四川省自贡运输机械集团股份有限公司

(上接61版)

2、2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目

（1）数字孪生智能输送机生产项目

1）实施主体及实施地点变更

鉴于唐山市曹妃甸工业区明显的地域优势、雄厚的工业基础和不断创新改良的制度政策给企业带来了良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降低公司的采购和运输成本，进一步实现公司的降本增效目标。同时为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，公司拟在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“装备公司”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。上述变更事项已经公司2024年2月1日第四届董事会第二十二次和第四届监事会第十七次会议分别审议通过，同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

2）募投项目新增实施主体和实施地点的情况

为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，提高整体运营效率，加快推进数字孪生智能输送机的产业化进程。公司“数字孪生智能输送机生产项目”实施主体增加本公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司(以下简称“华运智远”)，实施地点增加成都市高新区。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段以实缴注册资本的方式向华运智远划转募投项目实施所需的募集资金。上述变更事项已经公司2024年8月12日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过，并履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2023年10月26日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,689.53万元。上述事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，出具了大华核字[2023]0016246号《四川省自贡运输机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。

2024年2月6日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益，就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目”的募集资金1,581.00万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金，是根据上述募投项目变更实施地点、实施主体的实际情况所作出的决定，有利于保证该募投项目的顺利实施，保证募集资金专款专用，并维护公司及全体股东的合法权益。上述置换事项不会对该募投项目的实施产生不利影响，不存在改变募集资金用途或损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

（四）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票的募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）已完成并投入运营，达到预定可使用状态，公司已将该项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司已将研发中心项目节余募集资金58.82万元以及首次公开发行股票的募集资金投资项目“补充流动资金项目”的节余募集资金5.22万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司已注销相关的募集资金专用账户。

上述事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

2、公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”已达到预定可使用状态，公司已对上述项目结项，除预留募集资金1,570.59万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），上述项目节余募集资金共计7,866.13万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述事项已经公司2024年11月25日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，且已经公司2024年第七次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下，公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.5亿元）和不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止,

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年4月7日

附表1：

（1）2024年度募集资金使用情况对照表一2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目

单位：万元

■

（2）2024年度募集资金使用情况对照表一2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目

单位：万元

■

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-024

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真实反映四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的财务状况、经营成果，2024年末，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产进行核销及计提减值准备，现就相关情况公告如下：

一、本次资产计提减值准备情况概述

2024年度，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值损失26,898,158.34元，其中信用减值损失23,525,554.91元、存货跌价准备1,441,389.15元、商誉减值准备1,931,214.28元。

（一）信用减值损失的计提

本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计为23,525,554.91元，其中应收票据计提减值准备-936,513.81元、应收账款计提减值准备9,011,338.55元、其他应收款计提减值准备9,179,890.47元、长期应收款计提减值准备6,270,839.70元。

1、截至本报告期末，公司应收票据及坏账准备情况如下：

单位：元

■

2、截至本报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：元

■

3、截至本报告期末，公司其他应收款及坏账准备情况如下：

单位：元

■

4、截至本报告期末，公司长期应收款及坏账准备情况如下：

单位：元

■

根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，本期共计提信用减值损失23,525,554.91元。

（二）存货跌价准备

公司本报告期，计提存货跌价准备1,441,389.14元，具体构成情况如下：

单位：元

■

1、资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2、本报告期计提存货跌价准备原因及情况

本报告期，公司对存货进行清查，发现部分存货出现减值迹象，公司进行了相关减值测试，经测试共计提减值额1,441,389.15元。。

（三）商誉减值

本报告期末，公司对两个商誉项目进行了减值测试，其中VLI CONVEYORS PTY LIMITED商誉项目本报告期计提商誉减值准备1,931,214.28元，剩余商誉为126,739,772.53元。具体情况如下：

1、公司商誉减值测试方法

公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司对合并商誉采用可收回金额进行测试。

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司基于以前年度的经营业绩、增长率、行业发展趋势以及管理层对市场发展的预期等编制未来五年的财务预算及现金流量预测，对资产组进行现金流量预测时采用的关键参数包括预计营业收入、预计毛利率、预计生产指标、预计增长率、税前折现率以及相关费用率等。五年以后的永续现金流按照详细预测期最后一年的水平确定。

2、本报告期商誉减值准备计提情况

本报告期末，公司委托外部专业评估机构对VLI CONVEYORS PTY LIMITED项目进行了评估测试。经评估机构测试，商誉项目减值情况如下：

单位：元

■

二、公司拟核销的债权概况

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部资产管理制度、会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，经公司管理层谨慎审核与评估，拟对公司部分长期挂账、无法收回的应收账款、其他应收账款进行核销。

截至2024年12月31日，公司及子公司拟核销应收账款30,944,128.85元、其他应收款939,632.99元，合计31,883,761.84元。本次坏账核销的主要原因是客户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回。

公司前期对前述债务单位已在账面上做全额计提减值准备，账面价值为零。本次核销后，公司相关部门将按照相关法规制度要求建立核销应收款项备查账，跟进相关债务单位继续追讨。

三、本次核销及计提资产减值对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备共计26,898,158.34元，将减少2024年度净利润26,898,158.34元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。

本次拟核销的债权合计金额31,883,761.84元，均已全额计提减值准备，但本次因核销而结转前期递延所得税对公司财务状况产生的影响，即减少本报告期归属于上市公司股东净利润,并同步减少本报告期归属于上市公司股东权益。

本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

四、本次核销资产及计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会审核意见：本次核销资产及计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，符合公司实际情况。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。

监事会审核意见：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了公司会计政策的稳健性、谨慎性，真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。我们同意该事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年4月7日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-025

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及变更时间

1、 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

2、 企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

3、 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行上述会计政策。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

解释第18号中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对2023年度合并及母公司比较财务报表追溯调整如下：

单位：人民币元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年4月7日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-032

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月29日（星期二）15:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年4月29日（星期二）15:00

2、网络投票时间：2025年4月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月29日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月23日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2025年4月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

■

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

1、上述议案中，议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案12关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2025年4月28日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年4月28日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：胡思睿

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

■

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年4月7日上午9点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于2025年3月27日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:3 票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2024年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行,对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了公司会计政策的稳健性、谨慎性，真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。我们同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-024)。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-025)。

10、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度是为了满足公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2024-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-029)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。

13、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次新增2025年度日常关联交易预计额度事项，是基于公司正常生产经营需要而提出，符合公司实际情况，具备必要性和合理性。关联交易的开展遵循公平、公正、公开的市场原则，交易过程透明，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2025年4月7日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-021

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月7日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润157,319,887.64元，母公司实现净利润147,203,787.85元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则，根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积0元（法定公积金累计余额已达到公司注册资本的50%），加上期初未分配利润855,468,255.47 元，加上处置其他权益工具投资累计其他综合收益结转留存收益123,586,600.00元，减去当年公司实施的2023年度对股东的利润分配39,573,537.25元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为1,086,685,106.07元。

2、基于公司2024年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若以2024年12月31日总股本扣除回购专户后的股份数164,417,309股为基数进行测算，预计总计派发现金红利41,104,327.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增65,766,923股，预计转增后公司总股本增加至232,637,839股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

3、2024年度累计现金分红总额：如本分配方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为41,104,327.25元（含税）；2024年度公司采用集中竞价方式累计回购总金额为111,009,455.47元（不含交易费用）。2024年度现金分红和回购总金额合计152,113,782.72元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的96.69%。

4、公司权益分派具体实施前因股份回购、可转债转股、回购股份注销、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司2024年度现金分红总额为41,104,327.25元，2022-2024年度累计现金分红金额为96,677,864.50元，占2022-2024年度年均净利润的83.86%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

报告期内，实现归属于上市公司股东净利润157,319,887.64元，预计2024年度现金分红总额为41,104,327.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

1、公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商，主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等。公司致力于成为全球领先的智能设备供应商和“矿石流”数智化集成解决方案与服务提供商，目前正处于产业数字化、智能化转型升级的关键时期，并积极推进人工智能大模型、云计算、大数据等与公司产品及服务的深度融合，因此公司存在相应的研发投入需求。此外，随着公司营业收入规模的持续提升以及海外市场的加速布局，公司需要留存一定的资金以满足公司投资建设、日常经营、业务开展的需求，保障公司可持续发展并提升公司防范相关风险的能力。

2、公司累计未分配利润将结转至下一年度，主要用于研发支出、产业转型升级以及日常资金周转、海外市场开拓等方面，以进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。公司将结合战略规划、业务发展情况等合理安排资金使用计划，实现公司可持续、高质量发展，为股东创造更大价值。

3、《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

4、公司将推动核心竞争力和盈利能力的不断提升，为投资者创造更大价值；同时将继续秉承加强对广大投资者的回报理念，继续严格按照相关法律法规和公司《未来三年（2023年-2025年）股份分红回报规划》的规定，积极履行公司利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

综上，本次利润分配方案统筹考量了公司经营情况、未来发展规划及股东回报等因素，与公司现金流情况、业绩水平等相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.29亿元、人民币1.78亿元，其分别占总资产的比例为6.46%、3.62%，均低于50%。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年4月7日

(下转63版)