新疆天业股份有限公司2024年年度报告摘要
（下转50版）
公司代码：600075 公司简称：新疆天业
第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。
此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1.公司简介
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2.报告期公司主要业务简介
新疆天业具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂（PVC）及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥” 绿色、低碳联动式循环经济产业链，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，已逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。
公司定位为行业领先的绿色现代化工和新材料服务商，主要业务涉及氯碱化工，主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等，使用的大宗原材料为新疆本地具有丰富储量的石灰石、原盐、煤，以及焦炭。
氯碱化工生产工艺为：通过采用离子交换膜法电解氯化钠盐水，产生液体烧碱（简称液碱）、氯气、氢气等产品，而后通过一系列反应生产出PVC。公司绿色、低碳联动式循环经济产业链业务流程简示如下：
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氯碱化工主要产品聚氯乙烯（PVC）和烧碱，其终端需求与宏观经济息息相关，应用广泛。PVC下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等，在建筑材料、工业制品、日用品、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用，新兴应用领域不断扩展。烧碱作为基础化工品，下游应用广泛，主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等领域，基本涵盖国民经济各个领域。
公司氯碱化工主要产品PVC（包括糊树脂、特种树脂）、烧碱（片碱、粒碱）分析如下：
2.1 PVC（包括糊树脂、特种树脂）
PVC行情波动和宏观经济环境、大宗商品期货走势、PVC淘汰落后产能进度及自身供需关系变化有着密切联系。报告期内，国内宏观经济政策以“稳中求进”为基调，旨在推动高质量发展，确保经济平稳运行，降准、降息、房产刺激及促进消费等宽松政策频出，宽松的宏观政策对商品市场形成阶段性支撑。国内PVC市场供大于求局面加剧，供应维持增量，下游需求不振，库存居高不下，市场利好支撑有限，一直处于弱势中运行，2024年仅在5-6月及9-10月出现短暂反弹，年末再现价格低谷，PVC价格跌至9年低位。糊树脂价格整体呈“涨-跌-涨-跌-涨”走势，均价高点出现在3月初，均价低点在9月底，高低价差850元/吨。随着宏观刺激政策逐步落地，对行业经济回暖产生积极影响。
2.2 烧碱（片碱、粒碱）
2024年，烧碱市场持续稳中窄幅震荡盘整走势，国内烧碱市场供需双方均有增量，但供应增量多于需求增量，年均价较上年小幅下降。2025年随着部分烧碱新增产能释放，国内烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平；随着氧化铝、造纸、纺织印染及新能源下游行业发展，国内烧碱下游整体需求将呈现稳中小幅增长趋势，预计2025年烧碱市场保持平稳向好趋势。
2.3 核心产品2023年至今价格走势如下图：
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以上数据来源：wind
氯碱化工行业与宏观经济形势紧密相关，目前正处于从成熟期向产业结构调整期过渡的关键阶段。影响市场的驱动因素主要集中在供需基本面与宏观环境两个方面。PVC和烧碱市场的波动主要受制于供需平衡的变化和宏观经济政策的影响，PVC和烧碱市场面临需求波动和产能过剩的双重考验。2025 年，国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，将从终端需求拉动氯碱化工产品消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而整体拉动产品需求增长。随着新能源汽车行业的快速发展，对铝基材料用量需求持续增加，氧化铝企业新增产能陆续投产，带动烧碱需求量显著增加。
在经济增长方式发生深刻转变，以及环保要求不断提升的大背景下，行业增长速度逐渐放缓，不再盲目追求规模扩张，而是将发展重心开始转移到注重产业升级和绿色发展的道路上。面对市场波动，公司采取了多项措施以增强抗风险能力。公司持续推行精细化管理、优化原材料采购策略，减少物流成本，提高生产效率，深化循环经济产业链布局，降低单位产品能耗，以及推进技术创新和产品结构升级。这些措施有效控制产品制造成本和各项费用，推动公司整体降本增效，确保在行业波动中稳健发展。
新疆天业依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，聚焦绿色现代化工，通过资产重组，积极构建了较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，成为集热电、电石、氯碱化工、乙醇、电石渣水泥、物流商贸、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。
（1）热电为天伟化工、天能化工自备电力、蒸汽生产与供应，拥有2×330MW、2×300MW热电机组装置，富余电力及蒸汽供应公司所属子公司及北工业园区企业；
（2）电石的生产目前具有213万吨产能，为公司氯碱化工提供原料；
（3）氯碱化工为天伟化工、天能化工、天辰化工、天域新实聚氯乙烯树脂、烧碱等化工副产品的生产与销售，具有134万吨聚氯乙烯树脂（包括114万吨通用聚氯乙烯树脂、10万吨特种聚氯乙烯树脂、10万吨聚氯乙烯糊树脂）、97万吨离子膜烧碱产能；
（4）乙醇由天业汇祥生产，具有25万吨乙醇产能；
（5）电石渣水泥为天能水泥、天伟水泥、天辰水泥电石渣及其他废弃物制水泥生产，为公司一体化联动式循环经济产业链产生的各类工业废渣资源化利用产品，目前具有535万吨电石渣制水泥装置及产能。
（6）塑料包装为塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格塑料编织袋的生产和销售；
（7）所属公路运输企业鑫源运输为“中国道路运输百强诚信企业”，拥有道路货物运输三级资质及货车维修二类资质。
（8）所属对外贸易企业具有进出口贸易资质，为海关高级诚信认证企业，主要进口公司所需原材料及设备，出口聚氯乙烯树脂、烧碱等产品。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
4.5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年1-12月，公司实现营业收入1,115,593.88万元，较上年同期1,146,503.39万元下降2.70%；实现利润总额15,484.37万元，较上年同期-81,912.77万元增长118.90%；实现归属于母公司所有者的净利润6,843.50万元，较上年同期-77,540.37万元增长108.83%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
新疆天业股份有限公司
2025年4月8日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-016
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面方式发出召开九届十次董事会会议的通知，会议于2025年4月8日在公司九楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2024年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2.审议并通过《2024年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
3.审议并通过《2024年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
4.审议并通过《董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》。
5.审议并通过《2024年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
6.审议并通过《2024年度利润分配方案》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。
此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。
7.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
8.审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《内部控制审计报告》。
9.审议并通过《2024年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年年度报告》及摘要、《2024年度审计报告》。
10.审议并通过《2024年度社会责任报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度社会责任报告》。
11.审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况审核报告》。
12.审议并通过关于会计政策变更的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务报表无影响。同意公司本次会计政策变更。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
13.审议并通过关于2024年度计提资产减值准备的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
14.审议并通过《新疆天业股份有限公司市值管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形象、提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程等，结合公司实际情况，制订《新疆天业股份有限公司市值管理制度》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司市值管理制度》。
15.审议并通过《新疆天业股份有限公司估值提升计划》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》等相关规定，制定了《新疆天业股份有限公司估值提升计划》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司估值提升计划公告》。
16.审议并通过公司聘任会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2025年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，共计150万元。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
17.审议并通过关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过12,000.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。
东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事、监事及高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业49%的股权，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。
公司无与此关联交易议案相关的关联董事，无关联董事回避本议案的表决。公司独立董事专门会议已事前认可，并发表同意独立意见。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易公告》。
上述议案2、3、6、9、16、17需提交股东大会审议，公司独立董事需在年度股东大会上述职。
18. 确定2024年年度股东大会于2025年5月16日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025年4月8日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2024年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
2.审议并通过《2024年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况及财务状况，经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。
3.审议并通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
4.审议并通过《2024年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年年度报告》及摘要、《2024年度审计报告》。
上述第1、2、4项议案需提交股东大会审议。
5.审议并通过《2024年度社会责任报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度社会责任报告》。
6.审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况审核报告》。
7.审议并通过关于会计政策变更的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
8.审议并通过关于2024年度计提资产减值准备的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次资产减值准备计提事项。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
9.审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2024年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
现对 2024年度有关事项发表独立意见如下：
（1）公司依法运作情况
2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（2）财务检查情况
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务状况良好，财务会计内控制度健全，未发现违规违纪行为，公司编制的定期报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果、现金流量及所有者权益变动，公司聘任的年报审计机构亦独立、客观、公正地出具了标准无保留审计意见。
（3）公司关联交易检查情况
监事会通过对公司2024年度发生的关联交易的监督，认为报告期内公司发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体股东利益的情况。
（4）对公司内部控制体系检查情况
监事会认为公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
（5）监事会对公司募集资金存放与使用检查情况
监事会一致认为公司2024年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业募集资金2024年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（6）公司内幕信息的检查
按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在公司发布业绩预亏、利润分配预案、定期报告等各阶段均对信息知情人做登记备案。经核查，在2024年度重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（7）对董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的书面审核意见
1年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告。
新疆天业股份有限公司监事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-018
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
● 此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年度利润分配方案的具体内容
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。
此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月8日召开九届十次董事会会议，审议通过了2024年度利润分配方案，并同意将此方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况及财务状况，经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来业务发展以及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2025-019
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监许可2022 785号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84元，实际募集资金净额为2,963,773,962.16元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上市公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。上市公司已与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签署了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金253,758.28万元。其中：以前年度累计使用募集资金208,502.07万元，2024年度使用募集资金45,256.21万元。
截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币318,402,636.80元，具体情况如下：
■
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金的存储、使用和管理。
根据《管理办法》规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金承诺投资总额300,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税价）3,622.06万元，实际募集资金净额为296,377.40万元，本公司累计使用募集资金253,758.28万元。其中：以前年度累计使用募集资金208,502.07万元，本年度投入45,256.21万元，具体募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80,000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设，自本次可转债首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含税价），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。
2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金1,558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率。本公司于2024年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为16,000.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金中31,840.26万元（包含理财收益和利息收入5,221.15万元，其中本年度理财收益及利息收入969.35万元）存放于募集资金专用账户，16,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。
截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币万元
■
注：2025年3月12日，西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品到期赎回，本金16,000万元及收益1,656,986.30元均已归还至公司募集资金账户。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
报告期内，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《新疆天业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2025]第12-00032号)，认为：
公司编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，本保荐机构认为：新疆天业2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，新疆天业对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-020
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2025 年4月8日，公司召开九届十次董事会、九届七次监事会，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会审计委员会事前召开专门会议审核同意，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）企业会计准则变化引起的会计政策变更
财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释17号》(财会[2023]21号)，公司自2024年1月1日起执行“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释18号》(财会[2024]24号)，公司自2024年1月1日起执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对其披露提出了具体要求。暂行规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行，执行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释17号》和《企业会计准则解释18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更的决策程序
（一）董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务报表无影响。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、新疆天业股份有限公司九届十次董事会决议
2、新疆天业股份有限公司九届七次监事会决议
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-021
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2024年度
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月8日，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会、九届七次监事会分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备具体情况
2024年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2024年度公司新增计提的减值准备总额为8,849.81万元，其中：信用减值损失-481.67万元，资产减值损失9,331.48万元。具体情况如下：
1．应收账款
根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提应收账款坏账准备-159.65万元，转回338.89万元。
2．其他应收款
根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提其他应收款坏账准备16.87万元。
3．存货
公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2024年新增计提存货跌价准备9,331.48万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》规定，2024年公司计提各项减值准备共计8,849.81万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额8,849.81万元。
四、董事会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-022
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
估值提升计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司九届十次董事会会议审议通过了本次估值提升计划。
●估值提升计划概述：公司拟通过提升经营质量、积极实施现金分红和股份回购、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、强化投资者关系管理、优化信息披露、完善公司治理等措施，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。
●相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆天业”） 主营业务氯碱化工行业近几年一直处于周期底部，下游需求偏弱，供应过剩，导致经营业绩不佳，自2024年1月1日至2024年12月31日，新疆天业股票价格始终处于低位波动，已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月23日每个交易日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产6.23元，2024年3月23日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产5.42元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2024年4月8日，公司召开九届十次董事会会议审议通过《新疆天业股份有限公司估值提升计划》的议案，董事会同意实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）提升公司盈利能力和经营效率
公司目前依然面临复杂严峻的发展环境，继续坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心决心，鼓足干劲拼劲，多措并举，稳步实施紧平衡生产模式，实现公司稳定运行和经营持续好转，抢抓国家政策机遇，用好大规模设备更新和超长期特别国债、节能减碳与安全专项资金等政策支持，推进老旧设备升级改造、高耗能电机更新改造，节能降耗，降本增效，全方位提升内部生产运营的精细化水平与效率，改善公司基本面，提升公司内在价值与投资价值。
一是持续强化成本效益意识，将成本管控贯穿于经营活动的每一个环节、每一个要素，力求关键成本指标实现进一步的显著下降。加快推进氯碱化工提产达产改造，确保完成全年经营目标任务；优化调整生产经营模式，实现氯碱循环产业链盈利最大化；全力确保装置满负荷、高负荷运行，制定完善开车率考核标准；合理平衡园区各类能源产出及消耗。全面对标行业单耗及能耗标杆，确保PVC、烧碱、水泥等主要产品综合能耗达到行业先进水平及以上。持续开展氯碱化工单位降成本工作，在确保原料质量同比不降低情况下降低原煤、炭材、石灰、原盐等原料采购价格；加大管理降成本，推进消耗、采供、仓储、检维修等费用同比下降。
二是持续加大对科技创新成果转化应用的投入力度，深度融合数字化与智能化技术，全方位、多层次地推进信息化建设，全力催生新质生产力，增强发展动能，塑造公司发展的全新优势。
（二）积极实施现金分红及择机回购股份，提高投资者回报水平。
公司通过持续且合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平，与投资者共享公司经营成果。《公司章程》《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
根据公司经营状况和财务情况，2025 年在满足规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在2024年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足的前提下，实施 2024 年年度现金分红；在 2025 年半年度或前三季度实现的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足的前提下，争取实施一次中期分红，提升投资者分红预期，增强投资者获得感。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》以及《公司章程》等相关规定，上市公司回购股份可在规定时间内用于减少公司注册资本、员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需。公司拟使用自有资金或利用国家回购专项贷款，择机开展股份回购，提升公司投资价值。
（三）积极寻求并购重组机会
公司根据战略发展规划与实际需求，聚焦主业，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，积极寻找合适的并购重组标的，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，优化资产结构和业务布局，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
（四）鼓励控股股东继续增持，提振市场信心
公司自上市以来，公司控股股东未减持公司股份，长期坚定持有公司股份，显示出对公司可持续发展的信心和长期价值认同，并在公司股价低迷时多次出手，适时增持公司股份。
2024年度，控股股东全资子公司天域融资本运营有限公司已实施一轮增持操作。2024年2月19日至2025年2月18日，天域融资本运营有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持新疆天业股份 20,760,200股，占公司总股本的1.22%，累计增持金额8,098.17万元。
后续，公司将持续加强与控股股东的沟通联系，鼓励控股股东继续增持公司股份，并且通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。公司将配合完成增持计划发布，密切关注控股股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。
（五）强化投资者关系管理，积极传递公司价值。
公司不断完善并强化投资者关系管理的工作机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期；通过直接与投资者对话、电话、E互动等沟通方式，及时回复投资者的提问和诉求，确保与投资者沟通机制畅通；积极组织参加投资者现场座谈会、电话交流会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度；常态化召开业绩说明会，2024年年度报告、2025年半年度报告和2025年第三季度报告披露后及时举办业绩说明会，积极参加新疆辖区举办的投资者网上集体接待活动等，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
（六）聚焦市场关注，优化信息披露。
公司将继续按照法律、法规及监管规则，不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。始终坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。
（七）完善公司治理，提升公司质量
落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及上市公司治理的规范性文件的要求，聚焦国企改革深化提升行动，持续完善公司治理管控体系，修订完善公司治理制度，健全法人治理结构，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，切实保障全体股东的合法权益。进一步完善风险和控制管理体系，持续规范“三会一层”治理机制，加强资金使用管理，切实保障公司及全体股东的利益。
三、董事会对估值提升计划的说明
公司董事会认为，公司制定的估值提升计划，从生产经营、现金分红、股份回购、并购重组、股东增持、投资者关系管理、信息披露以及公司治理等方面制定相应措施，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于化工行业平均值的情形，将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
