上海第一医药股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600833 公司简称：第一医药

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润163,061,272.77元，母公司实现净利润112,390,863.64元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积11,239,086.36元，当年实现可供分配利润为101,151,777.28元，加上年初未分配利润405,617,854.70元，再扣除2023年度现金红利分配27,885,793.38元，年末母公司累计可供分配的利润余额为478,883,838.60元。

公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利49,078,996.34元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况及发展阶段

（1）老龄化加剧，人均医疗支出及占比提升

近年来，居民对健康的意识不断提升，人均医疗支出持续增长，国家统计局数据显示，人均医疗支出占人均总支出的比重在近十年间增长了近2个百分点。伴随着中国人口规模增速放缓，人口年龄结构也发生了较大变化，人口老龄化特征明显。根据中国国家统计局公布的数据，中国65岁及以上人口占比已从2005年的7.7%提高至2023年的15.4%。老龄化加剧，居民健康意识升级，人均医疗支出及占比持续提升，是零售药店行业发展的外在驱动力。

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数据来源：国家统计局

（2）全国药店零售市场规模回缩

中康 CMH 数据显示，2019年到2024年的全国零售药店市场销售额同比增长率分别为5.6%、3.6%、2.1%、10.4%、-0.7%、-2.2%，其中，2022年12月呼吸道疾病相关产品的爆发式增长拉高了当年整体规模。刨除12月的影响，2023年1-11月实体药店市场规模同比增长5.4%。2024年全国药店零售市场规模约5,281.89亿元，同比下降2.2%，全国药店零售市场略有回缩。

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数据来源：中康CMH（根据取样数据不完全统计）

（3）门店总数持续增长，单店产出持续下降

国家药监局公布的《药品监督管理统计年度数据（2023年）》显示，截至2023年12月31日，全国零售药店总数达到了66.7万家，相较于2022年底的62.3万家，增加了4.4万家，行业竞争愈加激烈。在政策和市场的推动下，我国药品零售连锁化率逐年提升，截至2023年底，我国药店连锁化率为57.81%，较2022年的57.76%增加了0.05%。

中康CMH显示，2019年医药零售市场规模4,657亿元，全国门店数53万家，店均营业额88万/年，若按照5,000亿元估算2024年的零售市场规模，近70万家店，店均营业额将降至71万/年，较2019年店单产下降了近20%。

（4）医药电商市场规模保持增长态势

2022年9月《药品网络销售监督管理办法》出台后，处方药为医药电商提供巨大的增量来源，医药电商市场规模持续高速增长。根据米内网数据，2023年网上药店的零售规模为3004亿元，同比增长15.2%，线上增量的绝对值是线下的3.5倍。2023年零售药店O2O的销售额预计达430亿元，占实体药店整体市场份额从2019年的0.8%上升至2023年的7.0%，近5年的复合增长率高达76%。

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数据来源：米内网

2.行业政策为企业带来机遇和挑战

（1）国家价格专项整治行动规范市场价格秩序

2023年12月，国家医保局印发了《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，力争在2024年3月底前，以省为单位对本地区“四同药品”挂网价格采取协同治理措施，指导医药企业主动调整针对部分地区的不公平高价、歧视性高价。

2024年5月，国家医保局发布《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》，要求向各地医保招采局查找网络售药平台“即送价”，并在药品价格信息监测中引入网络售药平台“即送价”为锚点进行比价。药品价格治理将发挥零售药店、网络药店等不同渠道的价格发现功能，药店通过品类结构调整，能降低价格治理带来的业绩影响。

（2）门诊统筹、处方外配等多项政策促进行业规范发展

2023 年 6 月 25 日《关于做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》下发，2023年7月1日起，职工医保和居民医保参保人员凭定点医院的电子处方，在开通了门诊统筹服务的定点零售药店购买医保目录内药品的费用，纳入门诊统筹报销范围，执行与开具处方医疗机构相同的门诊支付政策。药店在终端药品销售的重要性及地位进一步提高，处方药外流速度或加快。

2024年10月，《关于规范医保药品外配处方管理的通知》，自2025年1月1日起，配备“双通道”药品的定点零售药店均需通过电子处方中心流转“双通道”药品处方，不再接受纸质处方。《通知》有利于推动零售药店行业规范化、可持续发展，营造健康的市场环境。

2024年8月，《上海市药品零售企业许可验收实施细则》颁布，调整医药零售门店药师配备要求，企业可设置配备至少2名执业药师专门负责远程审方，有助于执业药师灵活开展专业药学服务，一定程度上优化企业人力成本。

3.行业的周期性特点

医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。

4.公司所处的行业地位

公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测等医药相结合项目。除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，曾享“远东第一大药房”美誉，在业界和市场中具有广泛的知名度。

公司在2023-2024中国药店价值百强榜排名第52位，米内网2023-2024年度中国连锁药店综合实力百强榜排名第53位，西普会2024药品零售综合竞争力百强榜排名第63位。

（一）主要业务及经营模式

1.主要业务

公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。

2.经营模式

药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。

（1）零售业务

零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。

（2）批发业务

公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构、其他药店或商品流通企业、公司加盟店等。

（二）报告期内公司主要业务情况

报告期内，医药零售业务实现营业收入116,895.36万元，同比减少4.21%；医药批发业务实现营业收入69,485.67万元，同比增长27.06%。

报告期内，公司主要业务开展情况请《上海第一医药股份有限公司2024年年度报告》“第三节 管理层分析与讨论”之“一、经营情况讨论与分析”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入191,515.92万元，同比增长5.26%，其中主营业务收入186,381.03万元，同比增长5.46%。实现利润总额21,627.13万元，同比增长84.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,306.13万元，同比上升82.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润687.40万元，同比减少36.79%。

其中，医药批发业务实现营业收入69,485.67万元，同比增长27.06%；医药零售业务实现营业收入116,895.36万元，同比减少4.21%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海第一医药股份有限公司

2025年4月7日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-011

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次（临时）会议于2025年3月28日以邮件方式通知，于2025年4月7日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、公司《2024年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（编号：临2025-013）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、公司《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

六、公司《关于2024年度计提、转回减值准备的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于2024年度计提、转回减值准备的公告》（编号：临2025-014）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

七、公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

八、公司《关于2024年度董事薪酬情况的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，全体委员回避表决并提交董事会审议。

全体董事对该项议案进行了回避，未参加本项议案的表决，并将直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0名，反对0名，弃权0名

此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、公司《关于2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，并同意提交董事会审议。

关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

十、公司《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2025-015）。

关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

十二、公司《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团有限责任公司发生关联交易的风险应急处置预案》。

关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

十三、公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临2025-016）。

关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

十四、公司《关于制定舆情管理制度的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，制定公司《舆情管理制度》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

十五、公司《关于制定ESG管理制度的议案》

为建立健全公司ESG管理体系，规范ESG管理工作，结合公司实际情况，制定公司《ESG管理制度》。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海第一医药股份有限公司ESG管理制度》。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

十六、公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

十七、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十一次会议决议

（二）公司2025年第三次审计委员会审阅意见

（三）公司2025年第一次、第二次战略与ESG委员会审阅意见

（四）公司2025年第一次薪酬与考核委员会审阅意见

（五）公司2025年第二次、第三次独立董事专门会议审阅意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-012

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2025年3月28日以邮件方式通知，于2025年4月7日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、公司《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司《2024年度报告及摘要》

公司监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2024年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

四、公司《关于2024年度计提、转回减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于2024年度计提、转回减值准备的公告》（编号：临2025-014）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

五、公司《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2025-015）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临2025-016）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

七、备查文件

公司第十届监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2025年4月9日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-015

上海第一医药股份有限公司

关于与百联集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易概述：上海第一医药股份有限公司拟与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，由百联集团财务有限责任公司为公司及公司全资和控股子公司提供存款、统一授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

● 过去12个月内，公司及全资和控股子公司向百联集团财务有限责任公司贷款0元。截至2024年12月31日，公司及公司全资和控股子公司向百联集团财务有限责任公司贷款0元，在百联集团财务有限责任公司存款余额为331,881,201.37元，未超过前次股东大会授权额度。

● 本次交易构成关联交易，公司第十届董事会第三十一次会议在审议本次关联交易时，全体关联董事回避了表决。

● 本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值达到5%以上，故本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）本着平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，于2020年6月及10月、2023年6月分别签署了《金融服务协议》《补充协议》《金融服务补充协议》，百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司（以下简称“公司及下属企业”）提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，协议将于2025年6月到期。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》(编号：临2020-011)、《上海第一医药股份有限公司关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容暨关联交易的公告》（编号：临2020-040）和《上海第一医药股份有限公司关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容暨关联交易的公告》（编号：临2023-012）。

为满足公司经营业务发展需要，提高资金管理收益，公司拟与百联财务公司继续签订《金融服务协议》，协议期限为三年。由百联财务公司为公司及下属企业提供经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的存款、统一授信及其他金融服务。

鉴于百联财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关且达到3,000万元及占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易已提交公司股东大会审议通过。

上述关联交易金额已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的交易对方为百联集团财务有限责任公司，其主要控股股东为百联集团有限公司，百联集团有限公司又为公司的控股股东，因此公司与百联财务公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1.关联方信息

企业名称：百联集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913101010729089074

成立日期：2013年6月26日

地址：上海市黄浦区中山南路315号8楼

法定代表人：杨阿国

注册资本：人民币100,000万元整

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。上述业务范围以监管机构批复为准。

股东信息：百联集团有限公司出资75,000万元，占注册资本的75%；上海百联集团股份有限公司出资25,000万元，占注册资本的25%。

2.百联财务公司最近三年发展状况：百联财务公司聚焦资金集中和产融结合两大功能，坚持产品创新、系统创新、服务创新，坚持特色化、差异化战略，提供与银行业务差异化的、更符合集团企业个性化特点的金融服务方案。最近三年来，百联财务公司存款、贷款、结算等各类业务稳步发展，营业收入、利润总额持续增长，资产规模逐步扩大，得到了成员单位的高度认可。

3.百联财务公司最近一年主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额为16,061,610,040.57元，所有者权益为1,371,102,908.34元，吸收存款为14,627,363,328.21元。2024年度实现营业收入465,581,500.90元，利润总额100,885,633.28元，净利润77,005,667.17元。（经审计）

4.公司与百联财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

5.经查询，百联财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

公司及下属企业与百联财务公司开展存款、结算、统一授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

（二）关联交易价格确定的原则

百联财务公司为公司及下属企业提供金融服务时，公司在其处存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）协议主体

甲方：上海第一医药股份有限公司

乙方：百联集团财务有限责任公司

（二）协议生效及期限

协议须由双方加盖公章并由双方法定代表人或授权代理人签字或盖章，并经公司股东大会批准后三年内有效。

（三）交易限额

（1）存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币陆亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。

（2）统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

（3）各项咨询: 乙方向甲方提供咨询业务余额最高不超过人民币贰亿元,咨询业务费视业绩达成情况分层定价，最高不超过壹佰陆拾万元，具体交易条款由双方签订的相关合同约定，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

五、风险控制分析

公司与百联财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。公司制订与百联财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过百联财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估百联财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对触发应急处置的事项按预案执行。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

百联财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，为公司融资平台和资金管理平台。

百联财务公司为公司及下属企业提供贷款服务，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求。百联财务公司为公司及下属企业提供存款服务，有利于优化公司的财务管理，提高资金使用效率。

双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，公司认为，与百联财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

七、关于审议决策程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年4月7日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司将于股东大会审议通过后与百联财务公司签署《金融服务协议》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、陈陟峰先生、张睿女士应按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票通过。根据有关规定，本次关联交易经公司董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的审查意见

百联集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属企业提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定；其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管，风险可控。此次签订《金融服务协议》有利于公司获得更多更便捷的金融服务机会，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

（三）监事会表决情况

公司于2025年4月7日召开第十届监事会第十七次会议，应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名，根据会议议程一致审议通过了此议案。

八、备查附件

（一）公司第十届董事会第三十一次会议决议

（二）公司2025年第二次独立董事专门委员会审阅意见

（三）公司第十届监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-016

上海第一医药股份有限公司

关于参与设立基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”“公司”）拟参与投资设立上海创领一号基金（暂定名）（以下简称“基金”），第一医药作为基金有限合伙人出资1,000万元。

● 本次合作参与设立基金的上海商投创业投资有限公司（以下简称“商创投”） 为公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）全资孙公司，且其法定代表人、董事长、总经理张睿女士系为公司董事，故本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次事项已经公司第十届董事会第三十一次审议通过，关联董事已按规定回避表决，该事项尚待履行国资监管相关程序。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易及与不同关联人之间相同交易类别下相关交易达3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值达5%以上的已经公司股东大会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 第一医药与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

一、关联交易概述

上海市“十四五”规划中构建的“3+6”新型产业体系提出重点发展生物医药、生命健康等产业。以新质生产力赋能生命健康产业，大力发展功能性食品行业是打造食品安全与健康新高地的重要举措之一。随着国民经济实力与健康意识提升，老龄化、亚健康化进一步推动全方面生命健康管理需求。医学营养及健康食品行业发展迅猛，前景广阔。在此背景下，上海商投创业投资有限公司（以下简称“商创投”)（GP）联合公司、上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业（有限合伙）、上海奉贤生物科技园区开发有限公司、淮安科创产业投资有限公司（LP）等，拟发起设立上海创领一号基金（暂定名），拟投资方向为功能性食品赛道，首期认缴规模5,600万元。其中，第一医药投资认购基金LP份额，认缴出资1,000万元，出资比例为17.86%。

本次合作参与设立基金的商创投为公司控股股东百联集团全资孙公司，且其法定代表人、董事长、总经理张睿女士系为公司董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易及与不同关联人之间相同交易类别下相关交易达3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值达5%以上的已经公司股东大会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议，尚待履行国资监管相关程序。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

1.上海商投创业投资有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1905A室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：20,000万(元)

统一社会信用代码：91310000703443481Y

成立日期： 2001-06-05

法定代表人：张睿

经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询。

主要股东：上海市商业投资（集团）有限公司持有其 100%股份

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1018847

关联关系：商创投为公司控股股东百联集团的全资孙公司，且其法定代表人、董事长、总经理张睿女士系为公司董事，故其和公司构成关联关系。

（二）有限合伙人

1.上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市黄浦区中山南路315号9楼927室

企业类型：有限合伙企业

注册资本： 200,000万(元)

统一社会信用代码：91310000MAE6U46R12

成立日期：2024-12-20

执行事务合伙人：上海商投创业投资有限公司、国泰君安创新投资有限公司

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

主要合伙人：国泰君安创新投资有限公司、上海商投创业投资有限公司（GP）、上海百联商业品牌投资有限公司、上海黄浦投资控股（集团）有限公司、国泰君安君本（上海）私募基金管理有限公司、北京国际信托有限公司、上海市商业投资(集团)有限公司、国泰君安源成（上海）私募基金管理有限公司（LP）。

2.上海奉贤生物科技园区开发有限公司

注册地址：上海市奉贤区现代农业园区

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：12,000万(元)

统一社会信用代码：91310120740550673X

成立日期：2002-06-25

经营范围：一般项目：从事生物科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资信息咨询（除经纪），建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，水利水电建设工程施工，物业管理，实业投资，房地产开发、经营，自有房屋租赁，机械设备的批发、零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会持有其100%股份

3.淮安科创产业投资有限公司

注册地址：淮安经济技术开发区富誉路3号

企业类型：有限责任公司

注册资本：40,000万(元)

统一社会信用代码：91320891588400370G

成立日期：2011-12-16

经营范围：项目投资，土地租赁，资产运营管理，投资、融资咨询业务；机械设备制造及销售；汽车配件、建筑材料、电工电料、电子元器件的生产及销售；新能源汽车的研发；基础设施建设、公共基础设施经营与管理、企业管理服务；绿化工程、装饰装潢工程施工；创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：淮安开发控股有限公司持有其51%股份、淮安开发物流有限公司持有其49%股份

三、拟投资基金的基本情况及合伙协议主要内容

（一）基金基本情况

1.合伙企业名称：上海创领一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.组织形式：有限合伙企业

3.基金规模：基金规模5,600万元人民币

4.基金存续期限：自基金成立之日起5年。在经营期限内，经基金管理人决定，基金存续期可予以延长贰（2）次，每次延长期不得超过壹（1）年。前述2次延长期限届满之后的再次延长基金存续期，应经合伙人会议审议通过。

5.基金注册地：上海市黄浦区

6.投资方向：功能性食品赛道（含特医食品、普通功能性食品等）

7.投资策略：寻找具备较强技术研发能力、市场需求洞察能力及多渠道拓展能力的龙头企业进行战略投资，通过发挥产业背景优势，进行协同赋能，实现产业、财务双收益。

（二）拟签订协议主要内容

1.基金出资结构

■

2.基金管理人和GP公司

上海商投创业投资有限公司担任基金管理人和GP。

3.投资决策委员会

投资决策委员会由5名委员组成，其中3名委员由管理人提名，另外2名委员分别由上海奉贤生物科技园区开发有限公司、淮安科创产业投资有限公司提名，经管理人同意后由管理人正式任命。

投资决策委员会采用一人一票的原则进行决策，合伙企业项目投资和退出的决策应当由全体投资决策委员会委员一致同意方可通过，其他决策均应当由二分之一（1/2）以上投资决策委员会委员投赞成票后方视为通过。

4.项目退出方式

境内外证券市场上市、企业整体出售、回购退出、挂牌转让、分红清算等。

5.基金管理费

管理费率为基金认缴出资额的0.8%/年，延长期不收取管理费。

6.收益分配

（1）对投资项目处置收入按照以下原则和顺序进行分配：

a.扣除各合伙人应承担的相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括已发生的和为将来可能发生的税费、债务、合伙企业费用和其他义务进行合理的预留）；

b.向各合伙人进行分配，直至分配所得金额与分配时点其实缴出资金额相等；

c.如有余额，则向各合伙人再分配，直至各合伙人的实缴出资额实现（单利）6%的年化收益率；

d．再有余额（超额收益），10%分配给基金管理人，90%分配给全体合伙人（由全体合伙人根据各自实缴比例分配）。

（2）对于非投资项目处置收入，管理人有权按照如下分配原则和方式进行分配：

a.就源于税收返还和财政补贴收入的可分配收入，由管理人基于公平合理原则在产生该等税收返还和财政补贴来源的合伙人之间进行分配，但是管理人有权独立决定将投资期内取得的税收返还和财政补贴用于投资项目；

b.本有限合伙企业因临时投资产生的可分配收入，按合伙人在产生该等收入的实缴出资中的出资比例（但同时应相应考虑该等出资的期限）进行分配（如不可区分，则按照各合伙人届时对本有限合伙企业的实缴出资比例或管理人判断更为合理的比例在各合伙人之间进行分配）；

c.违约合伙人向本有限合伙企业支付的逾期出资利息、违约金、赔偿金（如有）等，在本有限合伙企业用于对外支付因该违约合伙人的违约行为而应向任何第三方承担的违约或赔偿责任后如有剩余，则按实缴出资额比例在全体守约合伙人之间进行分配；

d.本协议未作明确约定的其他非投资项目处置收入，由管理人按照各合伙人对该项可分配现金收入的实际参与情况（包括实际使用的资金成本、承担的费用等）进行分配。

四、对公司影响

随着功能性食品等医学营养类产品在国内的起步发展，通过资本纽带布局功能性食品领域可助力第一医药加快打造健康产品矩阵，建立差异化供应链优势，符合第一医药战略发展方向，同时通过进一步的产业协同，培育发展新动能。

五、对外投资的风险分析

公司与合作方共同投资设立的产业投资基金尚需经国资委核准，实施过程尚存一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

六、本次关联交易应当履行的程序

（一）专门委员会审议情况

1.2025年4月3日，公司第十届董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过了该事项，并同意提交公司第十届董事会第三十一次会议审议；

2.2025年4月3日，公司第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过了该事项，并同意提交公司第十届董事会第三十一次会议审议，独立董事专门会议审查意见如下：

上述关联交易系为投资设立基金，基金投向与公司战略发展方向一致，公司出资金额和相关约束条款公平合理，维护了公司出资利益，亦未损害中小股东利益，公司独立性不会受到影响。

（二）董事会表决和关联董事回避情况

2025年4月7日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、陈陟峰先生、张睿女士已按照规定回避表决，该议案获非关联董事全票表决通过。根据有关规定，本次关联交易经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。

（三）监事会表决情况

2025年4月7日，公司召开第十届监事会第十七次会议，全体监事一致审议通过了该事项。

（四）其余审批程序

该事项尚待履行国资监管相关程序。

七、备查附件

（一）公司2025年第二次战略与ESG委员会的审阅意见

（二）公司2025年第三次独立董事专门会议的审查意见

（三）公司第十届监事会第十七次会议决议

（四）公司第十届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-013

上海第一医药股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润163,061,272.77元，母公司实现净利润112,390,863.64元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积11,239,086.36元，当年实现可供分配利润为101,151,777.28元，加上年初未分配利润405,617,854.70元，再扣除2023年度现金红利分配27,885,793.38元，年末母公司累计可供分配的利润余额为478,883,838.60元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利49,078,996.34元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况如下：

公司于2025年4月7日召开公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-014

上海第一医药股份有限公司

2024年度计提、转回减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、公允、准确地反映上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、存货、使用权资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

一、本次计提、转回信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额

公司对可能发生减值损失的应收账款、存货、使用权资产等进行减值测试后，计提、转回2024年度的信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：

单位：人民币元

■

二、本次计提、转回信用减值损失和资产减值损失的具体情况

（一）信用减值损失

对于资产负债日的应收账款及其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失进行计提或转回。

报告期内，应收账款坏账准备计提转回19,172,702.25元，其他应收款坏账准备计提转回4,127,790.27元，共转回信用减值损失23,300,492.52元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备

根据企业会计准则，在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。

报告期内，对公司存货情况开展了全面核查，并判断可能存在的存货跌价减值迹象后，出于会计谨慎性原则，转回存货跌价准备合计204,226.66元。

2、使用权资产减值准备

2021年起，公司首次适用《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求公司对于使用权资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2024年度，公司结合第三方专业意见以及内部评审，在去年受特殊市场因素影响严重且亏损排名靠前的数家门店基础上综合考虑在营门店的盈利能力、可提升动力、运营效率等多方因素后复盘并追加减值门店，同时聘请上海申威资产评估有限公司对以2024年12月31日为基准日的追加门店的资产组可收回金额开展估值评估。根据《企业会计准则第8号--资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的相关规定，评估所选用的价值类型为可收回金额，估值方法采用收益法，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

根据新租赁准则规范并结合第三方估值结论，公司2024年度计提使用权资产减值准备4,993,711.28元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提转回信用减值损失23,300,492.52元、计提资产减值损失4,789,484.62元，影响公司2024年度合并报表利润总额18,511,007.90元，按照企业所得税税率测算将增加2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润13,883,255.93元。

公司本次计提减值准备是基于对2024年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、使用权资产等列项的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策，能够更加客观真实地反映公司财务状况、更为公允准确地计算对公司经营成果的影响。

四、本次计提、转回减值准备的审议程序

（一）监事会审议结果

本次减值事项已经公司于2025年4月7日召开的第十届监事会第十七次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过。

（二）董事会审议结果

本次减值事项已经公司于2025年4月7日召开的第十届董事会第三十一次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过。

五、备查附件

（一）公司第十届董事会第三十一次会议决议

（二）公司第十届监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年4月9日