新疆冠农股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600251 公司简称：冠农股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以总股本776,993,583股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利62,159,486.64元（含税），现金分红比例为30.38%。
本年度公司不实施公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2.1报告期内公司所处行业、产业的基本情况
根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业一一农副食品加工业。2024年中央一号文件提出：要“锚定建设农业强国目标”，“以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设”“促进农村一二三产业融合发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，把农业建成现代化大产业”“推动农产品加工业优化升级。推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，促进就近就地转化增值”“推进农产品加工设施改造提升，发展智能化、清洁化精深加工”。2024年农业农村部一号文件也提出“高值提升农产品加工业。改进技术装备。推进延链增值”“健全联农带农益农机制，把产业增值收益更多留给农民”。二十届三中全会进一步作出了“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势”“以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”“完善强农惠农富农支持制度”的安排。2025年中央一号文件提出：要“制宜发展农业新质生产力”“构建多元化食物供给体系 ”“大力发展绿色、特色农产品种养，推进农产品加工业转型升级，实施农业品牌精品培育计划，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平”“完善联农带农机制，让农民更多分享产业增值收益”。一系列政策举措，为公司产业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。公司将以科技创新为引领，统筹推进传统产业升级、建设现代化产业体系，因地制宜发展农业新质生产力，加快构建公司产业发展新格局，让农民更多分享产业链增值收益，以实际行动助力乡村全面振兴。
番茄行业：番茄是世界公认的健康食品，是三大世界性贸易蔬菜之一，被称为“蔬菜之冠”，在全球蔬菜贸易中占有重要地位。番茄又分为新鲜番茄和加工番茄，加工用番茄对气候要求较高，全球能够大面积种植的地区集中在美国加州河谷、地中海沿岸国家和中国新疆等少量地区。中国加工番茄在全球成本方面具有较强竞争优势，中国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，其中2024年番茄加工量已达到全球第一。新疆番茄具有番茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势，是我国最大的番茄产区，被称为“红色产业”基地。随着国内消费水平不断升级，人们饮食习惯也逐步改变，对于健康食品的需求增加，番茄深加工食品越来越得到人们的喜爱，番茄制品需求逐年增长。特别是中国餐饮行业番茄风味兴起，带动国内番茄品类产品的发展，从番茄火锅到各种番茄风味饮品，从火锅底料到各种番茄调味酱料，从单一的番茄酱、番茄沙司到各种品牌番茄沙司、番茄丁和番茄汁兴起，国内市场发生了翻天覆地的变化。中国市场的兴起，使严重依赖出口的中国番茄产业找到了新的发展方向。虽然中国市场潜力巨大，但仍处于起步阶段。
2024年番茄行业整体表现低迷。宏观方面，国际经济下行需求下降，国内外经济环境复杂多变，地缘政治风险上升，俄乌战争、红海地区冲突等给国际宏观经济带来诸多不确定性，导致中国番茄酱出口越来越困难，出口价格开始持续下跌，大幅削弱了中国番茄酱的国际竞争力。供给方面，受2022、2023产季全球番茄制品价格快速增长影响，中国番茄加工产能持续增加，已远大于出口及国内消费总和。2024产季全球及中国番茄加工量和库存量快速增长，根据世界番茄加工委员会（WPTC）年度会议报告，预计2024产季全球鲜番茄加工量4,580万吨，较2023年增长4%，较2022年增长20%。2024产季中国番茄加工量1,100万吨，较2023年800万吨增长37%，较2022年620万吨增长77%。全球市场供过于求，中国大桶番茄酱整体出口缓慢，部分加工企业为缓解资金压力，开始低价抛售，导致国内行业价格及全球价格持续下行。需求方面：中国番茄产业80%以上用于出口，国内需求量不足20%，供给大幅增长而出口放缓情况下，中国番茄酱企业纷纷从出口市场转向国内市场，导致国内市场供大于求，价格竞争激烈，目前中国片区番茄酱库存巨大。同时，由于国内番茄原料均来自于订单，为保护种植户利益，原料收购价格下跌幅度远低于市场价格下跌幅度，也导致行业成本与市场价格倒挂，大包装番茄酱生产企业均面临较大的市场风险和经营风险。
2022年1月-2025年3月大桶番茄制品出口价格趋势图
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数据来源：中国海关
公司作为我国番茄加工行业的重要企业，在新疆焉耆盆地周边建有多个番茄制品工厂，受益于新疆番茄种植、加工成本优势，兵团番茄产业链主企业优势，公司番茄产业正快速发展。公司持续推动集番茄种植、差异化加工、新产品研发、国内国际贸易于一体的番茄加工全产业链，竞争优势逐步显现。同时，随着国内番茄产品消费能力的稳步增长，公司持续加大国内市场开发力度，积极开发服务国内大循环的内销番茄丁、番茄沙司、番茄汁等产品，不断提升品牌影响力和国内市场占有率。番茄产业已成为公司支柱产业，产业影响力和品牌知名度正稳步提升。
棉花行业：棉花作为天然纤维，向着高品质、高附加值的方向发展，是全球最重要的经济作物之一，主要用于纺织工业，在中国及全球经济发展中均占有重要地位，棉花也是关系国计民生的重要战略物资。根据《国家统计局关于2024年棉花产量的公告》，新疆棉花产量占全国棉花产量九成以上，棉花产业是新疆乡村振兴的基础性支撑产业，棉花产业的发展对新疆社会稳定和长治久安具有重要意义。棉花产业在新疆具有种植、加工、产能、仓储、政策等方面的产业优势。国家发展改革委、财政部关于完善棉花目标价格政策实施措施的通知指出：在新疆继续实施棉花目标价格政策并完善实施措施，2023-2025年，新疆棉花目标价格水平为每吨18600元，以固定产量510万吨进行补贴。在进一步用好目标价格补贴资金同时，在更大范围内实施质量补贴，合理确定质量补贴标准，利用“优质优补”引导优质棉花生产。棉花和纺织服装产业集群是新疆“十大产业集群”之一， 2024年，关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知中提出了包括出疆棉运费补贴政策、纺织产品出疆运费补贴政策等13项优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施。在国家和新疆一系列政策支持下，中国棉花下游产业不断向新疆进行转移，新疆棉花产业链持续完善，产业优势愈加明显。
2024年总体来看，棉花需求偏于弱势，市场活跃度不高。2024年初，受2023年11月国际市场消费有所复苏，国内纺织企业外销订单增量延续的影响，国内棉价连续上涨。之后外贸订单增长不及预期，国内棉纺织行业内需恢复不及预期以及化纤替代性不断增强，国内纺织企业对棉花消费动力不足，加之新棉丰产预期，国内棉价连续回落，9月，中央经济工作会议强调提振消费和扩大内需，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使社会信心有效提振，经济明显回升，纺织行业订单有所增长，开机率上升，国内棉价小幅反弹。11月后，随着天气逐渐变冷，受内需不足影响，纺织需求再次转弱，加之新棉集中上市，供给压力大增，棉价再次持续回落，12月31日中国棉花价格指数（3128B）收于14675元/吨，为全年最低点，在收购成本支撑下未有深跌。
2021年9月-2025年3月中国棉花价格指数3128B趋势图
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数据来源：wind
2024年1月-2025年3月中国棉花价格指数3128B趋势图
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数据来源：wind
公司作为国内棉花加工产业重要企业，在南北疆地区拥有多个轧花厂，在南疆地区拥有两个棉花期货交割库，60万吨毛棉籽加工产能使公司棉花产业链更加完善，集皮棉加工、棉花仓储及棉籽精深加工、贸易于一体，进一步增强了公司该产业抵御风险能力。
白糖行业：食糖是百姓生活不可或缺的物资，也是食品、饮料、制药、化工等行业的基础原料。我国是重要的食糖生产国和消费国，食糖消费量维持在1500万吨以上，且每年需求量有1%-1.5%的天然增长。受资源禀赋限制，国内食糖年产量在1000万吨左右，缺口部分依赖进口糖和其他替代品进行补充，食糖对外依存度在全球处于较高水平，因此国际糖价波动对我国食糖供给和价格影响较大。目前国内人均年食糖消费量已突破10公斤，但仍不及世界平均水平的50%，存在增长潜力。
2024年国内外食糖市场在多种因素交织下，呈现出供需宽松态势，糖价重心总体下移。国内方面，据中国糖业协会统计，2023/24年度中国食糖总产量为996万吨，比上年度增加99万吨，增幅11.03%，食糖消费量1520万吨，同比持平。据海关总署数据，2023/24榨季国内累计进口食糖475.47万吨，同比增加87.02万吨，增幅22.4%；累计进口糖浆和预混粉214.79万吨（折糖约116万吨），同比增加56.18万吨，增幅35.42%，创历史纪录。国际方面，2023/24榨季全球产需处于过剩格局，国际原糖价格震荡下行。在国内产量、进口量双增，消费持平，国际原糖价格震荡下行情况下，2024年，国内白糖价格总体震荡下行。
2022年1月-2025年3月白砂糖现货销售价格趋势图
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数据来源：wind
公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，具备日处理甜菜5000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力，连续在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本居于前列。 随着制糖副产物高效循环利用项目的实施及对相关技术的转化和吸收将有力降低成本，增强公司制糖产业的竞争力。
2.2报告期内公司从事的业务情况
公司紧紧围绕“新疆全力打造全国优质农牧产品重要供给基地”要求，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为使命，以“百姓冠农、百年冠农”为愿景，做强做优番茄、棉花等新疆特色农产品加工产业，坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合发展，大力发展新质生产力，加快产业链、价值链提升，推动农业循环经济高质量发展，助力乡村振兴。
公司主营业务主要包括番茄产业、棉花产业、甜菜制糖三大产业。同时对外投资中对国投罗钾、开都河水电的投资也是公司主要利润来源之一。
公司三大产业的原材料为农产品，因此三大产业均具有显著的季节性生产特性。通常情况下，棉花的收获季为每年的9月至10月，公司皮棉业务的加工季为每年的9月末至次年1月；番茄的收获季为每年的8月至9月，公司番茄业务的加工季为每年8月初至9月中旬；甜菜的收获季为每年的10月至11月，公司甜菜制糖业务的加工季为每年的10月中旬至12月中旬。三大产业的产成品通常情况下主要在次年上半年销售，故年末通常会结存大额的库存商品。
（1）番茄产业
公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工、销售、贸易。拥有日处理番茄原料1.6万吨，年产各类番茄制品32万吨的加工能力。主要产品包括大包装番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄小丁、番茄汁、番茄沙司等系列产品。其中大包装番茄酱、番茄丁、番茄汁所需的原料为新疆焉耆垦区大田种植自然成熟的工业番茄，由公司采用订单模式向番茄种植户直接收购。小包装番茄酱、番茄沙司生产所需原料为公司自产大包装番茄酱或向新疆大包装番茄酱生产企业采购的大包装番茄酱。公司番茄产业的产品广泛应用于餐饮等大消费领域。其中，大包装番茄酱、小包装番茄酱主要由公司直接出口，推出符合国内消费需求的番茄丁、鲜榨直灌番茄汁、番茄沙司等产品主要用于国内销售，销售模式主要包括直销、代销、电商等新媒体销售。番茄丁、鲜榨直灌番茄汁产品因其健康无添加已在国内占有一定的市场份额。
番茄产业产品通过ISO9000、HACCP等质量认证及中国和日本JAS有机认证，远销意大利、俄罗斯等全球70多个国家和地区。番茄产业公司致力于打造绿色节能可持续的生产环境，优先采用国家推荐的安全工艺设备，运用国际先进的余热回收技术和废水回用技术，大幅提高能源利用率，同时减少大气污染和废水排放，真正实现节能减排、绿色生产。
（2）棉花产业
公司棉花产业包括棉花收购、加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务。其中：
棉花加工能力为13万吨。生产所需的原料为新疆棉花，由公司向棉花种植户直接收购，主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区。生产出的产品主要为皮棉、棉籽等，其中皮棉主要用于下游纺织服装产业，棉籽主要用于下游精深加工为食用油脂、棉粕、棉壳、棉短绒或直接作为饲料等。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，“冠农”品牌在行业内具有良好口碑，产品销售覆盖全国主要省市区，公司与国内多家大、中型下游用棉企业结成良好的合作联盟关系。
拥有两个仓储能力共计110万吨的棉花仓储库。分别位于新疆南疆棉花富集区域巴州库尔勒市和阿克苏新和县，均为全国棉花交易市场指定监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库，棉花仓储量长期位居南疆前列。2024年度，汇锦物流和益康仓储两个仓储库入库突破60万吨，继续领跑全疆棉花仓储行业。稳定的仓储量给该业务带来了稳定的仓储收入。
棉花产业聚焦延链补链强链，聚焦“新疆十大产业集群之一粮油产业集群”建设行动要求，大力发展下游棉籽精深加工，目前拥有60万吨棉籽加工能力，分别位于原料富集的新疆南疆巴州地区和北疆昌吉地区，主要产品为棉油、棉粕、棉短绒、棉壳等，其中棉油主要用于食用油行业，棉粕、棉壳主要用于畜牧业、渔业饲料行业，棉短绒主要用于食品（增稠剂）、医药、石油钻探、冶金、建筑（装修涂料）、化纤纺织等行业。
（3）甜菜制糖产业
公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，具备日处理甜菜5000吨加工能力，可年产白砂糖5万吨。生产所需的原料为新疆焉耆垦区大田种植自然成熟的甜菜，由公司采用订单模式向甜菜种植户直接收购。近年来，公司糖业平台绿原糖业加大产业发展深度，以精深工艺技术为基础，积极探索制糖下游产业链，形成了甜菜块根制糖、糖蜜提糖、黄腐酸肥等一系列多次增值的循环经济产业链和 “吃干榨净”循环式发展模式，有效降低加工成本，实现资源的全方位有效利用。绿原糖业是“国家高新技术企业”、 “新疆老字号”企业，“绿原”牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证，连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号，在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。
（4）对外投资
对外投资主要是对国投罗钾、开都河水电投资，公司持有的股权比例分别为20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥、年产5000吨/碳酸锂生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业；开都河水电主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设三个梯级电站，总装机容量为93.65万千瓦，其中已投产察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时，正在建设的霍尔古吐水电站，总装机容量426.5兆瓦，预计年发电量约为16.2亿千瓦·时。公司对该两项投资均采用权益法核算，其当年实现的利润按照公司持股比例计入公司当年的“投资收益”项目。两项投资均属于公司长期投资，中短期（至少5年）内无转让、变现等任何处置计划。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
数据与定期报告披露的数据差异原因是公司在2024年第三季度同一控制合并了新疆新建番茄制品有限公司，导致分季度数据出现变化。
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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董事长：
新疆冠农股份有限公司
2025年4月2日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-007
新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2025年3月22日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提减值准备的公告》，公告编号：临2025-013）
同意：2024年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元，其中：1、计提信用减值准备1,283.23万元；2、计提资产减值准备21,213.62万元；3、计提商誉减值2,096.67万元；4、固定资产处置利得201.54万元。
2024年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计903.20万元，减少母公司利润903.20万元，其中：1、计提信用减值准备94.11万元；2、计提资产减值准备874.69万元；3、资产处置收益65.59万元。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度审计报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
2024年度，公司实现营业收入386,282.64万元，比上年减少11.15%；实现归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》，公告编号：临2025-009）
同意公司2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本776,993,583股。以此计算合计拟派发现金红利62,159,486.64元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。本年度公司不实施公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，同意：如果公司2025年满足现金分红条件，公司拟在2025年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司2024年度社会责任报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《公司关于大信会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》，公告编号：临2025-010）
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付135万元审计费用，其中财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用40万元。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2025年度经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1-3年，具体如下：
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同意公司2025年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求并议价选择低资金成本金融机构在此额度内循环使用，并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实际用信时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2024年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年度自有资金委托理财计划的公告》，公告编号：临2025-011）
同意：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，2025年度，公司及控股子公司可使用不超过人民币5亿元（包含本数）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。为便于后期工作高效开展，在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十六）审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2025-012）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》
同意：公司以不超过2,731.12万元投资建设种业创新项目，同意授权公司管理层或其授权代表办理本项目的相关事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十八）审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》
同意：2025年度，公司以不超过5,787.82万元实施技术改造项目，以提升工厂自动化水平和劳动生产效率、提升产品质量、实现精细化管理、满足食品生产企业及绿色生产、安全生产更高要求等。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次技改投资计划的相关事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十九）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：临2025-014）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）听取了《董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况的报告》《公司2024年度独立董事述职报告》（详见2025年4月3日上海证券交易所网站sse.com.cn）
（二十二）听取了《公司2024年度总经理工作报告》
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年4月3日
● 报备文件
新疆冠农股份有限公司七届第三十七次董事会决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-008
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2025年3月22日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》
同意：2024年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元，其中：1、计提信用减值准备1,283.23万元；2、计提资产减值准备21,213.62万元；3、计提商誉减值2,096.67万元；4、固定资产处置利得201.54万元。
2024年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计903.20万元，减少母公司利润903.20万元，其中：1、计提信用减值准备94.11万元；2、计提资产减值准备874.69万元；3、资产处置收益65.59万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告》
2024年度，公司实现营业收入386,282.64万元，比上年减少11.15%；实现归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
(五)审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
(六)审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》
公司董事会提出的2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划综合考虑了公司的实际情况，是在保障公司正常经营和长远发展情况下提出的，符合公司及全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划，并提请至公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(七)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的2024年年度报告提出如下审核意见：
1、《公司2024年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果；
4、我们未发现参与编制和审议《公司2024年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2024年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法、合规，同意提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(八)审议通过《公司2024年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
(九)审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付135万元审计费用，其中财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用40万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2025年度经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限 1-3 年，具体如下：
■
同意公司2025年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求并议价选择低资金成本金融机构在此额度内循环使用，并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实际用信时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2024年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》
同意：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，2025年度，公司及控股子公司可使用不超过人民币5亿元（包含本数）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。为便于后期工作高效开展，在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十二)审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
(十三)审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》
同意：公司以不超过2,731.12万元投资建设种业创新项目，同意授权公司管理层或其授权代表办理本项目的相关事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
(十四)审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》
同意：2025年度，公司以不超过5,787.82万元实施技术改造项目，以提升工厂自动化水平和劳动生产效率、提升产品质量、实现精细化管理、满足食品生产企业及绿色生产、安全生产更高要求等。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次技改投资计划的相关事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
2025年4月3日
● 报备文件
新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-009
新疆冠农股份有限公司
2024年年度利润分配方案
及2025年中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2024年年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,013,576,138.55元。经公司七届三十七次董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本776,993,583股。以此计算合计拟派发现金红利62,159,486.64元（含税）。本年度公司现金分红总额62,159,486.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。
2、本年度公司不实施公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、2025年中期现金分红规划
为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，如果公司2025年满足现金分红条件，公司拟在2025年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。
2025年中期分红规划是根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，结合公司经营情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了投资者的合理诉求和投资回报情况，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月2日，公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，认为分配方案及2025年中期分红规划符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，并同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划综合考虑了公司的实际情况，是在保障公司正常经营和长远发展情况下提出的，符合公司及全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划，并提请至公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案及2025年中期分红规划结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及2025年中期分红规划尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年4月3日
● 报备文件
（一）新疆冠农股份有限公司七届三十七次董事会决议
（二）新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-010
新疆冠农股份有限公司
续聘2025年度财务和内部控制审计机构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）
一、大信会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信所成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所在全国设有33 家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年12月31日，大信所从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
3、业务信息
大信所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信所执业，2023年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告；新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021-2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师
李泓斌，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2015年开始在大信所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2022-2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员
刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信所执业，具有多年证券业务服务经验，近三年负责过甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司等多家上市公司审计质量复核工作。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2025年度财务报告和内部控制审计收费总额135万元（包含人工费、职工保险费、住宿和交通费、财务管理服务费、利润、税金、其他费用及项目实施过程中的可预见和不可预见费用等全部费用），其中年度财务报告审计费为95万元，内部控制审计费为40万元，与2024年度一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险控制委员会审议情况
董事会审计与风险控制委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为大信所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。其在公司2024年年报审计过程中能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月2日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付135万元审计费用，其中财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用40万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年4月3日
● 报备文件
（一）新疆冠农股份有限公司七届三十七次董事会决议
（二）新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议
（三）新疆冠农股份有限公司董事会审计与风险控制委员会关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的书面意见
（四）大信会计师事务所的基本情况
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-011
新疆冠农股份有限公司关于
2025年度自有资金委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财。
● 委托理财投资种类：期限不超过12个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。
● 授权期限：自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在该额度及期限内循环滚动使用。
● 已履行的审议程序：已经公司七届三十七次董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司投资种类虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
(一)目的
为进一步提高资金利用效率，在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，对日常暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
(二)投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在该额度及期限内循环滚动使用。
(三)投资种类
购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证和国债逆回购产品等。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
(四)资金来源
公司及控股子公司日常暂时闲置自有资金。
(五)实施方式
为便于后期工作高效开展，在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部门及各级财务部门严格按照公司理财业务管理制度办理相关业务，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。
二、审议程序
公司七届三十七次董事会审议通过了《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》，同意在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，2025年度，公司及控股子公司可使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。为便于后期工作高效开展，在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
三、投资风险及风险控制措施
公司投资种类虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。同时还存在相关工作人员操作及监控风险。针对风险，拟采取措施如下：
（一）严格筛选投资对象及投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（二）财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，确保资金的安全性和流动性。
（三）公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，规范做好会计核算工作。
（四）公司审计部门负责对委托理财业务进行审计监督。
（五）公司证券投资部按照有关规定，做好相关信息披露。
四、对公司的影响
（一）公司对日常暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
（二）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表“交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”，最终以年度审计结果为准。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年4月3日
● 报备文件
1、新疆冠农股份有限公司七届三十七次董事会决议
2、新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-012
新疆冠农股份有限公司
2025年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月1日，公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将《公司2025年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事会第三十七次会议审议。
2、2025年4月2日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次预计日常关联交易金额和类别
■
(下转159版)
