许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-010
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司的主营业务包括：新型电力系统装备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。按照检测对象划分，公司的检测业务分为：电力系统保护与控制设备检测、新能源控制设备及系统检测和电动汽车充换电系统检测。截至报告期末，公司已拥有电气、新能源、仿真、安全及环境、自动化及通信、电磁兼容等6个专业检测实验室，两个综合性检测基地（许昌总部及珠海开普），具备电气性能、电磁兼容、通信规约、动态模拟、软件和信息安全、可靠性、气候环境、机械环境、低电压穿越试验等全方位的检测能力。
（二）公司的经营模式
与客户签订检测订单后，客户送样到公司实验室（或运行现场）进行检测，公司为客户提供高效优质的检测服务，出具公正、客观的检测数据和检测报告。同时，公司通过技术研究、检测设备研发、参与国内外标准化活动，提升检测能力、扩大行业影响力。
1、服务模式
作为独立第三方检测服务机构，公司接受客户委托进行检测服务，独立出具公正、客观的检测数据和检测报告。公司的服务流程包括咨询和委托、试验、报告编制及交付三个阶段。
2、营销模式
（1）全员营销
公司全体员工“以客户为中心、以市场为导向”，奉行“坚持客户价值、坚持创业精神、坚持职业准则”的核心价值观，以“速度、微笑、帮助客户成功”诠释“坚持客户价值”的价值观理念，以“零缺陷”的工作态度，为客户提供高效优质服务，实现了全员营销的效果。
（2）技术营销
公司依托全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会、中国电工技术学会标准工作委员会电力系统继电保护及自动化工作组、中国电工技术学会标准工作委员会电动汽车充换电技术工作组等行业平台，凭借自身技术能力和优势，不断研发行业前沿技术，积极承担标准制修订、标准试验验证等重要工作，开展专题技术讲座、标准宣贯、论文交流等活动，推动行业技术进步，提升“开普检测”品牌影响力。
公司积极参与国家电网、南方电网、各大发电集团等终端用户的质量检测活动，将检测工作对接终端用户的运行质量需求，形成检测机构-制造企业-终端用户的质量传递，获得市场的全方位认可。公司积极参与终端用户运行规范、检测标准规范的制定以及电力设备运行分析研讨会，提高公司在终端用户的知名度和影响力。
3、采购模式
公司采购的内容主要包括检测设备、办公用品、基建施工、劳务、原材料和低值易耗品等。公司制定了严格的《采购管理制度》，按照流程进行采购审批，并采取招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
（三）主要的业绩驱动因素
1、受国家产业政策支持，拥有较为广阔的市场前景
宏观经济层面，随着社会经济的不断发展，电力工业、电力系统规模不断扩大，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升，催生更多的检测需求，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。
产业政策方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，加快壮大新能源、高端装备、新能源汽车等产业，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。其他国家产业政策支持及行业发展情况详见下文。
综上所述，电力设备行业受“十四五”规划、新能源汽车发展规划、“碳中和、碳达峰”行动计划、新型电力系统建设规划、配电网高质量发展规划，以及“十四五”现代能源体系规划加大配电网、智能微电网、储能建设计划等的支持，同时，电网公司预计加大电网投资，打造数智化坚强电网，将推动新型电力系统装备领域新一轮技术革新和产业发展，预计将带动相关领域的检验检测市场的规模扩张，新型电力系统装备检测领域发展前景良好。
2、加强标准研究和科研创新，提升运营和管理效率
公司加强对新产品和新标准的跟踪，积极开展科研项目研究和设备开发，并积极进行试验能力扩充，挖掘新兴市场，扩大市场容量。公司近年来参与标准制修订及标准跟踪的情况详见年度报告全文第三节“三、核心竞争力分析”。此外，公司研制批量化和自动化检测设备，提高人均检测效率；自主开发办公自动化系统、实验室信息管理系统等，提高信息化水平，在产品测试、客户服务、业财融合等各个环节，有效提升了运营和管理效率。
（四）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“M74专业技术服务业”。在专业技术服务相关领域，公司主要从事检验检测服务，公司主营业务包括：新型电力系统装备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。其中，新型电力系统装备的检测服务是公司的核心业务。
1、检验检测行业
检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分。加强产品质量管理，提升我国产品质量水平，是我国国民经济发展的战略方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台。聚焦提高产业创新力，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。市场监管总局《“十四五” 认证认可检验检测发展规划》指出，要加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，充分发挥认证认可检验检测作为质量管理 “体检证”、市场经济 “信用证”、国际贸易 “通行证” 的积极作用。这些政策的出台，都给检验检测行业的发展提供了良好的环境。
2、电力设备检测行业
宏观经济层面，随着社会经济的不断发展，电力工业、电力系统规模不断扩大，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升，从而催生更多的检测需求，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。
产业政策方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，加快壮大新能源、高端装备、新能源汽车等产业，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。
2024年1月，国家电网有限公司第四届职工代表大会第四次会议暨2024年工作会议在京召开。会议提出加快构建新型电力系统，建设新型能源体系，形成新质生产力，打造数智化坚强电网。打造数智化坚强电网，必须把握好“44345”主题要义，即“四大基础”“四大特征”“三大内涵”“四大功能” “五大价值”。其中，“三大内涵”即形态上体现为交直流混联，大电网、配电网、微电网等多种电网形态有机衔接，集中式、分布式能源系统相互补充；“四大功能”即数智赋能赋效、电力算力融合、主配协调发展、结构坚强可靠。
2024年2月，国家发展改革委和国家能源局发布发改能源〔2024〕187号《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，配电网的发展目标为：到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。
2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，指出在2024-2027 年重点开展9项专项行动，包括：电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动，推进新型电力系统建设取得实效。
2025年2月，南方电网公司召开2025年战略规划专业会，根据会议精神，南方电网公司将承接落实国家新型电力系统建设“九大行动”，按公司“16754”总体布局，持续深化新型能源体系和新型电力系统建设，推进新型电力系统2025年标志性“十大任务”“十大工程”“十大技术”实施。根据预期目标，2025年，南方区域将新增新能源并网规模4500万千瓦以上，实现新能源利用率达到95%。
2025年2月，国家能源局研究制定了《2025年能源工作指导意见》，指出2025年是“十四五”规划收官之年，将推动供应保障能力持续增强、绿色低碳转型不断深化、发展质量效益稳步提升。主要目标包括：全国发电总装机达到36亿千瓦以上，新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达到10.6万亿千瓦时左右，跨省跨区输电能力持续提升；非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
综上所述，电力设备行业受国家“十四五”规划、新能源汽车发展规划、“碳中和、碳达峰”行动计划、新型电力系统建设规划、“十四五”现代能源体系规划加大配电网、智能微电网、储能建设计划等的支持，同时，电网公司预计加大电网投资，打造数智化坚强电网，将推动电力二次设备领域新一轮技术革新和产业发展，预计将带动相关领域的检验检测市场的规模扩张，电力二次设备检测行业发展前景良好。
（五）公司所处的行业地位
公司行业地位主要体现在以下几个方面：
1、拥有多个国家授权的检测服务平台
公司依靠丰富的行业经验和扎实的继电保护检测技术，先后获批了“国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心”、“国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心”、“国家电动汽车充换电系统质量检验检测中心”。2023年2月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”。除了国家授权的检验检测中心资质之外，公司还获得了“国家中小企业公共服务示范平台”、“河南省产业技术基础公共服务平台”等检测服务平台。2025年2月，公司被中国国家认证认可监督管理委员会指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”（即CCC认证实验室），指定的业务范围是“CNCA-C25-01电动汽车供电设备”。
2、主持及参与行业标准的制定和修订
在检测领域，标准是开展检测业务的基础，参与标准的起草过程是检测机构精准把握标准要求、掌握最新技术动向的重要途径，也是检测机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机。
作为行业内的权威检测机构，近年来公司共主持或参与制修订的已发布国际标准9项，国家标准52项，行业标准69项，团体标准15项。其中作为召集人单位主持起草的国际标准1项、国家标准9项、行业标准8项、团体标准1项。公司有4名国际电工委员会第95技术委员会量度继电器和保护装置（IEC/TC95）专家，先后召集和参与了国际标准IEC 60255 《Measuring relays and protection equipment（量度继电器和保护装置）》多个部分的制修订；还拥有10余名电力二次设备标准起草专家，作为召集人开展了国家标准GB/T 7261《继电保护及安全自动装置基本试验方法》以及GB/T 14598 《量度继电器和保护装置》多个部分的制修订，通过标准话语权展示了技术实力。通过标准制修订过程，公司掌握了新型电力系统的最新技术要求，进一步扩大了公司在行业内的影响力，引领了该类电力设备检测技术的发展，同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。
3、开展标准试验研究及验证
近年来电力系统领域技术革新较快，在新型电力系统技术快速发展的背景下，大量新型电力设备和电力技术不断开发应用。由于行业标准从起草到最终颁布过程较长，且产业发展速度较快，国家及行业标准一般会滞后于产业发展1-2年时间。因此在新产品和技术推出初期，标准尚未颁布时，需要行业内权威的机构利用技术和经验优势，先期开展标准试验研究及验证工作，经试验验证后逐步推广并且标准化。开展标准试验研究及验证工作是一项创造性的工作，对召集单位的行业地位、检测技术的精湛程度以及行业视野都有非常高的要求。
公司的专家团队先后开展了特高压交直流输电、广域相量测量系统、数字式/模拟量输入式合并单元、巡检机器人、换相型负荷不平衡调节、传导式智能快速充电等多项新型技术的标准试验研究及验证工作，相关成果在国家电网、南方电网等项目中得到广泛应用，极大地提升了公司在行业中的话语权和影响力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用。
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-011
许昌开普检测研究院股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2025年3月27日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工
作报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
2．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度总经理工
作报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告及
摘要〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
4．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度内部控制
评价报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2025]第23-00015号）。
5．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算
报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
6．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度财务预算
报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
特别提示：《2025年度财务预算报告》为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。
7．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预
计的议案》
7.1与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计
表决情况：关联董事蒋冠前回避表决，非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
8．审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
会议同意2024年度的利润分配预案为：以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利52,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
9．审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.1 董事长姚致清先生薪酬
表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
9.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬
表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
9.3 独立董事曹朝阳先生津贴
表决情况：关联董事曹朝阳先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
9.4 独立董事陆健先生津贴
表决情况：关联董事陆健先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
9.5副总经理王伟先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.6 副总经理贺春先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.7 副总经理宋霞女士薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.8 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.9 财务负责人李国栋先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议
案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
11.审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告〉
的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
12.审议通过《关于〈董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年度履
行监督职责情况的报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
13.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方
案的议案》
在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-018）。
15.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司（含子公司）目前自有资金充裕，为适配理财市场变化、获取较好的投资回报，更好实现公司（含子公司）资产保值增值，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理并变更2024年第二次临时股东大会决议的投资额度和投资期限。公司（含子公司）拟使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
16.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度
股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3. 第三届财务与审计委员会2025年度第二次会议决议；
4. 第三届薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议；
4. 《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2025]第23-00015号）。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-012
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月30日（星期三）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月24日（星期四）
7、会议出席/列席对象
（1）截至2025年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议提案名称及编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
2、提案披露情况
上述提案已经公司2025年4月8日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别提示和说明
上述提案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司独立董事将在本次2024年年度股东大会上进行述职。
公司将就议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
议案7需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：姚致清、李亚萍；议案8需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：傅润炜。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025年4月25日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2025年4月25日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加2024年年度股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记手续”）的扫描件。
3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年4月30日（星期三）下午13:40前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：王峥夏
联系电话：0374-3219525
传真：0374-3219525
电子邮件：stock@ketop.cn
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
2、第三届监事会第十次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
附件一
授权委托书
本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托日期：
被委托人签名：
附件二
许昌开普检测研究院股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年4月25日16：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363008，投票简称：开普投票。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月30日上午9:15，结束时间为2025年4月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-013
许昌开普检测研究院股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于2025年3月28日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度监事会工
作报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
2．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告及
摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
3．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度内部控制
评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需要，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度实际情况，监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
4．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算
报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
5．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度财务预算
报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
6．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预
计的议案》
6.1与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计
表决情况：关联监事刘雪莲回避表决，非关联监事同意2票，占全体非关联监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
6.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
7．审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
8．审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
2024年度，公司外部监事刘雪莲未在公司领取薪酬；公司内部职工监事陈明、傅润炜均未单独领取监事薪酬，其领取的岗位薪酬根据本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定。
鉴于关联监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
9．审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红
方案的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-018）。
11. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保证公司（含子公司）正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）变更2024年第二次临时股东大会决议的投资额度和投资期限，使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
三、备查文件
1.第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
监事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-016
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第23-00014号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为85,555,360.64元；母公司实现净利润为101,459,112.04元，提取法定盈余公积金10,145,911.20 元，加上年初未分配利润335,290,955.17元，减去2023年度和2024年度中期对全体股东派发现金红利76,000,000.00元，2024年末可供股东分配的利润为350,604,156.01元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，2024年度的利润分配预案为：以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利52,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。
2024年度公司累计现金分红（包括2024年度中期及2024年第三季度已分配的现金红利）总额104,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的121.56%，占本年度期末母公司未分配利润的29.66%；2024年度公司股份回购总额及股份回购金额均为0。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2022年、2023年、2024年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开了第三届监事会第十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
五、其他说明
2024年度利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-014
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称“电气研究院”）及其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易进行了预计。
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预计的议案》。其中，公司关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会财务与审计委员会审议通过。
公司2024年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为474.33万元（含税），2025年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过545.50万元（含税）。
上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。(下转110版)
