成都市路桥工程股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-11

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务：公路、桥梁、隧道、房屋建设等基础设施建设的施工，公路及市政项目的升级改造和日常保养维护，交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务等。

报告期内，公司的主要产品：高速公路、房屋建筑、工程试验检测、市政基础设施、交通安全设施等。

报告期内，公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。

单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-009

成都市路桥工程股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2024年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。公司独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会认为，公司总经理程茗浪先生所作的《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比减少9,666.5万元，下降2,151.47%。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

根据公司2025年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2024年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-012）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关规章制度的规定，公司内部控制于2024年12月31日在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制规则落实自查表》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-013）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司预计2025年度日常关联交易的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

关联董事林晓晴女士、熊鹰先生回避表决。

投票表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用自有资金进行现金管理的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的议案》

公司2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及公司全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬和考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（十三）审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》

为了满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为目的，综合考虑公司长期战略、财务状况、投资需求、行业发展、市场环境等多种因素，注重长期价值创造和投资者利益，坚定投资者信心，实现公司与投资者共享企业成长价值，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《估值提升计划》（公告编号：2025-022）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》

为进一步规范公司规章制度的制定与管理工作，保证公司各项制度的有效执行，公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，修订《制度管理办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《制度管理办法》（2025年4月）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于全资子公司拟申请退回新疆项目部分地块和筹划投资变更的议案》

董事会认为，公司全资子公司申请退回新疆项目部分地块，筹划项目投资变更，是基于目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，有利于优化公司项目布局，改善公司现金流。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2025-020）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司2024年年度股东大会定于2025年5月7日召开，股权登记日为2025年4月28日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-021

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月7日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东大会的股权登记日：2025年4月28日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案中，议案7、8涉及关联股东需回避表决。议案9为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月6日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登记地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人：陈丽竹 杨天天

2、联系电话：028-85003688 传真：028-85003588

3、工作邮箱：zqb@cdlq.com

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第十八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-010

成都市路桥工程股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会认为，公司编制的《2024年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2024年度的工作内容。公司《2024年度监事会工作报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比减少9,666.5万元，同比下降2,151.47%。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司实现持续、稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制规则落实自查表》

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

监事会认为，公司申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信是为满足公司经营发展需要，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为，2025年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司相关制度的规定。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规，公允价值变动损失确认和减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二五年四月十日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-020

成都市路桥工程股份有限公司

关于全资子公司筹划在建项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟申请退回新疆项目部分地块和筹划投资变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司于2021年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府签订战略合作协议，并设立全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称 “新疆成路”），在阿拉尔经济技术开发区内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目（以下简称“项目”）的投资，建设装配式建筑及绿色低碳环保建材等。具体内容详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。

新疆成路分别于2022年7月、9月在新疆生产建设兵团公共资源交易中心第一分中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以总价人民币746.57万元和1,613.94万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西北环路延段以南66012220220019地块（以下简称“4号地块”）和南环路以西空地以南空地以东66012220220021地块（以下简称“3号地块”），以总价人民币958.98万元和1,677.46万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西 66012220220020地块（以下简称“1号地块”）和66012220220022地块（以下简称“2号地块”），并与阿拉尔经济技术开发区投资服务局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司分别于2022年7月5日、2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2022-048、2022-073）。

二、对外投资的进展情况

上述地块竞拍完成后，1号、2号两宗地块已交付使用，新疆成路稳步推进项目规划、设计、施工等各项工作，已建成商品混凝土拌和站、厂房基础和员工管理生活区，并正常开展商品混凝土的生产加工业务。但上述3号、4号两宗地块由于征地拆迁障碍等客观原因至今未能交付，导致项目无法按照原有规划设计进行建设，整体投资进度不达预期。

三、对公司的影响

综合考虑目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，公司决定充分利用项目已投资建设部分，筹划未交付土地退回和项目变更。经公司初步评估，前述事项预计不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。

四、风险提示

项目变更事项目前仍处于筹划阶段，具体实施方案尚需优化完善。且本次申请项目变更事项和退回上述3号、4号两宗地块及退还土地出让金事项尚需取得阿拉尔经济技术开发区管理委员会及阿拉尔经济技术开发区招商局的正式批复。

如公司后续相关协议的签署对公司净利润、营业收入的影响达到审议和披露的标准，公司将及时履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-013

成都市路桥工程股份有限公司

关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信18亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的相关机构如下：

■

公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。

由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。

上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会批准新的授信申请前有效，并授权公司董事长代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关的各种法律文书。此外，还授权公司董事长代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资相关的战略合作协议（含意向协议）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司上述申请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-015

成都市路桥工程股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、现金管理情况概述

1、现金管理额度

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。

2、现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、投资产品发行主体

投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

4、投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。

5、授权实施期限

授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。

6、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

公司购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、理财投资风险分析及风控措施

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）资金存放与使用风险。

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对上述风险，公司管理层拟采取以下措施进行控制：

（1）公司财务部、资金部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

（2）公司审计中心定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。

（3）公司监事会持续对投资情况进行检查。

（4）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。

四、理财投资对公司的影响

1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-014

成都市路桥工程股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据2024年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司（含子公司）在2025年度与关联方攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以下简称“深圳易联致”）发生共计不超过5,500.00万元的关联交易。

公司于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2025年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决。

2、2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

3、2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。

注2：川投宏格的关联交易预计的披露索引详见2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）

二、关联人介绍和关联关系

■

注1：2024年7月1日，深圳市春江庐山大酒店有限公司与深圳易联致新投资集团有限公司签订《授权委托书》，委托深圳易联致新投资集团有限公司代为办理深圳市罗湖区春风路3023号庐山大厦A座21层、22层房屋出租事宜，包括代为与房屋实际承租方签订租赁合同、代为向房屋实际承租方收取租金、押金等。

本公司于2024年9月25日与深圳易联致新投资集团有限公司签署《深圳市房屋租赁合同书(非住宅)》，承租深圳市罗湖区春风路3023号庐山大厦A座21层、22层用于办公，该不动产实际产权人为深圳市春江庐山大酒店有限公司，公司董事长之直系亲属为深圳市春江庐山大酒店有限公司的法人代表及总经理。

截至2024年12月31日，川投宏格总资产3.88亿元，净资产0.66亿元。上述关联方的财务数据未经审计。

截至2024年12月31日，深圳易联致总资产1.31亿元，净资产0.85亿元。上述关联方的财务数据未经审计。

三、日常关联交易的主要内容

1、向关联方销售商品和提供劳务。

销售商品和提供劳务的主要内容为：公司向川投宏格攀枝花岩羊河河道治理等打捆项目的公路及市政施工提供工程施工劳务。

2、向关联方承接办公租赁用房。

租赁的主要内容为：公司华南区域中心深圳办事处租赁用房。

公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议对预计2025年度日常关联交易的审核意见

公司独立董事认为，公司预计的2025年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过预计2025年度日常关联交易的事项。

六、监事会对预计2025年度日常关联交易的意见

(下转106版)