宇环数控机床股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以155,805,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专业从事数控磨削设备、拉削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削、拉削与智能制造技术综合解决方案，是国内精密数控磨床、数控研磨抛光和数控拉床设备领域的领军企业。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备、拉削设备及智能装备产业领域的引领者。

报告期内，公司通过收购湖南南方机床有限公司新增了数控拉床系列产品。现公司产品主要包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品，广泛应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、新材料、粉末冶金等行业领域。

1）数控磨床

公司数控磨床主要分为数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品及其他磨床。

数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、碳化硅、轴承 、活塞环、垫片、阀片等）上、下两平行端面同时磨削；数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削。数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工，可用于国内装备制造业、机械加工业、航空航天等多个领域。

报告期内，公司主要销售的磨床为YHDM580B高精度立式双端面磨床、YHM450D 数控立式单面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床、YHJMK28160高精度数控立式复合磨床等。

2）数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。

数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。

报告期内，公司主要销售的数控研磨抛光机为YH2M8590五轴数控多工位抛光机、YHJ2MK8512五轴数控多工位曲面研磨（抛光）机、YHJ2M8519五轴数控多面磨削抛光机等。

3）拉床

公司拉床产品主要为高速数控硬拉床、数控螺旋拉床、端面齿拉床等各种系列立式拉床和卧式拉床。

公司的拉床产品主要用于拉削各类几何形状的通孔、成形外表面以及齿轮的齿形，可加工材料包括金属材料零件，如齿轮、叶片、枪炮管膛线、涡轮盘榫槽等关键零部件，还可加工非金属材料零件，如尼龙涂覆件、石墨件等等。拉床产品的下游主要应用于汽车、航空航天、风电、工程机械、机器人、无人机、船舶、农机等行业领域。

报告期内，公司主要销售的拉床产品为LG557系列双导柱上拉式立式液压内拉床、LJ57系列伺服上拉式机械内拉床、LK89系列数控螺旋拉床、LSK57系列高速数控上拉式硬拉床和端面齿专用拉床等。

4）智能装备

公司智能装备主要分为自动化产线装备、冶金能源自动化装备及工业机器人应用等三大模块，聚焦于机床产品自动化、输变电行业、能源冶金行业与工业机器人运用等领域，为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。

报告期内，公司主要销售的智能装备为特变电智能试验站项目和冶金、能源、工程行业自动化采制样设备等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司2023年度利润分配事项

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。公司2023年年度权益分派以总股本155,875,000股为基数，股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日。公司向2024年5月20日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度分红派息实施公告》（公告编号：2024-014）。

2、公司收购湖南南方机床有限公司部分股权及增资的事项

公司于2024年10月9日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司与南方机床股东签订《股权转让协议书》，以自有资金1,000.00万元收购南方机床33.33%的股权，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购湖南南方机床有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-030）。

公司于2024 年12月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向南方机床增资人民币2,000.00 万元，增资完成后，公司持有南方机床的股权比例由原33.33%增加至60.00%，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》（公告编号：2024-049）。

3、公司投资设立越南孙公司

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》，同意公司以不超过100万美元或等值人民币的自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）在越南投资设立孙公司“宇环新越智能装备有限公司”（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权宇环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立越南孙公司的公告》（公告编号：2024-056）。

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-006

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年3月27日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《公司2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

《关于公司2025年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司2024年年度报告》及其摘要的相关内容，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金12,464,400元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

八、审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

《公司2024年度募集资金存放与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

董事会对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十二、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决，有效表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

《宇环数控机床股份有限公司市值管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月15日（星期四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2024年年度股东大会。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-012

宇环数控机床股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月7日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，明确了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关规定，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更的适用日期

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自2024年1月1日起执行上述会计准则。

（三）变更前后采用的会计政策

1、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》以及《企业会计准则解释第18号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部《企业会计准则解释第18号》的“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司将保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。具体调整情况如下：

单位：人民币元

■

本次会计政策变更，仅对“营业成本”“销售费用”两项财务指标进行调整，不存在对营业收入、净利润、净资产等财务指标产生影响的情形，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形。

三、审计委员会关于本次会计政策变更的意见

审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议；

（三）公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-011

宇环数控机床股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,016.62万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共计1,016.62万元，具体如下：

■

（三）本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失1,300.81万元，其中应收账款坏账准备1,297.36万元，其他应收款坏账准备3.45万元。

（二）资产减值损失计提情况

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

受行业市场变化影响，公司部分存货的可变现净值下降，为客观、公允地反映公司的资产状况,公司对合并范围内截至2024年12月31日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计，计提存货减值准备721.83万元；同时，随着新材料在3C消费电子产品领域应用越来越广泛，出现新的市场机会，公司部分库存设备的市场需求增加，设备价格回升，导致可变现净值高于账面成本，转回存货跌价准备1,006.02万元，综合来看，本期存货减值总额-284.19万元。另外，公司已计提跌价准备的存货在2024年实现销售同步结转399.67万元。截至2024年末存货跌价准备余额为3,200.28万元，明细如下：

单位：万元

■

三、 2024年度核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计24.78万元，计入2024年度报告期。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计1,016.62万元，将减少公司2024年利润总额1,016.62万元。公司2024年度核销资产合计24.78万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议决议；

（二）第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-015

宇环数控机床股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024年年度报告》及摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月16日15：00-17：00举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、独立董事李荻辉女士、副总经理兼董事会秘书易欣女士，副总经理兼财务总监杨任东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月15日17：00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-013

宇环数控机床股份有限公司

关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.事务所基本情况

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准，2024年度公司年报审计费用43万元、内部控制审计费用7万元。公司将按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，与天健会计师事务所协商确定本次续聘审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会第二次会议对天健会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、公司已于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3、此次续聘审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-009

宇环数控机床股份有限公司

2025年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：

一、预算编制说明

本预算报告以公司2024年度的经营业绩为基础，根据2025年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。

二、预算编制基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

（五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；

（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2025年度主要预算指标

根据公司2024年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，公司2025年营业收入预计较去年同比增长15%-30%，实现净利润预计较去年同比增长100%-200%。

四、确保预算完成的主要措施

（一）加大技术创新的投入力度，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，加快产品技术的市场转化率。

（二）进一步提升生产管理水平，努力做好规模订单和战略性新产品的生产，确保高质量交付。

（三）充分利用公司设立的海外平台，多渠道、多方式推进国际市场开发工作，进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展，努力提高公司在国际市场的竞争力和品牌知名度，努力扩大公司国际市场销售份额。

（四）加强全面预算管理和预算执行动态管控，强化财务核算和内部审计在成本费用控制及企业风险管控等方面的作用，实现降本增效、提质增效。

五、特别提示

本财务预算报告不代表公司2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2025年度财务预算存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-014

宇环数控机床股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年度公司实际未使用募集资金，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为139.62万元。

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金18,118.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,329.17万元，募集资金余额为人民币6,816.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 （包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月7日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-017

宇环数控机床股份有限公司

关于变更募集资金投资项目并使用募集资金

向子公司增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，拟将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变更后的募投项目。

本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

2017年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，共计募集资金总额31,950万元，扣除发行等费用后实际募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2017]2-30号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理。

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金18,118.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,329.17万元；公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。公司募集资金余额为人民币6,816.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）本次募集资金变更情况

公司拟将《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变更后的募投项目。

公司“研发中心技术升级改造项目”募集资金5,499.97万元，占公司首次公开发行股票募集资金总额的比例为17.21%。公司“高端数控磨床研发中心建设项目”工程建设和设备投资规模为13,203.79万元，本次募集资金变更不足的部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

（三）本次变更募集资金用途的决策程序

公司于2025年4月3日召开的第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、2025年4月7日召开的第五届董事会第二次会议审议、第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，根据相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司原募投项目“研发中心技术升级改造项目”计划由公司在湖南浏阳制造产业基地的厂区内实施，原募投项目计划建设总投资5,499.97万元，其中建筑工程投入1,410.00万元，设备购置及安装投入3,682.57万元，其他费用407.40万元，具体情况如下：

单位：万元

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截至2024年12月31日，原募投项目实际累计投入金额39.51万元，未使用募集资金及银行存款利息余额为6,816.73万元，存放于公司募集资金专户管理。(下转82版)