中海油能源发展股份有限公司

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注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200611号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产43,843.76万元，负债总额15,662.79万元，归母净资产28,180.97万元，资产负债率35.72%；其中银行贷款总额为5,004.17万元，流动负债总额为15,657.27万元。2024年度营业收入42,157.01万元，归母净利润8,200.53万元。

11.中海油（天津）管道工程技术有限公司

成立时间：2011年4月18日；

注册资本：5,900万元人民币；

统一社会信用代码：911201165723266988；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘海超；

主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；设备监理服务；工程管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋工程关键配套系统开发；工程和技术研究与试验发展；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地址：天津市滨海新区塘沽东六路293号

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字（2025）0200494号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产39,837.05万元，负债总额19,735.02万元，归母净资产20,102.03万元，资产负债率49.54%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,492.22万元。2024年度营业收入42,936.30万元，归母净利润7,445.10万元。

12.天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999年10月25日；

注册资本：6,000万元人民币；

统一社会信用代码：91120116718225831D；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：关拉力；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200604号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产24,596.25万元，负债总额15,387.48万元，归母净资产9,208.77万元，资产负债率62.56%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 11,860.92万元。2024年度营业收入32,889.18万元，归母净利润1,088.47万元。

13.天津正达科技有限责任公司

成立时间：2005年8月26日；

注册资本：7,465万元人民币；

统一社会信用代码：91120116777342712B

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：黄占凯；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；工程管理服务；大气污染治理；环境应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路225；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字（2025）0200509号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产18,508.65万元，负债总额8,195.91万元，归母净资产10,312.75万元，资产负债率44.28%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,995.91万元。2024年度营业收入21,806.34万元，归母净利润630.40万元。

14.中创新海（天津）认证服务有限公司

成立时间：2018年10月15日；

注册资本：500万元人民币；

统一社会信用代码：91120106MA06FHXJ6R

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：殷红；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：认证服务；检验检测服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；标准化服务；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号-1；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字（2025）第0200512号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产4,276.08万元，负债总额1,975.63万元，归母净资产2,300.45万元，资产负债率46.20%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,975.63万元。2024年度营业收入6,011.58万元，归母净利润1,119.98万元。

15.中海油常州环保涂料有限公司

成立时间：1999年02月05日；

注册资本：24,339.31万元人民币；

统一社会信用代码：913204047132566123；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：方基祥；

主要股东：公司全资子公司中海油常州涂料化工研究院有限公司持股100%；

经营范围：涂料及其相关产品的制造及销售（按许可证所列项目经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册地址：江苏省常州市玉龙中路2号

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200504号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产54,019.99万元，负债总额23,239.82万元，归母净资产30,780.17万元，资产负债率43.02%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,101.07万元。2024年度营业收入50,552.44万元，归母净利润3,640.79万元。

16.海油发展（珠海）销售服务有限公司

成立时间：1992年6月12日；

注册资本：3,000万元人民币；

统一社会信用代码：91440300192443307E；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：唐乃广；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道346号生产调度楼202室；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字(2025)0200623号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产83,917.20万元，负债总额37,452.50万元，归母净资产46,464.71万元，资产负债率44.63%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为37,452.50万元。2024年度营业收入423,817.72万元，归母净利润27,564.07万元。

17.中海油能源发展珠海石化销售有限公司

成立时间：2012年2月17日；

注册资本：5,000万元；

统一社会信用代码：9144040059009478XB；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：魏伟；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；水路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；国际船舶代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道151号305办公；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字(2025)0200619号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产163,800.72万元，负债总额101,122.85万元，归母净资产62,677.87万元，资产负债率61.74%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为47,489.34万元。2024年度营业收入548,963.14万元，归母净利润22,467.62万元。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的新增担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司下属子企业的经营发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与全资子公司之间发生，担保风险可控。

五、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关授信、担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本授信、担保事项相关的一切其他手续。上述授信及新增担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

六、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币372,497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.71%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币363,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.37%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-010

中海油能源发展股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康发展。中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展情况，以促进内在价值和市场价值的“双提升”为目标，制定本方案。

一、强化精益管理，提升经营质量，推动主业高质量发展

2024年，公司坚持稳中求进工作总基调，围绕“高质量发展”工作主线，全力以赴提能力、增效益、强管理、促转型，公司各方面工作取得新进展，实现质的有效提升和量的合理增长，生产经营业绩再上新台阶，扎实推进业务稳定向上、结构向优、态势持续向好。

2025年，公司将充分发挥科技创新和精益管理的双轮驱动作用，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，统筹发展和安全，确保实现效益稳步增长，全面完成“十四五”发展规划任务，筑牢“十五五”良好开局基础，推动高质量发展迈上新台阶。

（一）持续优化产业布局

对标“专业化创新型”新定位，明确主责功能和主业标准，健全主责主业动态管理机制，按照“重点发展”“专精特新及拟培育”“持续优化”“萎缩或退出”四类情形分类施策，打造业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。大力推动发展方式绿色转型，深入开展绿色工厂、零碳工厂、全场景低碳化和双碳示范工程创建。

（二）深入推进数智发展

坚持“业务驱动+IT赋能”，健全数字化协同发展机制，探索人工智能技术应用，推动生产要素配置效率更高、成本更低、产品附加值更高。聚焦加工制造、维保服务、仓储配送等领域，持续推进智能工厂改造提升，强化数字产品成果输出能力。深度参与智能油田建设，形成智能油田解决方案系列产品。

（三）深化“产品+品牌”战略

强化产品战略核心支撑，完善产品品牌架构树，建立市场导向型的产品清单、服务清单。针对重点培育产品，统筹做好“内供外销”，锤炼过硬质量、提升规模优势；针对重点推广产品，深度参与市场竞争。加强品牌战略顶层设计和策略研究，完善管理体系，推动商标注册，提升公司品牌价值和市场影响力。

（四）夯实成本领先基础

深入实施低成本战略，健全以项目为载体的成本管理体系，完善分类项目成本数据库，持续改进作业流程，提升项目边际贡献率。将成本管控融入业务全链条，明确各环节管控要求、评价标准。完善外包管控四张清单，量化业务、质量、生产、财务等核心成本管控指标，推动系统性、结构性降本。

二、牢固树立以投资者为本理念，持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，把握公司可持续发展与全体股东利益的动态平衡。上市以来，已连续六年现金分红，累计分红金额47.47亿元，占公司累计归母净利润的35.98%。

2025年，公司将继续践行以投资者为本的理念，规范开展市值管理工作，提升回报水平，切实维护投资者权益，与投资者共享公司发展成果。

（一）保持长期稳健的分红政策

公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营现状、业务发展以及资金情况，延续稳健的现金分红政策，保持分红比例、每股股利、股息率的稳定增长。公司将持续努力提升经营业绩和经营质量，确保2025年分红比例和额度不低于2024年度分红标准，努力为股东争取更大、更稳定、更可持续的回报。

（二）全面树立市值管理理念

公司高度重视市场价值表现，秉持尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，关注股价与内在价值的差异，依法依规探索价值管理的途径与举措，制定全面务实的市值管理制度，推动市场价值和内在价值相匹配，进一步增强市场认同感，维护投资者利益。

三、加快发展新质生产力，坚持科技自立自强，切实抓好自主创新能力建设

2024年，坚持围绕产业链布局创新链，建立公司特色“技术谱系”，形成十大“产品、装备、工艺、储备技术”清单。核心能力建设不断强化，提高采收率、水下生产系统等重点领域取得积极成效，一体化服务能力有效提升。

2025年，公司将继续加大科技创新力度，深入开展关键核心技术攻关，推进高水平科技自立自强，加快培育发展海洋能源新质生产力，为高质量发展注入新动能。

（一）抓好自主创新顶层设计，大力促进科技成果转化

推动构建“研产一体化生态”，在油气生产领域做实钻采院、管道院、安环院等研究机构，提升技术支持和产品迭代能力；在新兴领域做强天津院、常州院重点实验室，探索组建新能源研发机构。围绕高端装备、新能源、新材料等领域，加强顶层设计，扩大内外部联合创新“朋友圈”，积极布局一批含金量高、成果转化好的科技项目。

（二）持续加大核心能力攻坚，全力保障重大项目建设

聚焦优智钻完井、水下生产系统等关键领域，以“核心技术攻关”“低成本战略”“产品战略及质量控制”为抓手，抓好标志性成果落地。加大高温（350℃）电泵、高密度电机等核心任务攻坚，按计划完成首批浅水水下采油树工程化应用。全力保障LNG运输船等产业装备项目，做好重大产能项目产业支撑。

（三）加快培育战新产业，推动产业焕新升级

全面实施海油发展战略性新兴产业行动方案，梯度培育特色战新产业，提升收入和增加值占比。加快布局化工新材料产品，逐步扩大DPC催化剂、功能膜材料产能。积极开拓高端涂料市场，全力攻关深水装备防护涂层国产化替代技术。有序培育新能源业务，打造海上风电一体化运维服务能力。

四、加强投资者沟通，有效增进资本市场价值认可

公司坚持法定信息披露依法合规、自愿信息披露务实高效，打造以信息披露为核心的价值传播体系，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

2025年，公司将持续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，争取更多投资者的信任与支持。

（一）多渠道开展投资者沟通

公司将通过股东热线、上证E互动等平台，路演及反向路演、参加机构投资者策略会等“走出去”“请进来”的方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。积极参加上交所及上市公司协会等组织的投资者活动，以活动为平台纽带，促进与投资者的沟通精准、高效、系统，全面提升沟通质量。

（二）高质量说明会成为标配

公司将高质量、常态化召开业绩说明会，确保公司董事长或总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参会，增强与投资者互动，提高投资者对公司的关注度，高质量回复投资者问题，保证问题回复率100%。不断丰富业绩说明会形式，提升与投资者的互动体验，有效增进投资者对公司的全方位认知。

五、坚持规范运作，不断提高公司治理效能与水平

2024年，公司加强规范治理体制机制建设，多措并举完善治理机制，提升治理水平，塑造了良好的资本市场形象，凭借在公司治理方面的优异表现，公司连续两年获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”，信息披露工作获得上交所A级评价。

2025年，公司将继续坚守合规底线，坚持守正创新，持续提高治理效率、合规管理实力和风险防控水平。

（一）规范公司治理，推动治理体系现代化

公司认真贯彻落实“两个一以贯之”，推动党的全面领导和完善公司治理相统一，进一步健全公司治理体系，落实监事会改革。对照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规变化，及时完成《公司章程》等公司治理的制度修订，夯实规范运作的制度根基。全面践行ESG理念，做好可持续发展报告编制和披露工作，提升公司ESG评级和治理水平。

（二）不断提高信息披露质量，有效提升公司透明度

秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则，不断提高定期报告和临时公告编写质量，着力提升年度报告内容丰富性与可读性。持续编制《重大事项报告指引》，明确重点事项信息披露的管理要求、报送标准与流程。举办信息披露专题培训，覆盖全部关键岗位，进一步强化各层级合规披露意识。

（三）做实合规风控管理，全面推进法治企业建设

以合规贯标认证为抓手，健全合规管理体系，优化标准合同模板，精简合同审批流程，建立合同审查职责清单，强化境外业务法律支持和合规管理。源头管控纠纷风险，提升纠纷综合治理水平，配齐建强法律合规队伍。严格贸易业务管控，强化财会监督，坚决杜绝财务造假行为。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的履职能力和风险防控意识，积极组织相关人员参加监管部门、上市公司协会等组织的专项培训。建立市值管理月报机制，及时传达最新法规信息和监管案例，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。

2025年，公司将继续加强与“关键少数”人员的沟通，完善履职支撑，建立有效的激励约束机制，充分发挥“关键少数”在公司发展中的积极影响。

（一）加强培训，提升“关键少数”人员合规意识

公司将继续通过多种途径及时向董监高等“关键少数”传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

（二）优化董事工作机制，不断提高董事会运作水平

公司将严格落实国资监管和证券监管的要求，从履职沟通、服务支撑、运行提效、行权保障等方面，持续提升董事会履职保障支撑水平。组织独立董事现场调研，提高独立董事对行业与公司业务的了解，保障其在重大事项前期论证过程中的参与度，确保独立董事客观、科学决策，充分发挥独立董事作用。

本方案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，所涉及的工作计划及相关预测等不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

中海油能源发展股份有限公司

2025年4月10日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-011

中海油能源发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会、股东大会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因和时间

2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。

公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-012

中海油能源发展股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月17日（周四）10:00-11:00

● 会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/）

● 会议召开方式：视频直播

● 问题征集方式：投资者可于2025年4月14日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月17日（周四）10:00-11:00

（二）会议召开方式：视频直播

（三）网络直播地址：全景网（https://rs.p5w.net/）

三、参加人员

总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2024年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

（一）投资者可于2025年4月14日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2025年4月17日（周四）10:00-11:00，登陆全景网（https://rs.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

投资者专线电话：010-84528003

投资者关系电子邮箱：sh_cenertech@cnooc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-008

中海油能源发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。

● 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）于2025年4月8日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件等风险。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单笔产品期限不超过3年。

（三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常运营，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。上述现金管理额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的风险分析及风控措施

1、为控制投资风险，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、对公司的影响

（一）公司最近两年的主要财务指标

单位：人民币万元

■

截至2024年12月31日，公司资产负债率为43.71%，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度为人民币1,200,000.00万元，自董事会审议通过之日起一年内有效；公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，公司开展的现金管理保本类产品列报于资产负债表中交易性金融资产和债权投资，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

五、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-009

中海油能源发展股份有限公司

2024年第四季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海石油技术检测有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油总节能减排监测中心有限公司；

● 担保金额：本次担保金额合计为人民币17,848,095.37元；

● 担保余额：截至2024年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币69,043,127.11元，均为对子公司提供的授信担保；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月12日、2024年6月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币50,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2024年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

■

二、被担保人基本情况

1.中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008年1月16日；

注册资本：9,510万元人民币；

统一社会信用代码：911201166714544765；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：高尚磊；

主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字（2025）0200492号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产59,007.45万元，负债总额32,059.67万元，归母净资产26,947.78万元，资产负债率54.33%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为31,745.67万元。2024年度营业收入71,378.29万元，归母净利润7,982.89万元。

2.海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014年02月13日；

注册资本：10,000万元；

统一社会信用代码：914404000917982486；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：范利锁；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200611号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产43,843.76万元，负债总额15,662.79万元，归母净资产28,180.97万元，资产负债率35.72%；其中银行贷款总额为5,004.17万元，流动负债总额为15,657.27万元。2024年度营业收入42,157.01万元，归母净利润8,200.53万元。

3.渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985年5月16日；

注册资本：28,001.87万元人民币；

统一社会信用代码：91120116103624940Y；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：顿军华；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；消防技术服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；砼结构构件制造；金属结构制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；陆地管道运输；海底管道运输服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：天津市滨海新区新港街道东六路339号。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200609号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产60,155.72万元，负债总额34,475.54万元，归母净资产25,680.18万元，资产负债率57.31%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为34,475.54万元。2024年度营业收入39,851.84万元，归母净利润3,313.00万元。

4.海油总节能减排监测中心有限公司

成立时间：2011年10月11日；

注册资本：5,882万元人民币；

统一社会信用代码：911201165832751792；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：卢迪；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的、未获批准前置不得经营；法律、法规未规定审批的、自主经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

注册地址：天津经济技术开发区第七大街99号B座2楼；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字(2025)0200652号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产13,936.92万元，负债总额5,354.67万元，归母净资产8,582.25万元，资产负债率38.42%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,320.08万元。2024年度营业收入15,275.34万元，归母净利润1,977.74万元。

三、担保的必要性和合理性

公司2024年第四季度为子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对上述子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币372,497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.71%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币363,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.37%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-005

中海油能源发展股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.135元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,862,012,927.33元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2024年12月31日，公司总股本为10,165,104,199股，以此计算合计拟派发现金红利1,372,289,066.87元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于母公司股东净利润的37.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开公司第五届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日