华设设计集团股份有限公司

(上接149版)

1、出售商品、提供劳务情况

单位：万元

■

注：江苏华通，指江苏华通工程检测有限公司，下同；安徽现代，指安徽省现代交通设计研究院有限责任公司，下同；中设航空，指南京中设航空科技发展有限公司，下同；镇江华设，指镇江华设工程咨询有限公司，下同；源驶科技，指江苏源驶科技有限公司，下同；海陵环境，指泰州海陵华设环境治理有限责任公司，下同；扬子检测，指江苏扬子工程质量检测有限公司，下同；江宏监理，指南京江宏监理咨询有限公司，下同；华盐智造，指华设盐城智能制造有限公司，下同；长三角航运院，指长三角航运发展研究院（江苏）有限公司，下同；高港环境，指泰州高港华设港城环境治理有限责任公司，下同；泰州环境，指泰州城投华设环境治理有限公司，下同；华盐智慧，指华设盐城智慧科技有限公司，下同；苏州交投华设，指苏州交投华设设计有限公司，下同；江苏华汇，指江苏华汇工程科技有限公司，下同

2、采购商品、接受劳务情况

单位：万元

■

公司通过深入了解市场需求和技术发展趋势，结合自身规模，把握业务发展的方向，从而制定出2024年关联交易预计额度。2024年度，公司实际发生的各项关联交易金额均低于当年预计额度，且部分预计关联交易事项实际尚未发生，主要系：预计时通常只能基于当时的市场环境、业务需求和技术能力进行初步预计，公司业务的特点决定了其完成周期较长，且可能受到多种因素的影响，如技术难度、人员配备、供应商稳定性等，实际结算时以合同履行完毕之日的实际发生额为准，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。

（三）对2024年度日常关联交易定价的情况

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

（四）与以前年度关联交易的比较

1、出售商品、提供劳务情况

公司向关联方出售商品、提供劳务，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。近两年向关联方出售商品、提供劳务有关明细资料如下：

单位：万元

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2、采购商品、接受劳务情况

公司近两年向关联方采购商品、接受劳务情况有关明细资料如下：

单位：万元

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（五）关联交易目的和对上市公司的影响

2024年度发生的日常关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

二、2025年度预计日常关联交易事项

（一）履行的审批程序

2025年4月9日，华设集团召开第五届董事会第二十一次会议和和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，对公司2025年度日常关联交易进行了预计。表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票通过了上述议案。

公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

上述议案须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司的经营情况，公司对2025年度的日常关联交易预计如下：

1、关联方接受公司提供项目服务

单位：万元

■

注：太仓低空，指太仓市低空经济科技发展有限公司，下同

2、关联方向公司提供项目服务

单位：万元

■

3、公司向关联方提供印刷服务

单位：万元

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（二）对2025年度预计日常关联交易的核查

1、关联方介绍和关联关系

（1）江苏华通

①基本情况

■

②关联关系

公司持有江苏华通49.00%的股权，江苏华通系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，江苏华通总资产、净资产分别为37,002.31万元、17,683.04万元；2024年度，江苏华通营业收入、净利润分别为19,532.02万元、94.53万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（2）安徽现代

①基本情况

■

②关联关系

公司持有安徽现代40.00%的股权，安徽现代系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，安徽现代总资产、净资产分别为3,447.57万元、2,408.13万元；2024年度，安徽现代营业收入、净利润分别为3,764.14万元、414.11万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（3）中设航空

①基本情况

■

②关联关系

公司间接持有中设航空39.3365%的股权，中设航空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，中设航空总资产、净资产分别为1,013.03万元、601.56万元；2024年度，中设航空营业收入、净利润分别为695.54万元、-347.68万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（4）中设中原

①基本情况

■

②关联关系

公司持有中设中原40.00%的股权，中设中原系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，中设中原总资产、净资产分别为10,248.49万元、2,197.80万元；2024年度，中设中原营业收入、净利润分别为1,870.88万元、-240.21万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（5）镇江华设

①基本情况

■

②关联关系

公司持有镇江华设49.00%的股权，镇江华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，镇江华设总资产、净资产分别为938.88万元、859.45万元；2024年度，镇江华设营业收入、净利润分别为489.28万元、86.45万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（6）海陵环境

①基本情况

■

②关联关系

公司持有海陵环境33.50%的股权，海陵环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，海陵环境总资产、净资产分别为70,807.83万元、15,300.19万元；2024年度，海陵环境营业收入、净利润分别为5,877.06万元、3.55万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（7）扬子检测

①基本情况

■

②关联关系

公司间接持有扬子检测49.00%的股权，扬子检测系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，扬子检测总资产、净资产分别为1,914.02万元、1,199.32万元；2024年度，扬子检测营业收入、净利润分别为1,632.37万元、127.96万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（8）江宏监理

①基本情况

■

②关联关系

公司间接持有江宏监理50.00%的股权，江宏监理系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，江宏监理总资产、净资产分别为471.43万元、330.18万元；2024年度，江宏监理营业收入、净利润分别为234.36万元、141.24万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（9）华盐智造

①基本情况

■

②关联关系

公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，华盐智造总资产、净资产分别为47,316.74万元、21,561.38万元；2024年度，华盐智造营业收入、净利润分别为16,179.14万元、602.48万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（10）长三角航运院

①基本情况

■

②关联关系

公司持有长三角航运院23.00%的股权，长三角航运院系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，长三角航运院总资产、净资产分别为1,629.27万元、899.35万元；2024年度，长三角航运院营业收入、净利润分别为1,864.17万元、153.63万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（11）泰州环境

①基本情况

■

②关联关系

公司持有泰州环境14.90%的股权，泰州环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，泰州环境总资产、净资产分别为123,313.71万元、31,418.81万元；2024年度，泰州环境营业收入、净利润分别为0万元、0万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（12）华盐智慧

①基本情况

■

②关联关系

公司持有华盐智慧40%的股权，华盐智慧系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，华盐智慧总资产、净资产分别为450.00万元、420.84万元；2024年度，华盐智慧营业收入、净利润分别为79.81万元、-6.96万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（13）高港环境

①基本情况

■

②关联关系

公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，高港环境总资产、净资产分别为16,997.39万元、6,648.91万元；2024年度，高港环境营业收入、净利润分别为1,936.16万元、-0.29万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（14）源驶科技

①基本情况

■

②关联关系

公司持有源驶科技48.3871%的股权，源驶科技系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，源驶科技总资产、净资产分别为6,554.30万元、5,190.89万元；2024年度，源驶科技营业收入、净利润分别为3,216.80万元、-143.06万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（15）江苏华汇

①基本情况

■

②关联关系

公司持有江苏华汇49.00%的股权，江苏华汇系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，江苏华汇总资产、净资产分别为8,412.85万元、1,530.22万元；2024年度，江苏华汇营业收入、净利润分别为7,003.46万元、185.13万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（16）苏州交投华设

①基本情况

■

②关联关系

公司持有苏州交投华设54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2024年末，苏州交投华设总资产、净资产分别为4,663.53万元、2,279.67万元；2024年度，苏州交投华设营业收入、净利润分别为5,098.55万元、286.20万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（17）太仓低空

①基本情况

■

②关联关系

公司持有太仓低空44.00%的股权，但根据太仓低空的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制太仓低空的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。太仓低空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

太仓低空因成立不久，尚未开展实质性经营活动。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

2、定价政策及定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

（三）关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

三、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华设集团2024年度日常关联交易事项已经公司董事会审议批准、独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司2024年度日常关联交易事项无异议。

四、备查文件

（一）华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）华设设计集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

（三）第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

（四）华泰联合证券有限责任公司关于华设设计集团股份有限公司2024年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-019

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”），为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营业范围中增加社会稳定风险评估。同时，由于公司可转债转股导致公司股本发生变化。拟对《华设设计集团股份有限公司章程》相应条款进行修改。

一、股本变动情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2025年3月31日，累计有人民币109,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为12,380股。公司总股本由683,780,952股增加至683,793,332股。

二、增加经营范围

根据公司业务发展需要，拟在公司营业范围中增加如下内容：

“社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服务”。

综合上述公司股本变化情况，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

■

上述变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。

本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二五年四月九日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-020

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 10 点 00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025年4月9日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件 1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2025年5月19日，9:00－17:00

2、登记地点：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室

（二）信函或传真登记

1、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室（邮编：210014）

2、联系传真：025-84462233

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2025年5月19日17:00点前以信函或传真送达本公司。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室

3、联系电话：025-88018888-8523

4、联系人：祁先生

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-021

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月12日(星期一) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月30日(星期三)至05月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日发布公司2024年度报告，并预计于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月12日(星期一)下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月12日（星期一）14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：杨卫东先生

总经理：姚宇先生

董事、董事会秘书：胡安兵先生

副总经理、财务总监：侯力纲先生

独立董事：郑国华先生

总规划师、董事会办公室主任、证券代表：邓润飞先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月12日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月30日(星期三)至05月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：祁盛

电话：025-88018888-8523

邮箱：ir@cdg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司

2025年4月9日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-015

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,606,822,039.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本683,793,332股，以此计算合计拟派发现金红利68,379,333.20元（含税），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2024年12月31日，公司2024年度采用集中竞价方式回购股份金额为52,534,254元（不含交易费用），加上拟分配的现金红利，本次合计派发红利金额为120,913,587.20元（含税），合计占经审计的公司2024年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的31.60%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、不触及其他风险警示情形的说明

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月9日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2024年度利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2024年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2022-2024）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配及转增股本方案。

四、相关风险提示

本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二五年四月九日