湖北东贝机电集团股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601956 公司简称：东贝集团
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为127,177,197.30元，母公司实现净利润133,160,178.42元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积13,316,017.84元后，2024年可供分配利润为113,861,179.46元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2024年公司利润分配预案为：以公司年末总股本621,782,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计分配利润62,178,204.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的48.89%。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
一、公司所处行业情况
公司以研发、生产制冷压缩机为主要业务，同时发展制冷压缩机产业链上下游多个业务板块，包括电机、铸件、商用制冷器具等。
（一）制冷压缩机及电机业务
压缩机是制冷系统的核心部件，被称为制冷系统的“心脏”，对制冷设备的运行性能、噪音、震动、维护和使用寿命等有直接影响。公司的全封活塞压缩机产品主要用于冰箱、冷柜等家用领域，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。公司的转子压缩机主要应用于移动空调、制冰机、除湿机、干衣机等领域。电机是压缩机的重要零部件，其主要部件包括转子、定子、轴承、端盖和绕组等。公司电机主要应用于制冷压缩机、商用冰淇淋机和洗衣机等领域。制冷设备行业的上游环节涉及压缩机、制冷剂及保温材料等关键原材料和零部件的供应。公司压缩机及电机业务的发展主要受下游制冷设备需求的影响。
2024年，受国家以旧换新政策的激励，下游冰箱冷柜的产销量同比增长超过10%。同时，家用除湿机、车载冰箱等行业也在稳步增长，整机生产的增加带动了压缩机市场需求的释放。这一趋势在冰箱和压缩机行业的数据中得到了充分体现。根据工业和信息化部公布的数据，2024年全国家用电冰箱产量达到10,395.7万台，同比增长8.3%。根据压缩机产业在线数据，2024年全封活塞压缩机内外销市场需求旺盛，行业产销量双双突破2.9亿台，规模再创新高，同比增长达到两位数。
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全封活塞压缩机2024年产销量
来源：产业在线
1、家用冰箱冷柜智能化、个性化、节能化发展
一方面，近年来物联网和人工智能技术的快速发展，推动冰箱冷柜企业不断开发新技术，家电行业朝着智能化方向升级。冰箱正从传统的存储工具转变为智能厨房的核心枢纽。这一转变在2024年得到了进一步体现。2024年，国内冰箱产品已开始应用AI技术，具备远程控制、食材管理等功能的产品成为市场需求的主流。除了AI应用外，消费者对冰箱冷柜的功能性和保鲜需求也在不断提高。产品保鲜技术不断迭代升级，样式设计也持续适应市场需求。多门冰箱及具备特殊功能的定制化冷柜受到市场青睐。
另一方面，国家高度重视节能减排，陆续出台了一系列政策措施。通过政策驱动和“双碳”目标的推进，鼓励和支持企业研发生产节能环保产品，为高端节能冰箱提供了广阔的市场空间。2024年11月，《中国家用电冰箱产业技术路线图（2024年版）》正式发布。在绿色低碳方面，路线图提出到2030年冰箱平均能效水平较2024年提高25%，到2035年较2030年再提高25%，并实现绿色冰箱产品占比达到30%的目标。冰箱冷柜企业通过不断升级环保产品，采用绿色材料及设计、高效能压缩机和改进制冷剂等手段，降低冰箱运行过程中的电能消耗，减少对环境的影响。根据商务部数据，2024年以旧换新一级能效产品销售额占比达90%以上。
目前，市场除了对传统冷藏和冷冻功能的需求外，还对小型高效能冰箱以及大容量、多功能冷柜提出了更高要求。冰箱冷柜压缩机通过应用新型制冷剂和变频技术，能够有效降低能耗和碳排放，延长产品寿命。变频电机作为变频压缩机的核心组成部分，其使用率和市场需求量也将进一步提升。高效节能的变频电机具备良好的市场前景。根据产业在线数据，2024年变频压缩机产品占比从2023年的21%提升至24%。
2、商用市场及线上线下平台为行业发展增添动力
高性能压缩机能够显著提高制冷效率，推动商用制冷设备向绿色、高效、智能化方向发展。商用制冷设备广泛应用于超市、餐厅、便利店等服务场所。随着经济的发展和居民生活水平的提高，商业活动的增加带动了商用制冷行业的快速发展，市场对高品质商用制冷设备的需求更加迫切。与此同时，2024年电商平台快速发展，线上销售占比逐年上升，成为市场增长的重要驱动力。奥维云网数据显示，2024年中国冰箱市场全渠道零售量为4,019万台，同比增长4.9%。其中，线上和线下零售量同比分别增长5.5%和3.6%，零售额同比分别增长8.4%和6.8%。
3、声品质成为冰箱产品差异化竞争的关键因素
冰箱作为千家万户的基础家电，消费者对生活品质的需求日益提高。在选择家电时，运行声音的舒适度成为一项重要考量因素。特别是在新的欧盟标准实施后，冰箱产品的噪声等级被分为A、B、C、D四个等级，其中A级噪声要求小于30dB(A)。降噪、节能和高效是压缩机的核心竞争力。为提升消费者体验，行业对声品质的要求也在不断提高。2024年11月5日，中国家用电器协会发布并实施了T/CHEAA 0040《家用和类似用途制冷器具声品质》系列标准中的首批两项标准。这些标准规范了声品质术语，构建了全新的测评体系，推动企业重视品牌形象，并以此形成独特的竞争优势。
（二）制冷器具业务
公司制冷产品包括冰淇淋机、制冰机、冷热饮机、雪融机等，广泛应用于餐厅、新零售、便利店、酒吧等场景。
1、家用冰淇淋机快速发展
随着人们生活品质的改善，对消费品的要求不断提高。冰淇淋作为一种受欢迎的甜品，其市场规模持续扩大。冰淇淋机不仅能满足人们的日常需求，还提供了更加便捷、快速的制作方式。家用冰淇淋机起步于20世纪90年代，目前正处于快速发展的黄金时期。消费者开始追求高品质生活及个性化服务。家用冰淇淋机顺应了现代人健康饮食的需求，推出了低糖、低脂、无添加的健康冰淇淋产品。
2、产品需求向着多元智能健康方向发展
商用制冷设备呈现个性化、多元化的趋势，能够满足不同消费者的需求。智能化、自动化技术在制冷设备中广泛应用，通过与智能控制系统相结合，实现了对温度和时间的精准控制，提高了产品的稳定性和一致性。智能化技术还可以通过互联网实现远程控制和监控，便于设备的维护。尤其是餐厅，除了对制冷设备的需求不断增加外，消费者对食品安全和品质的要求也在提高。因此，餐厅更加关注制冷设备的质量、性能、能耗和噪音水平，以满足其运营需求。
3、线上销售注入新动力，国内市场份额不断扩大
随着电子商务的快速发展，越来越多的消费者通过线上渠道购买制冷设备。企业通过线上线下销售融合，提高了市场份额及知名度，线上销售额持续增长。全球冰淇淋市场持续增长，为我国冰淇淋机行业带来广阔空间，尤其在亚洲地区，冰淇淋需求旺盛。随着“一带一路”倡议加速推进，国内冰淇淋机企业逐步走向国际市场，国内冰淇淋机在国际市场的份额不断扩大。国内消费水平提升及技术创新，以及国内一系列政策的推动，国产冰淇淋机逐步发展、创新，行业整体水平不断提升。
（三）铸造业务
公司生产的铸件产品主要包括压缩机铸件和汽车铸件。公司的压缩机铸件在满足公司自身压缩机产能需求的同时，也积极拓展其他压缩机客户的订单。公司的汽车铸造配件业务主要为汽车生产商提供零部件，这些零部件是汽车生产中不可或缺的组成部分，汽车保有量的持续增长推动了公司铸件业务的发展。报告期内，公司的汽配业务占比提升至59%。
1、汽车行业蓬勃发展为铸件行业带来机遇
随着经济的发展及居民收入水平的提高，汽车消费需求不断提升。近年来，新能源汽车增长迅速，成为铸件产业的重要驱动因素。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，明确提出要推动新能源汽车产业链的完善，提高国产新能源汽车的核心竞争力。同时，国家对新能源汽车的补贴政策及充电基础设施的建设，也推动了汽车铸件产业的技术创新和产品升级。据公安部统计，截至2024年底，中国汽车保有量为3.53亿辆，其中新能源汽车保有量达3140万辆。2024年全年新注册登记的汽车数量达到2690万辆，同比增长9.53%；其中，新注册登记的新能源汽车数量达到1125万辆，同比增长51.49%。
2、铸造业务向高端化、自动化、智能化发展
目前市场上可供选择的刹车铸件产品包括刹车盘、刹车鼓、刹车片等多种类型。其中，刹车盘和刹车鼓市场占比最大，分别为40%和35%。新能源汽车行业主要采用高性能刹车系统。随着新能源汽车的兴起，市场对汽车刹车铸件材料的性能要求也在不断提高，促使汽车铸件企业加大研发投入，开发符合新能源汽车需求的铸件材料。此外，智能化是制造自动化的发展方向，也是企业升级发展的趋势。《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》作为“十四五”时期及未来一段时期的指导性文件，要求推动铸造行业向数字化、智能化方向转型。通过智能化改造和信息技术的应用，企业能够实现工艺革新和装备升级，降低生产成本并提升生产效率。
3、海外市场为铸件企业发展提供新增长极
国际市场为中国铸件市场提供了新的增长动力。随着中国汽车品牌在国际市场竞争力的增强和品牌影响力的提升，越来越多的国内铸件产品出口到国外市场。中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年全年汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%；汽车零部件类产品出口金额累计达到1056.1亿美元，同比增长6.8%。
公司拥有多年生产压缩机铸件和汽车零部件铸件的专业能力，具备良好的基础和配套条件，并与稳定的客户和合作伙伴保持长期合作。通过环保可持续的生产方式和智能化管理手段，公司确保了产品的高品质输出和企业的绿色发展，为汽车产业的发展提供了强大支撑。
二、公司从事的业务情况
报告期内，公司以研发、生产制冷压缩机为主要业务，同时发展制冷压缩机产业链上下游多个业务板块，包括电机、铸件、商用制冷器具等。报告期内，主营业务未发生重大变化。
（一）制冷压缩机业务
公司子公司黄石东贝压缩机有限公司长期致力于低碳、高效、节能、环保的制冷压缩机，包括全封活塞压缩机、转子压缩机，全封闭式活塞压缩机产品主要用于冰箱冷柜等家用领域以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域，转子式压缩机主要应用于移动空调、制冰机、除湿机、干衣机等领域。
公司以科技创新为发展核心战略，构建了完善的创新体系，拥有国家地方联合工程研究中心、国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等八大创新平台，先后被认定为“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”，由公司自主研发的L系列高效节能节材型压缩机荣获“国家科学技术进步奖”，东贝品牌被评为“最具竞争力品牌”。
公司全套压缩机生产设备和技术软件分别从意大利、日本、德国等国引进，可以生产15大系列400余个品种压缩机。产品主要采用R600a、R290、R134a、R404A等制冷剂，具有型号多、规格全、冷量范围宽、功率跨度大的特点。公司拥有德国VDE和中国CNAS认证的实验室，产品通过3C、VDE、TUV、UL、CE、KC等认证，远销亚洲、欧洲、美洲等60多个国家和地区，是海尔、海信、美的、惠而浦、B/S/H、GE、三星、夏普、松下等国内外知名品牌的战略供应商。2024年，公司荣获2024年度海尔“全球合作伙伴奖”、越南Kangaroo集团的“一路同行奖”。公司先后荣获“联合国GEF激励计划大奖”、“中国制造业单项冠军产品”、“全国质量工作先进单位”、“出入境检验检疫信用管理AA级企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖”、“全国守合同重信用单位”、“湖北省长江质量奖”等荣誉。
报告期内，压缩机公司继续加强科技创新，不断提高科技成果转化和产业化水平。成功研制出热气融霜技术，突破传统化霜模式，为商用制冷设备提供更有效的节能方案；拓展开发出COP值1.88超高效R290商用产品；开发出CS系列双缸压缩机并实现市场批量，打破国外技术垄断，实现国产化替代；研发团队打破传统设计思维，创新研发了扁平化高效变频压缩机，整机结构和高度取得了突破性进展，引领了行业技术进步，公司研发的“基于商用制冷器具应用的高效节能压缩机关键技术开发”项目和“自然工质制冷装置多温区变容量高效压缩机关键技术及应用”项目分别荣获2023年度及2024年度湖北省科技进步三等奖，坚持在压缩机小型化、变频化和高效化领域技术创新。2024年，压缩机公司荣获“2024年第四届湖北省专利大赛优秀奖”。
报告期内，借助工业互联网技术，促进效率提升。公司依托自动化生产平台，按照智能制造十四五蓝图规划，自主推进非标自动化项目及新技术的应用，对标攻关生产线效率提升，推动商用车间的全面建设，持续深化东贝智能工厂建设。公司的“东贝智能制造工业互联网平台”被湖北省经信厅评为“2024年湖北省工业互联网平台”。成功实现生产数据线上线下同步，生产效率提升30%，生产成本降低40%。新厂房的产品线已扩展至生物医疗、低温超导等尖端领域，其中深冷压缩机的制冷技术在国内处于领先地位，超高效变频压缩机荣获全国“低碳先锋产品奖”。
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（二）商用制冷器具业务
公司子公司黄石东贝制冷有限公司是商用制冷器具制造商，规格品种齐全，是雀巢、可口可乐、麦当劳、7-11便利店、海尔、美的、华莱士、蜜雪冰城、碧桂园千玺机器人等国内外知名企业的合作伙伴。公司拥有从日本、美国和意大利引进的全套生产线和技术软件，产品包括冰淇淋机、冷（热）饮机、雪融机、制冰机和厨房冰箱等5大系列近170余种。东贝牌小型制冷设备连续5次获评“湖北省名牌产品”。
公司拥有中国能效中心认可的能源效率测试室及其他9个专业实验室，拥有经验丰富的创新团队，先后通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证。产品不仅满足国内CCC、RoHS、食品安全认证，同时出口产品也可提供国外的ETL、ETL Sanitation、SAA、CE、CB、INMETRO、KUCAS、SABER等认证证书。主持起草2项行业标准QB/T 4134-2010 雪融机、QB/T 1742-2013 冷（热）饮机，参与起草GB/T 20978-2021 软冰淇淋机质量要求等4项国家标准，商用冷柜、制冰机等6项行业标准，《商用厨房冰箱绿色产品设计评价规范》、《商用制冰机“领跑者”标准评价要求》等2项团体标准。
公司产品在保持原有节能与环保低碳发展基础上，向物联网、无人零售技术、远程运维、集中监管、除/杀菌、保鲜等智能健康方向发展，不仅应用于传统原料、烘焙、高端连锁、水吧冷饮、便利店连锁、酒店等市场，同时为新兴起的智能科技公司提供智能自动控制配套产品及技术服务。
报告期内，制冷公司重点推进“PDCA”“FMEA”质量改进方法的应用，采用“OPPM”项目管理措施，工单闭环率提高到97%。全年产品社会维修率下降21%，制冷系统焊接故障率降低46%，制冰机冰箱电控平均故障率降低49%，荣获蜜雪冰城2024年度品管专项“共进卓越奖”。
制冷公司2024全年申报专利20项，新产品开发24项，新产品批量量产率为78%，均创历史新高。高效冰淇淋机入选2024年《湖北省创新产品应用示范推荐目录》，公司成功通过“高新技术企业”复评认定。制冷CF高端系列冰淇淋机分别在快餐行业华莱士和茶饮头部品牌茶颜悦色全面推广使用。2024年，新研发的15L新外观雪融机和新造型冰淇淋机参加广交会，致力于让客户深入了解并认可公司产品品质。
基于物联网行业逐步成熟并与家用及商用设备契合紧密的背景，公司通过招标与行业物联网平台合作，共同开发物联网平台，为客户提供搭载物联网功能的商用制冷设备。目前，该功能已全部适配到冰淇淋机、冷饮机、雪融机、制冰机和冰箱5个系列产品中。
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（三）电机业务
公司子公司黄石东贝电机有限公司是主要从事制冷电机、特种电机的研究与开发、生产、销售，是目前国内同行中规模最大、品种最多、规格最全、功率跨度最大的制冷电机制造商。公司拥有23条国际先进水平的电机生产线，电机年产能达到3000万台。公司自主研发并生产制冷压缩机电机、压缩机变频电机、冰淇淋机商用电机、洗衣机电机等18大系列410多种电机产品，主导产品东贝牌制冷电机产销量已连续10年稳居国内同行业第一，并持续保持领先地位。
公司先后成功研发出VFL系列高效变频制冷电机、VFA系列迷你型变频制冷电机、VFX系列高效超低速变频制冷电机、VDU系列高效低噪变频制冷电机，产品具有“外形小、能效高、噪音低、可靠性高”的技术特点，“超高效节能节材压缩机电动机铝代铜关键技术研究”科技成果获得“湖北省科技进步奖”；“超高效微型变频直流压缩机电机”获得“湖北省职工创新科技进步奖”。
公司自主研发的L系列高效小型化节能冰箱压缩机电机，配套于东贝牌L系列环保节能节材型电冰箱压缩机，荣获国家科技进步二等奖。公司研发的变频、商用、家用制冷电机技术成果已通过中国轻工业联合会组织的部级成果鉴定。
2024年，电机公司全年销量2,804万台，产量2814万台，产销量持续创历史新高。新品研发已有68个转化为批量订单，完成25项工艺改进项目，硅钢头尾料利用率提升30%，洗衣机电机单台废损下降39%。成功申报8个重点科技项目，获得湖北省产业集群创新大赛第2名，并争取到国家发改委、省经信厅等政府部门专项资金支持。
电机公司通过实施完成发蓝炉技术改造，通过55项技改举措的实施实现工艺技术降本；推进变压器二次节能改造，新增数控监管设备，实现电能精细化管理与科学调配，降低整体用电量9%，全年节电58万度，二氧化碳排放量减少185吨。
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（四）铸件业务
公司子公司黄石东贝铸造有限公司主要从事汽车配件铸件、压缩机铸件等精密铸造产品及制动盘零件的开发、生产与销售，年产能为20万吨铸件及1000万片制动盘零件。公司拥有多条从丹麦DISA和LORANMENDE引进的全球最先进的精密铸造生产线，中心试验室配有从德国等国家采购的先进的检测设备，有效地保证了产品实物质量。
公司生产制动器铸件、转向器铸件等产品，已服务于一汽红旗、华晨宝马、上汽荣威、吉利汽车、东风汽车、长安汽车、长城汽车、海南马自达、苏州金龙、陕汽汉德、江铃汽车等汽车公司，同时，公司生产的汽车配件分别供京西重工、上海万向、武汉万向、武汉元丰、日立、芜湖伯特利、江铃博亚等公司，良好的产品质量和服务，赢得了客户的广泛赞誉。公司生产的压缩机铸件，主要为以下企业配套：东贝集团、格力凌达、合肥美芝、荆州华意、万宝、浙江阿诺丹、韩国三星等。报告期内，公司汽配件销售占比为59%。
公司高度注重管理体系建设，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和IS045001职业健康安全管理体系等体系认证。公司是首批铸造行业准入企业、国家AAA级信用企业、湖北省高新技术企业、中国铸造行业综合百强企业、铸铁分行业十强企业、汽车分行业排头兵企业。公司产品多次荣获优质铸件金奖。
2024年，铸造公司开发新产品百余个，其中汽配件占比85%。首次实现汽配件销量占比过半，重塑竞争新格局，汽配件销量实现连续三年创历史最高水平，且逆势实现海外市场订单“零”的突破。公司持续研究核心技术：通过采用低Mg、低稀土工艺，配合高效随流，基本解决了产品缸头缩松问题；采用50-100目粗砂+抗脉纹涂料，解决铸件通风道脉纹、光亮碳问题及冷芯砂芯强度低问题；通过优化浇注系统，合理调配铁水成分，在水平线采用单层工艺生产实心盘等措施，既解决了实心盘缩松缺陷，同时减少了砂芯和滤网生产成本，产品料废下线率降低至2.5%。自主研发的转向节已实现出口并完成送样，为拓展海外市场打下坚实基础。通过实施节能项目，使用电成本显著下降。2024年，公司安装了6台切边机及6台打磨机器人，采用机器换人减轻员工的劳动强度，提高生产效率，到达每天6000片的生产能力，同时，以客户为中心，新增十条制动盘自动加工线生产设备，进一步提升公司产品交付能力。
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司共实现营业收入6,242,701,857.04元，同比增长 5.74%；归属于上市公司股东的净利润127,177,197.30元，同比下降32.51%；生产压缩机4,200.95万台，同比上升6.33%；销售压缩机4,158.77万台，同比上升7.46%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-007
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2025年3月28日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《2024年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。
十一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生回避了表决；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同时提交独立董事专门会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。
十二、审议通过《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司委托理财管理制度》。
十三、审议通过《关于建立〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司舆情管理制度》。
十四、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。
会上还听取了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》及《公司2024年度独立董事述职报告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-008
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月28日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告及摘要》
监事会认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决。
八、审议通过《关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决。
九、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2025年4月11日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-010
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于2025年公司及所属子公司向银行
申请综合授信额度及为综合授信额度
内融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）及2024纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2025年授信总额不超过67.005亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在35亿元以内。
● 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计65.005亿元,按实际担保金额的1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。
● 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、江苏东贝电机有限责任公司。
● 截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为198,810.77万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为78.77%，逾期担保累计数量为0。
● 本次担保是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
一、金融机构综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据2025年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2025年公司以及各子公司总授信额度将控制在67.005亿元，具体如下：
湖北东贝机电集团股份有限公司2025年授信总额不超过2亿元，具体情况如下表：
单位：万元
■
纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2025年授信总额不超过650,050.00万元，其中：
1、为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过96,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
2、为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157,825.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
3、为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过24,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
4、为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过27,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
5、为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过48,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
6、为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过85,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
7、为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过207,725.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
8、为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
■
二、担保情况概述
（一）本次担保预计额度
公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过96,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157,825.00万元的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过24,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过27,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过48,500.00万元的融资担保，为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过85,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过207,725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,000.00万元的融资担保；以上担保共计650,050.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项将提交公司2024年年度股东大会审议。
(三)被担保人基本情况
1.芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱宇杉；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产151,999.87万元，净资产73,958.15万元，总负债78,041.72万元，资产负债率51.34%，2024年1-12月实现主营业务收入112,885.45万元，实现净利润3,506.24万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
2.黄石东贝铸造有限公司基本情况：
成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产142,785.90万元，净资产58,100.94万元，总负债84,684.96万元，资产负债率59.31%，2024年1-12月实现主营业务收入110,214.87万元，实现净利润3,438.64万元。
本公司持有其100%的股权。
3.东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：24500万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产76,089.38万元，净资产12,390.23万元，总负债63,699.15万元，资产负债率83.72%，2024年1-12月实现主营业务收入126,456.47万元，实现净利润-2,713.30万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
4.黄石东贝制冷有限公司基本情况：
成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：10055.45万元人民币；法定代表人：江志安；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造，家用电器制造，通用设备制造（不含特种设备制造），金属切削机床制造，金属成形机床制造，数控机床制造，机床功能部件及附件制造，泵及真空设备制造，电机制造，日用电器修理，通用设备修理，普通机械设备安装服务，家用电器安装服务，制冷、空调设备销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，商业、饮食、服务专用设备销售，泵及真空设备销售，数控机床销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，机床功能部件及附件销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，家用电器研发，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），模具制造，模具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产38,925.98万元，净资产15,788.11万元，总负债23,137.87万元，资产负债率59.44%，2024年1-12月实现主营业务收入43,797.76万元，实现净利润：3,122.55万元。
本公司持股比例：100%。
5.黄石东贝电机有限公司基本情况：
成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产72,671.17万元，净资产37,591.13万元，总负债35,080.05万元，资产负债率48.27%，2024年1-12月实现主营业务收入91,931.20万元，实现净利润3,708.38万元。
本公司持股比例：100%。
6.湖北东贝贸易有限公司基本情况：
成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产234,605.9万元，净资产62,693.75万元，总负债171,912.15万元，资产负债率73.28%，2024年1-12月实现主营业务收入478,404.01万元，实现净利润-5,757.48万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
7.黄石东贝压缩机有限公司基本情况：
成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币34500万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2024年12月31日，单体报表总资产298,277.04万元，净资产163,209.14万元，总负债135,067.893万元，资产负债率45.28%，2024年1-12月实现主营业务收入209,890.51万元，实现净利润7,272.15万元。
本公司持股比例：100%。
8.江苏东贝电机有限责任公司基本情况：
成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：12000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，单体报表总资产20,675.41万元，净资产15,290.81万元，总负债5,384.60万元，资产负债率26.04%，2024年1-12月实现主营业务收入8,868.44万元，实现净利润911.83万元。
本公司持股比例：100%。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为198,810.77万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为78.77%，逾期担保累计数量为0。
公司及各子、孙公司2025年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币670,050.00万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-011
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1元（含税），不进行送股和公积金转增股本。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为127,177,197.30元，母公司实现净利润133,160,178.42元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积13,316,017.84元后，2024年可供分配利润为113,861,179.46元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2024年公司利润分配预案为：以公司年末总股本621,782,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计分配利润62,178,204.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的48.89%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不进行送股和公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
（下转30版）
