合肥城建发展股份有限公司

（上接93版）

预计自本议案经公司股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为人民币500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道2588号要素市场A区4、6层

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：何平

经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询，以及其他公共资源交易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团全资子公司。

交易集团主要财务指标：

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上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2025年2月16日出具审计报告（容诚审字[2025]230Z0016号）。

三、日常关联交易的主要内容

本次日常关联交易的主要内容为：接受关联方交易集团及其下属公司提供的服务，包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。

公司及下属子公司与上述关联方所发生的关联交易按照具体签订的业务合同执行，定价原则为市场定价。在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年4月9日召开，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；

4、交易集团营业执照；

5、交易集团财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025033

合肥城建发展股份有限公司

关于2025年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保计划概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》。公司董事会和监事会同意提请2024年度股东大会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2025年度股东大会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币55亿元的担保。

2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。

3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。

全资或控股子公司的具体担保额度如下：

单位：人民币亿元

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二、被担保公司基本情况

（一）合肥城建东庐置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月24日

注册资本：15,385万元人民币

法定代表人：沈飞

经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其65%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产749,313,423.33元，净资产584,126,193.55元。2024年度实现营业收入216,384,059.88元，净利润26,314,496.38元。

（二）合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年2月9日

注册资本：40,000万元人民币

法定代表人：吴俊

经营范围：城市基础设施及公用设施项目运营管理和开发；房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；建材产品开发、生产、销售；室内装饰工程；工程项目施工、运营管理及技术咨询；物业管理（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其51%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产895,434,988.04元，净资产273,679,446.46元。2024年度实现营业收入1,431,071,637.59元，净利润-78,163,954.05元。

（三）合肥滨润置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年4月18日

注册资本：180,000万元人民币

法定代表人：李萌

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其50%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产7,439,554,886.60元，净资产1,768,036,165.96元。2024年度实现营业收入0元，净利润-21,680,970.53元。

（四）合肥城建蚌埠置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007年6月28日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：陈孝功

经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产1,118,857,814.61元，净资产477,079,022.50元。2024年度实现营业收入262,255,848.03元，净利润-67,099,814.10元。

（五）合肥北庐置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年7月19日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：凤峰

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产2,349,514,280.37元，净资产196,164,079.12元。2024年度实现营业收入124,443,663.31元，净利润5,251,657.32元。

（六）合肥城建北城置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021年8月25日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：陈孝功

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产1,151,329,208.73元，净资产5,951,807.60元。2024年度实现营业收入10,633,103.66元，净利润-29,526,675.96元。

（七）合肥徽琥置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年10月14日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：凤峰

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产748,238,921.60元，净资产162,841,876.78元。2024年度实现营业收入0元，净利润-378,123.22元。

（八）安徽琥珀房屋租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年2月27日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：鲁冰洋

经营范围：房屋租赁；房地产经纪；房地产销售；商业管理；商业设施投资；企业管理及咨询；物业管理及咨询；酒店管理；会务服务；停车场管理；场地租赁；房屋维修；绿化养护工程；房屋装饰工程施工；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产53,985,269.91元，净资产12,342,699.68元。2024年度实现营业收入18,042,240.84元，净利润1,531,828.06元。

（九）合肥新琥置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025年1月22日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：吴恒

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，暂未开展生产经营。

（十）安徽琥珀物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年3月11日

注册资本：1,200万元人民币

法定代表人：张宇

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产63,331,260.20元，净资产20,343,784.45元。2024年度实现营业收入72,529,598.90元，净利润89,887.27元。

（十一）合肥城建新站置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021年8月25日

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：周铖

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产2,620,258,955.71元，净资产882,683,074.60元。2024年度实现营业收入392,092,196.26元，净利润-21,346,698.96元。

（十二）合肥新珀置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025年1月22日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：吴恒

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，暂未开展生产经营。

（十三）合肥润珀商业管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年10月20日

注册资本：60,000万元人民币

法定代表人：鲁冰洋

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其50%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产2,383,343,140.77元，净资产600,133,024.40元。2024年度实现营业收入138,574,868.18元，净利润-20,266,498.91元。

（十四）合肥工投工业科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007年11月14日

注册资本：150,000万元人民币

法定代表人：房逸靖

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）

股权结构：公司持有其100%股权。

财务情况：截至2024年12月31日，总资产7,587,098,394.63元，净资产2,934,291,352.15元。2024年度实现营业收入605,590,111.80元，净利润61,370,395.95元。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司全资和控股子公司2025年生产经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相违背的情况。对于向控股子公司提供的担保，公司和其参股股东将按股权比例提供担保或者要求参股股东采取反担保等措施控制风险，不存在损害中小投资者的利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币238,060 万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币195,560万元，对参股公司担保额度为人民币42,500万元。实际担保余额为人民币144,830万元，占公司最近一期经审计净资产的22.39%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025034

合肥城建发展股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金

购买短期保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、购买短期保本型理财产品概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，以增加公司收益，实现资金的保值增值，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。公司董事会和监事会同意提请2024年度股东大会批准公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，具体内容如下：

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2025年度股东大会前，公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用。

2、在股东大会批准上述购买理财产品的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司总会计师和财务中心负责具体实施，并对购买的理财产品进行登记造册，同时在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘书和证券部以便及时履行信息披露义务。

二、购买短期保本型理财产品主要内容

1、资金来源、金额和期限

公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日。

2、对公司的影响

公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

3、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

截止本公告披露日，公司（含全资和控股子公司）未使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

三、董事会意见

公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，不会影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于增加公司收益，实现资金的保值增值。公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

四、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025035

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟定于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2025年5月7日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2025年4月29日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

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2、上述议案已经公司2025年4月9日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年5月6日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362208

2、投票简称：合城投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025036

合肥城建发展股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月17日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年04月17日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次网上说明会的人员有：董事长宋德润，董事、总经理王庆生，董事、董事会秘书田峰，总会计师周骅，独立董事尹宗成（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年04月17日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nhe5reXlIs或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025037

合肥城建发展股份有限公司

关于对外投资进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，上述议案经2023年10月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，并在后续履行了进展性披露。具体内容详见公司2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023061）、2023年10月19日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023066）、2024年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2024019）、2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立基金取得备案的公告》（公告编号：2024021）以及《关于对外投资进展的提示性公告》（公告编号：2025022）。

二、基金的进展情况

近日，合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国联基金”）合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止后续基金出资事项已履行完其股东大会审议流程，其已出资部分继续按照原协议执行，国联基金各合伙人已重新签署合伙协议。截止本公告披露日，安徽国风新材料股份有限公司已实缴出资3000万元；公司已实缴出资2000万元。

国联基金最新的合伙人及认缴出资情况如下：

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公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、合伙协议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日