北京石头世纪科技股份有限公司

（上接10６版）

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月2日，公司总股本为184,723,148股，扣除目前回购专户的股份余额17,264股后参与转增股数共184,705,884股，合计转增73,882,354股，转增后公司总股本增加至258,605,502股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司通过回购专用账户所持有公司的股份17,264股（截至2025年4月2日），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转增股本总额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案及资本公积转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度，公司实现归属公司股东的净利润1,976,563,235元（合并报表），公司拟分配的分红总额合计225,174,964.33元（含税，且包含2024年采用集中竞价方式已实施股份回购金额），占本年度归属于公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

智能清洁电器行业是一个技术创新驱动、市场需求日益增长、市场竞争激烈的新兴领域，该行业呈现出显著的全球化特征。为满足不同消费者对高效、便捷清洁解决方案的需求，其产品种类和功能正变得日益多样化。随着人工智能、机器视觉、传感器技术以及物联网技术的进步，作为智能清洁电器行业中的重要品类，智能扫地机器人的功能得到了不断的优化和升级，在全能基站技术创新后，产品逐步增加了抹布自清洁、自动集尘、抹布烘干、清洗槽烘干、对刷防缠绕系统、智能免维护等复合功能，在越障能力方面也得到进一步提升，同时随着在AI导航及机械臂等技术的突破，行业正在向更加智能化、一体化和多元化方向演进。

近几年，国内企业纷纷加快推进全球化进程，中国品牌推出的扫地机器人在技术上不断革新，头部企业不仅在本国市场大放异彩，还积极拓展海外市场，抢占更多的市场份额，技术创新、市场需求的多样化及对高质量用户体验的追求，共同推动着该行业的快速发展。从行业集中度来看，根据国际数据公司IDC监测数据显示，2024年，智能扫地机器人市场品牌集中度继续保持较高水平，TOP5品牌占比已超过60%，其中国内市场已超过90%。这一发展态势不仅推动了清洁电器行业的快速发展，还促使企业深入挖掘消费者需求，为产品赋予更多超越传统清洁电器范畴的附加价值。在此情形下，公司需通过加大研发创新、品牌建设及渠道拓展等方面的投入，夯实行业领先地位，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为智能扫地机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。目前，公司仍处于成长期，需继续围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性和卓越的品牌形象获取市场份额。在采购方面，公司是以直接采购为主，工厂自行采购为辅。在生产方面，公司以自建工厂自主生产和委外加工相结合的方式进行。在销售方面，公司采用线上与线下相结合的销售模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2024年度实现营业收入1,194,470.72万元，同比增长38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润197,656.32万元，同比下降3.64%。公司的资金需求主要体现在研发投入、品牌建设及渠道拓展等方面。

（四）公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，并结合《公司章程》中现金分红政策，公司制定了2024年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2024年度未分配利润将累积滚存至下一年度，用于满足公司研发投入、品牌建设、渠道拓展等方面的资金需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月2日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述事项。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-020

北京石头世纪科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）

● 投资金额：不超过人民币70亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金

● 已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择中、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展及公司运营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金均为暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资额度及期限

在保证不影响日常经营的前提下，公司计划使用额度不超过人民币70亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年4月2日起至2026年4月1日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金。

（七）实施方式

公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2025年4月2日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币70亿元暂时闲置的自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司对外投资管理办法》办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常运营。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、专项意见说明

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021

北京石头世纪科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补1名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

独立董事候选人马黎珺女士已取得上市公司独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件：独立董事候选人的简历

马黎珺，女，1990年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2017年8月至今在对外经济贸易大学任教，现任对外经济贸易大学副教授、博士生导师。

截至目前，马黎珺女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-022

北京石头世纪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、部分治理制度

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为提升规范运作水平，结合实际治理需求，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《董事会议事规则》情况

鉴于上述公司董事会人数的变更，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除修订上述条款内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-023

北京石头世纪科技股份有限公司

关于变更员工租房的担保期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。

● 本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过人民币100万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。

● 本次提供担保事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，公司全资子公司深圳洛克创新拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100万元，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。

为加强公司人才队伍建设及满足员工需要，提升员工对公司的归属感和忠诚度，公司拟调整前期担保期限，本次调整后公司为员工租房提供担保的期限为深圳洛克创新员工在签署公租房合同项下应履行义务期限届满之日起三年，其他担保相关内容保持不变。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》，董事会表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的相关规定，本次公司担保预计事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司全资子公司深圳洛克创新拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关体审核符合入住条件后确定。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签订的最终协议为准）：

出租方（甲方）：苏州工业园区公租房管理有限公司

承租方（乙方）：深圳洛克创新员工

担保方（丙方）：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司

1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订《续租协议》，在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。

2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。

3、在本合同存续期间，甲乙双方同意小区、户型变更等的，无需再次征得丙方同意，在本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。

4、乙方向甲方申请租赁优租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙三方共同签署《苏州工业园区公租房管理有限公司房屋租赁合同》。

四、担保的原因及必要性

深圳洛克创新为员工公租房提供担保，不仅能够有效减轻员工的生活压力，提升其生活质量，还能增强员工对公司的归属感和忠诚度，从而激发其工作积极性和创造力，促进其更好地为公司发展贡献力量。同时，这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率，营造和谐稳定的工作氛围，进一步推动公司的可持续发展，实现企业与员工的双赢局面。公司将通过相关部门对被担保方的资信情况进行严格审查和评估，通过动态监控提供担保的员工情况，保证所有此类担保合计即期余额在董事会授权有效期内不超过人民币100万元。同时，公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况，避免产生违约情形。本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》。公司董事会认为：深圳洛克创新为员工公租房提供担保，不仅能够有效减轻员工的生活压力，提升其生活质量，还能增强员工对公司的归属感和忠诚度，从而激发其工作积极性和创造力，促进其更好地为公司发展贡献力量。同时，这一举措有助于提升公司整体的经营管理效率，营造和谐稳定的工作氛围，进一步推动公司的可持续发展，实现企业与员工的双赢局面。董事会同意公司全资子公司深圳洛克创新为其员工租赁公租房提供合计金额不超过人民币100万元的担保。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为深圳洛克创新员工在签署公租房合同项下应履行义务期限届满之日起三年。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次变更无需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额人民币15,645.45万元，占公司最近一期经审计净资产的1.22%，无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-024

北京石头世纪科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

财政部于2024年12月颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会[2024]24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照上述规定，自2024年1月1日起开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表及母公司财务报表的主要影响如下：

单位：人民币元

■

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-025

北京石头世纪科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年4月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月25日 14点 30分

召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月25日

至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2025年4月2日公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间、地点

登记时间：2025年4月23日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）

登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

联系人：孙女士

联系电话/传真：010-80701697

邮箱：IR@roborock.com

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。