新疆天业股份有限公司

（上接49版）

五、风险提示

（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-023

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数超过3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

大信会计师事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人

吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有新疆机械研究院股份有限公司2022、2023年度审计报告；新疆天业股份有限公司2023年度审计报告；天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师

郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021、2022、2023年度审计报告；新疆天顺供应链股份有限公司2021、2022、2023年度审计报告；新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告；新疆合金投资股份有限公司2022、2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人员

李洪，高级合伙人，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等执业资质或职称。1997年成为中国注册会计师，1999年开始在大信执业，并从事上市公司审计业务、质控复核。近三年复核上市公司有新农开发、碧水源等。除在江苏传智播客教育科技股份有限公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任独立董事外，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

大信会计师事务所为公司提供2024年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，合计152万元。2025年度财务报表审计费用和内部控制审计费用较上一年各降低1万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，在为公司提供2024年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。根据公司目前的规模和审计工作业务量，董事会审计委员会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案，大信会计师事务所拟为公司提供2025年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，共计150万元。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月8日，公司九届十次董事会会议审议通过公司聘任会计师事务所的议案，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.新疆天业股份有限公司九届十次董事会决议

2.新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议纪要

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-024

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于为参股公司借款

提供担保计划的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司参股公司东华天业

● 本次担保数量及实际为其提供的担保余额：为公司参股公司不超过12,000万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，实际为其提供的担保余额为0万元，无担保费用，无反担保

● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为750,060万元，实际对外担保余额为630,687.6225万元，其中：公司为控股子公司担保余额为205,687.6225万元；为控股股东及其子公司担保余额为425,000万元

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超70%的情况，存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情况，敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

2025年4月8日，公司九届十次董事会审议通过《关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案》。公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过12,000.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事、监事及高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业49%的股权，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。

被担保人东华天业的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，与该事项有关联关系的关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

东华天业为公司参股公司，成立于2021年3月18日，法定代表人章保，注册资本20,000万元，其中：公司出资9,800万元，占注册资本49%；东华工程科技股份有限公司出资10,200万元，占注册资本51%。

该公司主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品；生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。截止2024年12月31日，东华天业未经审计总资产103,738.30万元，总负债83,453.96万元，净资产20,284.34万元，资产负债率80.45%；2024年度实现营业收入9,699.79万元，净利润10.03万元。

东华天业股权权属清晰，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的协议为准，公司将根据其实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保计划事项是应参股公司要求，满足参股公司生产经营和业务发展作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划。参股公司资信状况良好，具备一定的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况。

五、专项意见说明

1.董事会意见

公司董事会认为，公司本次为参股公司提供担保符合实际需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障参股公司正常生产经营需要。被担保对象为公司参股公司，公司可及时掌握并了解其资信、经营状况，担保风险较小，不会损害公司及股东合法权益。

公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施，降低担保风险。公司董事会同意将本次对参股公司借款按持股比例提供担保事项提交公司股东大会审议。

2.独立董事审核意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规的规定，对公司为参股公司借款提供担保计划关联交易事项，已经过独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议。我们作为公司独立董事召开了专门会议，经独立审查，发表意见如下：

（1）公司为东华天业提供担保，是为解决东华天业日常生产经营所需资金，有利于东华天业的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（2）东华天业为公司联营企业，为公司的关联法人，公司董事会审议关联担保事项时，关联董事应按规定予以回避表决。

（3）关于公司为参股公司借款提供担保计划关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为750,060万元，公司实际累计对外担保余额为630,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为67.65%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为270,060万元，实际担保余额为205,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为22.06%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为425,000万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.59%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-025

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于召开2024年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 12点00分

召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2024年度独立董事述职报告》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2025年4月10日在 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2.特别决议议案：7

3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、陈航

公司邮箱：master@xj-tianye.com

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

（三）登记时间：2025 年5月14日、15日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司九届十次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-026

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据如下：

一、 2024年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

■

注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。

二、公司主要产品的价格变动情况

■

注：以上平均售价为不含税价格，销售价格中天辰化工有限公司2023年1-4月为不含运费、不含税价格。

三、公司主要原材料价格变动情况

■

注：以上均价为不含税价格。

四、其他说明

天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司并表天辰化工有限公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司将天辰化工有限公司2023年1-12月经营情况合并入公司2023年度合并报表。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-027

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于为子公司银行借款

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司，均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公司流动资金借款10,000万元、20,000万元，以及天伟水泥有限公司流动资金借款15,000万元提供连带责任保证，共计为子公司45,000.00万元银行借款提供连带责任保证。截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为205,687.6225万元，无担保费用。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保事项概述及进展情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日、2025年3月28日召开九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2025年3月13日披露的临 2025-009《新疆天业股份有限公司关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

日前，公司已与华夏银行乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司石河子分行、华夏银行乌鲁木齐分行分别签订《保证合同》，为天辰化工有限公司二年期10,000万元、14个月期20,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证；为天伟水泥有限公司二年期15,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证。公司本次担保金额合计为45,000.00万元。

二、被担保人的基本情况

1.天辰化工有限公司，统一社会信用代码91659001798177840Y，成立于2007年3月9日，法定代表人周德立，位于新疆石河子开发区北三东路36号，注册资本220,000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。截止2023年12月31日，经审计总资产409,948.50万元，总负债265,531.00万元，净资产144,417.49万元，资产负债率64.77%； 2023 年度实现营业收入315,357.69万元，净利润-51,683.77万元。截止2024年12月31日，经审计总资产428,853.70万元，总负债305,594.06万元，净资产123,259.64万元，资产负债率71.26%； 2024年度实现营业收入299,859.30万元，净利润-21,249.78万元。

2.天伟水泥有限公司，统一社会信用代码9165900109550143XP，成立于2014年3月14日，法定代表人丛龙成，位于新疆石河子北工业园区北十五路6号，注册资本20,000万元，主要经营水泥制造，水泥制品的生产与销售，金属废料和碎屑加工处理，热力生产和供应，装卸搬运服务，道路普通货物运输。截止2023年12月31日，经审计总资产87,453.35万元，总负债43,752.30万元，净资产43,701.05万元，资产负债率50.03%；2023年度实现营业收入36,709.25万元，净利润8,633.93万元。截止2024年12月31日，经审计总资产98,078.73万元，总负债47,851.64万元，净资产50,227.09万元，资产负债率48.79%；2024年度实现营业收入32,345.97万元，净利润6,526.04万元。

天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司均为公司持股100%的全资子公司，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次涉及的担保协议共3笔，协议主要内容如下：

担保方：新疆天业股份有限公司

被担保方：天辰化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同约定的主债务履行期届满之日起三年；根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

担保金额：10,000万元、20,000万元、15,000万元

四、本次担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为750,060万元，公司实际累计对外担保余额为630,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为67.65%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为270,060万元，实际担保余额为205,687.6225万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为22.06%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为425,000万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.59%。请投资者充分关注担保风险。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年4月10日