广东恒申美达新材料股份公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-023

广东恒申美达新材料股份公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第七次会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年4月2日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年4月8日

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-024

广东恒申美达新材料股份公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025年4月28日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年4月21日

7、出席对象：

（1）截至2025年4月21日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本公司206会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称与编码表

■

本次股东大会听取公司独立董事赵向东先生、林家和先生、刘洋先生及原独立董事林涵先生、高琦先生、陈玉宇先生作《2024年度独立董事述职报告》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。审议议案7时，关联股东需回避表决。

上述议案详细内容请查阅公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2025年4月24日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2、现场登记时间：2025年4月28日13：30一13：55。

3、登记地点：本公司股东大会会场

4、会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东恒申美达新材料股份公司

邮编：529100

电话：0750-6109778

传真：0750-6103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：何嘉雄

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年4月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。

2. 投票简称为“恒申投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月28日的交易时间，即2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午9：15，结束时间为2025年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东恒申美达新材料股份公司2024年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附件3：

出席股东大会的确认回执

致广东恒申美达新材料股份公司：

本人：

证券账户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广东恒申美达新材料股份公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2025年4月28日举行的公司2024年年度股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-025

广东恒申美达新材料股份公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:30-16:30

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2025年4月16日前访问网址https://eseb.cn/1naASjSPuUg或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月16日下午15:30-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以文字互动方式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理郭敏先生，董事会秘书林剑波先生，财务总监姚顺熙先生，独立董事林家和先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年4月16日（星期三）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1naASjSPuUg或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：0750-6107981

邮箱：liu000782@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年4月8日