湖北东贝机电集团股份有限公司

（上接29版）

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二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-012

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：索保国

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，1998年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有路德环境科技股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、武汉联特科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：孙芳

拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2012年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始在大信执业，2011年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费情况

本期拟收费70万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司2025年度审计费用价格与2024年度比较无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

报告期内，审计委员会对公司2024年年审的大信会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的评价，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月9日召开公司第二届董事会第十九次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月9日召开公司第二届监事会第十五次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体监事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-013

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940号）核准，东贝集团非公开发行股票100,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.88元，募集资金总额为588,000,000.00元。截至2022年8月9日止，公司已收到扣除承销费和保荐费（不含税）共计10,179,245.28元的出资款人民币577,820,754.72元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币1,094,339.62元后，实际募集资金净额为人民币576,726,415.09元。上述资金已于2022年8月9日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月10日出具的大信验字[2022]第2-00070号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及余额情况

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二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，公司与本保荐机构、中信银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》（以下简称“三方监管协议”）。公司与本保荐机构、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、本保荐机构及中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、孙公司东贝机电（江苏）有限公司、本保荐机构及江苏银行股份有限公司宿迁分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝电机有限公司、本保荐机构及中国工商银行股份有限公司黄石分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝铸造有限公司、本保荐机构及中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司募集资金使用情况表详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年4月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将本次非公开发行募集资金投资项目中的“高端智能铸造及加工项目”的实施地点由“大冶经济开发区罗桥工业园港湖路6号”变更为“大冶市攀宇工业园八号路以东、七号路以西、十七号路以南A地块”。

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年8月22日止，募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为21,190.68万元，已用自筹资金支付的不含税发行费用为90.00万元。公司于2022年9月14日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议批准公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计21,280.68万元，批准公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，前述募集资金置换已支付的项目21,024.79万元，剩余165.89万元不再置换。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过12个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。2023年10月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年10月25日，公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币7,800万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。2024年10月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2024年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所经审查，认为本公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，东贝集团2024年度募集资金存放与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖北机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注：1、截至期末投入进度超过100%的原因为公司将募集资金利息收入投入项目建设；

2、年产100万台大规格商用制冷压缩机项目、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目未达到预计效益的原因为受市场竞争及产品结构布局调整的影响，销售价格未达预期，导致该项目于本报告期未达到预计效益。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-009

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况及2025年

日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响:否

本次预计2025年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月9日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。本次预计2025年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2025年4月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生和阮正亚先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与江苏洛克电气集团有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为29,997.68万元，2024年预计关联交易金额为34,879.55万元，具体情况如下：

2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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2.与湖北艾博智能装备有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为7,298.56万元，2024年预计关联交易金额为9,066.70万元，具体情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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3.与黄石市金贝乳业有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为1,334.04万元，2024年预计关联交易金额为1,473.20万元，具体情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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4.与湖北东贝新能源有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为3,956.02万元，2024年预计关联交易金额为5,940.83万元，具体情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

1.与江苏洛克电气集团有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为35,166.89万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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2.与湖北艾博智能装备有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为32,736.00万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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3.与黄石市金贝乳业有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为1,542.50万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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4.与湖北东贝新能源有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为6,051.75万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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（四）、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（五）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的关联方情况

1、湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：刘福兴；注册资本：人民币11,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

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2、湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄

石市铁山区武黄路5号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），齿轮及齿轮减、变速箱制造，金属加工机械制造，轴承、齿轮和传动部件制造，模具制造，铸造机械制造，金属切割及焊接设备制造，机床功能部件及附件制造，机械零件、零部件加工，工业机器人制造，气压动力机械及元件制造，液力动力机械及元件制造，电工机械专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，畜牧机械制造，农业机械制造，安防设备制造，除尘技术装备制造，环境保护专用设备制造，塑料加工专用设备制造，电机制造，电器辅件制造，电气信号设备装置制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械电气设备制造，通信设备制造，电机及其控制系统研发，智能机器人的研发，机械设备研发，特种设备销售，特种设备出租，人工智能硬件销售，数控机床销售，智能机器人销售，电子元器件与机电组件设备销售，模具销售，新材料技术研发，耐火材料销售，石棉制品销售，照明器具销售，金属工具销售，安防设备销售，金属制品销售，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，塑料制品销售，电气设备销售，电子元器件零售，电子元器件批发，日用玻璃制品销售，光通信设备销售，机械电气设备销售，半导体器件专用设备销售，轴承、齿轮和传动部件销售，金属切割及焊接设备销售，金属材料销售，机械设备销售，仪器仪表销售，办公设备销售，劳动保护用品销售，铸造用造型材料销售，日用品销售，通信设备销售，灯具销售，保温材料销售，光电子器件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，工业自动控制系统装置销售，金属制品研发，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，工业自动控制系统装置制造，智能仓储装备销售，充电桩销售，防火封堵材料销售，通用设备修理，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电工仪器仪表销售，高速精密齿轮传动装置销售，高速精密重载轴承销售，密封件销售，橡胶制品销售，润滑油销售，电池销售，液气密元件及系统销售，高性能密封材料销售，机械零件、零部件销售，金属成形机床销售，智能基础制造装备销售，智能物料搬运装备销售，办公用品销售，电线、电缆经营，电气设备修理，货物进出口，人工智能双创服务平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

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3、江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常

州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮正亚；注册资本：人民币 4,729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

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4、黄石市金贝乳业有限公司，成立于2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币1，500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；制冷、空调设备销售：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；个人卫生用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）该公司为湖北金贝农业有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

四、关联交易目的及交易对上市公司的影响

采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险；房屋租赁是将闲置厂房充分利用，盘活资产使其增值。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2024年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-014

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 13 点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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股东大会还将听取: 2024年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并于2025年4月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2025年3月21日上午9：00一11：30，下午1：30一14：30。以信函、传真方式进行登记的，以2025年5月7日以前公司收到为准。

六、其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6 号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-015

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

● 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可循环滚动使用。

● 投资对象：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。

● 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体情况如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收益。

（二）委托理财金额

根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

（四）委托理财方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。

董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署相关法律文件，由公司总部财务部组织具体实施。

公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可循环滚动使用。

二、履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险，确保资金安全。

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

（二）风控措施

公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制。公司严格评估选择办理理财产品的专业理财机构，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、委托理财对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性较好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日