新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币829,543,879.97元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87%。

公司本次拟分配现金红利23,266,878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9,816,102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

此外，本年度公司不进行其他形式分配。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

2024年零售业处于快速变革的时期，数字化转型、消费者行为变化、新兴技术应用等因素共同推动了行业的发展。国家各部委释放积极信号，相继出台一系列保障举措推动实体零售业高质量发展。零售企业不断创新和调整策略，以适应市场变化和消费者需求。2024年，全国社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。全国网上零售额155,225亿元，比上年增长7.2%，其中，实物商品网上零售额130,816亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%。按零售业态分，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,926.45亿元，同比增长2.0%。

消费者在实体零售中的购物习惯呈现出多元化趋势，越来越注重个性化体验；社交、绿色等为消费者提供情绪价值和便捷生活的新型消费渐入人心。真实的产品体验及场景化、主题化的购物环境等因素也成为影响消费者购物决策的重要因素。消费者在关注商品质量、价格的同时更加注重购物环境的舒适度及服务质量。

随着互联网和移动设备的普及、人工智能和大数据的崛起，线上销售和线下体验相互促进、彼此融合。零售业积极拥抱互联网，通过自建线上平台或与电商平台合作，实现商品信息、库存、销售等数据的实时共享，为消费者提供无缝衔接的购物体验。数字化转型和新零售业态的兴起为零售行业带来新的增长点。

（以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

(1)主要业务

经过深耕新疆市场二十余年的运作和积累，公司抢抓机遇，深化布局，在巩固发展存量业务的基础上，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市，受托管理2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达107万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市、哈密市的核心商业区。

（2）经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。

联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等。

自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有10家小米专卖店、1家多品牌通讯集合厅、3家三星体验店、1家荣耀体验店、2家小米授权店和1家索尼体验店，1家乐高体验店。

租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。

报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元 币种：人民币

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3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入240,932.29万元，同比减少3.40%；归属于上市公司股东的净利润5,836.22万元，同比减少63.90%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2025-010

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币829,543,879.97元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87%。

公司本次拟分配现金红利23,266,878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9,816,102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月2日召开的第六届监事会第十次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种影响因素，符合公司2024年度实际经营情况，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025年4月4日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-007

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年4月2日以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，独立董事孙杰先生授权委托独立董事马新智先生出席会议并代为表决。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度独立董事述职报告”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》。

公司董事会预算委员会对2025年财务预算情况进行了审查，认为：财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》。

同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。公司本次拟分配现金红利23,266,878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9,816,102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于2024年年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

公司2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务报告（经审计），并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

（九）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。

同意：1.2024年预计发生日常关联交易金额共计8,021.00万元，2024年在上述预计范围内发生日常关联交易金额共计6,568.63万元；2.公司与关联方在2025年度预计发生日常关联交易金额共计6,604.57万元。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）”。

本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹已对本议案回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东潘锦海、潘艺尹将在股东大会回避表决。

（十一）审议通过了《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》。

根据公司财务状况及经营需要，同意公司及下属子公司向银行申请合计不超过人民币14亿元的综合授信额度，有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。融资担保方式包括但不限于保证（含一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、应收账款质押或多种担保方式相结合，以上额度包含新增担保及原有担保展期或续保。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，实际综合授信金额、期限及担保方式等融资情况将以银行审批为准。公司董事会授权经营管理层在上述授信额度内签署相关法律文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可在不同银行间进行调剂，公司不再另行审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》。

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，同意公司使用最高额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告》（公告编号：2025-012）”。

（十三）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况拟定的2025年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

关联董事潘丁睿、朱翔、师银郎、范新萍、陈亮已对本议案回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025年4月4日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-008

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2025年4月2日以现场会议方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》。

同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。公司本次拟分配现金红利23,266,878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9,816,102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于2024年年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）”。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

监事会成员保证公司2024年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告”。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。

同意：1.2024年预计发生日常关联交易金额共计8,021.00万元，2024年在上述预计范围内发生日常关联交易金额共计6,568.63万元；2.公司与关联方在2025年度预计发生日常关联交易金额共计6,604.57万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）”。

本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

2025年4月4日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于确认2024年度

日常关联交易执行情况并预计

2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。

2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注1：经公司于2024年9月20日召开的第六届董事会第十二次会议及2024年10月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司以718,824,664.80元的价格，通过公开竞买方式竞得昌吉购物中心坐落的昌吉市中山路133号，昌吉市汇嘉时代城市综合体项目A区整体及B区负一层、负二层（购物中心部分）的商业房产。

本次昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司拟与昌吉市汇投房地产开发有限公司签署《租赁协议》，租赁昌吉购物中心坐落的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目B区（商业街部分）的一层、二层和三层，建筑面积为20,505.61平方米的商业房产。租赁期限1年，租金为668.57万元。

二、关联方介绍

（一）关联人介绍以及与公司的关联关系

1.新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）

注册资本：8000万元人民币

法定代表人：刘庆华

经营范围：房地产开发经营；建筑装饰材料、化工产品的销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）持股58.0625%、潘锦海持股41.9375%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

2.昌吉市汇投房地产开发有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：潘锦财

经营范围： 主要从事房地产开发经营；建材、化工产品的销售；房屋租赁业务。

股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

3.新疆乐天建设投资有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：潘锦财

经营范围：主要从事房地产业投资，房地产开发，房屋销售，房屋租赁，道路养护、清洁，园林绿化。

股权结构：潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海控股的企业。

4.库尔勒汇投商业管理有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：刘维妮

经营范围：主要从事商业综合体管理服务；物业管理；企业管理等。

股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.0625%、41.9375%股权。）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

5.新疆汇嘉投资（集团）有限公司

注册资本：10740万元人民币

法定代表人：潘锦海

经营范围：项目投资管理及咨询服务；房屋租赁；物业管理；停车场服务。

股权结构：潘锦海持股97.57%、潘艺尹持股2.43%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

6.乌鲁木齐市人防工程建设有限公司

注册资本：3200万元人民币

法定代表人：于丽娜

经营范围：主要从事房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。股权结构：刘庆华持股96%、杜海梅持股4%。

与公司关联关系：公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财于2024年9月将全部股份转让与刘庆华。

7.新疆康宇翔生物科技有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：甘荣

经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品生产。一般项目：食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；中草药种植；中草药收购；食用农产品零售；中药提取物生产；食用农产品初加工；土壤污染治理与修复服务；会议及展览服务；农作物栽培服务；谷物种植；谷物销售。

股权结构：新疆康宇翔健康产业有限公司持股100%。（汇嘉集团持有65%股权）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

8.阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：赛尔吉满

经营范围：食品销售；餐饮服务；电影放映；租赁服务（不含许可类租赁服务）；外卖递送服务；图书出租；珠宝首饰回收修理服务；烟草制品零售；食用农产品零售；渔具销售；针纺织品及原料销售；家居用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司持股100%。

与公司关联关系：汇嘉集团持有阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司50%股权，潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权。

9.潘锦兰

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

10.潘正灯

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄。

11.邹笑兰

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘正灯之配偶。

12.李长溪

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。

13.潘岳燕

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

14.潘亮

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海配偶潘春梅之胞弟。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合6.3.3规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号的房产作为公司的办公场所。

（二）昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路133号的部分商业地产，作为昌吉购物中心运营场所。

（三）公司租赁新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路559号的商业地产，作为乌鲁木齐市喀什东路超市运营场所和库房。

（四）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺，作为库尔勒购物中心“嘉品汇”运营场所。

（五）乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资（集团）有限公司位于乌鲁木齐市中山路288号、103号的部分商业地产，作为乌鲁木齐市中山路店运营场所。

（六）乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店土建工程的施工。

（七）公司及子公司向新疆康宇翔生物科技有限公司购买相关健康产品。

（八）公司及下属子公司向阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司提供商品及货物运输服务。

（九）潘锦兰、潘正灯、邹笑兰、李长溪、潘岳燕、潘亮与公司部分门店联租经营。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

上述关联交易系日常经营业务，公司已与关联人签订相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，没有影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025年4月4日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-013

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月29日 15点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025年4月28日

至2025年4月29日

投票时间为：自2025年4月28日15：00至2025年4月29日15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司2025年4月4日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：潘锦海、潘艺尹

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年4月28日15：00至2025年4月29日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2025年4月28日（星期一）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩

2、联系电话：（0991）2806989

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-014

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2024年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月14日（星期一） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月07日（星期一）至04月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hjsd@wuikatimes.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月4日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况和利润分配方案，公司计划于2025年04月14日（星期一）11:00-12:00 举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月14日（星期一）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：潘丁睿

董事会秘书：张佩

财务总监：范新萍

独立董事：马新智

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月14日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月07日（星期一）至04月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hjsd@wuikatimes.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张佩

电话：0991-2806989

邮箱：hjsd@wuikatimes.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025年4月4日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买短期理财产品

及固定收益凭证产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品及固定收益凭证产品。

● 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币1亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品，理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求，做好资金使用计划，充分预留资金，并将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资原则，在授权额度内谨慎选择理财产品。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品是在保障公司正常经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025年4月4日