西藏高争民爆股份有限公司2024年年度报告摘要

（下转48版）

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以276000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）民爆器材生产与销售

公司致力于推行民爆一体化服务模式，是西藏自治区一家集研、产、销、运、服全产业链于一体的综合服务企业。民爆产品生产与销售是公司主要业务领域之一，是公司爆破服务的上游环节，主要产品包括工业炸药、电子雷管、工业导火索、工业导爆索、电子雷管芯片模组等。总体上，民爆品种涉及炸药、起爆器材两大类，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆破服务及国防建设等领域。民爆业务毛利率较高，为公司提供优质的利润。民爆业务与矿山爆破业务有较高的协同性，在众多领域中，矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域，其余在基建、铁路、道路、水利、建筑等领域也广泛使用。

（二）爆破服务

民爆一体化服务模式作为我国矿山开采行业的重要发展方向，已成为公司核心业务和主要收入来源之一。公司凭借矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质等专业资质，构建了完整的矿山服务产业链。业务按开采方式分为露天和地下矿山开采服务两大板块：露天开采业务主要为国内大中型矿山业主提供矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等全流程服务，涵盖煤矿、多金属矿、铁矿、石灰石矿等多种矿种；地下矿山服务则专注于为大中型地下矿山业主提供矿建工程建设和采矿工程服务，涉及有色金属、煤矿、铁矿等矿种的开采作业。

（三）运输服务

高争运输作为公司旗下专业物流平台，已发展成为集道路危险货物运输、普通货物运输、普通货物仓储服务、国内货物运输代理、机动车维修、武装押运、武装守护、保安服务及劳务派遣为一体的综合性物流服务企业。高争运输依托高争民爆优势资源，与西藏地区民爆产品生产企业、爆破公司、银行、医院及中国兵工物资集团、驻西藏部队等建立了稳定的合作关系，成为西藏自治区从事道路危险货物运输的骨干企业，业务范围覆盖西藏全区、新疆、四川、甘肃、青海等地，在西藏七地市设有运输配送服务点，拥有皮卡雷管运输车、130 雷管运输车、单双桥炸药运输车等专业化车队，能满足区内市场客户不同层次需求，更加快捷、方便为广大客户提供高效优质服务。

（四）电子雷管芯片模组

高争民爆子公司高争一伊是上海市高新技术企业，拥有相关专利及软件著作权60余项。公司专注于电子雷管控制模块的研发设计、生产销售一体化服务；并自主研发了数码电子雷管数据管理云平台，该平台可实现对电子雷管爆破使用全流程及起爆器使用过程的精准监管。公司始终遵循以客户需求及市场变化为战略导向，持续提升产品品质，不断对现有产品进行优化迭代，不断推陈出新，形成族谱化、系列化产品体系，为客户提供更加丰富的选择，同时配置了专业客服团队，对客户进行24小时不间断技术支持，致力于为客户打造高满意度、高实用性的产品体验。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：乐勇建

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-010

西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年3月28日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年4月8日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成董事会各项工作任务。

第四届独立董事曹敏忠、胡洋瑄、诸波、李子扬向董事会提交《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司2024年生产经营情况和2025年度工作安排作了详细报告。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

2024年度，公司实现营业收入16.92亿元，较去年同期增加9%；实现利润总额19,016.68万元，较去年同期增长39.39%。2025年度，公司预计将实现营业收入18.10亿元，预计将实现利润总额2.10亿元。

董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，《2025年度财务预算报告》为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024度进行审计，报告号为：XYZH/2025CDAA5B0086，2024年度高争民爆实现归属于母公司股东的净利润148,168,091.37元，按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,432,031.41元，加上前期滚存未分配利润188,203,558.64元，减去派送现金红利41,400,000.00元，2024年度公司可供股东分配利润为279,539,618.60元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年度以截至目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金22,080,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成2024年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘2025年审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至2024年12月31日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券股份有限公司出具核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金运营能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度7亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款等，授信期限3年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司经营层签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过5亿元的部分闲置自有资金购买银行存款产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、银利多等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，利率以实际理财协议为准，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并授权经营层签署相关协议。

公司使用的闲置自有资金不影响公司的日常经营情况使用，也不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充2024年度日常关联交易的议案》

本议案已经董事会审计委员会及第四届独立董事第四次专门会议过半数审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充2024年度日常关联交易的公告》。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月6日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；

2、董事会相关专门委员会决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-011

西藏高争民爆股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年3月28日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年4月8日上午11:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，马莹莹女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

2024年度，公司实现营业收入16.92亿元，较去年同期增加9%；实现利润总额19,016.68万元，较去年同期上升39.39%。2025年度，公司预计将实现营业收入18.10亿元，预计将实现利润总额2.10亿元。

监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，《2025年度财务预算报告》为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度进行审计，报告号为：XYZH/2025CDAA5B0086，2024年度高争民爆实现归属于母公司股东的净利润148,168,091.37元，按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,432,031.41元，加上前期滚存未分配利润188,203,558.64元，减去派送现金红利41,400,000.00元，2024年度公司可供股东分配利润为279,539,618.60 元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年度以截至目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金22,080,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核：公司编制的《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

全体监事审核后，一致认为：本次提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。

（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成2024年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘2025年审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过5亿元的部分闲置自有资金购买银行存款产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、银利多等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，利率以实际理财协议为准，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并授权经营层签署相关协议。

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充2024年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-012

西藏高争民爆股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

1.西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 276,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.80 元(含税)，预计派发现金股利22,080,000元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股.

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别于2025年4月8日上午09:30及11:30在公司三楼会议室以现场方式召开，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。

（三）本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.根据公司2024年度财务报表（经审计），2024年度高争民爆实现归属于母公司股东的净利润148,168,091.37元，按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,432,031.41元，加上前期滚存未分配利润188,203,558.64元，减去派送现金红利41,400,000.00元，2024年度公司可供股东分配利润为279,539,618.60 元

3.鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年度利润分配预案：拟以公司目前总股本276,000,000股，向全体股东按每 10 股派发现金股利0.8元（含税），共计派发22,080,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

4. 2025年1月3日及2025年1月20日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》，即以公司现有总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金19,320,000.00 元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。加上本次拟派发的现金分红22,080,000.00元（含税），公司预计累计分红金额为41,400,000.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的27.94%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为124,200,000.00元，高于公司最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-013

西藏高争民爆股份有限公司

关于授权董事会制定

2025年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度中期分红安排

（一）中期分红条件

公司董事会将在满足下列条件时履行分红程序：

1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红金额

公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红时间

公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。

（四）中期分红授权

董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

二、履行的会议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月8日，公司第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月8日，公司第四届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。全体监事审核后一致认为：本次提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，且公司2025年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，并经董事会三分之二以上董事审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-014

西藏高争民爆股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”或“信永中和”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议，本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。信永中和在公司2024年度财务审计及内控审计工作中勤勉尽责，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和担任公司2025年度财务及内控审计机构，负责公司2025年度的审计工作，聘期一年，并提请股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟担任质量复核合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：邓强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

公司通过公开招标方式，选聘具备证券、期货相关业务审计资格和上市公司审计服务经验与能力的会计师事务所作为公司财务以及内控审计机构，最终中标单位为信永中和会计师事务所，中标价格为104万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议通过后与信永中和会计师事务所签订相关协议。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，出具的审计报告能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，诚信状况良好，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、董事会、监事会对议案审议和表决情况及生效日期

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，均全票通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第四届监事会第五次会议决议；

4、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-015

西藏高争民爆股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类及期限：公司委托理财的资金主要用于购买银行机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的银行存款产品，期限以短期为主，最长不超过一年。

2、投资金额：拟使用不超过5亿元的闲置自有资金。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，存款产品项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买短期保本型存款产品概述

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于购买短期保本型银行存款产品，具体情况如下：

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型存款产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财额度

公司使用闲置自有资金购买短期银行存款产品，投资额度合计不超过人民币5亿元（含），上述额度自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。

（三）投资品种

本次委托理财仅限投资于低风险短期存款产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、银利多等）。

（四）投资期限及授权事项

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权经营层在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

（五）资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审批程序

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。同时提请股东大会授权公司经营层签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司财务部及时分析和跟踪短期银行存款产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将在定期报告中披露报告期内银行存款产品及商业银行以外其他金融机构存款产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的短期银行存款产品投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金购买短期银行存款产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、交易概述表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-016

西藏高争民爆股份有限公司

关于补充2024年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024年度补充日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议和2023年12月14日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；2024年10月21日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2024年11月8日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》；具体内容详见公司于2023年11月28日、2024年10月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

根据公司及控股子公司日常经营情况，2024年度，公司及控股子公司与关联方雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化公司”）及四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团公司”）预计的采购金额为13,000万元，实际发生金额为13,730.07万元，实际发生额与预计金额差异730.07万元；与关联方雅化公司及雅化集团公司预计的销售金额为8,800万元，实际发生金额为9,836.36万元，实际发生额与预计金额差异1,036.36万元。

根据公司2024年度生产经营和最终审计结果，公司对上述关联方2024年度发生的日常关联交易进行补充确认如下表：

单位：万元

■

2、以上事项已经公司第四届审计委员会以及第四届独立董事第四次专门会议过半数审议通过，并经2025年4月8日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：孟岩

注册资本：115,256.252万元人民币

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

成立日期：2001年12月25日

雅化集团公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■

注：关联方雅化集团公司为上市公司，其最近一期财务数据尚未披露，不能提供。

主营业务：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：雅化集团公司为本公司关联方雅化公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与雅化集团公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

经查询，雅化集团公司不属于失信被执行人。

2、雅化集团绵阳实业有限公司

法定代表人：王川

注册资本：17,710万元人民币

住所：四川省绵阳市游仙区新桥镇铜华村

成立日期：1998年05月11日

雅化公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■

主营业务：民用爆破器材的生产、销售。电镀及金属表面加工处理，金属材料加工，技术服务及咨询；机械设备制造、销售、安装、租赁及维修；钢材、建筑材料销售，环保设备制造、安装；自有房屋租赁；装卸业务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：雅化公司董事长王川过去十二个月任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第四项的规定，公司与雅化公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

经查询，雅化公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

本公司及子公司主要向雅化集团公司、雅化公司采购炸药、管类、索类等产品，向雅化集团公司、雅化公司销售电子雷管芯片模组、提供运输服务。

向关联方购买商品：参考市场同类商品的价格，通过集采平台公开招投标充分做好比质比价，寻找最优方案。

向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

向关联方提供运输服务：运输费用不低于公司向无关联第三方提供同类服务的市场平均价格。

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议

公司与关联方根据招标确定交易价格并签署了相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易主要基于关联双方的产业优势和地理位置发挥的协同效应，符合公司日常经营发展需要，有利于公司的正常经营。上述关联交易定价结算是以市场价格为基础，交易风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，同时，公司根据关联方的财务状况和以往年度的执行情况，关联交易均能按照交易合同约定按时履行，具备良好的履约能力。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司2024年以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议一致认为：公司补充2024年度与雅化集团公司、雅化公司之间发生采购炸药、管类、索类等产品、销售产品等日常关联交易额度，为公司日常经营所需，符合公司利益。关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。本次补充关联交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第四届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1、西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

3、第四届独立董事专门会议第四次会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

5、上市公司关联交易概述表。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-017

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月8日第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2025年5月6日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月6日召开公司2024年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年5月6日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2025年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月6日9:15至15:00。