现代投资股份有限公司

（二）审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润269,988,918.41元，提取10%的法定盈余公积金26,998,891.84元，本年度可供分配利润242,990,026.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为7,732,025,636.52元，母公司累计未分配利润为7,326,998,780.50元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为7,326,998,780.50元。

以2024年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金227,674,250.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度可持续发展报告》。

监事会认为，2024年度可持续发展报告秉承了公司可持续发展理念，向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

（四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效地执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《2024年度合规管理工作报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）审议通过了《2024年度风险管理工作报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

监事会认为，该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（八）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波、刘立勇回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2025年4月3日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-012

现代投资股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

截至2024年12月31日，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）股价报收4.41元/股。自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。其中：2024年1月1日至2024年4月2日每日收盘价均低于2022年末经审计每股净资产6.88元，2024年4月3日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产7.14元。

（二）审议程序

2025年4月1日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

（一）聚焦企业定位，提升经营效能

1.智慧赋能高速公路运营：坚持“一体两翼”发展格局，全力巩固高速公路核心主业。一是推行集约化管理，持续推进运管中心集约化管理模式迭代升级及复制推广，持续降本提质增效，增强盈利能力。二是推广智慧化运营，完成运管中心综合管理平台、车道AI数字孪生系统建设，强化收费现场管控能力，提升智能监测和应急处置效率。在易拥堵收费站常态化开展“先行后付”出口通行服务，深入研究“拿卡先行”入口通行服务、主动交通管控技术，提升道路主线和收费站通行效率。充分挖掘数据价值，打造数据看板和管理驾驶舱，提升管理精细度和实时性，实现运营管理全过程管控和数据可视化，促进管理效能提升。

2.立足交能融合推进新能源规模化：积极响应国家“双碳”政策号召，以高速路网为载体，充分利用高速公路沿线服务区、收费站、隧道、互通等闲置土地、屋顶资源，大力发展光伏发电（含配套储能）等新能源业务。稳步推进光伏建设三年行动计划，深化与湖南省内政府机关、企事业单位合作，进行新能源项目建设和综合能源管理、节能管理服务。

3.围绕高速公路主场景培育多产业协同生态：进一步加强高速公路业务与金融投资、环保等业务板块之间的协同合作，积极创新金融产品与服务模式，加大环保技术研发投入，持续推进高速惠通平台建设运营，开展“数字信息服务”等高速公路用户增值服务，实现资源共享、优势互补，提升公司整体竞争力。

（二）深化并购重组，优化产业布局

1.主动寻求优质标的扩大有效投资：依据公司战略规划，聚焦同行业优质企业，寻找盈利能力强、市场份额大、业务互补性高的潜在并购标的。加强与高校、科研院所等科研机构在科技成果转化上的合作。支持公司根据自身产业基础和主业发展规划，通过并购重组加快布局战略性新兴产业，培育新质生产力。适时探索通过与外部机构共同设立并购基金的方式，寻找、培育具有发展潜力的优质并购标的。

2.优化公司资产配置与运营效率：基于市场原则和业务协同性，探索通过市场化方式整合产业链资源。重点推进与现有业务形成互补效应的项目合作，系统评估资产重组、战略投资等多元化配置方案，提升存量资产效能，盘活闲置资产，持续提升资产运营效率和价值创造能力。

（三）改善分红水平，提升股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，一直通过持续稳定的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。公司上市以来累计已实施分红24次，现金分红总金额36.86亿元，超过上市以来募集资金总额的2倍。公司将持续根据自身盈利和资本支出状况等情况，继续统筹好业务发展与股东回报的动态平衡，合理制定中长期（2025年一2027年）分红规划，明确分红条件、频次和比例等关键要素，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红。为投资者提供持续的投资回报，增强投资者获得感。

（四）严格信息披露，传递企业价值

公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，持续依规提升信息披露透明度和精准度，保障投资者的利益。完善ESG管理体系，挖掘安全绿色、创新、员工关怀等信息，高标准披露ESG报告，展示公司在ESG领域的实践和社会责任。同时，公司持续加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于可能影响投资者决策或上市公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象。

（五）强化投资者互动，增强市场认同

公司将不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。进一步丰富与投资者交流的方式，主动召开业绩说明会，适时开展走进上市公司现场参观、投资者网上接待日等活动，增进外界对公司的了解；积极主动参加券商策略会、机构路演等投资者交流活动；积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断，主动听取投资者的意见建议，助推公司的发展和经营不断优化、提升，实现股东价值最大化。

（六）鼓励股东增持，提振市场信心

公司将加强与股东的沟通联系，鼓励控股股东及公司主要股东在符合现实条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，提振市场信心。积极协助主要股东完成增持计划发布，密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。

（七）完善治理体系，强化合规运作

开展制度清查优化，确保符合监管要求并提升执行力；健全合规风控体系，完善审查机制及数字化管理系统；科学界定股东大会、董事会及经理层权责边界，保障治理主体有效履职。落实独立董事制度，保障知情权与监督职能，维护中小投资者权益。强化审计全流程参与，通过效能评估与内控审查提升治理透明度。培育廉洁文化，防范腐败风险。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

1.年度评估与计划完善：公司将建立常态化的估值提升计划实施效果评估机制，至少每年对计划的执行情况进行全面、深入的评估。评估过程将综合考虑市场份额增长、盈利能力提升、股价表现、投资者满意度等多维度指标，客观、准确地衡量计划实施效果。根据评估结果，及时发现问题和不足之处，结合市场变化和公司实际情况，对估值提升计划进行动态调整和完善，确保计划始终符合公司发展需求和市场预期，切实提升公司估值水平。

2.市净率专项说明：若公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业中位数，公司将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行情况进行专项说明。详细分析导致市净率偏低的原因，包括市场环境因素、公司内部经营管理问题、行业竞争态势等方面，并提出针对性地改进措施和解决方案。向投资者展示公司提升估值的决心和努力方向，增强投资者对公司的信心和信任，促进公司估值合理回归。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司制定的估值提升计划，从经营提升、并购 重组、股东分红、信息披露、投资者关系管理、鼓励股东增持、公司治理等方面制定了实施方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。

五、风险提示

1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础， 则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-016

现代投资股份有限公司

关于2024年度计提信用减值

及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2024年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计34,414.76万元。

一、计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额

公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计34,414.76万元。本期计提减值准备的资产项目包括发放贷款、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、小额贷款、其他流动资产、固定资产、存货、无形资产、合同资产、其他非流动资产等，具体情况如下表：

■

备注：贷款坏账损失为子公司岳阳巴陵农商行按规定正常计提的贷款拨备。

二、计提减值准备的方法及具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对发放贷款、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、小额贷款、其他流动资产等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额13,182.21万元。

（二）资产减值损失

1.固定资产、无形资产、存货减值损失

受生物质发电行业不景气影响，下属三级子公司大安市现代星旗生物质发电有限公司、科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司整体资产存在减值迹象，聘请资产评估机构对固定资产、无形资产、存货构成的资产组的可收回金额进行资产评估。根据资产评估结果，计提固定资产减值损失20,664.90万元、无形资产减值损失210.26万元、存货跌价损失31.33万元。

2.合同资产减值损失

根据公司会计政策，参照金融资产减值的测试方法对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失。2024年收回部分生物质发电国补资金冲减已计提减值准备，确认合同资产减值损失金额为-73.28万元。

3.其他非流动资产减值损失

其他流动资产科目中的部分抵债资产存在减值迹象，计提减值损失399.34万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目，合计减少公司2024年度合并利润总额34,414.76万元，减少公司归属于母公司股东的净利润19,749.89万元，减少公司归属于母公司所有者权益19,749.89万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

四、其他说明

公司2024年度计提信用减值、资产减值损失数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-011

现代投资股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度审计报告，公司2024年度母公司净利润269,988,918.41元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金26,998,891.84元，本年度可供分配利润242,990,026.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为7,732,025,636.52元，母公司累计未分配利润为7,326,998,780.50元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为7,326,998,780.50元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策及《公司2022年度－2024年度分红规划》，结合公司实际经营现状及重大资金支出计划，公司2024年利润分配预案为：2024年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以2024年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金227,674,250.10元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本年度累计现金分红总额为227,674,250.10元（含税），2024年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份）注销总金额0元，2024年度现金分红和回购注销总额为227,674,250.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.80%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2022年、2023年、2024年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币3,655,109,844.91元、4,158,526,379.30元，分别占2023年度、2024年度经审计总资产的6.43%、7.15%。

本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司2022年度－2024年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

(上接105版)