山西兰花科技创业股份有限公司
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-007
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
公司于2025 年4月3 日收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派尹巍女士、许海先生作为签字注册会计师提供审计服务。因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作安排，许海先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，现委派滕曼婷女士为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为尹巍女士、滕曼婷女士。
二、本次变更后的签字注册会计师信息
（一）基本情况
拟签字注册会计师:滕曼婷女士，2024年获得中国注册会计师资质，2022年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业。
（二）诚信记录
本次变更后的签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师系信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日
票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-008
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
本公司于 2025 年 4 月 4 日披露了《关于第八届董事会第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2025-005），经事后复核，发现部分内容有误，现予以更正如下：
更正前：（需更正部分做加粗处理）
二、董事会会议审议情况
（一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于2025年3月26日以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。
公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机构申请不超过69亿元的融资，期限上原则不超过10年，具体的融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。
公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行、中国建设银行股份有限公司晋城分行业务经营部、中国农业银行股份有限公司晋城风城支行、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司凤东支行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原平阳路支行等。
更正后：（更正部分做加粗处理）
二、董事会会议审议情况
（一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于2025年3月26日以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。
公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机构申请不超过69亿元的融资，期限不低于10年，具体的融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。
公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司晋城分行、中国农业银行股份有限公司、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城市分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司晋城分行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原分行等。
兰花科创2025年第一次临时股东大会会议资料中的《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》也相应做出修改。
除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。公司对上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强临时公告及信息披露的编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年4月8日
