南通江海电容器股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,322,968股，按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本844,200,973.00 股为基数进行测算，本次现金分红金额为219,492,252.98 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股东净利润的比率为 33.53%。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，铝电解电容器（及核心材料）、薄膜电容器、超级电容器仍是公司的主要业务产品，并持续稳定发展。

2024年公司主要业务发展如下：

1、铝电解电容器仍然是公司业务和发展支柱。除新能源外，在消费电子、电动汽车和充电桩等应用领域实现增长 ，展现了公司产品竞争力，并且拓展了应用场景和用户。固态叠层高分子电容器在多家战略客户通过认定，固液混合电容器在汽车领域实现突破，有望实现50%以上增长。

2、铝电解电容器核心材料腐蚀、化成箔技术取得新突破，展现高容量、高效率、低成本的核心优势。

3、薄膜电容器的镀膜、安规、针式、DCLink、AC、箱式、模组等不同产品方向专业化布局，对标行业头部企业、在技术、质量、成本方面不断找到突破点，为国家重点项目作出贡献，为未来成长做好了准备，努力扛起新业务梯次发力重担。

4、超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础，发电侧和用户侧调频项目越来越多，特别是在针对AI服务器和数据中心功率补偿方面和国内外多个重点客户共同推进研发，取得阶段性成效，前景可期。

5、公司“四航”人才梯队培养规划加速推进，各层级人才跃位进岗，软实力进一步提升，ESG工作持续推进。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

以上信息为截至2024年12月31日公司控股股东及实际控制人的情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024年3月12日收到亿威投资通知，浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经投”）与亿威投资有限公司（以下简称“亿威投资”）签署《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的本公司170,130,000股股份，占上市公司总股本的20.02%。2024年 12 月 24 日，亿威投资与浙江经投签署了《关于南通江海电容器股份有限公司股份转让协议之补充协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让的上市公司股份数量调整为127,578,590股。2024 年 12 月25日，浙江省国资委出具相关批复，同意浙江经投收购江海股份控制权。2025 年 1 月9 日，深圳证券交易所出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2025〕第4号）。2025年1月13日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记完成后，浙江经投合计持股134,207,090股，占江海股份总股数的15.78%，为公司第一大股东；公司控股股东变更为浙江经投，实际控制人变更为浙江省国资委。

公司法定代表人 ：陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-019

南通江海电容器股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月3日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一) 本次利润分配的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。

2、公司2024年度利润分配预案：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 654,664,296.72 元，其中：2024年度母公司实现净利润 627,802,567.68 元,加上年初未分配利润1,711,976,857.25元，减去2024年度提取的盈余公积94,170,385.15元（按母公司净利润10%提取法定盈余公积金、按5%提取任意盈余公积）,以及减去2023年度利润分配现金红利219,427,512.98元后，2024年度实际可分配利润2,026,181,526.80元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,322,968股，按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本844,200,973.00 股为基数进行测算，本次现金分红金额为219,492,252.98 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股东净利润的比率为 33.53%。

如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为219,492,252.98元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为99,943,875.06元（不含交易费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为319,436,128.04元，该总额占本年度净利润的比例为48.79%。

（二）若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 565,234,989.61元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划， 该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。本公司2024年度利润分配预案充分考虑了本公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合本公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性以及合理性

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、南通江海电容器股份有限公司2024年审计报告

2、南通江海电容器股份有限公司七届董事会第二次会议决议

3、南通江海电容器股份有限公司七届监事会第二次会议决议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-021

南通江海电容器股份有限公司关于2025年度

日常经营关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年度预计日常经营关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2025年公司与宇东箔材科技南通有限公司（下称“宇东”）、南通海美电子有限公司（下称“海美”）、南通托普电子材料有限公司（下称“托普”）、天津百纳能源科技有限公司（下称“百纳”）、南通昊海电器有限公司（下称“昊海”）、南通仁创新能源科技有限公司（下称“仁创”）等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品（半成品）、材料,采购产品、材料，提供或获得劳务、房屋及设备租赁。预计2025年度总金额为19,386万元, 2024年实际发生关联交易金额为23,693.56万元，占2024年同类交易金额的2.81%。

（二）预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2025年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（单位：万元）

■

备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

（单位：万元）

■

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

1、关联方基本情况：

关联方主营业务：

（1）南通托普电子材料有限公司，成立于 1998 年 05 月 13 日，注册资本 355.2 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇云台山村七组，主要从事生产电容器用及电池用封装盖板及壳体、塑料制品和五金配件等。经查询“中国执行信息公开网”，南通托普电子材料有限公司不是失信被执行人；

（2）宇东箔材科技南通有限公司，成立于 2016 年 12 月 30 日，注册资本 3800 万元，注册地址为海安市城东镇立发大道9号，主要从事金属箔、电池、 电池材料及相关配件的研发及技术转让等。经查询“中国执行信息公开网”，宇东箔材科技南通有限公司不是失信被执行人；

（3）天津百纳能源科技有限公司，成立于 2017 年 12 月 18 日，注册资本 5000 万元，注册地址为天津自贸试验区（空港经 济区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室，主要从事技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。经查询“中国执行信息公开网”，天津百纳能源科技有限公司不是失信被执行人；

（4）南通海美电子有限公司，成立于 2018 年 05 月 16 日，注册资本 2200 万美元，注册地址为南通高新技术产业开发区希望大道 998 号，主要从事薄膜电容器、铝电解电容器、电容器设备、仪器、 仪表、配件的研发、生产、加工、销售自产产品并提供相关的售后服务等。经查询“中国执行信息公开网”，南通海美电子有限公司不是失信被执行人；

（5）南通昊海电器有限公司，成立于 2018 年 09 月 17 日，注册资本 1000 万元，注册地址为南通市通州区金新街道狮子桥村 5、14 组，主要从事工业控制电器制造；冲压 件、钣金加工等。经查询“中国执行信息公开网”，南通昊海电器有限公司不是失信被执行人。

(6)南通仁创新能源科技有限公司，成立于2024年6月7日，注册资本800万元，注册地址为南通高新技术产业开发区希望大道998号。主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展等。经查询“中国执行信息公开网”，南通仁创新能源科技有限公司不是失信被执行人。

关联方一年又一期主要财务信息： （单位：元）

■

2、联营企业与公司的关联关系：

（1）南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

（2）宇东箔材科技南通有限公司经营“铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%，其董事会由五人组成，公司委派1名董事，占20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。公司已于24年12月从宇东撤资。

（3）公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司，公司持股比例40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

（4）公司全资子公司南通新江海动力于2018年与基美电子有限公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容项目，设立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资500万美元，占股50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。2025年2月南通新江海动力电子有限公司出资340万美金收购基美转让的20%股权。新江海动力电子有限公司现持有南通海美电子有限公司70%股权，南通海美电子有限公司不再构成本公司关联法人。

（5）公司全资子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）出资人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司，南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司构成本公司关联法人。

（6）公司全资子公司南通江海储能技术有限公司出资320万元与娄永兵、朱祥等人共同组建南通仁创新能源科技有限公司，公司持股比例40%。南通仁创新能源科技有限公司构成本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与相关规则、规定相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的发展起到良好的辅助作用。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2025年度预计将与关联方南通托普、百纳、海美、昊海、仁创发生以下关联交易：

1.公司预计向南通托普、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产成品（半成品）约10,750万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通托普采购酚醛盖板6,000万元；预计向海美采购原材料、产成品1,300万元；预计向百纳采购原材料、产成品650万元，预计向昊海采购原材料2,800万元。

2. 公司预计将向天津百纳、海美、昊海、仁创销售材料、产成品（半成品）约6,400万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向天津百纳销售原材料、产成品6，050万元；预计向海美销售原材料、产成品100万元，预计向昊海销售原材料、产成品50万元，预计向仁创销售原材料、产成品(半成品)200万元。

3.公司将向海美、昊海、百纳、仁创出租厂房、设备计860万元；并提供相关物业、服务费及收取水电空调计466万元。租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费180万元；预计向托普收取服务费6万元；预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费1,100万元；预计向百纳收取房租等服务费10万元；预计向仁创收取房租、设备等服务费30万元。

4.公司向百纳和海美获取劳务和租赁费共计910万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中百纳将向公司提供服务和设备租赁800万元；昊海将向公司提供劳务10万元；仁创将向公司提供劳务100万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和利益输送的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《公司2024年度日常经营关联交易预计议案》并提交董事会审议。经审议，公司独立董事专门会议认为：2025年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意该项事项并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、第七届监事会第二次会议决议

3、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-022

南通江海电容器股份有限公司

关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年04月11日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2025年04月11日前访问网址 https://eseb.cn/1mVoKRY8td6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月8日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月11日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南通江海电容器股份有限公司2024年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年04月11日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长陈卫东先生，财务总监黄仕毅先生，副总裁兼董事会秘书王汉明先生，独立董事张斌先生，保荐代表人史玉文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年04月11日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mVoKRY8td6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：王汉明、潘培培

电话：0513-86726006

传真：0513-86571812

邮箱：info@jianghai.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-023

南通江海电容器股份有限公司关于

补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司2016年非公开发行股票的募投项目具体情况如下：

单位：万元

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三、使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

为提高资金使用效率，降低财务成本，同时，考虑到人员工资需从一般户或基本户划转、募集资金不能冻结等原因，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，具体操作流程如下：

1、针对采购款等募投项目款项，募投项目实施主体的业务部门在签订合同之前履行了相应的内部审批程序后，并签订相关采购合同；

2、在置换资金时，募投项目实施主体的财务部门填制《募集资金使用申请表》，并按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，募投项目实施主体的财务部门按照审批完成的《募集资金使用申请表》将等额资金从募集资金专户转入一般账户；

3、募投项目实施主体的财务部门建立了募集资金置换台账，逐笔记录募集资金专户转入一般账户的时间、金额、用途等，确保募集资金仅用于募投项目；

4、保荐机构及保荐代表人通过现场检查、问询等方式对公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的情况进行核查。

四、补充确认前期使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

截至公告日，司在募投项目实施过程中，存在使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，合计金额为15,231.22万元，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。由于公司人员的奖金、社会保险费、住房公积金等均由公司基本户或一般户统一划转，因此，公司在实施募投项目过程中涉及人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等款项由公司基本户或一般户先行支付后，再从募集资金专户划出等额资金至自有资金账户；

2、为提高资金使用效率，降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付部分募投项目采购款，由于募集资金不能冻结，公司使用一般户开立银行承兑汇票并支付相关款项后，再从募集资金专户划出等额资金至自有资金账户。

上述使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金后，以募集资金等额置换的情形，不会对公司募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度学习，确保募集资金使用规范。

五、对公司日常经营的影响

公司上述使用自有资金、银行承兑汇票先行支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

公司已通过内部培训学习相关制度并对该事项进行了整改，日后，公司将按照相关法律法规，严格规范募集资金的使用，及时履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

六、相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月3日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

2025年4月3日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目中的人员工资薪酬、采购款等，并以募集资金等额置换，董事会已对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公司上述的处理措施，该事项不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用自有资金、银行承兑汇票先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的情形，上述置换不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议已经对该事项补充确认。

保荐机构将督促公司之后严格按照相关法规及公司内部制度的有关要求对募集资金进行存放和使用，督促公司履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次公司补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届监事会第二次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-016

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年3月24日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2025年4月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2024年年度股东大会表决。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。 独立董事古群、陈达亮、张斌向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2025年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、丁继华先生、陈瑜女士回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2024年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 654,664,296.72 元，其中：2024年度母公司实现净利润 627,802,567.68 元,加上年初未分配利润1,711,976,857.25元，减去2024年度提取的盈余公积94,170,385.15元（按母公司净利润10%提取法定盈余公积金、按5%提取任意盈余公积）,以及减去2023年度利润分配现金红利219,427,512.98元后，2024年度实际可分配利润2,026,181,526.80元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,322,968股，按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本844,200,973.00 股为基数进行测算，本次现金分红金额为219,492,252.98 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股东净利润的比率为 33.53%。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2024年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的情形，上述置换不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见登载于2025年4月8日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-023）。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见登载于2025年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

9、审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

10、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请江苏银行南通分行13,000万元综合授信，期限一年；中国银行股份有限公司南通分行10,000万元综合授信，期限一年；中国农业银行股份有限公司南通港闸支行10,000万元综合授信，期限一年；广发银行南通分行15,000万元综合授信，期限一年；交通银行南通分行30,000万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行15,000万元综合授信，期限一年；中国工商银行股份有限公司南通通州支行20,000万元综合授信，期限一年；兴业银行南通分行60,000万元综合授信，期限一年；中国建设银行南通分行5,000万元综合授信，期限一年；中国进出口银行江苏省分行20,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

11、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

12、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的提案》， 同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见2025年4月8日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-020

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年5月20日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司一楼会议室。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

7、股权登记日：2025年5月14日（星期三）。

8、出席对象

（1）截止2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项：

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上审议事项内容详见公司于2025年4月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。

注2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中，上述七项议案均会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 会议登记事项：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

5、登记时间：2025年5月15日（星期四） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00；

6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；

7、邮政编号：226361

8、联系人：王汉明、潘培培

9、会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

10、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

《第七届董事会第二次会议决议》；

《第七届监事会第二次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362484。

2、投票简称：“江海投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2025年5月20日召开的南通江海电容器股份有限公司2024年年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：

1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2025年5月16日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-017

南通江海电容器股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于2025年4月3日在公司会议室召开，通知于2025年3月24日以微信等送达方式发出，会议于2025年4月3日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席乐德美主持，会议应到监事3人，实到监事3人，监事顾华、潘翔以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度公司财务决算报告》

《公司2024年度公司财务决算报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2025年度日常经营关联交易预计议案》

监事会认为：公司 2025年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司2024年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2024年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 654,664,296.72 元，其中：2024年度母公司实现净利润 627,802,567.68 元,加上年初未分配利润1,711,976,857.25元，减去2024年度提取的盈余公积94,170,385.15元（按母公司净利润10%提取法定盈余公积金、按5%提取任意盈余公积）,以及减去2023年度利润分配现金红利219,427,512.98元后，2024年度实际可分配利润2,026,181,526.80元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,322,968股，按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本844,200,973.00 股为基数进行测算，本次现金分红金额为219,492,252.98 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股东净利润的比率为 33.53%。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

6、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

2024年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2024 年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目中的人员工资薪酬、采购款等，并以募集资金等额置换，董事会已对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公司上述的处理措施，该事项不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见登载于2025年4月8日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见登载于2025年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》议案

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2025年4月8日