三六零安全科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-005号
三六零安全科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月2日以书面传签的方式召开并形成决议，本次会议应参加表决董事4名，实际表决董事4名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事会同意张海龙先生担任公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意该董事候选人经公司股东大会选举通过成为公司第七届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-006号）。
本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年4月3日
证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-007号
三六零安全科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月18日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月18日
至2025年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，会议决议的具体内容及董事候选人简历请详见公司于2025年4月3日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-005、2025-006号公告。
本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席2025年第一次临时股东大会的股东应于2025年4月17日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。
（二）现场登记方式
符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。
（三）现场登记时间：2025年4月18日（星期五）12:30-14:00
（四）现场登记地点：北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-56821816
电子邮箱：q-zhengquan@360.cn
传真：010-56822789
地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院 三六零证券部
邮政编码：100015
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。
（三）现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年4月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
三六零安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-006号
三六零安全科技股份有限公司
关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于补选公司非独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司董事长周鸿祎先生提名张海龙先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，张海龙先生同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后，将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。公司已于2025年4月2日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意张海龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况
公司董事会同意张海龙先生经公司股东大会审议通过成为公司第七届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委员相应调整为周鸿祎先生、张海龙先生，周鸿祎先生任主任委员。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年4月3日
附件：
简历
张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004年12月到2014年4月，任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014年4月至2018年2月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022年10月至2023年1月任三六零财务部高级总经理。2023年1月至今任公司财务负责人，2025年2月起代行董事会秘书职责。
张海龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，张海龙先生未持有三六零股票。
