合肥城建发展股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-04-10 来源：上海证券报

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为房地产开发。公司成立年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工业地产开发企业，在安徽省内具有较高的知名度，在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。报告期内，公司合肥在建住宅类项目八个（合肥琥珀东樾里、合肥琥珀菁华里、合肥琥珀庆丰里、合肥琥珀春树里、合肥琥珀栖云里、合肥琥珀尚阳里、合肥望云、合肥梓桐院）和在建工业地产类项目五个（合肥金融广场B地块，合肥智慧产业园B区，合肥高新智谷二期，合肥创新科技园，合肥北城智谷），竣工住宅类项目两个（合肥龙川宸园、合肥琥珀东澜赋）和竣工工业地产类项目两个（合肥智慧产业园A区、合肥高新智谷一期）；南京在建住宅类项目一个（南京凤起云台）和竣工住宅类项目一个（南京琥珀云台）；蚌埠在建住宅类项目一个（琥珀观山悦）。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

截至2025年4月9日，本公司无需要披露的重要事项。

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025023

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月9日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2025年4月3日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》；

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》；

公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

此外，公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2024年度财务决算报告》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司营业收入7,695,903,898.48元，营业利润295,123,670.30元，利润总额296,761,919.43元，净利润95,674,050.42元，归属于母公司所有者的净利润-56,572,549.96元，基本每股收益-0.07元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2024年度报告及摘要》；

董事会认为：公司编制和审核《公司2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年度报告摘要》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2024年度报告》具体内容详见2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2024年度利润分配预案》；

基于公司2024年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议审议并通过《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

(1)非独立董事薪酬:关联董事宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、陆波先生回避表决。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

(2)独立董事薪酬:关联董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生回避表决。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

(3)高级管理人员薪酬:关联董事王庆生先生、田峰先生回避表决。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬具体内容详见2025年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于拟聘请2025年度审计机构的议案》；

《关于拟聘请2025年度审计机构的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2025年度融资计划的议案》；

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2025年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币100亿元的融资额度，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币20亿元的相关融资事宜。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2025年度担保计划的议案》；

《关于2025年度担保计划的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司定于2025年5月7日召开2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025024

合肥城建发展股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月9日11时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2025年4月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》；

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年度报告摘要》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2024年度报告》具体内容详见2022年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年度利润分配预案》；

基于公司2024年度未实现盈利，以及目前行业发展的状况和生产经营的资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：鉴于公司2024年度未实现盈利，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议《公司监事2024年度薪酬的议案》；

公司所有监事均在公司任职，基于谨慎性原则，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

公司监事2024年度薪酬具体内容详见2025年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度报告》。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2025年度融资计划的议案》；

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2025年度担保计划的议案》；

《关于2025年度担保计划的公告》具体内容详见2025年4月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二○二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025027

合肥城建发展股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润91,594,859.06元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-56,572,549.96元），加年初未分配利润1,935,560,874.15元，减去2024年度提取法定盈余公积金0元，提取任意盈余公积金0元，减去2024年支付2023年度的现金股利68,279,810.99元，2024年末可供分配的利润1,958,875,922.22元。

本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况

■

三、2024年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度未实现盈利，基于公司经营发展的资金需求，2024年度拟不进行利润分配。

公司2024年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于项目开发建设以及日常生产经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、本次利润分配预案的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年4月9日召开，对《公司2024年度利润分配预案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：公司2024年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司2024年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025028

合肥城建发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）110,987,791股，每股面值为人民币1元，每股发行价为9.01元，应募集资金总额为人民币999,999,996.91元，根据有关规定扣除发行费用15,000,000.00元后，实际募集资金金额为人民币984,999,996.91元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,749.49万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金92,783.58万元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金余额为5,716.42万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,835.95万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为7,552.37万元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2020年8月19日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

2020年8月19日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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2020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

2020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

2020年8月19日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92,783.58万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立财务顾问专项核查报告的结论性意见

2025年4月9日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，该核查意见认为：合肥城建2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

2025年4月9日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，该核查意见认为：合肥城建2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025029

合肥城建发展股份有限公司关于

2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的公告》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备28,497.17万元。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备

公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

2024 年合计计提坏账准备3,345.33万元，其中：应收账款计提坏账准备749.34万元，其他应收款计提坏账准备1,702.35万元，长期应收款计提坏账准备572.80万元。2024 年计提合同资产减值准备320.84万元。

（二）存货跌价准备

公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2024年计提了存货跌价准备24,725.20万元。

（三）投资性房地产减值准备

公司期末对投资性房地产项目进行减值判断，当存在减值迹象，估计可回收金额低于账面价值时，将可收回金额低于投资性房地产账面价值的差额作为投资性房地产减值准备予以计提。2024年计提了投资性房地产减值准备426.64万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年计提各项资产减值准备共计人民币28,497.17万元，减少2024年利润总额人民币28,497.17万元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，2024年度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

（三）监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。经审核，监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025030

合肥城建发展股份有限公司关于

拟聘请2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。

2、人员信息

截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所经审计的2023年度收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。

天健会计师事务所2024年上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为8家。

4、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

5、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署工大高科、黄山胶囊等上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙涛，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署广大特材、应流股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：檀华兵，2018年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署富煌钢构、工大高科等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署新亚电子、宁波联合等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘请审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为其具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性。因此，同意将《关于拟聘请2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟聘请2025年度审计机构的议案》，同意拟聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、审计委员会关于公司相关事项的审核意见；

3、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025031

合肥城建发展股份有限公司关于

2025年度向控股股东及其关联方

借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决，董事会和监事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）及其关联方申请不超过人民币400,000万元的借款额度，借款方式包括直接借款、委托贷款以及法律法规及证券监管部门认可的其他方式，上述借款主要用于补充公司流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号

注册资本：700,000万元人民币

法定代表人：郑晓静

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

兴泰集团主要财务指标：

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三、关联交易的主要内容和定价依据

1、借款金额：不超过人民币 400,000万元；

2、借款期限：自股东大会通过之日起至召开2025年度股东大会前；

3、借款用途：用于补充公司流动资金；

4、借款利率：年利率不超过5%；

5、担保措施：无担保；

6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰集团及其关联方借款或归还借款本金及利息。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过5%，是综合考虑了公司2024年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

六、关联交易目的和对公司的影响

1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

七、报告期内，公司与该关联人及其关联方已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，公司从兴泰集团及其关联方借款的余额为人民币96,500万元。

八、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年4月9日召开，对《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：公司向控股股东及其关联方借款系为了满足公司年度生产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考虑了公司2024年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

九、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025032

合肥城建发展股份有限公司关于

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司及下属子公司预计2025年度与公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）及其下属公司发生日常关联交易，交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。（下转94版）

93版信息披露