内蒙古新华发行集团股份有限公司
(上接85版)
股权结构：内蒙新华持股100%
最近一年（2024年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额2,950.58万元，净资产395.15万元，营业收入2,172.63万元，净利润88.10万元。
最近一期（2024年9月30日）主要财务数据（单户财报数据，未经审计）：资产总额3,616.90万元，净资产1,070.18万元，营业收入2,126.62万元，净利润770.55万元。
（二）被合并方二
名称：内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司
统一社会信用代码：91150103MA0N6E981D
法定代表人：樊佳琪
注册资本：3,000万元
成立日期：2017年3月16日
经营范围：图书、报刊、音像制品及电子出版物、纺织、服装及家庭用品的批发零售、家具家居、教育装备、教学教具、教育文化用品、图书馆成套设备、实验室成套设备、音体美器材、电子设备产品、办公设备、自动化设备、多媒体设备、天文科普设备、消毒设备、消杀用品、仪器仪表、五金、电器、塑胶草坪、计算机软件及辅助设备的批发零售；互联网信息服务；广告业；企业管理咨询；企业形象设计；会展服务；校园文化设计制作；文化活动策划与文化艺术交流；教育咨询与培训（凭许可证经营）；研学旅行培训；国际文化交流推广；仓储设备销售；厨房设备销售；电信增值业务（凭许可证经营）；塑料制品销售（不含塑料袋等污染类制品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：内蒙新华持股100%
最近一年（2024年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额3,467.51万元，净资产2,705.62万元，营业收入257.24万元，净利润-74.25万元。
最近一期（2024年9月30日）主要财务数据（单户财报数据，未经审计）：资产总额3,363.99万元，净资产2,637.78万元，营业收入67.17万元，净利润-142.09万元。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）本次吸收合并的方式：教育图书拟吸收合并现代物流、教育科技。吸收合并完成后，现代物流、教育科技解散并注销，教育图书存续经营。
（二）本次吸收合并的范围：吸收合并完成后，现代物流、教育科技的独立法人资格将被注销，教育图书将承继现代物流、教育科技的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。
（三）本次吸收合并的相关安排：
1、合并基准日：2024年12月31日
2、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。合并各方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务相关事宜。
四、对公司的影响及风险提示
本次吸收合并有利于优化公司管理架构和资源配置，提高运营效率，降低管理成本。教育图书、现代物流、教育科技三家公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司原有业务及整体盈利水平产生影响，不会损害公司及股东的利益。
公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-010
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月9日上午11点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2025年3月28日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
监事会认为：
1、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
具体内容详见公司2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于审议公司监事薪酬的议案
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，本议案获得通过。关联监事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（八）关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（九）关于《公司2024年内部控制审计报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《〈公司2024年内部控制审计报告〉的议案》。
具体内容详见公司2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会
2025年4月11日
