浙江双箭橡胶股份有限公司2024年年度报告摘要
（下转79版）
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-006
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间大。经过前期的发展，我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时，当前行业面临着以下几个方面的问题：行业下行压力加大，导致市场需求放缓，企业盈利能力减弱；原材料价格波动较大，对生产成本控制带来挑战；环保政策日益严格，对行业内企业的环保设施和技术提出了更高要求；产能过剩，导致市场竞争加剧；产品创新和技术升级相对有限；行业集中度和品牌认识度仍有待提高。在此背景下，公司持续加大研发投入，推进产品创新，提升技术水平，以应对市场变化和挑战。同时，通过优化产业结构，强化内部管理，提高生产效率，降低成本，力求在激烈的市场竞争中保持领先地位。
输送带主要下游为煤炭、港口、钢铁、水泥、电力、砂石骨料等行业，这些行业与国家宏观经济形势密切相关。在国内经济平稳运行的情况下，相关行业总体保持稳定发展，市场需求维持在一定水平。由于输送带存在使用寿命，且输送线规模庞大，更换需求是其主要市场，在各下游产业平稳发展的情况下，输送带市场需求保持稳定发展。同时，公司积极拓展海外市场，降低对单一市场的依赖，以应对复杂多变的市场环境。
近年来由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，使用输送带运输散货物料的方式得到了更多地应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显，相对于卡车运输，输送带运输散货物料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输，未来长距离输送带需求将稳步提升。与此同时，在国家“碳达峰、碳中和”目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟，工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。这使得我国输送带行业在迎接挑战的同时，也拥有了更多的发展机遇。针对行业现状，公司将加强自身技术创新，提升产品品质，以满足市场需求和提高环保标准。此外，借助智能化升级改造，提高生产效率，降低成本，以应对激烈的市场竞争。在实现绿色低碳转型过程中，公司计划加大研发力度，开发更为节能环保的输送带产品，以适应行业绿色发展的趋势。同时，把握工业智能化的发展机遇，加强与科研院所的合作，引入先进技术，提升产品的智能化水平，实现生产过程的自动化和智能化管理，助力下游行业客户提升整体效率和竞争力。在此基础上，公司还将注重品牌建设，提高市场认知度，以优质的产品和服务赢得更广阔的市场份额。
经过三十多年的发展，公司已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，单体工厂规模位居全球前列，在输送带行业形成了较大影响力。公司为输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，已连续十五年位列“中国输送带十强”企业之首。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司《2023年年度报告》披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化。根据2024年6月17日中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“双箭转债”的信用等级为AA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一期年产3000万平方米产能已经建设完成，将陆续投入生产。上述产能的投放将进一步提升公司输送带产能，扩大公司规模，提高市场占有率。
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-004
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月21日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
2024年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，2024年度在公司任职的独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
2024年度公司实现营业收入271,284.05万元，同比增长4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润15,357.92万元，同比减少36.49%；基本每股收益0.37元/股。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年(2024一2026年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》（具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》。
根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司2025年度非独立董事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为85万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼总经理沈会民先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为70万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼副总经理沈凯菲女士：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为60万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事兼副总经理沈洪发先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为55万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事虞炳仁先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为55万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事占响林先生：不在公司领取薪酬。
本议案涉及董事沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生的薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余3名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》。
根据公司目前规模及公司所处行业的薪酬水平，结合公司经营业务、独立董事的实际状况，拟制订公司2025年度独立董事薪酬方案（独立董事薪酬实行年度津贴制）：
窦军生先生、凌忠良先生津贴为7.2万元（税前，按月平均发放）；
李鸿女士不在公司领取津贴。
本议案涉及独立董事李鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生的薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
9、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员2025年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：
副总经理、财务负责人（财务总监）兼董事会秘书张梁铨先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为55万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为55万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，张梁铨先生为公司董事长沈耿亮先生之女婿，为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因此，董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（含下属控股子公司）拟根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过8,000万美元（其他外币全部折算为美元）以套期保值为目的的远期结售汇交易业务，动用交易保证金不超过人民币5,000万元。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司2024年度募集资金的存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》。
为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，公司将自身直接持有的浙江环能传动科技有限公司80%股权划转至公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2025-010）。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，同意公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计34,071,072.81元。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟自2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止向非关联方银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交股东大会审议。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
16、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-005
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月1日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年3月21日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）披露于2025年4月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）披露于同日的《证券时报》《上海证券报》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2024年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
公司本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2024一2026年)股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效地实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司2024年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
6、审议了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。
根据公司监事的实际工作情况，拟制订公司2025年度监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：2025年度监事薪酬将根据其担任公司行政职务的薪酬发放。同时，公司监事在公司领取固定监事津贴，津贴标准为：监事会主席津贴为5万元/年，其他监事津贴为3万元/年。
鉴于本议案涉及所有监事薪酬，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司开展外汇远期结售汇业务事宜。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2024年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
9、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交股东大会审议。
10、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务、内控进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-007
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 审议程序
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、 利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润为154,222,930.68元，归属于母公司所有者的净利润为153,579,164.08元，期末合并资产负债表未分配利润为967,491,399.97元。母公司2024年年初未分配利润为 803,253,041.25元，加上2024年度净利润235,573,851.72元，减去2024年按照母公司本期实现净利润的10%并以股本的50%为限计提法定盈余公积680.00元，减去2024年已派发的2023年度现金红利102,894,205.25元（含税），截至2024年12月31日，母公司未分配利润为935,932,007.72元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司2024年度可供股东分配的利润上限为935,932,007.72元。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024一2026年)股东回报规划》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为411,577,356股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为82,315,471.20元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为53.60%，在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过482,321,350股，预计派发现金股利总额不超过96,464,270.00元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为62.81%。
2024年度公司无股份回购情况。
（二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
■
2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（2022一2024年）公司累计现金分红金额为267,524,545.65元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%且高于5,000万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度现金分红总额不少于82,315,471.20元，高于当年归属于上市公司股东的净利润的50%。公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-008
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于开展以套期保值为目的的远期
结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元，交易场所为与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行。拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展远期结售汇业务，不涉及募集资金。
2、2025年4月1日，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
3、风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础，防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，该业务的开展符合套期保值相关规定。
2、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度，动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。
3、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行开展远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2025年4月1日，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展远期结售汇业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失。
2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。
3、流动性风险：公司根据出口合同进行贸易款的回收预测，实际执行过程中，客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
（二）风险管控措施
1、公司《远期结售汇业务内部控制制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
3、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。
4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
5、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-009
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
2024年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022年2月10日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券513.64万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金51,364.00万元，坐扣承销和保荐费用463.64万元后的募集资金为50,900.36万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,939,322.64元后，公司本次募集资金净额为506,564,277.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕58号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3. 节余募集资金使用情况
详见募集资金使用情况对照表“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”之说明。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日
附件
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-010
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于子公司股权内部无偿划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）于2025年4月1日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转的基本情况
为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，公司拟将自身直接持有的浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能传动”）80%股权划转至公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司(以下简称“台升公司”)，本次划转完成后，公司不再直接持有环能传动股权，由台升公司作为运营平台持有。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划入方基本情况
名称：浙江台升智能输送科技有限公司
统一社会信用代码：91331023MA2MA0XEXT
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省台州市天台县三合镇科启路2号
注册资本：贰亿元整
法定代表人：张梁铨
成立日期：2021年7月21日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
台升公司截至2024年12月31日，总资产66,879.00万元、净资产15,378.10万元，2024年度主营业务收入12,524.51万元、净利润-3,799.51万元。（上述数据已经审计）
三、划转标的基本情况
名称：浙江环能传动科技有限公司
统一社会信用代码：9133102307972924XW
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：天台县三合镇洪三工业园区
注册资本：捌仟叁佰贰拾玖万贰仟肆佰元
法定代表人：张梁铨
成立日期：2023年9月26日
经营范围：输送带、胶管、橡塑制品、纺织品制造、研发、销售；电缆桥架、铁路器材、五金机电产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
环能传动截至2024年12月31日，总资产15,593.36万元、净资产10,494.10万元，2024年度主营业务收入21,296.31万元、净利润642.99万元。（上述数据已经审计）
股权结构：
■
其他说明：
1、环能传动不是失信被执行人。
2、本次拟划转的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟划转的环能传动股权不涉及债权债务转移。
本次股权划转前后的环能传动股权结构：
■
四、本次股权划转对公司的影响
本次股权划转是公司内部为优化资源配置、调整业务架构而实施的资产整合，具有合理商业目的，公司将按照税法相关文件的规定采取特殊性税务处理。公司将持有的环能传动股权划转至台升公司，有助于提升公司在天台县内的整体运作效率和专业化管理水平，有利于公司业务的发展。
本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-011
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司关于
2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议。现根据相关规定，将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
公司本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等，计提各项减值准备合计34,071,072.81元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的22.18%，明细如下：
单位：人民币元
■
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，公司本年度计提应收账款坏账准备1,016.09万元，其他应收款坏账准备208.30万元，应收票据坏账准备158.07万元。
（二）资产减值损失
1、存货
公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失1,947.34万元。
2、合同资产
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，公司本年度计提合同资产减值准备为77.30万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司2024年利润总额减少34,071,072.81元，归属于上市公司股东的净利润减少33,833,797.47元，合并报表归属于母公司所有者权益减少33,833,797.47元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-012
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。
上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止。
以上授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
