沈阳惠天热电股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-14
沈阳惠天热电股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事郝杰
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15：00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
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（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第三次临时股东大会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年4月3日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-15
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会2025年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。
4.会议由董事郝杰主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事郑运先生回避表决）。
鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。
2.审议通过《关于调整董事会战略决策委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事郑运先生回避表决）。
鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会战略决策委员会委员进行调整如下：
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三、备查文件
第十届董事会2025年第四次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年4月3日
