上海和辉光电股份有限公司关于2024年年度
股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

二、修订公司于H股发行上市后适用的相关议事规则（草案）的情况

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注：《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则（草案）》已经公司于2025年3月27日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，本次不作调整，尚需提交股东大会审议。

三、授权事项

本事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并在董事会获得该等授权的情况下，授权董事长，为本次发行H股并上市之目的，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）、市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更审批或备案等事宜（如涉及）。

《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，公司现行章程及其附件相应议事规则即同时自动失效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-023

上海和辉光电股份有限公司关于2024年年度

股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年4月21日

3.股东大会股权登记日：

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二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海联和投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有58.25%股份的股东上海联和投资有限公司，在2025年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月8日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有限公司提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议修改现行及H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则。公司董事会同意取消原《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》提交公司2024年年度股东大会审议，并同意将《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、调整后的《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》提交公司2024年年度股东大会审议（其中《监事会议事规则（草案）》不作调整）。

以上议案已经公司于2025年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消部分提案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年4月21日 14点30分

召开地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年4月21日

网络投票结束时间：2025年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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（下转132版）