江苏苏盐井神股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-008

江苏苏盐井神股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式发出。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会审核通过，拟提名戴奇鸣先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名杨力先生、胡永红女士、都晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。

杨力先生、都晓芳女士已取得独立董事资格证书，其中都晓芳女士为会计专业人士。胡永红女士暂未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期由上交所组织的独立董事资格培训并取得独董资格。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本 公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件1：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

戴奇鸣简历

戴奇鸣，男，汉族，1979年4月出生，江苏响水人，1998年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党，大学学历，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

工作经历：1998年7月起，任江苏省灌东盐场员工；1998年12月起，武警九江市支队服役士兵；2001年4月起，历任江苏省灌东盐场运销二站会计、宣传科干事、副科长、科长兼党委秘书（其间：2008.04-2008.06 兼任苏盐连锁公司南京分公司办公室副主任）；2008年6月起，历任苏盐连锁公司南京分公司办公室副主任、主任；2009年6月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室主管，董事会办公室、党委会办公室、总经理办公室、研究室主管，省盐务局主任科员，团委副书记（其间：2012.02-2014.07，南京审计学院继续教育学院会计学专业本科学习）；2013年4月起，任江苏省省盐业集团有限责任公司团委副书记，办公室副主任、研究室副主任；2014年1月起，任江苏省盐业集团有限责任公司团委副书记（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任；2015年7月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司企业管理部副部长（主持工作）、团委副书记（主持工作），团委书记、企业管理部副部长，挂职任江苏省苏盐生活家股份公司常务执行副总裁；2017年1月起，任宿迁市盐业有限公司党委副书记（正处级、主持党委工作）、副总经理；2018年5月起，历任镇江市盐业有限公司党委副书记、总经理，党委书记、执行董事、总经理（其间：2021.03一2021.05，省委党校第11期中青班学习）；2021年7月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，镇江市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理；2021年9月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年8月起，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理,党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年10月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年12月至今，任现职。

吴旭峰简历

吴旭峰，男，汉族，1968年3月出生，江苏淮安人，1988年7月参加工作，省委党校研究生学历，高级工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事长。

工作经历：1988年7月起，历任淮安热电厂工程指挥部工作人员、汽化运行班班长；1993年5月起，历任淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员、工会分会主席；1995年8月起，任淮安盐化总厂热电厂总调室值长；1997年6月起，历任淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，任江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长；1999年1月起，任江苏井神盐业有限公司煤炭供应科科长，物资供应科科长；2006年7月起，任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年1月起，历任江苏井神盐化股份有限公司采供中心主任，经理、党支部书记；2016年12月起，任江苏井神盐化股份有限公司党委委员、副总经理；2018年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021年9月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长、总经理；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2023年12月起至今，任现职。

郭建森简历

郭建森，男，汉族，1968年5月出生，江苏东台人，1990年8月参加工作，大学学历，高级审计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司财务管理部部长、资金结算中心主任。

工作经历：1990年8月起，任江苏省灌东盐场审计监察科办事员；1991年11月起，历任江苏省盐业总公司审计监察处科员，开发办公室办事员，审计处科员、副主任科员、主任科员（其间：2001.08-2003.12中央党校函授学院经济管理专业学习）；2004年12月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司财务处主任科员、高级主管，外派董(监)事办公室高级主管；2007年12月起，历任江苏省苏盐连锁有限公司计划财务部部长，审计监察部部长;2014年9月起，任江苏省苏盐连锁有限公司泰州分公司副总经理(挂职)；2017年10月起，任江苏省盐业集团有限责任公司食盐专营事业部副总经理；2020年2月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长，部长；2023年12月至今，任现职。

肖立松简历

肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年8月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师，江苏苏盐井神股份有限公司副董事长。

工作经历：1992年8月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部员工、主管、高级主管；2008年4月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司上市办秘书（副处级），江苏井神盐化股份有限公司上市办主任、董事会秘书；2010年7月起，任江苏省盐业集团有限责任公司证券部副部长、上市办秘书；2011年6月起，任江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长、上市办秘书；2014年8月起，任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015年6月起，任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.11-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书；2021年7月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；2021年9月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2022年12月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2023年12月起至今，任现职。

丁光旭简历

丁光旭，男，汉族，1968年10月出生，江苏淮安人，1988年12月参加工作，大学学历，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、常务副总经理。

工作经历：1988年12月起，历任淮安热电厂锅炉车间副司炉、司炉、班长；1992年6月起，历任淮安热电厂安监科安全员、副科长；1993年5月起，历任淮安盐化总厂运行部副主任、热电车间副主任；1996年12月起，任江苏井神盐业有限公司热电车间主任；2001年7月起，任江苏井神盐业有限公司制盐车间主任兼党支部书记；2006年6月起，历任徐州盐业公司总经理助理，江苏瑞丰盐业有限公司党委委员、副总经理；2008年1月起，任江苏省瑞丰盐业有限公司党委委员、副总经理；2011年4月起，任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司党委委员、副总经理；2012年7月起，任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理；2012年9月起，任江苏瑞洪盐业有限公司党委书记、总经理；2021年5月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，临时负责江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司全面工作；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司党委书记、经理；2023年12月起至今，任现职。

附件2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

杨力简历

杨力，男，汉族，中共党员，1974年7月出生。现任上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师、法学博士，入选教育部长江学者、宝钢优秀教师，国家社科重大项目首席专家。担任上海交通大学智慧司院研究院常务副院长，上海交通大学智慧司法实验室主任。国家级高端智库特邀专家，中共上海市委法律顾问，上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市大数据社会应用研究会首任会长、上海市公司法务研究会会长。具有独立董事资格。

杨力教授致力于公司合规、法务、风控、内控一体化研究，重点关注行业性企业的股权架构与转让、招投标、合同、投融资、纠纷解决等实务问题。负责或合作完成国家版企业法律风险管理指引、国家企业社会责任立法、中国上市公司法律风险评估、地区产业信息化企业风险评估、上海市中小企业促进条例实施后评估、中国上市公司合规与社会责任指数等有影响力的重要成果。主持完成上海国投、江苏交控、申通地铁等20多家企业的重大合规建设专项，具有丰富的理论和实务经验。

胡永红简历

胡永红，女，汉族，中共党员，1968年6月出生。博士生导师二级教授，南京工业大学食品与轻工学院院长。科技成果荣获国家科学技术进步奖一等奖、教育部技术发明奖二等奖、教育部科学技术进步奖二等奖、两次获江苏省科学技术奖一等奖、三次获中国专利优秀奖、两度获中国石油和化学工业联合会专利奖金奖及技术发明一等奖、霍英东教育基金会高等院校教育教学奖二等奖等奖项30余项。近年内荣获全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、江苏省最美科技工作者，江苏省有突出贡献中青年专家、“江苏省十大青年科技之星”等荣誉称号。

都晓芳简历

都晓芳，女，汉族，中共党员，1979年1月出生。中审众环会计师事务所合伙人，财政部高端会计人才，江苏省“333工程”培养对象，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，江苏省注册会计师行业师资，江苏省税务师行业师资，江苏省产业教授，高校研究生校外实践导师，上市公司独立董事。

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-006

江苏苏盐井神股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。考虑到公司经营范围增加“仓储服务”及一名激励对象持有的4万股限制性股票已经回购注销完毕，注册资本发生变化，公司决定修改《公司章程》。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■■■■

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本议案尚需提交公司股东大会审议。并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司

董事会

2025年4月3日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-010

江苏苏盐井神股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 限制性股票回购数量：270,667股

● 限制性股票回购价格：3.85498元/股

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次授予的4名激励对象已获授但尚未解除限售的270,667股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部范围内对本激励计划首次授予对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 3 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 3 月 2 日，公司收到江苏省盐业集团有限责任公司转发的江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《省国资委关于江苏苏盐井神股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复 [2022] 8 号），江苏省国资委原则同意《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

4、2022 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的议案》。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。

5、2022 年 3 月 11 日，公司独立董事孙国强先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2022 年 3 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

6、2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。

7、2022 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。

8、2022 年 3 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

9、2022年4月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为 2022 年4月29日，首次授予的限制性股票为1,022.20 万股。

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