西藏天路股份有限公司

(上接159版)

公司于2025年4月8日第七届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，监事会认为：本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确地反映公司的财务状况，同意本次会计差错更正和调整。

六、其他说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于同日在上海证券交易所网站披露《西藏天路股份有限公司2020年度-2023年度相关财务报表（更正后）》（修订版）。公司对本次会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。对本次会计差错更正，公司已认真分析原因，今后公司进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查，公司、董事会审计委员会及年审会计师保持常态化沟通，对重大事项及时处理。同时，公司进一步加强对《企业会计准则》的学习和培训，强化信息披露文件的逐级审核，相关部门及人员严格履职，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-021号

转债代码：110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

2024年第四季度新签施工合同情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签2,000.00万元以上施工合同 5 项，合同总额130,069.62万元。具体如下：

单位： 人民币万元

■

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 4 月10日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-013号

转债代码：110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年4月8日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于《公司2024年度董事会报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司实现净利润-137,408,942.47元，其中归属于母公司所有者的净利润-104,282,164.12元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2024年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2023年剩余未分配利润749,912,568.83元，前期差错更正减少期初未分配利润1,829,014.00元,2024年度可供投资者分配的利润为643,801,390.71元。

按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2024年度不满足实施分红的条件。故2024年度不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-015号）。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了关于《公司2024年度内部控制鉴证报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度内部控制鉴证报告》。

八、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案经由薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权；其余非独立董事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

此项议案涉及到董事薪酬的部分需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（2025-016号）。

九、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》的议案

本议案经由薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》。

十、审议通过了关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、审议通过了关于《公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

独立董事专门会议审议通过该议案，且独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘显军先生回避表决。

8名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司2024年度与关联方发生的关联交易金额为8,869.90万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》（2025-017号）。

十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2025-018号）。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2025-19号）。

十八、审议通过了关于《关于公司申请综合授信的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信8.00亿元，授信期限为一年，授信额度、授信期限最终以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

十九、审议通过了关于《召开公司2024年年度股东大会有关事宜的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司2024年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-014号

转债代码：110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年4月8日（星期二）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现净利润-137,408,942.47元，其中归属于母公司所有者的净利润-104,282,164.12元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2024年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2023年剩余未分配利润749,912,568.83元，前期差错更正减少期初未分配利润1,829,014.00元,2024年度可供投资者分配的利润为643,801,390.71元。

按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2024年度不满足实施分红的条件，故2024年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-015号）。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了关于《公司2024年度内部控制鉴证报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2024年度内部控制鉴证报告》。

七、审议通过了《关于公司监事确认2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

在公司领取薪酬的监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（2025-016号）。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司及控股子公司2024年度与关联方实际发生的关联交易金额为8,869.90万元，是基于正常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》（2025-017号）。

九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2025-019号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-015号

转债代码: 110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

公司于2025年4月8日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了关于《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案，本次利润分配和资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现净利润-137,408,942.47元，其中归属于母公司的净利润-104,282,164.12元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2024年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2023年剩余未分配利润749,912,568.83元，前期差错更正减少期初未分配利润1,829,014.00元， 2024年度可供投资者分配的利润为643,801,390.71元。

按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2024年度不满足实施分红的条件,故2024年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度业绩亏损且母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

（一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况 截至 2024 年末，公司母公司报表中期末未分配利润为-41,088,136.37 元，合 并报表中期末未分配利润为644,805,697.19元。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：公司控股子公司西藏高争:一是推进集中统一招标采购管理，合理制定采购计划，科学确定采购批量，综合运用多种采购方法和手段，严格验收把控质量，有效降低采购成本，提高采购效率，同时进一步优化了煤炭供应渠道；二是节能降耗，有效利用峰谷平电价优惠政策，采取设备错峰开停机，在低电价时段提高设备利用率，节约电费；三是原材料烟煤、编织袋、铁矿石采购单价下降，有效降低了综合成本。综合以上因素影响归属于上市公司股东的净利润7,059.00万元，与去年同期相比，其业务盈利能力有显著提升。

（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，已制定了《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

四、公司履行的决策程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会关于2024年年度报告的第二次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意将上述拟不进行利润分配的预案提请董事会审议。

2、董事会意见

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

3、监事会意见

公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

2024年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2024年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、董事会审计委员会关于2024年年度报告的第二次会议审核意见；

2、第七届董事会第九次会议决议；

3、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年4月10日