聚合顺新材料股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年4月09日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过2024年度利润分配预案，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利1.33元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2024年12月31日，公司总股本315,572,082股，以此计算合计拟派发现金红利41,971,086.91元（含税）。由于本公司发行的可转债处于转股期及存在股份回购注销的情况，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、上游核心原材料己内酰胺（CPL）发展现状

纵观2024全年度，上游己内酰胺行业整体呈现价格震荡下行的趋势，由于原料己内酰胺价格下行，为己内酰胺加工即下游切片、工程塑料、纺丝利润提供了支撑。上半年己内酰胺价格波动受供需关系和成本端的阶段性变动影响，下半年震荡下行与供应量释放较为充分有关。参考华瑞信息的行业数据可见，2024年国内己内酰胺产能694万吨左右，产量654.3万吨，表观消费量649万吨，消费增速在27%左右。2024年全年己内酰胺企业整体的开机率保持在相当高的水平。总体来看，2024年全年度，己内酰胺的行业供需格局呈现了比较明显的供需两端增长均较为强劲的走势。

2、主营业务尼龙6（PA6）切片行业发展现状

近年来，全球PA6市场发展格局呈现稳中向上的态势，随着中国在该领域的话语权逐步增强，已经呈现较明显的、持续向中国倾斜的竞争格局。截至2024年末，全球PA6总产能约1099.5万吨，其中中国PA6产能增长迅猛，达到772.6万吨，占全球比重由2020年的62.1%提升至2024年的70.3%。过去五年，中国PA6产能年均复合增速（CAGR）约9.75%。这一较高水平的行业增速，主要受益于各家PA6企业新增产能集中投放、产业链一体化布局不断完善及下游市场需求持续增长等多方面因素。尤其在2023年国内不少厂家增加对PA6的投产，中国大陆在PA6领域的产能绝对量、市场占有率和增速都有非常显著的增加与增长。相比之下，国外PA6产能增速开始呈现放缓态势，部分老旧装置因维护成本和环保压力等多重原因，逐步退出市场，使得全球PA6的供给格局进一步向中国集中。

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（图表来源于华瑞信息网）

回顾国内PA6的行业发展，不难发现，随着行业产能迅速扩张及国内规模企业形成的成本竞争力优势的影响下，中国PA6的进口量持续下降，而出口量却显著扩大。2024年，中国PA6进口量约为17.5万吨，同比下降21.5%。同时，中国PA6出口量达到57.7万吨，同比增长20.5%，中国已然成为全球PA6主要生产国和出口国之一。中国PA6工业起步于二十世纪五十年代末，五十年代末第一套PA6工业生产装置在北京落地到国内炼化一体化项目投产，通过降本增效逐步迎来了行业发展的机遇，也持续推进了这一领域进口依赖度的降低，中国已经全面具备和实现了国产替代化的行业发展优势。据不完全统计，自2015年至2023年，我国PA6的表观消费量由228万吨/年，逐步增长至467万吨/年，年均复合增速约为9%。根据华瑞信息数据显示，2024年，我国PA6表观消费量达到了634万吨，同比增长24%。中国尼龙6行业的发展，凭借产量规模化、行业配套一体化及规模效应下的成本领先优势，形成了非常明显的国产替代化的发展路径，在国际市场上的竞争力和市场份额显著增强。（注：本段数据来源于“华瑞信息网”）

3、下游应用领域发展现状

2024年，因下游膜级包材、工程塑料、民用纺丝等不同业态及应用场景的PA6的需求仍保持稳步增长，因此，全年度PA6切片表观消费量达到634万吨，同比增长24%。其中，应用于工程塑料领域和纺丝纤维领域的PA6的增速分别约为28%和22%。工程塑料领域，尤其新能源电动车、智能家居等细分领域需求快速增长，整车整机轻量化趋势推动PA6工程塑料在多个应用领域的渗透率逐步提升，预计未来仍将维持20%左右的增速。纺丝纤维级PA6方面，随着城市化、年轻化、个性化及“悦己”经济需求带动的户外运动场景及多品类、差异化功能性纺织品市场持续扩张。随着户外运动中的登山、滑雪、徒步和防紫外线、防晒服等消费品领域；室内城市瑜伽、锦纶内衣、个性化生活周边尼龙（锦纶）材质消费品等多产品层次、多场景、多年龄段需求的增长，预计2025年尼龙纤维需求增速将维持在15%左右。此外，随着环保法规收紧与食品包装市场扩展，PA6薄膜、超纤等市场需求亦将呈现稳步增长趋势（注：本段数据来源于“华瑞信息网”）。

聚合顺新材料股份有限公司是一家主要从事聚酰胺6切片研发、生产和销售于一体的浙江省级和国家级高新技术企业，也是国家级专精特新“小巨人”企业。

公司生产的产品通常为白色颗粒切片，物理形态如日常的大米，俗称“工业大米”。主要产品覆盖下游民用纺丝纤维、工程塑料和薄膜三大领域，被广泛应用于电子电器、电子机械、食品包装、民用纤维、户外服装、智能装备、航天航空、核电、军警等应用领域，在国内聚酰胺6切片新材料市场享有较高的品牌美誉度。

公司在深耕聚酰胺6切片的十多年发展历程中，从杭州生产和管理总部出发，通过延链补链的合作方式，拓宽了湖南常德、山东滕州、山东淄博三个基地，至此形成了较为完整的生产计划体系、供应链体系、管理体系，同时也形成了多生产基地、多品种、多规格的规模与成本领先优势。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入7,168,215,581.80元，同比增加19.11%；归属于上市公司股东净利润300,304,358.60元，同比增加52.66%；扣除非经常性损益的净利润为291,116,297.50元，同比增长51.62%；归属于上市公司股东的净资产为1,923,464,729.53元，同比增长12.40%；总资产6,097,471,153.33元，同比增长30.14%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-026

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

第三届董事会第三十八会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八会议于2025年4月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月30日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润300,304,358.60元，母公司实现净利润213,831,086.10元。根据《公司章程》规定，公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为800,018,348.79元，公司可供股东分配的利润为952,644,080.12元。

根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，现提议2024年度利润分配预案为：以公司总股本315,572,082股（截至2024年12月31日）为基数，每10股拟派发现金红利1.33元（含税），共计派发现金红利41,971,086.91元（含税），占公司当年可分配利润的15.05%，占归属于上市公司股东的净利润的13.98%，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

由于本公司发行的可转债处于转股期及存在股份回购注销的情况，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：同意6票；反对0票；弃权0票；监事和未兼任董事的高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会研究并提出建议，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

议案中董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-033）、《聚合顺新材料股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易可行性分析报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司章程（2025年4月修订）》、《聚合顺新材料股份有限公司关于变更注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

十八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

十九、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经战略委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

二十、审议通过了《关于制定公司〈外部信息报送和使用管理制度〉（草案）的议案》

为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《聚合顺新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》《Juheshun Advanced Materials Co.,Ltd. Environmental,Social and Governance Report 2024》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二十四、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年04月30日下午14：00时在公司会议室召开聚合顺新材料股份有限公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年4月10日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-027

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年3月30日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要》

公司监事对董事会编制的2024年年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：

1、公司2024年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2024年的经营成果和财务状况等事项。

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2024年年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润300,304,358.60元，母公司实现净利润213,831,086.10元。根据《公司章程》规定，公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为800,018,348.79元，公司可供股东分配的利润为952,644,080.12元。

根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，现提议2024年度利润分配预案为：以公司总股本315,572,082股（截至2024年12月31日）为基数，每10股拟派发现金红利1.33元（含税），共计派发现金红利41,971,086.91元（含税），占公司当年可分配利润的15.05%，占归属于上市公司股东的净利润的13.98%，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

由于本公司发行的可转债处于转股期及存在股份回购注销的情况，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-31）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：各位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：同意2票；反对0票；弃权0票；董事和未兼任董事的高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

议案中董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2025年4月10日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-035

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于变更注册资本、公司住所

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年4月09日召开，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关修订情况说明如下：

一、变更注册资本的情况

2024年11月07日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意使用不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币14元/股（含），回购期间自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

截至2025年3月10日，公司已实际回购公司股份850,900股，完成了本次股份回购工作，并于2025年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份。在公司章程中，公司总股本由31,554.7万股减少至31,469.61万股，注册资本应由人民币31,554.7万元变更为人民币31,469.61万元。

具体情况详见公司于2024年10月10日、2024年11月8日、2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-076）、《杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）、《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-019）。

二、变更公司住所的情况

公司拟变更公司住所，具体如下：

变更前公司住所：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号

变更后公司住所：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号

三、拟修订《公司章程》部分条款的情况

■

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本次变更注册资本及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责办理工商备案登记等手续。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年4月10日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-037

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理及追认使用

部分闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）于2025年4月9日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的“合顺转债”暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长或总经理在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

在第三届董事会第三十八次会议授权有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司于2024年9月20日、2024年9月26日使用部分“合顺转债”闲置募集资金进行现金管理。2025年4月9日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议同意对超过授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认与补充授权。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、合顺转债募集资金基本情况

根据证监会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861号），本公司由主承销商国泰君安证券采用包销方式，向原股东优先配售2,763,120张，向社会公众投资者发行616,880张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金33,800.00万元，坐扣承销和保荐费用424.00万元（其中，不含税保荐承销费为人民币400.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币24.00万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为33,376.00万元，已由主承销商于2024年7月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用233.48万元后，公司本次募集资金净额为33,166.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕318号）。本次发行的可转债简称“合顺转债”。

二、募集资金投资情况及资金闲置原因

根据“合顺转债”的《募集说明书》，合顺转债的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

■

若本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

目前“年产12.4万吨尼龙新材料项目”和“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”正在有序建设中，由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，预计会有部分募集资金暂时闲置的情况。截止2024年12月31日，合顺转债募集资金账户余额为23,175.45万元。公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，计划合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）投资额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2亿元的“合顺转债”暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

经董事会审议通过后，在上述有效期和额度范围内，公司授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。

（六）关联关系

公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）追认闲置募集资金现金管理基本情况

2024年度，公司未召开董事会审议使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。公司在“合顺转债”募集资金到账后，于2024年9月合计购买9,000万元的大额存单，具体情况如下：

单位：万元

■

注：2025年4月7日，公司在8110801011902945657号募集资金专户购买的一笔1,000万元大额存单已赎回。截至本公告日，“合顺转债”募集资金合计购买8,000万元大额存单。

上述大额存单期限均为3年，由于大额存单流动性较好，公司承诺以上定期存单将在自购买之日起12个月内提前赎回，以满足董事会审议闲置募集资金用于现金管理的单笔理财产品期限最长不超过12个月的要求。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条，大额存单属于安全性高的保本型现金管理产品。公司购买的上述大额存单发行方为杭州银行、中信银行等银行机构，上述机构系公司长期合作的优质金融服务单位，本次购买大额存单未对募集资金安全造成实质性影响。

（二）追认闲置募集资金现金管理审议情况

公司于2025年4月9日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认与补充授权。

同日，公司第三届监事会第二十六次会议审议并通过了上述事项。

（三）公司整改措施

公司已对上述具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，并做出以下整改措施：

1、强化募集资金现金管理监控机制

（1）纳入日常监管。将募集资金现金管理纳入公司内审日常工作监管范畴，重点监测募集资金现金管理的授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，并及时向证券部、财务部反馈提醒，确保信息同步与风险预警。

（2）完善内部审批流程。公司对募集资金现金管理的内部审批流程进行优化升级，将授权额度、授权期限等关键要素嵌入公司内部审批管理系统，一旦出现超额、超期等异常情形，审批流程将自动触发阻断机制，弥补人力手工控制的不足，从源头杜绝违规操作，保障资金管理合规有序。

2、深化专业培训，提升合规意识与业务能力

（1）法规专项培训。组织证券部、财务部开展募集资金现金管理相关法律法规的专项培训，确保全体人员深入理解并严格遵循募集资金使用的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与准确性。

（2）持续专业提升。建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。

七、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于2025年4月9日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的“合顺转债”暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意授权公司董事长或总经理在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

在第三届董事会第三十八次会议授权有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。董事会同意对超过授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认与补充授权。

（二）监事会意见

同日，公司第三届监事会第二十六次会议审议并通过了上述事项。

在第三届董事会第三十八次会议授权有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意对超过授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认与补充授权。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：

公司本次使用“合顺转债”暂时闲置募集资金进行现金管理事项及对超过授权期限的闲置募集资金现金管理情况进行追认与补充授权事项已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。公司承诺在2024年9月已使用闲置募集资金购买的大额存单将在自购买之日起12个月内提前赎回。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及对超过授权期限的闲置募集资金现金管理情况进行追认与补充授权事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率。

综上，保荐机构对公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项及对超过授权期限的闲置募集资金现金管理情况进行追认与补充授权事项无异议。

特此公告

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年4月10日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-038

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月30日 14点 00分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月30日

至2025年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司代码：605166 公司简称：聚合顺

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

(下转154版)