国机通用机械科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司八届十七次董事会讨论通过，根据公司经审计的2024年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2024年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.10元（含税），派发现金红利总额为人民币1610.64万元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。

流体机械行业，涵盖了泵、风机、压缩机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、科技展品等业务门类，具有通用性强、用途广泛的特点，是很多工艺流程中的“心脏装备”。流体机械设备广泛应用于能源、建筑、城市基础设施、航空航天、海洋工程等多个领域，在现代工业体系中扮演着至关重要的角色。近年来，面对全球市场的需求演进和技术革新，我国流体机械行业正积极响应环境保护和可持续性发展的全球趋势。通过技术创新和产品升级，行业在开发高能效产品、研制智能化流体设备以及应用新型材料等方面取得了明显成就，这些成果不仅优化了产品性能，也提升了我国流体机械产品在国际市场上的竞争力，助力行业从低端向中高端转型，并不断向“高端化、智能化、绿色化”的目标发展。

政策环境对流体机械行业的发展起到了积极的推动作用，政府出台了多项政策支持技术创新、环保节能和智能制造。例如，《机械行业稳增长工作方案(2023一2024年)》中提到支持装备制造企业的关键技术攻关和智能化改造。此外，《工程机械制造行业“十四五”规划》强调淘汰高排放设备，推广清洁能源设备。同时，我国政府也通过设立专项资金、提供税收优惠、制定和完善相关行业标准等方式，鼓励企业进行技术创新和加大研发投入，努力提高行业集中度和技术水平，发展核心竞争力，积极拓展国际市场，以推动行业健康有序发展。尽管我国流体机械行业发展迅速，但仍面临一些挑战，如国内外企业争夺市场份额日益加剧，市场竞争日趋激烈，关键核心技术和高端设备依赖进口、以及环保要求提高等。为了有效应对这些挑战，行业需要不断加强创新能力和借助政府的政策支持和引导，以实现可持续发展。

流体机械行业具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之六 公司关于未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”所述。

报告期内，根据公司发展规划，优化调整了公司经营业务，鉴于塑料管材业务近年来收入下降、运营质量不高、连续产生亏损，市场竞争激烈和缺乏发展潜力，公司对塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。通过退出非主业，引导资源向主业集中。

公司主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。具体主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置、高端液液/固液分离机械及成套装备、特种阀门及阀门试验装置、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵、高参数极端工况机械密封及试验装置、特种风机等非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。流体机械相关业务以“以销定产”的运作模式为主，即以市场需求为导向，根据市场订单和客户需求来进行定制化研发、设计以及产能调配，最大限度减少资源浪费，提高公司的市场敏感度和盈利能力。公司流体机械相关业务聚焦于国家重要战略、行业和市场需求，致力于高端、绿色和智能制造领域，依托自身较强的人才、技术优势和多专业综合优势，总体上保持稳健发展的良好势头。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司克服了管材业务逐步退出的影响，实现营业收入76611.56万元，实现归属上市公司股东净利润4015.93万元，每股收益0.2743元，收入利润规模与上年保持稳定；期末资产负债率47.24%，整体财务状况继续保持稳健。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年3月27日通过邮件和电话方式发出，会议于2025年4月8日在合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；

公司2024年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2024年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》；

公司2024年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2024年度报告摘要详见同日《上海证券报》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2025年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2025年计划在总额度为5.60亿元人民币之内为公司向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押等措施。

本授权有效期为公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；

为进一步提高上市公司的管理效率，优化公司管理结构,根据公司经营发展需要，对国机通用内部组织机构设置进行调整，具体如下：

1、将公司阀门与石油装备事业部调整为：阀门事业部、石油装备事业部；

2、撤销制造管理部，相应职能并入科研经营部；

3、公司财务部名称变更为：资产财务部；

本次组织机构设置的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化，调整后的公司组织机构方框图如下：

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该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（九）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》；

公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉》；

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

董事会审计委员会董事会审计委员会2024年度履职情况报告已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；公司监事的年度津贴水平合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案 》；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2024年度高级管理人员的薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决时公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

（十六）审议《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》；

劳动关系在公司的董事，其工资标准根据考核情况核定；控股股东委派到本公司的兼职董事、监事不在公司领取津贴；其他股东委派到本公司的兼职董事、独立董事、外部监事实行年度津贴；职工监事不领取津贴。董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴为50000 元／年（税后）、兼职董事津贴为30000元/年（税后）；在年度股东大会审议通过后，按任职整年度一次性发放。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬方案考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；公司监事的年度津贴水平合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司的情况，高级管理人员薪酬采用年薪制，总薪酬=基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额三部分构成。

公司根据高级管理人员所承担的责任、风险，结合职级任职年限，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，确定不同岗位的总薪酬水平。由董事兼任的总经理，按照董事的薪酬方案执行。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2025年度高级管理人员的薪方案根据高级管理人员所承担的责任、风险，结合职级任职年限，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，等情况进行制定，薪酬方案符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决时公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

（十八）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

该议案表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

（十九）审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

该议案表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司〈 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十四）、（十六）、（十九）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-005

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司与国机财务有限责任公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》，自公司股东大会批准该协议之日起有效期三年。接受其为公司提供的存款、结算及其他金融服务。本次关联交易构成关联交易，本次交易不存在重大风险。

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过该事项，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

本次关联交易尚需经公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟继续与国机财务有限责任公司（以下简称：“国机财务”或“乙方”）进行金融合作。

公司2022年与国机财务有限责任公司签订的《金融服务协议》已经三年到期。根据实际经营需求和监管、市场变化情况，拟对公司与国机财务有限责任公司《金融服务协议》进行修订并续签，同时，公司拟与国机财务有限责任公司进行关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：赵建国

注册资本：人民币175,000万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2024年12月31日，国机财务总资产5,576,959.52万元，净资产425,724.09万元； 2024年实现营业收入113,108.91万元，净利润25,892.33万元。

关联关系：由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥通用院”）为同受国机集团直接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国机财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易需提请公司股东大会审议通过后实施。

三、本次关联交易的主要内容

1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：

1.1 本、外币存款服务

1.2 本、外币贷款服务

1.3 结算服务

1.4 办理票据承兑与贴现

1.5 办理委托贷款

1.6 承销企业债券

1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

1.8 提供担保

1.9 外汇业务

1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

3、公司在国机财务的存款余额不超过8亿元，且不违反监管部门的相关规定。

4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

4.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于国内主要商业银行的同期同档次存款利率计付存款利息。

4.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率计收贷款利息。

4.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期国内主要商业银行所收取的同类费用标准。

4.4 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。

四、涉及关联交易的其他安排

1、国机财务承诺为公司在2亿元人民币范围内根据国机财务的评审结果提供综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。

2、公司承诺按照国机财务要求及时提供自身的经营情况给国机财务，包括但不限于财务报告和具体成本收入分析资料等，影响公司正常运营的重大突发事件应在2个工作日内通报国机财务。公司提供定期财务报告给国机财务不早于公司对外公告的时间。

3、国机财务承诺及时提供自身的经营情况给公司，影响正常运营的重大突发事件应在2个工作日内通报给公司，配合甲方积极处置风险，保障甲方资金安全。承诺各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

4、国机财务保证公司存款的安全和独立，公司可随时支取使用,不受任何限制；承诺并同意公司可以不定期地对存款进行压力测试，国机财务予以全力配合。

5、如果中国证监会或证券交易所等监管部门或机构对于上市公司与实际控制人及其关联方之间发生的存贷款等关联交易业务监管要求进行修订（包括但不限于设置相关财务指标等），国机财务同意并承诺将根据监管部门或机构的规范性文件要求，对协议项下的权利与义务进行相应修订、补充或调整。

6、公司和国机财务对根据本协议取得的另一方信息负有保密义务：除依据法律法规和政府监管部门要求必须提供的外，不得对外提供或者不正当使用；依照前款必须对外提供的，应当立即书面通知另一方。

7、本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后成立，经甲方股东大会批准后生效，自甲方股东大会批准本协议之日起有效期三年。

五、交易目的和对上市公司的影响

国机财务作为一家经批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，运营安全稳健，履约能力较强。国机财务作为国机集团内部结算平台，服务效率明显优于商业银行，有利于公司与国机集团关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

国机财务为公司提供的存款利率将不低于同期境内国内主要商业银行的同类型存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内国内主要商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期国内主要商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用，有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月8日，公司第八届董事会独立董事专门会议2025第一次会议全票审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。认为：公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。《金融服务协议》条款合理，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

2、董事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生已回避表决，6名非关联董事参与表决。该议案表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.监事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，鉴于本议案涉及关联交易，1名关联监事就关联事项回避表决，2名监事参与表决。该项议案获得同意2票，反对0 票，弃权0 票。经审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-004

国机通用机械科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年3月27日以邮件和电话方式发出，会议于2025年4月8日在在合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席并参与表决3人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2024年度报告全文及摘要》审核，认为：

（1）2024年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2024年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），全文请见上交所网站）。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

鉴于本议案涉及关联交易，1名关联监事就关联事项回避表决，2名监事参与表决。

该项议案获得同意2票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

七、审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

该项议案获得：同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

以上议案 一、二、四、五、六需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2025年4月10日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-006

国机通用机械科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本146,421,932股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、公司2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为4015.93万元。根据公司经审计的2024年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2024年度利润分配：

按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.1元（含税），派发现金红利总额为人民币1610.64万元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为40.11%。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不涉及触及其他风险警示的情形，具体情况如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》（同意11票，反对0 票，弃权0 票），同意将本议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2024年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日