明、董事会秘书刘明君女士出席本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2024年4月15日（周二）上午10:00-11:00，通过互联网直接登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线直接参与本次说明会。

（二）投资者可在2024年4月3日（周四）至4月14日（周一）下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱dm@nbjingda.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系方式

电话：0574-87562563

电子邮箱:dm@nbjingda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-018

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月23日 9 点 30分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月23日

至2025年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月2日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月3日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。 股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

（二）参会登记时间：2025年4月22日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 （二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年4月23日（星期三）上午9:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：刘明君、胡珂楠

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-019

宁波精达成形装备股份有限公司

关于关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》 相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起施行。

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，该会计政策变更对公司财务报表无影响。

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

■

三、本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十五次会议审议通过，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会 同意公司本次会计政策变更。

五、董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的相应变更，新会计政策的执行可以更客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计政策变更。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025年4月3日