招商局港口集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

注：本年度报告摘要涉及简称请参照年度报告全文释义。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主要业务

本公司核心业务包括港口投资、港口运营、港口物流和智慧科技。

本公司已于中国沿海主要枢纽港建立较为完善的港口网络群，所投资或者投资并拥有管理权的码头遍布香港、台湾、深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、漳州、湛江、汕头等枢纽港，并成功布局六大洲，包括：亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲和北美洲等地区。港口投资包括海外及国内的港口投资，重点在全球主枢纽港、门户港以及市场潜力大、经济成长快、发展前景好的地区布局，捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会，进一步完善全球港口网络。港口运营方面主要包括集装箱及散杂货装卸服务，聚焦强港建设和管理及服务提升等，为客户提供更优质的港口服务。

港口物流方面，通过创新的园区业务模式和服务，深入挖掘港口与园区协同价值，依托深圳前海湾保税港区、青岛前湾保税港区、天津东疆保税港区、吉布提国际自贸区、汉班托塔产业园等园区为客户提供仓储租赁、报关、拆拼箱、单证等多元化的增值服务。并注重临港业务创新和供应链物流，推动港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务发展，通过整合港口生态服务资源，推动港口物流价值链上下游的协同与合作，以资源开放和共享为重要抓手，促进贸易顺畅发展，提升港口服务链的物流、信息流、资金流的高效运转，助力客户降本增效。

智慧科技业务聚焦大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，推动“数智化”和“绿色化”升级，持续赋能港口的生产、管理、服务、生态等核心业务，智慧科技为港口企业发展注入新动能。

本公司的主要业务板块如下：

■

（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

本公司是全球领先的港口投资、开发和运营商，位于全球港口运营商第一方阵，具备建设世界一流港口综合服务商的资源禀赋和独特优势。规模方面，截至本报告期末，本公司于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，并成功布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲及北美洲等26个国家和地区的51个港口。根据Drewry统计，2023年，本公司完成集装箱权益吞吐量达5,500万TEU，位居全球港口运营商前列。质量方面，下属主控码头拥有多项市场和区域领先地位，拥有良好的港口科技基础，基于招商港口自主研发的CTOS系统，形成了全球首创全域、全时、全工况、多要素的传统集装箱码头升级解决方案；应用区块链技术打造的粤港澳大湾区贸易便利化平台，已推广至30家粤港澳大湾区码头，助力提升大湾区贸易便利化水平；同时持续推进ESG建设，致力于打造行业的ESG港口标杆。效益方面，本公司持续推进高质量发展，净利润率和全员劳动生产率等指标处于行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：本公司于2024年12月14日披露了《关于控股股东持股结构拟发生变化的公告》，本公司控股股东布罗德福国际向招商局香港转让其所持虹辉公司74.66%股份，同时招商局香港将前述受让所得虹辉公司74.66%股份全部委托给布罗德福国际管理。

2025年1月24日，本公司收到了虹辉公司更新后的股东名册和布罗德福国际更新后的股东名册，获悉招商局香港已登记为虹辉公司的股东（持有虹辉公司股本中的21,120,986,262股普通股，占虹辉公司总股本的74.66%）、布罗德福国际已完成股份注销程序，至此本次股份转让及股份托管已经完成，本次控股股东持股结构已经完成变更，具体详见本公司于2025年1月25日披露了《关于控股股东持股结构完成变更的公告》。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于2024年2月29日出具了2024年度跟踪评级报告（信评委函字[2024]跟踪0305号），中诚信国际评定本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

■

三、重要事项

1、报告期内经营计划实施情况

报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，锚定“世界一流”目标，保持战略定力、守正创新，强主控、优管理、精运营、扩布局，续写高质量发展的新篇章，经营业绩创历史新高，交出了满意的答卷。

（1）母港建设方面，夯实母港基本盘，提升核心竞争力。深圳西部港区集装箱吞吐量突破1,500万TEU，创历史新高，外贸集装箱在深圳港外贸市场占有率突破50%，母港地位显著提升；散杂货业务稳中向好，复合肥、油菜籽市场占有率保持全国第一，进口小麦、粕类及内贸玉米保持华南区域第一。斯里兰卡CICT拓展优质新航线，加强与船公司合作，实现箱量与利润双增长。HIPG稳步启动集装箱业务，港口功能日益增强，经营指标稳步向好。

（2）海外拓展方面，重点项目落地，存量项目业绩靓丽。公司大力推进海外战略，公司控股子公司招商局港口于2024年6月底顺利完成印尼NPH项目51%股权交割，首度进入印尼市场，进一步拓宽了在东南亚地区的港口网络。此外，海外存量项目业绩多点开花，海外主控公司斯里兰卡CICT、巴西TCP和多哥LCT的业务量、收入和净利润均创历史新高，凸显公司全球布局的优势和国际化运营的水平。

（3）运营管理方面，深化精益运营，成本领先取实效。精益运营方面，公司系统建立COE机制，并在主控公司全面推广，形成可复制的管理经验，实现两级联动，取得显著成效；同时，公司通过优化组织架构、完善制度机制等，工程管理能力和商务管控能力显著增强。成本领先方面，从“点滴造就非凡”的细度推进到“大成本观”，不断完善具有公司特色的“精细化成本管控体系”，持续提升盈利能力。

（4）科技创新方面，数智化赋能，推动产业升级。妈湾智慧港通过“五星级中国智慧港口”现场评审，努力争创全国第四家获得最高五星级的智慧港口。“招商芯”CTOS再度挺进欧洲市场，与意大利MITO码头和Duferco码头签署CTOS许可、实施和维护合同。构建物联网应用场景和“全数字化底座”，实现码头物联设备设施“全连接”。自动驾驶产品实现系统调度无人车在试点港区全场景混行，班轮作业杆效和车效均领先于行业整体水平。与AI大模型厂商合作，“AI+”上线设备运维助手、制度通及港务助手。

（5）绿色转型方面，加快绿色转型，探索新能源加注。持续完善“双碳”管理工作机制，推广清洁能源和新技术运用，全年新增12.3兆瓦光伏发电，年减碳约8,600万吨。深圳西部港区更换185台新能源拖车，并投资建设换电站。斯里兰卡CICT实施54台拖车电气化改造。公司与广州港合作探讨开展清洁能源加注业务。

（6）深化改革方面，立足双百改革，激发企业活力。2024年，公司作为双百企业，深入推进“双百改革”，全面推进竞聘上岗、强化绩效考核，有力执行“能上能下、能进能出、能多能少”的六能机制，持续完善公司治理，建立价值创造对标体系，推进层级压减，取得系列成效，为公司发展激发活力。

（7）ESG建设方面，推进下沉管理，评级再创佳绩。公司推动ESG管理下沉，并搭建从总部到下属单位垂直、协同的互通工作机制，通过专题会、现场调研、工作培训等交流形式加强宣传力度。在评级方面，在WIND公布的ESG评级结果中，公司获得“AA”评级；公司控股子公司招商局港口获国际ESG评级机构明晟（MSCI）上调ESG评级至“BBB”评级，为A股和港股港口上市公司中最高评级。斯里兰卡CICT与HIPG均荣获斯里兰卡投资管理局（BOI）授予的“斯里兰卡重要的外国直接投资贡献商”称号。

2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

■

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2024年6月28日，本公司控股子公司招商局港口完成印尼NPH 51%股权收购项目的交割，自此日起，本公司有权指派NPH董事会中大多数董事会成员，而董事会为主导NPH相关业务的权力机构。因此，本公司能够控制NPH，并将其纳入本公司合并财务报表范围。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2025年4月3日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-019

招商局港口集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月1日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：

本公司2024年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司股东的净利润为4,516,301,317.16元，母公司净利润为1,890,551,147.34元。

（一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入本公司法定公积金。本次本公司拟提取利润153,556,766.82元列入本公司法定公积金，本次提取后，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本的50%，本公司不再继续提取法定盈余公积。2024年末，母公司累计未分配利润为2,285,715,457.11元；

（二）拟以本公司现有最新总股本2,501,384,781股剔除回购专户持有的11,155,474股后共计2,490,229,307股为基数，每十股派发现金股利7.40元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利1,842,769,687.18元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为442,945,769.93元。

2024年度本公司现金分红总额1,842,769,687.18元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50,548,530.87元（不含手续费），现金分红和回购金额合计1,893,318,218.05元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例41.92%。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致本公司总股本发生变化的，2024年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

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（二）现金分红方案合理性说明

本公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为5,606,624,275.48元和5,854,182,187.97元，分别占对应年度总资产的比例为2.82%和2.91%。

本公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，充分考虑了本公司2024年度盈利状况、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定，符合本公司和全体股东的利益。本公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-020

招商局港口集团股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及

预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称“本公司”）生产经营需要，需对2025年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。2024年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币6.10亿元。2025年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币5.71亿元。

本公司于2025年4月1日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

本公司已召开2025年第一次独立董事专门会议对上述议案进行审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：元

■

注：上述其他关联方小额合计主要包括招商局工业集团有限公司、招商局能源运输股份有限公司、招商局海通贸易有限公司等向公司提供劳务、租赁服务等，或接受劳务、租赁服务等。以上单一关联方不存在交易金额超过公司经审计最近一期净资产0.5%的情况，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

■

注：上述其他关联方小额合计主要包括招商局海通贸易有限公司、招商局工业集团有限公司、招商局能源运输股份有限公司等向公司提供劳务、租赁服务等，或接受劳务、租赁服务等。以上单一关联方不存在交易金额超过公司经审计最近一期净资产0.5%的情况，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国外运股份有限公司

1.关联人基本情况

该公司的法定代表人为王秀峰，注册资本为729,421.69万元人民币，住所为北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101，主营业务为专业物流、代理及相关业务和电商业务。

截至2024年12月31日，资产规模为77,195,500,137.85元，归属于母公司净资产为39,567,594,762.30元（经审计）。2024年营业收入为105,620,773,355.43元，归属于母公司净利润为3,917,651,361.38元（经审计）。

2.与上市公司的关联关系

本公司与中国外运股份有限公司均为招商局集团实际控制的公司，符合《上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.关联方履约能力分析

上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

（二）中国南山开发（集团）股份有限公司

1.关联人基本情况

该公司的法定代表人为舒谦，注册资本为180,000.00万元人民币，住所为深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼，一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务；房地产开发经营；物业管理。

截至2024年9月30日，资产规模为85,353,951,767.06元，归属于母公司净资产为19,379,829,503.86元（未经审计）。2024年1-9月营业收入为12,826,578,871.85元，归属于母公司净利润为-24,997,513.45元（未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

本公司副董事长、首席执行官徐颂在过去12个月内历任中国南山开发（集团）股份有限公司董事，符合《上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.关联方履约能力分析

上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

（三）招商局蛇口工业区控股股份有限公司

1.关联人基本情况

该公司的法定代表人为蒋铁峰，注册资本为906,083.62万元人民币，住所为广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场，主营业务为园区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务。

截至2024年12月31日，资产总额为人民币860,308,816,014.37元，归属于母公司净资产为人民币111,006,837,433.28元（经审计）。2024年营业收入为人民币178,947,546,568.86元，归属于母公司净利润为人民币4,038,571,564.37元（经审计）。

2.与上市公司的关联关系

本公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司均为招商局集团实际控制的公司，符合《上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.关联方履约能力分析

上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

（四）其他关联方情况

其他关联方为公司现任董事、监事和高级管理人员或者离任未满12个月的董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公司及控股公司除外）或者是公司实际控制人招商局集团有限公司的下属子公司（公司及控股公司除外）等情形。

其他关联方符合《上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。

2025年预计日常关联交易类型主要包括提供或接受租赁、提供或接收劳务等类型，本公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与各关联企业签署协议均严格按照本公司规章制度执行，本公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方之间的提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于本公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格公允，未有损害本公司利益的情况。本次交易事项不会对本公司的独立性构成影响，本公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对本公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年4月1日，本公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

（一）第十一届董事会第四次会议决议；

（二）2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2025年4月3日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-016

招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第四次会议的书面通知。会议于2025年4月1日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事吴昌攀先生、独立董事郑永宽先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年度董事会工作报告》。

本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于〈2024年度经营工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度经营工作报告〉的议案》。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》，并同意将《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》，并同意将《关于公司三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

（五）审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司2024年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。本公司《2024年年度报告》及摘要已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2024年年度报告全文及摘要（公告编号2025-018）。

（六）审议通过《关于〈独立董事2024年度独立性自查情况报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈独立董事2024年度独立性自查情况报告〉的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意购买上市公司2025年度董责险，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日，保单限额为人民币一亿元，保费不超过人民币35万元，并授权本公司管理层或其授权人士全权办理续买董责险具体事宜，包括但不限于签署协议等，并同意将《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，董事会对本公司内部控制评价报告发表声明如下：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（九）审议通过《关于〈2024年度舞弊风险评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度舞弊风险评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于〈2024年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于〈2024年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于〈2025年重大经营风险预测评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年重大经营风险预测评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司内部审计制度》。

（十六）审议通过《关于〈2024年可持续发展报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年可持续发展报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年可持续发展报告》。

（十七）审议通过《关于公司五年（2025-2029年度）战略规划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司五年（2025-2029年度）战略规划的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第二次会议审议通过。

（十八）审议通过《关于2025年度捐赠预算的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度捐赠预算的议案》，同意本公司及本公司并表范围内分、子公司2025年度对外捐赠预算额为3,000万元人民币。

（十九）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-019）。

（二十）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（二十二）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告〉的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告》。

（二十三）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号2025-020）。

（二十四）审议通过《关于2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号2025-021）。

（二十五）审议通过《关于2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议的签署等。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号2025-022）。

（二十六）审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2025-023）。

（二十七）审议通过《关于确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层在符合规定的被担保方（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事陆永新为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》（公告编号2025-024）。

（二十八）审议通过《关于2025年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人及其授权人士在已审批的总融资计划内办理审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜，并在相关合同文件上签字或者签章。2025年度银行授信额度及金融机构融资计划内容如下：

2025年度内，本公司及并表范围内子公司拟向非关联银行申请综合授信额度及拟与非关联金融机构开展的融资计划总金额不超过人民币977.8亿元。在上述融资额度内，本公司及并表范围内子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二十九）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，并同意将《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》提交本公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

1.发行主体、种类及发行主要条款

（1）发行主体

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司。

（2）债券发行规模及种类

各类债券产品注册及发行总规模合计不超过人民币250亿元。注册及发行的债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、其他创新融资品种等，或者上述品种的组合。

（3）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

（4）发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

（5）发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（6）期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

（7）募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足本公司及并表子公司生产经营需要、调整债务结构、项目投资等用途。

（8）决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效，并在于前述有效期内注册的债券产品的注册及发行有效期内持续有效。

2.授权事项

提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内本公司及并表子公司可根据需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定本公司及并表子公司注册及发行的债务融资工具的具体品种。

（2）在符合监管要求的范围内决定募集资金的具体用途。

（3）决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜。

（4）根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表本公司及并表子公司向相关监管部门办理必要手续。

（5）决定每次发行的债务融资工具的票面利率调整、续期、赎回、转换等相关事宜。

（6）办理与注册及发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

（7）本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月。

（8）在取得股东大会就上述1至7项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权本公司法定代表人及其授权人士具体执行。

（9）授权本公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

（三十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年度股东大会审议，并提请股东大会审议及授权管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号2025-025）。

（三十一）审议通过《关于开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层在交易额度内办理审批与金融衍生品业务相关的事宜，并在相关合同文件上签字或者签章。该议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易的公告》（公告编号2025-026）。

董事会还听取了本公司《2024年度董事会决议跟踪落实情况》相关汇报。与会董事一致认为，本公司严格执行董事会决议，没有未按决议执行或执行不到位的情形。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会第四次会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议；

（三）第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第二次会议决议；

（四）2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-017

招商局港口集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第四次会议的书面通知。会议于2025年4月1日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室以现场方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由杨运涛监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。报告具体内容详见附件。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》，并同意将《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》提交本公司2024年度股东大会审议。监事会发表独立书面审核意见如下：

根据有关规定，我们对本公司《2024年年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2024年年度报告全文及摘要（公告编号2025-018）。

（三）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》，并发表书面评价意见如下：

本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，监事会认为《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2024年度舞弊风险评估报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度舞弊风险评估报告〉的议案》。

（五）审议通过《关于〈2024年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月3日

附件：

2024年度监事会工作报告

2024年度，本公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与本公司重大问题的决策。

一、会议召开情况

2024年度，监事会共召开7次会议，具体情况如下：

（一）本公司于2024年1月15日召开第十一届监事会2024年度第一次临时会议，审议通过如下议案：

1.《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》；

2.《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》；

3.《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》；

4.《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》；

5.《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。

（二）本公司于2024年3月29日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过如下议案：

1.《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

2.《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；

3.《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

4.《关于〈2023年度舞弊风险评估报告〉的议案》；

5.《关于〈2023年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》；

6.《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（三）本公司于2024年4月26日召开第十一届监事会2024年度第二次临时会议，审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

（四）本公司于2024年8月29日召开第十一届监事会第三次会议，审议通过如下议案：

1.《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》；

2.《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。

（五）本公司于2024年10月11日召开第十一届监事会2024年度第三次临时会议，审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》。

（六）本公司于2024年10月29日召开第十一届监事会2024年度第四次临时会议，审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

(下转82版)