安琪酵母股份有限公司

（上接145版）

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（二）对2023年度合并利润表的影响

合并利润表

单位：元

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（三）对2023年度合并现金流量表的影响

合并现金流量表

单位：元

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三、审计委员会关于本次追溯调整财务数据的说明

审计委员会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次追溯调整财务数据的说明

董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

五、监事会关于本次追溯调整财务数据的说明

监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-030号

安琪酵母股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期即将于2025年4月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月8日，公司第九届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人（简历详见附件）的任职资格进行了全面审查，并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等11人为公司第十届董事会董事候选人，其中涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等6人为独立董事候选人。

公司将于2025年4月30日召开2024年年度股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。第十届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第九届董事会独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍因连续任职届满六年，将不再提名连任第十届董事会独立董事候选人。公司对三位独立董事任职期间勤勉履职，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第十届董事会换届将于2025年4月30日完成，为保证董事会的正常运作，在第十届董事会换届完成之前，公司第九届董事会全体成员及高管人员将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，延期换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件：安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

附件：

安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

熊涛：男，56岁，本科学历，正高级工程师，中共党员。曾任湖北宜昌磷化工业集团公司常务副总经理，宜昌楚磷化工有限公司董事长、总经理，湖北兴发化工进出口有限公司董事长，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理，安琪生物科技有限公司法定代表人、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长、总经理，安琪酵母股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

肖明华：男，57岁，在职硕士研究生学历，副高级工程师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地副主任兼工程部部长，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、技术委员会主任，安琪酵母股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理，安琪酵母(普洱)有限公司法定代表人、执行董事，安琪酵母(崇左)有限公司法定代表人、董事长，安琪酵母(湖北)销售有限公司法定代表人、执行董事。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有公司股票21,000股。

周琳：女，53岁，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任宜昌高新区财政局副局长、区纪工委委员、区直机关党委委员、区总工会经费审查委员会主任，宜昌高新产业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总会计师，安琪酵母股份有限公司第九届董事会董事。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

郑念：男，55岁，在职硕士研究生，正高级工程师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地生产部主管科员，安琪酵母股份有限公司技术质量管理部副部长，安琪酵母（伊犁）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理，安琪酵母股份有限公司总经理助理，安琪酵母股份有限公司副总经理、安全总监。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、技术委员会副主任，安琪酵母股份有限公司第九届董事会董事。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

王悉山：男，59岁，在职硕士研究生，副高级经济师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师，湖北安琪生物集团有限公司副总经济师，安琪酵母股份有限公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理。现任安琪酵母股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有公司股票60,000股。

二、独立董事候选人简历

涂娟：女，53岁，研究生学历，会计专业人才，三峡大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）、湖北益通建设股份有限公司独立董事。现任三峡大学本科教学督导团成员、宜昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司第九届董事会独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

莫德曼：女，59岁，本科学历，高级工程师，长期从事生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。现任安琪酵母股份有限公司第九届董事会独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

程池：男，62岁，本科学历，正高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院副院长、中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理、首席专家，中国工业微生物菌种保藏管理中心主任、全国食品与发酵工业信息中心主任、《食品与发酵工业》学术期刊主编、发酵行业生产力促进中心副主任、中国发酵工业协会酶制剂分会秘书长、中国食品科学技术学会酶制剂分会秘书长、中国微生物学会工业微生物学专业委员会主任委员、中国微生物学会微生物资源专业委员会副主任委员、中国生物工程学会理事，北京燕京中发生物技术有限公司董事。现任中国食品和包装机械工业协会发酵工程技术与智能装备专业委员会理事长、宜宾五粮液股份有限公司中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室学术委员会委员、北京大北农科技集团股份有限公司微生物饲料企业国家重点实验室学术委员会委员、甘肃省科学院生物研究所甘肃省微生物资源开发利用重点实验室学术委员会委员、安琪酵母股份有限公司第九届董事会独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

代军勋：男，49岁,博士研究生学历,中共党员。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任武汉大学经济与管理学院副教授、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

胡俞越：男，64岁，历史学学士，证券期货专家，中共党员。曾任北京城建投资发展股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司等上市公司独立董事，现任航天工业发展股份有限公司独立董事，北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学教授。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

徐雅珍：女，49岁，具备律师资格证、中级经济金融师职称、证券代理发行资格、证券投资咨询资格。曾任海通证券投行部总监、国泰君安证券并购部执行董事、第一创业证券投行部副总、金浦产业投资基金管理有限公司执行总经理、欧肯投资副总经理，现任上海易投网络技术有限公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-031号

安琪酵母股份有限公司

关于调整公司内部组织机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月8日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开了第九届董事会第四十二次会议审议批准了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分研发组织机构进行调整。具体方案如下：

设立生物创新与服务中心，围绕生物领域新技术、新产品、新产业开展相关产品开发、市场拓展及产业化论证工作，履行研发机构职能管理职责。

绿色材料与环保技术中心更名为生物质技术中心。

公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图

附件：

安琪酵母股份有限公司组织机构图

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证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032号

安琪酵母股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月30日

至2025年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案16、议案17已经公司2025年4月8日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过；议案15已经公司2025年2月28日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详见公司2025年4月10日和2025年3月1日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

议案16、议案17为累积投票议案，相关候选人简历详见公司2025年4月10日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“2025-030号”公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记时间：2025年4月25日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

2、 登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。

3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。

5、 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样。

6、联系人：高路

7、联系电话：0717-6369865

联系传真：0717-6369865

联系邮箱：gaolu@angelyeast.com

六、其他事项

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

本次股东大会与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-033号

安琪酵母股份有限公司

2024年度与行业相关的定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2024年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元 币种：人民币

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（二）销售渠道

单位：万元 币种：人民币

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（三）地区分布

单位：万元 币种：人民币

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二、经销商情况

单位：个

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特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-024号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，会议于2025年4月8日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年度监事会工作报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2024年度董事会工作报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2024年年度报告及其摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年年度报告》《安琪酵母股份有限公司2024年年度报告摘要》。

监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2024年度内部控制评价报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025号）。

监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027号）。

本议案中的2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-029号）。

监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、监事会相关情况说明

公司第九届监事会任期即将于2025年4月18日届满。鉴于监事会换届工作尚在筹备中，监事会换届选举工作将延期。公司第九届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事相应的义务和职责。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028号

安琪酵母股份有限公司

2025年度为控股子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限公司，均不是上市公司关联方。

●公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度30亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度16亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度14亿元。自2025年1月1日至2025年4月8日，公司未新增担保。截至2025年4月8日，公司累计对外担保余额为人民币2.35亿元、美元1,333.33万元，担保总额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.05%。公司没有出现逾期担保情况。

●本次担保不存在反担保的情形。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《安琪酵母股份有限公司章程》相关要求，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，对2025年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计。

公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度30亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度16亿元，各子公司在总额度16亿元内相互调剂；对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度14亿元，各子公司在总额度14亿元内相互调剂。上述担保事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并允许根据金融市场变化在额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过本议案之日起12个月内。具体情况如下：

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（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月8日，公司召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》。根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1.统一社会信用代码：91150426626480683J

2.成立时间：1993年12月27日

3.法人代表：刘鹏

4.注册资本：13,300万元人民币

5.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号

6.主营业务：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售等。

7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额133,162.68万元、负债总额77,382.92万元、净资产55,779.76万元；2024年营业收入133,778.27万元、净利润9,427.49万元（以上数据已经审计）。

（下转147版）