华熙生物科技股份有限公司

（上接77版）

5、华熙厚源生物科技（海南）有限公司

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6、瑞吉明（山东）生物科技有限公司

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7、爱莱博（北京）科技有限公司

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8、内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司

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9、北京时代美术馆

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10、北京五棵松文化体育中心有限公司

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11、北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司

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12、华熙鑫安（北京）物业管理有限公司

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13、海南臻美生活文化发展有限公司

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14、北京瑞盛美商贸有限公司

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15、北京华熙中环物业管理有限公司

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16、华熙济高生物科技（甘肃）有限公司

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17、华熙唐安生物科技（山东）有限公司

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(二)与上市公司的关联关系

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(三)履约能力分析

本次预计日常关联交易的交易对方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据业务需要，在关联交易发生前与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购会议服务、酒店餐饮住宿、商品、员工保险以及承租关联人办公室等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-010

华熙生物科技股份有限公司

关于2024年度计提大额资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提大额资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

公司根据财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）、公司会计政策及会计估计的规定，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提了资产减值准备。

2024年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计18,889.62万元,具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年度计提应收账款、其他应收款坏账准备合计2,980.98万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》规定，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货，以预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2024年度公司计提存货跌价准备8,463.59万元。

根据《企业会计准则第8号－资产减值》及公司会计政策的相关规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

2024年度，公司聘请专业资产评估机构对非同一控制下合并取得的子公司北京益而康生物工程有限公司涉及商誉相关资产组的可收回金额进行评估。评估结果显示，商誉相关资产组的可收回金额低于账面价值，须计提商誉减值准备7,408.88万元。

2024年度，公司对联营企业长期股权投资计提减值准备36.17万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，相应减少公司2024年度利润总额18,889.62万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-006

华熙生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月9日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于2025年3月30日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事邹松岩先生委托董事樊媛女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(三)审议通过《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司2024年可持续发展报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司环境、社会和治理（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年可持续发展报告》。

(五)审议通过《关于审议公司2024年度风险管理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司风险管理委员会审议通过。

(六)审议通过《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

(七)审议通过《关于审议公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八)审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(九)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于审议公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(十二)全体董事回避表决《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

(十三)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》

董事赵燕女士、郭学平先生、郭珈均先生和李亦争先生均为公司高级管理人员，回避表决本项议案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

赵燕女士因是关联方的实际控制人、郭学平先生及郭珈均先生因是关联方董事而成为本议案的关联董事，在董事会审议本议案时，三位关联董事已回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

(十七)审议通过《关于2024年度计提大额资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于2024年度计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

(十八)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

(十九)审议通过《关于审议独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王颖千）》《华熙生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈关亭）》《华熙生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（曹富国）》。

独立董事将于2024年年度股东大会上述职。

(二十)审议通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事王颖千女士、陈关亭先生和曹富国先生回避表决本项议案。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十一)审议通过《关于制定〈华熙生物科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-008

华熙生物科技股份有限公司

2024年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.11元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

● 公司不存在可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润174,267,399.74元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3,500,635,673.29元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本481,678,242股，公司回购专用证券账户中股份数为3,315,538股，有权参与本次利润分配的股份数为478,362,704股 ,以此计算合计拟派发现金红利52,619,897.44元（含税）。本年度公司现金分红总额52,619,897.44元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额114,070,138.82元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计166,690,036.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例95.65%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计52,619,897.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.19%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,315,538股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中股份数后的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不存在可能触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

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二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2025年4月9日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配预案为根据《公司章程》，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素后拟定，符合《公司章程》中的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-011

华熙生物科技股份有限公司2024年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）49,562,556股，每股面值1元，发行价为47.79元/股，增加股本49,562,556股。

本公司募集资金总额为2,368,594,551.24元，扣除承销费、保荐费人民币92,660,000.00元，本公司于2019年10月30日实收募集资金款项为2,275,934,551.24元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,126.24元后，募集资金净额为2,248,954,425.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》验证。

（二）、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）2,337,806,886.11元（包括华熙生物生命健康产业园项目于2024年取消的原规划食品产线使用募集资金投入的15,752,315.84元），尚未使用的金额为10,440,586.98元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

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注1：根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，公司已于2024年7月2日将自有资金15,752,315.84元拨入募集资金专项账户中，以替换华熙生物生命健康产业园项目已取消的原规划食品产线已使用的募集资金。议案详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）。

（2）募集资金使用情况

①截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入2,337,806,886.11元（包括华熙生物生命健康产业园项目于2024年取消的原规划食品产线使用募集资金投入的15,752,315.84元）；2024年1-12月募集资金直接投入募投项目26,395,818.88元，扣除华熙生物生命健康产业园项目已取消的原规划食品产线已使用自有资金替换的募集资金15,752,315.84元后，截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入2,348,450,389.15元。

②截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于2019年10月及2021年3月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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注1：上述存款余额中，已计入募集资金专户2024年1-12月利息及理财收入203,485.71元，已扣除2024年1-12月手续费569.65元；

注2：华熙生物研发中心提升改造项目及华熙天津透明质酸钠及相关项目募集资金已投入完毕，项目已顺利结项，相关募集资金专项账户已注销，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）、募集资金先期投入及置换情况

2020年4月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,519.63万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月28日出具的致同专字(2020)第110ZA4095号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2020年3月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,519.63万元。目前，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,519.63万元。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）、节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金已全部投入募投项目，本公司不存在节余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年8月30日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》，同意调整“华熙天津透明质酸钠及相关项目”（以下简称“天津项目”）的终端产品生产线的建设规划，暂不建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线，该议案亦获于2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2021年8月31日及2021年9月17日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）及《华熙生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

2022年8月29日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案》，同意公司对“华熙生物生命健康产业园项目”（以下简称“健康产业园项目”）部分产能规划进行调整并增加相应投资总额，该议案亦获于2022年9月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2022年8月30日及2022年9月20日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划的公告》（公告编号：2022-031）及《华熙生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，同意公司对健康产业园项目部分产能规划及实施进度进行调整，该议案亦获于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2024年4月30日及2024年6月29日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）及《华熙生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

天津项目及健康产业园项目的资金使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，我们认为，华熙生物公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华熙生物公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

华熙生物首次公开发行A股股票募集资金在2024年度的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定，进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务；2024年度，公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于华熙生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1、华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目，一直处于使用状态。

注2、华熙生物研发中心提升改造项目，目的为进一步加强基础研究及新产品研究，在产业链上游巩固技术优势，产业链下游扩大行业应用，不断增加公司的技术储备、产品储备，从而保证公司的科技力、产品力、市场力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

注3、公司研发中心提升改造项目的募集资金按规划用于功能多糖及生物活性物等原料研发方向、功能性护肤品研发方向等，随着公司各项业务的收入持续增长，各研发方向上的研发项目数量及费用投入持续增加，公司将募集资金及产生的利息均用于规划的研发项目方向。截至报告期末，华熙生物研发中心提升改造项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多10,536,671.49元，系该项目募集资金利息收入继续用于研发项目投入所致；截至2023年12月31日，该项目募集资金账户余额为0元，募集资金已投入完毕，该项目已顺利结项，相关募集资金专项账户已注销，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

注4、截至报告期末华熙天津透明质酸钠及相关项目（以下简称“天津项目”）累计投入金额比募集资金承诺投资总额多39,436,723.73元，系该项目募集资金利息收入继续投入天津项目所致。天津项目实际投资总额较募集资金承诺投资总额增多，主要系：（1）由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；（2）由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。详情请见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）。截至2023年12月31日，该项目募集资金账户余额为0元，并已达到预定可使用状态，该项目已顺利结项，相关募集资金专项账户已注销，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

注5、截至报告期末，华熙生物生命健康产业园项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多49,522,568.93元，系该项目募集资金利息收入继续用于项目投入所致。

注6、天津项目本年度实现的效益（即该项目实现收入）包含公司使用天津项目产线共线生产的其他生物活性物。

注7、截至2023年12月31日，华熙生物生命健康产业园项目使用募集资金累计投入780,240,190.89元；2024年1-12月募集资金直接投入26,395,818.88元，扣除华熙生物生命健康产业园项目已取消的原规划食品产线已使用自有资金替换的募集资金15,752,315.84元后，截至2024年12月31日，华熙生物生命健康产业园项目累计投入790,883,693.93元，全部募投项目已累计投入募集资金总额2,348,450,389.15元。

注8、本年度投入募集资金总额包含公司为替换华熙生物生命健康产业园项目已取消的原规划食品产线已使用的募集资金，而于2024年7月2日以自有资金拨入募集资金专项账户中的15,752,315.84元。

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-012

华熙生物科技股份有限公司

关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“华熙生物生命健康产业园项目”（以下简称“健康产业园项目”）拟使用募集资金金额已投入完毕并已按计划竣工，公司决定将其予以结项，并注销相应募集资金专项账户，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月29日出具的《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1796号），公司首次公开发行人民币普通股49,562,556股，发行价格为47.79元/股，募集资金总额为人民币236,859.46万元，扣除发行费用合计人民币11,964.01万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币224,895.44万元。上述资金已于2019年10月30日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日出具了致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：

单位：人民币万元

■

注1：上述募投项目计划实施周期/达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议、第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议确定，详细内容请见公司分别于2020年8月26日、2021年8月31日、2021年12月9日、2023年8月30日、2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-023）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-023）和《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）。

注2：华熙生物生命健康产业园项目原拟投资总额为164,678.50万元，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会批准，拟投资总额增加至166,402.50万元，拟使用募集资金金额不变。

华熙生物研发中心提升改造项目及华熙天津透明质酸钠及相关项目已结项，相关募集资金专项账户已注销，详情请见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为健康产业园项目，截至2024年12月31日，本次结项募投项目募集资金具体使用及结余情况如下：

人民币：元

■

四、本次募投项目结项及注销募集资金专项账户的具体情况

健康产业园项目已按期竣工，满足项目结项条件，公司决定将前述募投项目进行结项。项目承诺募集资金投资总额已使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为便于公司资金账户管理，公司已于近日完成上述募投项目相应募集资金专项账户的注销手续。公司募集资金专项账户情况如下：

■

募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订的相应募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日