百奥泰生物制药股份有限公司

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除上述条款修订外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》将全文“股东大会”调整为“股东会”；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。《公司章程》其他内容无实质性变更，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需公司2024年年度股东大会审议，董事会同时提请公司股东大会授权董事会指定有关人员在股东大会审议通过后代表公司办理上述事项工商变更登记等相关事宜。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

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上述公司治理制度已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-026

百奥泰生物制药股份有限公司

关于部分募投项目子项目变更

及金额调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分子项目进行变更及金额调整，并将公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。

● “BAT1308”和“BAT4406F”子项目原计划投资金额合计为22,217.75万元，基于市场情况和公司研发方案调整，公司拟调减募集资金额度16,331.37万元。调减的募集资金额度及公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）将全部调整至子项目“BAT5906”及新增子项目“BAT3306”、“BAT8006”中。

● 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币196,560.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币187,619.98万元。以上募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年2月17日出具安永华明（2020）验字第61494123_G03号《百奥泰生物制药股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2020年2月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金净额拟投入各项目情况及截至2025年3月19日的募集资金使用情况如下：

单位：万元

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截至2025年3月19日，公司募集资金收益（含利息收入及现金管理收益）共计10,429.65万元。

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况

根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟将“药物研发项目”中的部分研发子项目进行变更，公司将“BAT1308”和“BAT4406F”子项目调减的募集资金16,331.37万元及公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）全部变更至子项目“BAT5906”及新增子项目“BAT3306”、“BAT8006”。

(一)本次募投项目子项目变更及金额调整前后对比情况

本次子项目变更及金额调整前后的比较情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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*注：截至2025年3月19日，“BAT1308”子项目的拟投入募集资金合计1,468.63万元已全部投入完毕，“BAT4406F”子项目已投入募集资金3,586.43万元，上述子项目后续将结合临床试验规划情况以自有资金或自筹资金开展项目研发。

(二)对部分募投项目子项目变更及金额调整的具体原因

1、关于减少“药物研发项目”中的部分研发子项目拟投入募集资金的原因

（1）BAT1308

BAT1308是公司自主研发的人源化抗PD-1单克隆抗体。目前，国内国际PD-1靶点新药上市数量较多，适应症覆盖广泛。PD-1单药的开发空间和优势度有限，在BAT1308 I期扩展的肺癌，肝癌，宫颈癌等领域，PD-1单药均有多家已上市。此外，公司正在开展帕博利珠单抗（Keytruda?）生物类似药（BAT3306）的全球国际多中心I/III期研究，具有后续PD-1类药物全球多适应症上市的机会。基于当前市场情况，公司将研发方案由单药BAT1308的临床开发调整改为联合开发策略，已立项了BAT1308与多个公司其它靶点肿瘤产品的联合开发研究项目。其中，BAT1308联合BAT1706以及化疗治疗宫颈癌一线治疗的研究已进入临床III期，不但能够同样获得BAT1308上市机会，同时能进一步扩展我们已上市贝伐珠单抗的市场领域和份额；另外BAT1308还有联合包括TROP-2、FRα靶点ADC等均走在国内乃至国际前列，后续有更大的市场空间以及出海机会。综上，公司拟调减投入单药BAT1308项目的募集资金。

（2）BAT4406F

BAT4406F为公司开发的新一代糖基优化的全人源抗CD20抗体，特异性与B细胞及前体细胞表面的CD20分子结合，通过抗体Fc段，在补体、NK自然杀伤性细胞、吞噬细胞等存在的情况下，诱发ADCC、CDC（补体依赖的细胞毒性）等生物学效应从而达到清除B细胞的目的。

公司此前就BAT4406F针对视神经脊髓炎的关键注册研究方案与国家药品审评中心（CDE）进行了沟通，考虑到该疾病属于罕见病且目前国内尚无同靶点药物获批该适应症，CDE同意公司开展一项II/III期研究，并减少所需样本量以达到获批要求，因此拟调减投入BAT4406F项目的募集资金。

2、关于增加“药物研发项目”中子项目BAT5906的拟投入募集资金，及新增子项目BAT3306和BAT8006的原因

（1）BAT5906

BAT5906是公司自主研发的重组人源化单克隆抗体生物创新药，通过与人VEGF-A进行特异性结合，抑制VEGF与其受体VEGFR的结合，从而抑制新生血管生成，达到治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性等眼底病变的效果。

年龄相关性黄斑变性（AMD）是引起严重的、不可逆性视力损伤的主要原因之一。《中国年龄相关性黄斑变性临床诊疗指南（2023年）》显示，2040年全球AMD患者数量预计将达到2.88亿例；我国70岁以上人群AMD的患病率为20.2%，随着我国人口老龄化的加剧，AMD的患者数量也在持续上升。目前湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的治疗主要是通过抗血管内皮生长因子（VEGF）药物玻璃体腔注射，抗VEGF药物可以抑制新生血管性形成和黄斑区的渗出、水肿，改善或恢复AMD患者的视力。

截至本公告披露日，BAT5906针对wAMD的III期研究即将完成；针对糖尿病性黄斑水肿（DME）的III期研究已启动受试者入组；BAT5906计划在近年内拓展并申报更多的眼科疾病适应症。随着研究的推进，项目费用有显著增长，BAT5906临床试验项目原计划投入募集资金13,839.00万元，追加投入募集资金5,000.00万元后拟投入募集资金额调整为18,839.00万元。

（2）BAT3306

BAT3306是公司根据NMPA、FDA、EMA生物类似药相关指导原则开发的帕博利珠单抗（Keytruda?）生物类似药。帕博利珠单抗是一种人源化单克隆抗体药物，属于免疫检查点抑制剂。它能够特异性地结合位于淋巴细胞上的PD-1受体，通过阻断PD-1与其配体PD-L1和PD-L2的结合，从而解除肿瘤对T细胞的免疫抑制，重新激活T细胞对肿瘤细胞的免疫应答，进而实现对多种类型癌症的治疗效果。

帕博利珠单抗（Keytruda?）是由默沙东公司研发的PD-1抑制剂，在2024年以18%的增速创下294.82亿美元销售额，蝉联全球药品销售额榜首，自2014年获批以来已成为全球肿瘤免疫治疗领域的核心药物。然而，原研药高昂的价格严重限制了患者可及性。Keytruda?的关键专利将于2028年到期，生物类似物市场窗口期临近，开发帕博利珠单抗生物类似物可打破技术垄断，降低医疗成本，提升用药可及性，具有重大社会价值。

截至本公告披露日，BAT3306正在全球开展III期临床研究，正在招募入组阶段并已于2024年7月完成了首例患者入组。随着研究的后期推进，国内外工艺批、核查批生产费用及注册报批等有较大的费用需求。BAT3306为新增募投子项目，拟投入募集资金16,000.00万元。

（3）BAT8006

BAT8006是百奥泰开发的靶向叶酸受体α（FRα）的抗体药物偶联物（ADC），拟开发用于实体肿瘤治疗。FRα是一种位于细胞膜上的叶酸结合蛋白，在多种实体肿瘤如卵巢癌、肺癌、子宫内膜癌和乳腺癌中过表达，在正常人体组织中表达水平较低。肿瘤组织和正常组织中表达水平的差异使得FRα成为开发为抗肿瘤药物的一个有吸引力的靶点。BAT8006由重组人源化抗FRα抗体与毒性小分子拓扑异构酶I抑制剂，通过公司自主研发的可剪切连接子连接而成。临床前研究表明，BAT8006具有高效的抗肿瘤活性，毒素小分子有很强的细胞膜渗透能力，在ADC杀伤癌细胞后能释放并杀死附近的癌细胞，产生旁观者效应，可望有效克服肿瘤细胞的异质性。

根据全球癌症统计数据显示，卵巢癌是女性生殖系统常见的恶性肿瘤之一，发病率逐年上升，尤其在发达国家中更为显著。叶酸受体α（FRα）在卵巢癌细胞中高度表达，使其成为ADC药物的理想靶点。针对FRα的ADC产品具有精准靶向治疗的优势，能够显著提高疗效并降低副作用。预计BAT8006在卵巢癌治疗市场中具有广阔的应用前景，特别是在FRα高表达患者群体中。考虑到当前FRα靶向治疗的竞争格局尚处于早期阶段，BAT8006有望在上市后迅速占据可观的市场份额。

截至本公告披露日，BAT8006已在国内完成了单药剂量爬坡、剂量优化以及扩展等研究，单药用于铂耐药卵巢癌适应症的确证性Ⅲ期研究正在启动前的准备阶段。随着研究的后期推进，国内外工艺批、核查批生产费用及注册报批等有较大的费用需求。BAT8006为新增募投子项目，拟投入募集资金5,761.02万元。

四、对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整，是基于市场情况和公司最新的研发方案进行的调整，有利于公司相关研发项目的顺利实施和推进，有利于提高募集资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

新药研发及上市是项长期工作，存在诸多不确定因素，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将按国家有关规定及时履行信息披露义务。

五、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会意见

公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展的利益需要。

本委员会委员一致通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）监事会意见

2025年4月8日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，发表意见如下：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

公司部分募投项目子项目变更及金额调整的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，履行了必要的决策程序。公司对“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，是基于公司最新研发进展的客观情况，根据研发方向和进度进行的调整，不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求。

综上，保荐机构对百奥泰本次部分募投项目子项目变更及金额调整的事项无异议。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

（一）《百奥泰独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见》。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-028

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司2025年度董事

和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事及高级管理人员2025年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、薪酬方案

（一）公司董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司第三届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴150,000元/年（税前）。

（二）公司高级管理人员薪酬

根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

二、决策程序

公司于2025年4月2日召开董事会薪酬与考核委员会会议对《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，因涉及全体委员，根据谨慎性原则，本议案直接提交董事会审议。

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议对《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，因涉及公司全体董事，根据谨慎性原则，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-029

百奥泰生物制药股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币7.5亿元（含本数）的综合授信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。

申请授信额度的具体安排如下：

单位：人民币万元

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本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

授权事宜：上述授信事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述授信额度和授信期限内与相关银行签署授信协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权期限至前述事项办理完毕为止。

公司向银行申请综合授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需要，财务风险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，本次授信事项不涉及对外担保或关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-030

百奥泰生物制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。

2．投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3．诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1．基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何健勇

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宁

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2．项目组成员独立性和诚信记录情况

（1）独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信记录

1）项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表：

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2）签字会计师及质量控制复核合伙近三年没有不良记录。

（三）审计收费

1．审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2025年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-021

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年3月28日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《百奥泰生物制药股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理带领管理层和公司员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，加强公司内部控制，防范管理和经营风险，较好地完善了公司治理。经审议，公司董事会同意通过总经理的工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。经审议，公司董事会同意通过独立董事2024年度述职报告。

具体内容参见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（汪建平）》《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄德汉）》《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（魏亨利）》。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上作2024年度工作述职报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。经审议，董事会同意通过董事会审计委员会2024年度履职情况报告。

具体内容参见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

经核查，公司独立董事符合相关法律、法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容参见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（七）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

报告期内，公司会计师事务所勤勉尽责履行了职责。经审议，董事会同意通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

具体内容参见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识对会计师事务所履行监督职责。经审议，董事会同意通过董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。

具体内容参见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司编制的2024年度内部控制评价报告符合公司实际情况，合理有效，董事会同意通过公司2024年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，同意通过公司2024年度财务决算报告的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，鉴于报告期内公司未分配利润为负数，公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，董事会同意公司2024年度利润分配方案，在2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决并同意提交董事会审议。本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

（十三）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金收益（含利息收入及现金管理收益）调整至 “药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目， “药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员和董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意2025年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向金融机构申请总金额不超过人民币7.5亿元（含本数）的综合授信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

本议案已经董事会战略委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意公司在开曼群岛设立境外全资子公司，基本情况如下：

1、公司中文名称：湾湖生物制药有限公司

2、公司英文名称：Bay Lake BioSciences, Inc.

3、注册地点：开曼群岛

4、注册资本：150万美元

5、股权结构：公司持有该子公司100%股权

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金全额出资

7、企业性质：股份有限公司

8、经营范围： 药物研发、生产、全球市场和销售（最终以开曼群岛相关法律规定的名词体现）

上述信息以相关部门核准登记为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意提名LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、王朝禾先生、包财先生、陈奕藩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意提名陈旻湖先生、柳建华先生、廖健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会同意公司对《公司章程》中部分条款及部分公司治理制度进行修订，并同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百奥泰生物制药有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年4月30日召开2024年年度股东大会，并发出召开年度股东大会的会议通知，本次年度股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年年度股东大会通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-022

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年3月28日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意通过《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。同意通过公司2024年度财务决算报告的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司2024年度利润分配方案。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关制度的内容，在2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2025年4月9日

(上接67版)