健康元药业集团股份有限公司
（上接49版）
同时同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等下列银行申请最高不超过人民币202.01亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：
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注：1、丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
2、丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称“福兴公司”）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
3、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（下称“宁夏公司”）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权100%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
4、古田福兴医药有限公司（下称“古田福兴”）另一股东--丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有古田福兴股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。
本次担保总金额约为人民币202.01亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为9.13亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为192.88亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（357.18亿元）的比例为56.56%，尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、深圳市海滨制药有限公司
住所：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号
法定代表人：梁春盛
注册资本：人民币70,000万元
主营业务：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药，吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务；
与本公司关系：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其2.13%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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2、深圳太太药业有限公司
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼
法定代表人：幸志伟
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：太太药业为本公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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3、健康元海滨药业有限公司
住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号
法定代表人：毛小荣
注册资本：人民币50,000万元
主营业务：不动产租赁。化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。第一类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：健康元海滨为本公司全资子公司，本公司直接持有其25%股权，本公司全资子公司海滨制药持有其75%股权。
主要财务指标：
单位：人民币 元
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4、焦作健康元生物制品有限公司
住所：河南省焦作市万方工业区
法定代表人：幸志伟
注册资本：人民币70,000万元
主营业务：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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5、新乡海滨药业有限公司
住所：新乡市高新技术开发区德东街坊
法定代表人：幸志伟
注册资本：人民币17,000万
主营业务：许可项目：药品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：新乡海滨为本公司全资子公司，本公司全资子公司海滨制药直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权。
主要财务指标：
单位：人民币 元
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6、焦作健风生物科技有限公司
住所：河南省焦作市马村区武王街道办事处金源路8号
法定代表人：冯磊
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；保健食品生产；食品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；药品批发；药品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：焦作健风为本公司控股子公司，本公司全资子公司焦作健康元持有其66.50%股权，风火轮（上海）生物科技有限公司持有其33.50%股权。
主要财务指标：
单位：人民币 元
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7、丽珠集团丽珠制药厂
成立日期：1989年11月26日
注册地点：珠海市金湾区创业北路38号
法定代表人：徐晓
注册资本：45,000万元人民币
经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂（以上不涉及外商投资准入特別管理措施内容，涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产、经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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8、珠海保税区丽珠合成制药有限公司
成立日期：1993年09月09日
注册地点：珠海保税区联峰路22号
法定代表人：郑滔
注册资本：12,828万元人民币
经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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9、珠海市丽珠医药贸易有限公司
成立日期：1991年06月22日
注册地点：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室
法定代表人：陶德胜
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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10、丽珠集团新北江制药股份有限公司
成立日期：1993年03月28日
注册地点：广东省清远市人民一路
法定代表人：杨通胜
注册资本：23,988.77万元人民币
经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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11、丽珠集团福州福兴医药有限公司
成立日期：1989年11月13日
注册地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号
法定代表人：温军贤
注册资本：4,170万美元
经营范围：药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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12、丽珠集团（宁夏）制药有限公司
成立日期：2011年08月17日
注册地点：宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧
法定代表人：秦刚
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司新北江全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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13、四川光大制药有限公司
成立日期：1993年12月01日
注册地点：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号
法定代表人：蔡信福
注册资本：14,900万元人民币
经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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14、丽珠集团利民制药厂
成立日期：1997年05月24日
注册地点：广东韶关市工业西路89号
法定代表人：黄文华
注册资本：6,156.101万元人民币
经营范围：生产经营各种医药制剂、多层共挤输液用膜制袋、医药原料（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。（以上项目不涉及外商投资企业特别准入管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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15、焦作丽珠合成制药有限公司
成立日期：2009年07月10日
注册地点：焦作市马村区万方工业园
法定代表人：郑滔
注册资本：7,000万元人民币
经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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16、珠海市丽珠微球科技有限公司
成立日期：2017年07月03日
注册地点：珠海市金湾区创业北路38号微球大楼3楼
法定代表人：唐阳刚
注册资本：35,348.685万元人民币
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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17、古田福兴医药有限公司
成立日期：1991年08月21日
注册地点：古田县黄田镇松峰村
法定代表人：温军贤
注册资本：2,670万元人民币
经营范围：原料药（单硫酸卡那霉素）生产；非无菌原料药（硫酸新霉素）生产；中间体（卡那霉素碱）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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18、珠海市丽珠中药现代化科技有限公司
成立日期：2021年8月24日
注册地址：珠海横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼412室
法定代表人：唐阳刚
注册资本：13,000万元人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；药品委托生产；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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三、担保协议主要内容
截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。
四、董事会会议审核意见
2025年4月7日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计246.00亿元或等值外币的授信融资。并同意本公司为下属子公司等向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币202.01亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。
同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任，并同意将此议案提交本公司股东大会进行审议。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2025年3月31日，本公司担保余额合计为人民币298,320.17万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为157,606.52万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为140,713.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,453,471.96万元）的20.52%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币256,620.17万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币41,700.00万元。
截至2025年3月31日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。
六、备查文件目录
健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年四月八日
证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临2025-024
健康元药业集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于独立董事辞职的情况
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女士担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连任时间不得超过六年，故霍静女士申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与风险管理委员会等相关职务。
霍静女士辞职将导致公司董事会相关专门委员会人数不足且独立董事所占比例不符合专门委员会工作细则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，霍静女士仍将继续履行独立董事职责。
本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。
二、关于补选独立董事的情况
为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。沈小旭女士作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年四月八日
附件：
健康元药业集团股份有限公司
独立董事候选人简历
沈小旭女士：1980年生，研究生毕业，取得法律职业资格。历任泰康人寿保险股份有限公司合同管理及咨询岗，泰康资产管理有限责任公司法律事务执行总监，和泰人寿保险股份有限公司副总经理（拟任），现任北京卓纬（深圳）律师事务所顾问。沈小旭女士在企业风险管理、法律合规等领域具有丰富的知识和经验。沈小旭女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-030
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月9日 15点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月9日
至2025年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司九届董事会八次会议审议通过，详见公司于2025年4月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议公告》（临2025-017）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1需公司中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
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3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、其他人员。
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月8日（星期四）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年5月9日（星期五）9:30-11:00、13:00-15:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2025年4月8日
附件：
健康元药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-016
健康元药业集团股份有限公司
九届监事会七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会七次会议于2025年3月28日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年4月7日（星期一）公司九届董事会八次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《2024年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）〉发表意见》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2024年度风险管理与内部控制自我评价报告〉发表意见》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
本公司监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司及丽珠医药集团股份有限公司旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过《对〈关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案〉发表意见》
公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过《对〈关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案〉发表意见》
公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，主要是金冠电力实际业务所需，金冠电力生产经营正常，不存在逾期未偿还贷款。本次担保由金冠电力以其自有资产，另两位股东股权质押等进行反担保等，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年四月八日
（下转51版）
