上海和辉光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2025-04-11
来源：上海证券报
证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-021
上海和辉光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对现行《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）和《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了修订。
一、修订《公司章程》情况
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（下转130版）
