河南黄河旋风股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-015

河南黄河旋风股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月9日

(二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事肖铎因公未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书袁超峰出席本次会议；公司高管赵自勇、胡军恒、何天运、徐二豪列席本次会议。公司高管李明涛因公未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：选举杨波女士为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-016

河南黄河旋风股份有限公司

关于增补第九届董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原独立董事牛柯先生因个人原因已辞去独立董事及专门委员会职务。为保障公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对专门委员会进行调整。

一、增补杨波女士为第九届董事会审计委员会主任委员；

二、增补杨波女士为第九届董事会薪酬与考核委员会委员；

三、增补杨波女士为第九届董事会战略委员会委员。

任期与第九届董事会任期一致。

本次调整完成后，公司第九届董事会专门委员会委员情况如下：

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特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年4月10日