上海复旦微电子集团股份有限公司
关于更新向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书（注册稿）等相关文件的提示性公告
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-012
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于更新向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书（注册稿）等相关文件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年1月26日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过。并于2024年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1047号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
根据本次发行项目进展和公司实际情况，结合已披露的公司2024年度报告，公司按照中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版）》等相关文件。
公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有效期续期的事项尚需获得股东大会通过，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-011
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开
2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月18日 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年4月11日至4月17日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@fmsh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月26日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月18日16:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月18日 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长（代行董事会秘书职责）：蒋国兴先生
执行董事、总经理：施雷先生
独立非执行董事：王频先生
财务部经理（代行财务总监职责）：金建卫先生
（如有特殊情况， 根据需要，参会人员可进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月18日16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月11日至4月17日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@fmsh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：复旦微电证券部
电话：021-65659109
邮箱：IR@fmsh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司
2025年4月9日
