国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2025-04-09
来源：上海证券报
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020
国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2025年4月7日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》配套制度。2025年4月8日，国投中鲁召开第八届董事会第25次会议和第八届监事会第16次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
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(下转142版)
