亚普汽车部件股份有限公司

（上接24版）

●审议程序：已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、金融衍生品业务概述

(一)交易目的

公司在日常经营过程中涉及进口业务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。

(二)交易金额

公司2025年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过4,500万美元（含）。

(三)资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易品种：普通远期产品。

2.交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。

3.交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等境内金融机构（非关联方机构）。

4.合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。

二、审议程序

2025年4月2日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司2025年度预计开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东大会审议。

三、风险分析

1.市场风险：公司拟开展的金融衍生品业务存续期内存在因汇率市场价格波动导致购汇成本增加的风险。

2.信用风险：公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

四、风险控制措施

(一)公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》，对金融衍生品业务的审批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务交易行为，控制金融衍生品业务风险。

(二)公司将选择结构简单、风险可控的金融衍生品业务，并严格控制金融衍生品业务的规模，不做金融衍生品投机业务。

(三)公司审计部门将定期对金融衍生品业务工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

(四)当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，将成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其最新指南，对拟开展的金融衍生品业务进行会计核算与处理。具体会计处理将遵循准则要求，合理使用相关会计科目，并依据年度审计结果进行确认。

六、开展金融衍生品业务的可行性分析

(一)公司拟开展的金融衍生品业务是围绕公司实际国际业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，符合公司全体股东的利益。

(二)公司已制定了《亚普股份金融衍生业务管理规定》，对金融衍生品业务的审批流程、风险把控等进行明确规定，有效规范金融衍生业务行为，控制金融衍生品业务风险。

综上，公司开展以锁定成本为目的的金融衍生品业务具有可行性。

七、监事会意见

公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告；

4、公司第五届董事会审计委员会第十次会议记录；

5、公司金融衍生业务管理规定。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-011

亚普汽车部件股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”

行动方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于2024年8月15日发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称行动方案）。

半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将2024年度公司行动方案的实施进展及执行评估情况报告如下：

1.聚焦主业，稳步提升经营质量

2024年，公司在“1234”战略引领下，积极应对行业内卷，加快新业务、新客户拓展，有力推动了“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效。面对客户降价、生产制造成本上升等不利因素，公司大力推行降本增效管理工作，同时部分新业务开始批量供货，公司经营业绩呈现结构性改善。全年实现营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%。年度内主要完成以下工作：

一是强化战略研讨，持续做好战略布局优化。2024年，公司确立了自建III型瓶研发试制线的发展方向。结合市场变化，将电池包事业部变更为电池包（复材）事业部，聚焦电池包、复材领域的技术储备。此外，公司还组织完成了摩洛哥、东南亚等潜在市场区域的走访与调研，积极开拓潜在的海外市场。

二是抓好新业务项目全链条管控，实现新业务转型纵深推进。2024年，公司加大各项业务的客户拓展，累计获得81个新项目定点，创历史新高。其中高压燃油系统项目41个、新业务项目20个，新开拓客户8家。公司汽车热管理系统集成模块及关键零部件项目定点实现从1到N的突破；公司自主研发的35MPa和70MPa瓶口阀、减压阀、加氢口等产品已完成认证，部分产品小批量推向市场，其中70MPa的瓶口阀是国内首个按新国标进行认证的产品，解决“卡脖子”技术难题，打破了行业垄断。

三是依托全球布局优势和品牌影响力，国际化经营绩效稳步提升。亚普印度、亚普捷克、亚普墨西哥、亚普乌兹别克斯坦等海外子公司年度供货同比呈现两位数增长。亚普印度获得印度丰田年度供应商银奖、质量奖和马恒达供应商卓越贡献奖；亚普美国获得通用供应商质量卓越奖及北美日产质量突出奖和卓越运营奖；亚普巴西获得巴西大众最佳技术创新奖和外部件合作伙伴奖以及巴西通用最佳质量供应商奖。

四是加大公司投资并购工作力度，加快公司业务转型发展步伐。积极寻求符合公司战略发展方向，且在技术、客户、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。2024年，公司多渠道获取并不同程度跟踪了数十个投资并购项目。

2.增加投资者回报，分享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自2018年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续6年、合计7次实施分红，累计现金分红金额已达到16.68亿元人民币，平均分红率54.45%。

2024年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，实施了2023年度利润分配和2024年半年度利润分配，合计派发现金红利约2.31亿元，努力为股东提供合理回报，提升全体股东的获得感。

3.加快发展新质生产力，着力创新增效

近年来，中国新能源汽车异军突起，传统燃油车和新能源车的竞争态势异常惨烈。在这样的市场环境中，公司必须培育、发展新质生产力，并使之成为企业的核心优势。目前，公司已探索出一条具有公司特色的“新质生产力”发展之路。主要体现在以下几个方面：

一是通过技术研发创新，巩固传统业务、拓展新业务。2024年，公司继续加大研发投入，围绕“混合动力汽车的燃料供给系统”“燃料电池汽车的车载高压储氢系统”深入研发，全年研发费用3.16亿元，研发费用占收入比重约3.92%。

二是通过知识产权保护，打造护城河、占领新高地。目前，公司已形成了布局合理、逻辑严密的知识产权保护网格体系。2024年，公司获得发明专利授权23件，连续五年发明专利授权量达两位数；获得2024年中国汽车供应链优秀创新成果奖。

三是通过发展智能制造，提升运营效率，实现绿色生产。2024年，公司大力推进智能化、自动化改造工程，累计投入使用38个自动化项目，进一步提升了生产效率；完成了主要生产设备的升级改造，并建立了自主改造能力，摆脱了对设备制造商的依赖。

四是通过数字化赋能，推进流程再造、打造数字化运营。公司紧密围绕“运营数字化”发展战略，持续推进“智改数转”相关工作。2024年，公司继续深度整合SAP、PLM、MES、WMS、APS、SRM、CRM、QMS等应用系统，实现产线MES与厂级MES的无缝集成，推动了优化采购一体化流程，并成功在海外子公司进行推广。同时，公司对BI数据分析进行了优化与拓展，显著提升了数据驱动决策的能力。公司持续开展的数字化转型工作不仅提高了整体运营效率和生产力，还增强了供应链透明度和客户体验，降低了运营成本和风险，助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

除此之外，公司还在资源优配层面发力，如动态调整产能布局，实现产能优配；加快关键材料、零部件国产化，实现供应链优配；加大关键人才培养引进，优化干部梯队，实现人岗优配。

4.加强投资者沟通，增进市场认同

为加强与广大投资者沟通的成效，公司明确了“合规性、平等性、主动性、诚实守信”四项工作基本原则，建立了多渠道深层次的投资者沟通机制，通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元化的沟通渠道，并通过组织业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好的沟通环境。

2024年，公司本着诚恳、务实的态度奋楫笃行，持续提升投资者关系管理水平，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，系统筹划并认真组织年度、半年度、三季度业绩说明会，积极参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演，与中小股东、投资机构等充分交流，公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等全力支持并积极参与。此外，公司累计通过现场调研、线上交流的方式接待投资者调研活动43人次，覆盖20家券商及基金公司，成功实现2家知名券商研报首次覆盖；上证E互动平台答复投资者提问134个，回复率100%。

2024年，公司荣获上海证券报金质量奖-ESG奖、中国证券报国新杯ESG金牛奖央企五十强、证券市场周刊ESG金曙光奖-环境责任奖、万得ESG“A”级评价、中诚信绿金科技（北京）有限公司ESG评级AA-级等诸多奖项。

5.坚持规范运作，提升治理水平

作为央企控股上市公司，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，完善公司治理制度体系，认真落实上市监管要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，形成以公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理工作制度等为基本制度，以董事会专门委员会实施细则、独立董事专门会议工作细则、内幕信息知情人管理制度等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

2024年，公司持续完善科学高效的公司治理机制，健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理体系，提升治理效能。公司共召开股东大会4次，董事会10次，监事会6次，董事会专门委员会12次。同时，加强独立董事履职保障，通过独立董事专门会议制度，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。

良好的公司治理工作得到了一定的认可。2024年，公司连续第5年荣获上海证券交易所上市公司信息披露工作A级评价，入选上海证券交易所公司治理指数样本企业，荣获中国证券报金牛奖-金信披奖，第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖一公司治理特别贡献奖”，第十四届中国“星光董事局”传媒大奖一年度最佳董事会，入选中国上市公司协会上市公司董办优秀实践案例。此外，公司董事长姜林先生荣获第十四届中国“星光董事局”传媒大奖一年度最佳董事长，董事会秘书朱磊先生荣获上海证券报金质量奖-卓越董秘奖，财务总监王钦女士荣获上海证券报金质量奖-优秀财务总监奖。

6.聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司通过强化“关键少数”的责任、加强风险共担与利益共享、合理挂钩薪酬与经营业绩、建立内部追责机制以及引入与投资者利益紧密相关的考核指标，构建了一个既激励又约束的管理体系。

2024年，公司董事会审议通过了管理层业绩考核指标和薪酬事项的议案，公司管理层的薪酬和绩效管理坚持激励与约束相统一，薪酬水平与企业竞争力相适应；坚持收入与责任、绩效挂钩，根据岗位责任大小和绩效优劣，合理拉开薪酬水平差距；兼顾企业当期效益和持续发展相结合，将绩效考核结果与薪酬挂钩，引导企业科学发展，注重发展质量，不断提升价值创造能力。公司还建立了绩效薪酬追索等内部追责机制，一旦触发追责条款，管理层相关责任人将承担相应责任，甚至可能面临薪酬的追索和调整。

2024年，公司2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件已满足，完成了对241名激励对象共计1,266,764股的解除限售，实现了公司董事、高管人员与公司、中小股东风险共担、利益共享。

2024年，公司聚焦“关键少数”，采取有效措施，强化其责任担当意识。通过优化并严格执行经营层薪酬考核方案，激发活力；定期组织针对“关键少数”的培训和教育活动，不断提升其专业素养、管理能力和责任意识；通过优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败现象的发生；通过完善责任追究体系，确保经营层的责任得到有效落地与实施。

7、其他说明及风险提示

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项措施均在顺利实施中，公司将持续跟踪评估行动方案的具体举措和执行情况，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-012

亚普汽车部件股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

一、现状分析

当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。

公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难，全力培育壮大公司发展新动能。2024年公司坚持以技术创新推动企业发展，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。

2025年，公司将继续在“1234”战略引领下，矢志推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效，不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺；继续加快“先进技术、先进智造、先进管理、资源优配”建设，积极发展新质生产力，围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”展开经营管理工作。以“创建世界一流示范企业”为目标，以强力推进改革创新，持续完善公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。

二、主要举措

1.聚焦主业，稳步提升经营质量

公司作为汽车工业的一分子，主动适应变化，积极拥抱新能源，在危机中寻找机遇。2025年，公司将继续坚持“1234”战略引领，全面推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效，聚焦主业，稳步提升公司经营质量。主要体现在四个方面：

一是主动提前谋划产能与布局，顺应行业技术路线发展新变化。公司将根据行业技术路线发展，提前谋划产能与布局，加快布局高压油箱设备产能，对部分传统燃油系统生产线进行必要的自主改造升级，应对快速增长的插电式（含增程式）混合动力新能源车的需求；同时，动态调整集团内产能布局，提高产能利用率。

二是抓好新业务项目全链条管控，实现新业务转型纵深推进。目前，公司热管理系统业务已成功获得多个主机厂项目定点，部分热管理业务产品实现批量生产，建立了部分核心零部件的设计能力以及实验和生产制造能力；复合材料电池包上盖获得若干新项目定点并批量供货，多材料融合下托盘项目有序开展，正在与行业内专业机构及主流客户紧密对接；氢系统产品组合不断丰富，获得一系列氢系统项目订单，创新氢系统研发工作持续推进开展。储氢系统阀门研发取得重大技术突破，部分产品小批量推向市场。下一步，公司继续加快热管理、电池包等新业务领域的工作推进，推动重大战略项目落地见效，进一步增加新业务领域产品的业务订单。

三是依托全球布局优势和品牌影响力，大力拓展海外业务和市场。目前公司在全球11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心，基于现有订单，预计公司海外业绩贡献将不断增大。

2025年，公司将继续加大海外研发中心投入，为发展注入创新动力；充分利用全球生产布局优势整合资源，优化产业链；积极开拓印度、美洲、北非、东南亚等新兴市场和区域，进一步优化全球生产布局与产能配置；在深化落实“1+1” 管理模式基础上，积极推行“1+1+1”管理模式，充分借助信息化、智能化技术，加强海外运营能力；以防范海外子公司重大风险为导向，优化全面风险管理工作，确保风险“看得见，管得住”。

四是加大公司投资并购工作力度，加快公司业务转型发展步伐。公司积极寻求符合公司战略发展方向，且在技术、客户、业务等方面能与公司有效协同的优质标的企业。下一步，公司将择机实施并购优质标的项目，推动公司业务转型升级，赋能公司高质量发展。

2.增加投资者回报，分享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自2018年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续6年、合计7次实施分红，累计现金分红金额已达到16.68亿元人民币，平均分红率54.45%。

2025年，公司计划向全体股东发放2024年年度利润分配现金红利约1.8亿元，并计划在满足相关条件情况下，实施2025年半年度利润分配。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资者的持股信心和获得感。

3.加快发展新质生产力，着力创新增效

近年来，中国新能源汽车异军突起，传统燃油车和新能源车的竞争态势异常惨烈。在这样的市场环境中，公司必须培育、发展新质生产力，并使之成为企业的核心优势。目前，公司已探索出一条具有公司特色的“新质生产力”发展之路。主要体现在以下几个方面：

一是通过技术研发创新，巩固传统业务、拓展新业务。近几年，公司持续加大研发投入，2024年研发费用总额3.16亿元，研发占收入比重约3.92%。2025年，公司将以中国自主品牌、新能源高端品牌等客户为切入点，强化业务转型和产品升级工作；通过调整产品结构，加大新业务技术升级，培育自主可控的核心技术；通过实施产业链协同，持续进行核心零部件自研/自制和关键原材料的国产化工作。

二是通过知识产权保护，打造护城河、占领新高地。目前，公司已形成了布局合理、逻辑严密的知识产权保护网格体系。公司积极申请国内外专利，专利技术相关业务涉及汽车燃油系统、储氢瓶、新能源汽车电池包等产品，技术内容覆盖产品研发、生产全过程。2024年，公司获得发明专利授权23件，连续五年发明专利授权量达两位数。2025年，公司将根据汽车行业面临的新形势，对行业趋势、发展方向、创新转型等方面充分研讨，把握新技术趋势和客户需求变化，并持续加大研发投入，确保公司技术创新和知识产权保护走在行业前沿。

三是通过发展智能制造，提升运营效率、实现绿色生产。截至目前，公司已通过首批国家级两化融合管理体系，获评国家智能制造示范工厂，并成功入选国家首批卓越级智能工厂名单。2025年，公司将重点开展以下工作：一是持续推进自动化与智能化管理，实现生产精准精益，提高生产效率与产品质量；二是提升管理效能，推进数字化赋能。通过加快数字化转型步伐，继续推进数字化工厂建设，通过全面推进智能制造体系建设，挖掘降本增效潜力，确保公司在存量竞争的市场环境下，继续保持制造体系和管理体系的领先优势；三是全面推进低碳化战略，通过光伏、储能以及余热利用等先进技术，不断降低单位能耗、提高绿电使用比例。

4.加强投资者沟通，增进市场认同

为加强与广大投资者沟通的成效，公司已建立多渠道深层次的投资者沟通机制，通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元化的沟通渠道，持续组织业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好的沟通环境。

近年来，公司认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，系统筹划并认真组织年度、半年度、三季度业绩说明会，积极参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演，与中小股东、投资机构等充分交流，公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等全力支持并积极参与。

2025年，公司将本着诚恳、务实的态度奋楫笃行，持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

5.坚持规范运作，提升治理水平

作为央企控股上市公司，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，完善公司治理制度体系，认真落实监管要求，持续提升公司治理水平，形成以公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理工作制度等为基本制度，以董事会专门委员会实施细则、独立董事专门会议工作细则、内幕信息知情人管理制度等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

2025年，公司将持续完善公司治理机制，结合新《公司法》等法律法规的实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；完善公司治理结构，充分发挥董事会决策作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。

6.聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司通过强化“关键少数”的责任、加强风险共担与利益共享、合理挂钩薪酬与经营业绩、建立内部追责机制以及引入与投资者利益紧密相关的考核指标，构建了一个既激励又约束的管理体系。

公司管理层薪酬和绩效管理坚持激励与约束相统一，薪酬水平与企业竞争力相适应；坚持收入与责任、绩效挂钩，根据岗位责任大小和绩效优劣，合理拉开薪酬水平差距；兼顾企业当期效益和持续发展相结合，将绩效考核结果与薪酬挂钩，引导企业科学发展，注重发展质量，不断提升价值创造能力。公司还建立了绩效薪酬追索等内部追责机制，一旦触发追责条款，管理层相关责任人将承担相应责任，甚至可能面临薪酬的追索和调整。

2025年，公司将聚焦“关键少数”，采取有效措施，强化其责任担当意识。通过优化并严格执行经营层薪酬考核方案，激发活力；定期组织针对“关键少数”的培训和教育活动，不断提升其专业素养、管理能力和责任意识；通过优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败现象的发生；通过完善责任追究体系，确保经营层的责任得到有效落地与实施。

三、其他说明及风险提示

公司本次2025年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等系并非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-013

亚普汽车部件股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月29日 14 点 00分

召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日

至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2025年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、凡2025年4月22日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年4月29日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间

2025年4月28日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2025年4月29日（星期二）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场登记地点

江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式联系人：董事会办公室

地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

电话：0514-87777181

传真：0514-87846888

邮编：225009

电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

亚普股份第五届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-014

亚普汽车部件股份有限公司关于

计提预计负债及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

（一）计提预计负债的情况概述

根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债3,197.42万元，计提其他预计负债2,280.49万元。

（二）计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司实际经营情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。

2024年度公司计提各项资产减值准备4,170.18万元，具体情况如下表所示：

■

二、计提预计负债及资产减值准备的具体说明

（一）预计负债

根据公司执行的会计政策，预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债3,197.42万元，计提其他预计负债2,280.49万元。其他预计负债相关情况如下：

美国司法部自2020年4月起开始对疫情期间PPP贷款总额达到200万美元以上的相关借款人发送行政调查函，亚普USA于2023年12月也收到了行政调查函。亚普USA聘请了专业律师参与处理，并按美国司法部调查函中的相关要求，完成了证据搜集工作。承办律师基于已掌握的信息材料，认为并无明确的规定或依据认定亚普USA存在故意虚假陈述的情况。具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

经过持续一年的配合调查及双方磋商，近日亚普USA与美国司法部就本次调查达成和解协议。依据协议，亚普USA应向美国政府支付14,208,496.65美元，并自2024年12月20日起至付款之日按年利率4%支付和解金额的利息。就此事项，公司累计计提预计负债 1,420.85 万美元（折合人民币10,213.64 万元），2023年已计提预计负债1,120.07万美元（折合人民币7,933.15万元），2024年计提预计负债300.78万美元（折合人民币2,280.49万元）。

亚普USA承办律师出具了《法律意见书》，主要内容包括：与政府达成和解协议不构成亚普USA对其责任的承认，主要是当前基于对美国法律实践、中美关系的深刻理解，避免后续可能涉及的相关司法程序而导致的拖延、不确定性与节约法律成本等角度考虑的合理选择，和解金额无惩罚性质。

（二）资产减值准备

公司对应收款项根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。

公司2024年度计提信用减值准备1,643.21万元，主要因公司下属子公司预计应收账款无法收回单项计提应收账款坏账准备1,361.68万元。

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备。公司及子公司对各项存货进行了清查和资产减值测试。

公司2024年度计提存货跌价准备1,683.84万元，主要为计提长账龄和停供项目存货跌价准备1,683.84万元。

在资产负债表日，公司对于固定资产存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

公司2024年度计提固定资产减值准备843.13万元，因部分设备技术落后闲置，对相关设备扣减预计可收回金额后计提固定资产减值准备843.13万元。

三、计提预计负债及资产减值准备对公司的影响

本次计提预计负债及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，能够更加公允地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司2024年合并报表计提预计负债5,477.91万元，计提资产减值准备4,170.18万元。受此影响，公司2024年度合并报表利润总额共减少9,648.09万元。

特此公告

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月4日