河南平高电气股份有限公司
(上接41版)
1．与会人员的交通费、食宿费自理。
2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-008
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年3月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年4月9日以现场结合视频方式召开，会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》
本方案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《平高电气关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权的公告》。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《平高电气关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权的公告》。
七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。公司2024年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司董事会同意授权董事长签署公司2024年度内部控制评价报告。《平高电气2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年合规管理工作总结》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度内部审计工作情况及2025年审计工作计划的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《平高电气关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的公告》。
十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《平高电气2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司制定〈市值管理制度〉的议案》
十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《平高电气董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度ESG报告》
本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。《平高电气2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、樊占峰、赵建宾、刘克民回避了对本议案的表决。《平高电气关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》
本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《平高电气关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的公告》。
十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
公司董事、总经理张国跃回避了对该议案的表决。
十九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增补刘刚先生为公司董事的议案》
公司原董事徐光辉先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事及董事会专门委员会委员等相关职务。根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意刘刚先生为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。
刘刚先生简历如下：
刘刚，男，1979年出生，中共党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长，销售部经理，河南平高电气股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委副书记、董事、总经理，平高集团有限公司党委委员、副总经理，河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记，平高集团有限公司党委副书记，中国电气装备集团供应链科技有限公司董事。
二十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《平高电气2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
二十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《平高电气关于召开2024年年度股东大会的通知》。
会议还听取了独立董事吕文栋、孙丽、何平林2024年度述职报告及《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2025-009
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年3月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年4月9日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》：
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》：
我们认真审查了公司2024年年度报告全文及摘要，认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司2024年年度报告从各方面客观地反映了公司2024年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。
4、在公司2024年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》：
公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》：
公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度ESG报告》：
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：
西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》：
我们认真审查了公司2025年第一季度报告，认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司2025年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2025年1-3月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
4、在公司2025年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2025年4月11日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-012
河南平高电气股份有限公司
关于公司及子公司2025年度
向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月9日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币270亿元，履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。
上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度，最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人，根据实际经营需求在上述授信额度范围内，代表公司及子公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
