绝味食品股份有限公司
（上接111版)
会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年年度报告》《绝味食品2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度利润分配预案公告》。
此议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于续聘2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案经过公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
该议案属于关联交易事项，关联董事唐颖回避了本议案的表决。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。
此议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
（十一）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。
此议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司计提资产减值准备的公告》。
本议案经过公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决。
该议案将直接提交公司2024年度股东会审议。
（十五）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订〈公司章程〉的公告》。
此议案须提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于投保董监高责任险的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
公司董事属于利益相关方，均回避了本议案。
该议案直接提交公司2024年度股东会审议。
表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
（二十一）审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绝味食品关于召开2024年度股东会的通知》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025
绝味食品股份有限公司
2024年度内部控制评价报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绝味食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
控制环境：组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动；资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
无
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
截至2024年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：戴文军
绝味食品股份有限公司
2025年4月10日
