甬金科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603995 公司简称：甬金股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年4月8日，公司总股本365,617,196股，扣减回购专用证券账户2,008,725股，以此计算共计派发现金红利181,804,235.5元。如在实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，该利润分配方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。

公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

公司细分行业定位如下图所示：

■

冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：

■

2024年国内不锈钢市场价格整体呈现震荡下行的态势。年初春节期间整体需求偏弱，贸易商备库意愿有限，价格震荡回落；二季度海外对俄罗斯实施制裁叠加印尼镍矿配额审批缓慢，矿端供应紧张，镍铁价格维持高位支撑不锈钢成本趋强；6月份原料供应紧张问题逐渐缓解，带领镍价反弹回落，不锈钢整体价格再度下行；三季度传统旺季需求不显，期现价格弱势下跌，直至9月份在国内政策利好下价格快速拉伸；国庆节后，国内钢厂新增产能投放，印尼镍矿配额审批完成，原料及成材价格共振下行，12月下旬价格跌至近4年新低。304冷轧不锈钢近两年价格走势如下图：

■

供给方面，行业整体产能过剩的局面依旧，国内不锈钢产能稳步增加，其中300系增量较为突出。根据51bxg统计，2024年内新增不锈钢粗钢产能429万吨，总产能达到5779万吨，新增产能以300系为主。2024年全国规模以上不锈钢企业粗钢产量总计4014万吨，同比去年增加265万吨，增幅7.08%。其中，宽板粗钢产量合计2921万吨，冷轧产量1715万吨，占比约59%，较去年占比上升4个百分点，冷轧产量同比增加约191万吨，增幅约12.5%。

需求方面，根据51bxg测算，2024年国内不锈钢表观消费量为3385万吨，同比增加131万吨，增幅4.03%。我国不锈钢终端消费结构依然以地产相关的建筑行业、日用制品、家电、厨电、电梯等行业为主要领域，另外交通运输相关的汽车、船舶等细分行业发展同样影响不锈钢需求。随着海外经济逐渐修复，出口需求抬升明显，叠加国内以旧换新和国家补贴等政策扶持，不锈钢下游以家电行业为需求改善较为明显，但地产行业修复依旧缓慢。据Mysteel数据统计，2024年三大白色家电产量分别为：空调全年产量26598.4万台，同比增长9.7%；冰箱产量10395.7万台，同比增长8.3%；洗衣机产量11736.5万台，同比增长8.8%；2024年度家电出口额达?1124亿美元?，同比增长14%，规模再创新高。

（一）主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立，经过多年努力，至报告期末已发展成年产能超过300万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造2025）一一重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。

（二）主要产品

公司主要产品分为两大类：

1、300系冷轧不锈钢板带：指以300系列不锈钢热轧卷为原材料，经过冷轧工艺加工而成的板带产品。300系列不锈钢属于铬-镍奥氏体不锈钢，以其优异的耐腐蚀性能、良好的加工性能和机械性能而著称。优良的冷轧工艺则进一步提高了产品的尺寸精度、表面光洁度和机械性能。

2、400系冷轧不锈钢板带：指以400系列不锈钢热轧卷为原材料，经过冷轧工艺加工而成的板带产品。400系列不锈钢属于铬系铁素体和马氏体不锈钢，以其不含镍元素、成本较低且仍能保持较好的耐腐蚀性和机械性能而著称。优良的冷轧工艺同样提高了产品的尺寸精度和表面质量。

（三）经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。公司经营模式如下：

1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。

2、生产模式

在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

3、销售模式

公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，在面对不锈钢行业国内外严峻复杂的形势下，公司经营层积极应对挑战，及时调整经营策略，实现了稳健的发展。在产品开发、市场拓展、低碳发展、数字化建设等方面取得了新进步，为公司高质量发展迈出了新步伐。2024年全年生产入库冷轧不锈钢331.63万吨，同比增长16.95%，销量331.39万吨，同比增长17.52%，实现营业收入4,186,084.33万元，同比增加4.98%，归母净利润80,523.30万元，同比增加77.75%；公司资产总额1,440,359.69万元，同比增加14.47%；归母净资产573,094.57万元，同比增加10.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-020

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

本报告需在股东大会上汇报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度审计委员会履职工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2024年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

公司2025年度非独立董事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴。2025年独立董事津贴为16万元。

本议案所有董事均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票,回避9票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度高管薪酬的议案》

公司拟确定各高管（含董事兼任高管）2025年薪酬如下所示：

■

本议案兼职高管董事回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于预计2025年度对外担保的议案》

2025年公司预计为子公司借款担保敞口余额累计不超过45亿元（含存量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保），其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司及子公司2025年度（授权期限为董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止）向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币20亿元的综合授信敞口额度（含已审批未支用的授信额度，不含本次董事会召开日存量已借的敞口金额），授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长、总经理、财务总监均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括公司及现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营，保证公司及子公司资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过类似议案时止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及控股子公司（包括全资子公司）2025年拟开展商品期货期权套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3亿元人民币。

使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。同时审议通过了议案附件《关于2025年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司拟开展规模不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，额度有效期为本次董事会审议通过之日至下一年度董事会审议同类议案止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，为公司进行2025年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于公司〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于〈董事会对独立董事2024年独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-022

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于预计2025年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报表范围内子公司。

● 结合2024年度担保实施情况，2025年公司及下属子公司预计对外担保敞口余额不超过45亿元（含存量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保），其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

● 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合2024年度担保实施情况，2025年公司预计为子公司借款担保敞口余额累计不超过45亿元（含存量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保），其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

（二）决策程序

本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏甬金金属科技有限公司

成立时间：2010年11月4日

注册资本：50,000万元

注册地址：南通高新技术产业开发区希望路111号

法定代表人：董赵勇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股100%。

江苏甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

2、福建甬金金属科技有限公司

成立时间：2014年3月20日

注册资本：70,000万元

注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村

法定代表人：李庆华

经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股70%，福建鼎信科技有限公司持股30%。

福建甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

3、广东甬金金属科技有限公司

成立时间：2018年2月1日

注册资本：40,000万元

注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路9号

法定代表人：李飙

经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股75%，佛山市鑫宏源金属材料有限公司持股25%。

广东甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

4、甬金金属科技（越南）有限公司

成立时间：2019年4月10日。

注册资本：80,000,000美元。

注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块

法定代表人：邵星

英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股72%，佛山市联鸿源不锈钢有限公司持股28%。

主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

5、江苏镨赛精工科技有限公司

成立时间：2020年8月21日

注册资本：25,000万元

注册地址：南通市通州区金新街道希望路101号

法定代表人：杨美英

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；货物进出口；技术进出口；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股85%，朱顺火持股3.6%，金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.6%，杨溢持股3.6%，沈宇龙持股3.0%，张伏兵持股1.2%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

6、福建青拓上克不锈钢有限公司

成立时间：2016年8月31日

注册资本：60,000万元

注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村

法定代表人：李庆华

经营范围：不锈钢制品加工、销售、技术咨询、技术服务和售后服务；金属材料的研发、销售；金属制品的加工；五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：控股子公司福建甬金金属科技有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

7、江苏银羊不锈钢管业有限公司

成立时间：2016年6月27日

注册资本：30,000万元

注册地址：南通高新技术产业开发区金鼎路33号

法定代表人：麦稳球

经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：控股子公司深圳市民乐管业有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

8、河南中源钛业有限公司

成立时间：2022年10月20日

注册资本：25,000万元

注册地址：河南省焦作市中站区冯封街道西部产业集聚区经四路西

法定代表人：周德勇

经营范围：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股56%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股20.43%，河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙）持股20%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股3.57%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

9、浙江镨赛新材料有限公司

成立时间：2022年11月15日

注册资本：20,000万元

注册地址：浙江省金华市兰溪市灵洞乡耕头畈村3号厂房（自主申报）

法定代表人：周德勇

经营范围：钢压延加工;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

10、深圳市民乐管业有限公司

成立时间：2006年4月17日

注册资本：12,000万元

注册地址：深圳市光明新区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1005

法定代表人：麦稳球

经营范围：一般经营项目是：不锈钢流体输送用管及配件、阀门、净水设备的销售。许可经营项目是：不锈钢流体输送用管及配件、阀门、净水设备的生产；机电设备安装。

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股68.20%,麦稳球持股25%，徐晓东持股6.8%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

11、佛山市甬金新材料有限公司

成立时间：2022年6月17日

注册资本：10,000万元

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区三路38号力源金属物流城H区2座3楼1号（住所申报）

法定代表人：李庆华

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品批发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股38%,佛山市拓普逊企业管理有限公司34%，佛山市甬达通企业管理有限公司15.00%，佛山市甬誉达企业管理有限公司13.00%。（根据约定公司享有股东会51%的表决权，佛山市甬金新材料有限公司为公司的控股子公司）

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

12、靖江市甬金金属科技有限公司

成立时间：2021年12月20日

注册资本：30,000万元

注册地址：靖江经济技术开发区敦土路2号

法定代表人：董赵勇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：全资子公司江苏甬金金属科技有限公司持股70%,青拓集团有限公司持股30%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

13、新越金属科技有限公司

成立时间：2022年12月1日。

注册资本：4,000万美元。

注册地址：越南乂安省宜禄县宜同社伟华工业园Zone1、B2地块

法定代表人：邵星

英文名称：TAN VIET METAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

股权结构：控股子公司甬金金属科技（越南）有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

14、民乐管业（江门）有限公司

成立时间：2022年4月06日

注册资本：12,000万元

注册地址：江门市新会区司前镇迎宾北路28号

法定代表人：麦稳球

经营范围：一般经营项目是：不锈钢流体输送用管及配件、阀门、净水设备的销售。许可经营项目是：不锈钢流体输送用管及配件、阀门、净水设备的生产；机电设备安装。

股权结构：控股子公司深圳市民乐管业有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

根据2025年公司正常生产经营需要，公司对2025年融资工作作出安排，拟定了2025年度对外担保额度，该事项已经公司2025年4月8日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。公司董事会认为：

1、公司及子公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

2、本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

3、本次担保预计行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月8日，公司及控股子公司的对外担保余额267,470.32万元，占公司最近一期经审计净资产的39.03%；公司对控股子公司提供的担保余额260,668.32万元，占公司最近一期经审计净资产的38.03%。

六、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-023

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于2025年度公司及子公司新增贷款及授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、贷款情况概述

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》。根据实际经营状况，公司及子公司2025年度（授权期限为董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止）向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币20亿元的综合授信敞口额度（含已审批未支用的授信额度，不含本次董事会召开日存量已借的敞口金额），授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长、总经理、财务总监均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括公司及现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

二、董事会意见

本次新增贷款及授信额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。公司贷款有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-027

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2024年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

公司2025年度监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取监事津贴。

本议案所有监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票,回避3票。

（九）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营，保证公司及子公司资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自本次会议审议通过之日起至下一年年度会议审议通过类似议案时止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议

甬金科技集团股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-028

甬金科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月6日 14点00分

召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月6日

至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经过公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,已于 2025 年 4 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(下转135版)