福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2025-001

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以585,778,569为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

为适应新型基础设施建设与产业智能化转型的需要，星网锐捷持续聚焦核心业务，加速 AI 技术与现有业务的深度融合，报告期内公司主营业务以“ICT 基础设施与 AI 应用方案”为架构，围绕数据中心网络、光通信为代表的网络通信基础设施，以及信创产业、元宇宙、视联网、智慧空间、智能制造等为代表的AI应用方案，为政府、运营商、互联网、金融、医疗、文娱、教育、制造等行业领域的数智化转型升级赋能，同时业务覆盖全球近百个国家和地区，推动全球数字经济发展。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素

1、公司产品市场地位、竞争优势

经过长期的发展，公司产品及解决方案在多个细分产品领域及细分市场领域取得一定的市场地位。公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求。

2、主要的业绩驱动因素

公司作为国内领先的ICT基础设施及AI应用方案提供商，2024年全球经济修复，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变等不利影响下，公司紧紧围绕“ICT基础设施与AI应用方案”的核心战略，大力推进产业的转型升级。公司产品战略围绕各种智慧解决方案的应用场景，在网络基础设施领域、光通信基础设施领域、信创领域、元宇宙、智慧空间、视联网、车联网等AI应用方案领域，为客户提供解决方案，得到用户的高度认可。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，将不属于单项履约义务的保证类质量保证费用计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整“营业成本”、“销售费用”等报表科目，具体请见与本报告同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

除上述说明外，公司不涉及会计估计变更及会计差错更正。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-02

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出，会议于2025年4月1日以现场会议的方式于福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2024年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析” 及 “第四节 公司治理”等相关内容。

公司第七届董事会独立董事谢帮生、洪芳芳、郑相涵；第六届董事会独立董事童建炫、保红珊分别在本次会议上提交《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》

（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年公司全年实现营业收入16,758,313,911.83元，比上年同期增长5.35%；营业利润550,614,854.80元，较上年增长22.53%；实现利润总额569,171,945.32元，比上年同期增长23.96%；归属于上市公司股东的净利润404,620,959.25元，比上年同期减少4.76%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]25000220029号）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为404,620,959.25元。母公司本年度共实现净利润362,123,806.23元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,895,328,171.39元，减本年支付2023年度现金股利145,430,415.75元(原派发现金红利147,474,157.25元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利2,043,741.50元),2024年末可供分配利润为3,112,021,561.87元。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以2024年12月31日股份总数588,609,418股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849后的585,778,569为基数，预计派发现金股利金额为146,444,642.25 元（含税），若本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为36.19%。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及摘要》

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

《2024年年度报告》中的财务信息在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行委托理财。

《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年信贷使用及票据池计划的议案》

为保证公司2025年度经营活动所需要流动资金，同意2025年度公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币140.75亿元，其中综合授信额度不超过人民币135.60亿元及票据池不超过人民币5.15亿，主要用于办理流动资金贷款、开立承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、保理业务（无追索权）、供应链融资（无追索权）、内保外贷、票据池等业务，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度公司审议向银行申请综合授信额度事项的股东大会审议通过之日止。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）本次会议以5票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

根据公司对2025年度市场情况的判断，同意公司2025年度拟与关联方发生总金额不超过人民币124,615万元的日常关联交易。

关联董事魏和文、强薇、洪潇祺、吴彬彬回避表决。

该议案在提交董事会前已经第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年内部控制自我评价报告》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴审字[2025]25000220035号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《2024年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度社会责任报告》

《2024年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》

公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《关于2024年计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）第七届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；

（三）第七届董事会审计委员会第七次会议审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-03

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出，2025年4月1日会议以现场的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》。

2024年公司全年实现营业收入16,758,313,911.83元，比上年同期增长5.35%；营业利润550,614,854.80元，较上年增长22.53%；实现利润总额569,171,945.32元，比上年同期增长23.96%；归属于上市公司股东的净利润404,620,959.25元，比上年同期减少4.76%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]25000220029号）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配的预案》。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为404,620,959.25元。母公司本年度共实现净利润362,123,806.23元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,895,328,171.39元，减本年支付2023年度现金股利145,430,415.75元(原派发现金红利 147,474,157.25元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利2,043,741.50元),2024年末可供分配利润为3,112,021,561.87元。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以2024年12月31日股份总数588,609,418股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849后的585,778,569为基数，预计派发现金股利金额为146,444,642.25元（含税），若本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为36.19%。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：1、公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的各项内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作，内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴审字[2025]25000220035号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

《关于2024年计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2025年4月3日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-04

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）2025年4月1日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，股东大会批准后方可实施。

二、2024年利润分配的基本情况

（一）经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为404,620,959.25元。母公司本年度共实现净利润362,123,806.23元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,895,328,171.39元，减本年支付2023年度现金股利145,430,415.75元(原派发现金红利147,474,157.25元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利2,043,741.50元),2024年末可供分配利润为3,112,021,561.87元。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以2024年12月31日股份总数588,609,418股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849后的585,778,569为基数，预计派发现金股利金额为146,444,642.25元（含税），若本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为36.19%。

（二）本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司致力于企业持续稳定高质量发展，并充分重视对投资者的合理回报。在综合考虑股东意愿、外部环境、公司发展战略规划、盈利能力、现金流量等情况，对公司利润分配做出合理安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性及合理性，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和要求。

三、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议；

（二）第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2025年4月3日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：使用自有闲置资金投资流动性好、投资回报较好的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款等银行理财产品）。

2.投资金额：福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）及控股子公司使用不超过人民币10亿的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过10亿投资额度。

3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，实现公司和股东收益最大化。公司及控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金，进行低风险短期理财产品投资。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过10亿投资额度。

（三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、流动性较好、投资回报较好的银行短期理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（五）资金来源

公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

上述交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司或子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门为委托理财的日常管理部门，负责对委托理财产品的审核与评估，资金划转等业务以及持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由内部审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。

3、公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、投资对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高资金使用效率，降低公司财务费用。

（三）公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、过去十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司理财产品累计投资净额15,000万元，占公司最近一期（2024年）经审计股东净资产的2.2460%。

理财产品及其收益情况如下：

单位：万元

■

六、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2025年4月3日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-06

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易

及预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）、福建腾云宝信息技术有限公司（以下简称“腾云宝”）、福建星网元智科技有限公司（以下简称“星网元智”）、中鸿达信息科技有限公司（以下简称：“中鸿达”）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2025年12月31日日常关联交易总额不超过人民币124,615万元。

（二）审批程序

上述事项已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过；已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事魏和文、强薇、洪潇祺、吴彬彬回避表决；还需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）预计关联交易类别和金额

根据公司对2025年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2025年度拟与关联方发生总金额不超过人民币124,615万元的日常关联交易。具体内容如下：

单位：万元

■

注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，其控股子公司与其单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示；

注2：由于公司与关联人睿云联、与睿云联的控股子公司的单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人睿云联为口径进行合并列示。

注3：公司于2024年10月15日召开 2024年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，完成了公司第七届董事会、监事会的换届选举以及公司董监高的选聘，公司第七届董事、副总经理魏和文同时也是中鸿达的董事。2024年10月15日起，公司以及控股子公司与中鸿达的关联交易需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行交易所的关联交易审议程序和信息披露义务。因此，上表所披露的“2024年发生金额”为2024年10月-12月的关联交易金额。

（四）2024年日常关联交易的实际发生情况

1、基本情况

单位：万元

■

注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，其控股子公司与其单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示；

注2：由于公司与关联人睿云联、与睿云联的控股子公司的单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人睿云联为口径进行合并列示。

注3：公司于2024年10月15日召开 2024年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，完成了公司第七届董事会、监事会的换届选举以及公司董监高的选聘，公司第七届董事、副总经理魏和文同时也是中鸿达的董事。2024年10月15日起，公司以及控股子公司与中鸿达的关联交易需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行交易所的关联交易审议程序和信息披露义务。因此，上表所披露的“2024年发生金额”为2024年10月-12月的关联交易金额。

注4：信息集团下属控股子公司及其关联方年初获批的预计销售材料、产品关联交易总额度为6,000万元，其中信创项目3,000万元。由于年初信创项目预计的交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将福建省信创产业有限公司的交易额度按同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

2、其他相关说明

公司总经理办公会于2024年6月28日召开会议，会议审议通过《关于公司及控股子公司与相关关联方的新增的日常关联交易额度议案》。同意公司及其控股子公司2024年与关联人福建星网元智科技有限公司新增的日常关联交易（向关联人销售材料、产品）金额不超过140万元；公司及其控股子公司2024年与关联人福建星网元智科技有限公司新增的日常关联交易（向关联人提供劳务、服务）金额不超过150万元；公司及其控股子公司2024年与关联人福建腾云宝信息技术有限公司新增的日常关联交易（向关联人提供房屋租赁、水电、物业）金额不超过20万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

1、截止2024年12月31日，信息集团持有本公司26.26 %的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

2、星网元智董事长郑炜彤系公司副总经理；睿云联的董事长、腾云宝的董事李怀宇系公司副总经理、财务总监、董事会秘书；福建睿云联智能科技有限公司是睿云联控股100%的全资子公司；腾云宝的董事长郑宏系公司副总经理；中鸿达的董事魏和文系公司的董事、副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

■

单位：元

■

（四）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

（五）以上关联人均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

（下转119版）