宁波世茂能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-017

宁波世茂能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事李春华因工作原因委托董事李立峰代为出席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2025年4月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议